证券时报多媒体数字报

  证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2016-017

  宏润建设集团股份有限公司

  2016年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  特别提示：

  1、本次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

  2、本次临时股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  宏润建设集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年4月5日下午14：00在上海龙漕路200弄28号宏润大厦10楼会议室召开现场会议，本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共5名，代表公司股份数量506,876,161股，占公司有表决权股份总数的比例为64.3652%；通过网络投票的股东4名，代表公司股份数量377,000股，占公司有表决权股份总数比例为0.0479%。合计参加本次临时股东大会表决的股东及股东代表9名，代表公司股份数量为507,253,161股，占公司有表决权股份总数的比例为64.4131%。其中，中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计6名，代表有表决权的股份总数为2,189,092股，占公司股份总数的0.2780%。 会议由董事会召集，董事赵余夫先生主持会议，董事、监事、高管及见证律师出席会议，符合《公司法》和公司章程有关规定。

  二、提案审议情况

  会议经审议表决，通过如下决议：

  1、通过《第七届董事会工作报告》。

  表决结果：同意507,149,061股，反对103,600股，弃权500股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.98%。

  其中，中小投资者的表决情况为：

  表决结果：同意2,084,992股，反对103,600股，弃权500股，同意股数占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的95.24%。

  2、通过《关于选举第八届董事会6名非独立董事的议案》。

  会议以累积投票的方式选举产生郑宏舫、尹芳达、何秀永、赵余夫、李剑彤、郑恩海6人担任公司第八届董事会非独立董事，任期自2016年4月5日至2019年4月5日。

  2.1、选举郑宏舫为公司董事，同意506,876,161股。

  其中，中小投资者的表决情况为：同意1,812,092股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的82.78%。

  2.2、选举尹芳达为公司董事，同意506,876,161股。

  其中，中小投资者的表决情况为：同意1,812,092股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的82.78%。

  2.3、选举何秀永为公司董事，同意506,876,161股。

  其中，中小投资者的表决情况为：同意1,812,092股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的82.78%。

  2.4、选举赵余夫为公司董事，同意506,876,161股。

  其中，中小投资者的表决情况为：同意1,812,092股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的82.78%。

  2.5、选举李剑彤为公司董事，同意506,876,161股。

  其中，中小投资者的表决情况为：同意1,812,092股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的82.78%。

  2.6、选举郑恩海为公司董事，同意506,876,161股。

  其中，中小投资者的表决情况为：同意1,812,092股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的82.78%。

  3、通过《关于选举第八届董事会3名独立董事的议案》。

  会议以累积投票的方式选举产生程骁、丁福生、张建明3人担任公司第八届董事会独立董事，任期自2016年4月5日至2019年4月5日。

  3.1、选举程骁为公司独立董事，同意506,876,161股。

  其中，中小投资者的表决情况为：同意1,812,092股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的82.78%。

  3.2、选举丁福生为公司独立董事，同意506,876,161股。

  其中，中小投资者的表决情况为：同意1,812,092股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的82.78%。

  3.3、选举张建明为公司独立董事，同意506,876,161股。

  其中，中小投资者的表决情况为：同意1,812,092股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的82.78%。

  董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

  4、通过《关于第八届董事会独立董事津贴的议案》。

  公司向每位独立董事每年支付10万元津贴，独立董事出席公司董事会、股东大会以及参加深圳证券交易所业务培训等会议所发生的食宿、交通等相关费用由公司承担。

  表决结果：同意507,149,061股，反对103,600股，弃权500股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.98%。

  其中，中小投资者的表决情况为：

  表决结果：同意2,084,992股，反对103,600股，弃权500股，同意股数占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的95.24%。

  5、通过《第七届监事会工作报告》。

  表决结果：同意507,149,061股，反对103,600股，弃权500股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.98%。

  其中，中小投资者的表决情况为：

  表决结果：同意2,084,992股，反对103,600股，弃权500股，同意股数占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的95.24%。

  6、通过《关于监事会换届选举的议案》。

  会议以累积投票的方式选举通过李伟武、沈功浩为第八届监事会股东委派监事，与经职工代表推举产生的监事奚亮亮组成公司第八届监事会，任期自2016年4月5日至2019年4月5日。

