证券时报多媒体数字报

  证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2016-018

  证券代码：122418 证券简称：15盛和债

  盛和资源控股股份有限公司

  第五届董事会第三十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  一、董事会会议召开情况

  1、盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议于2016年4月5日召开。公司董事会办公室已依照公司章程的规定，提前10天（即于2016年3月26日）以电子邮件或专人送达的方式通知了第五届董事会全体董事。会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  2、本次董事会采用通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。公司全体监事及部分高管人员列席本次会议。

  综上，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议以通讯表决的方式审议通过如下议案。

  二、董事会会议审议情况

  （一）、议案名称和表决情况

  1、审议