  6.1、选举李伟武为公司监事，同意506,876,161股。

  其中，中小投资者的表决情况为：同意1,812,092股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的82.78%。

  6.2、选举沈功浩为公司监事，同意506,876,161股。

  其中，中小投资者的表决情况为：同意1,812,092股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的82.78%。

  最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  7、通过《关于投资建设中兴大桥及接线(江南路-青云路)工程PPP项目的议案》

  表决结果：同意507,095,961股，反对156,700股，弃权500股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.97%。

  其中，中小投资者的表决情况为：

  表决结果：同意2,031,892股，反对156,700股，弃权500股，同意股数占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的92.82%。

  三、律师出具的法律意见

  北京德恒律师事务所律师进行见证并出具法律意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表决程序等事宜，均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，决议合法有效。

  四、备查文件

  1、本次股东大会会议记录；

  2、律师见证法律意见书。

  特此公告。

  宏润建设集团股份有限公司董事会

  2016年4月6日

  证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2016-018

  宏润建设集团股份有限公司

  第八届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  宏润建设集团股份有限公司第八届董事会第一次会议，于2016年3月26日以传真、电子邮件及专人送达等方式向全体董事发出通知，于2016年4月5日下午在上海宏润大厦12楼会议室以现场表决方式召开。会议由董事郑宏舫召集并主持。会议应出席董事9名，实到董事9名。公司监事和高管列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：

  1、以9票赞成、0票反对、0票弃权，选举郑宏舫担任公司董事长。任期自2016

  年4月5日至2019年4月5日。

  2、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《关于董事会聘任高管人员的议案》。

  经董事长提名，聘任尹芳达担任公司总经理；经总经理提名，聘任赵余夫担任公司副总经理，聘任黄全跃担任公司财务负责人；经董事长提名，聘任赵余夫担任公司董事会秘书。任期自2016年4月5日至2019年4月5日。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

  独立董事程骁、丁福生、张建明认为：公司高管候选人在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，其提名、选举和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，因此，同意本次董事会形成的选举和聘任决议。

  3、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《关于成立董事会专门委员会的议案》。

  公司成立董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。战略委员会由程骁、丁福生、郑宏舫组成，由程骁担任主任；审计委员会由张建明、程骁、赵余夫组成，由张建明担任主任；提名委员会人员由程骁、丁福生、尹芳达组成，由程骁担任主任；薪酬与考核委员会由丁福生、张建明、何秀永组成，由丁福生担任主任。

  附件：高管人员简历

  尹芳达简历

  男，1960年出生，工程师，高级经济师。1994年12月至今任公司董事，2007年4月至今任公司总经理。兼任浙江宏润控股有限公司董事。持有公司股份17,031,220股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  赵余夫简历

  男，1966年出生，经济学硕士，中国注册会计师，高级经济师。历任上海财经大学会计学系教师，海南省证券公司投资银行部副经理、上海投资银行部总经理。2002年至今任公司董事会秘书。2006年至今任公司副总经理。2013年至今任公司董事。未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  黄全跃简历

  男，1970年出生，经济学学士，中国注册会计师，高级会计师，全国优秀会计工作者。2006年至2014年任公司总会计师、财务部经理。2014年至今任公司财务负责人、总会计师。未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  特此公告。

  宏润建设集团股份有限公司董事会

  2016年4月6日

  证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2016-019

  宏润建设集团股份有限公司

  第八届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宏润建设集团股份有限公司第八监事会第一次会议于2016年3月26日以传真、专人送达等方式发出书面通知，于2016年4月5日下午在上海宏润大厦12楼会议室召开。会议由奚亮亮先生主持，监事会成员全部参加了会议表决，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定。

  经全体监事审议表决，选举奚亮亮先生担任公司第八届监事会主席。表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

  奚亮亮简历

  男，1969年出生，高级经济师。1994年加入公司，历任公司办公室经理、人事部经理、总经理助理兼广东公司经理。未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  特此公告。

  宏润建设集团股份有限公司监事会

  2016年4月6日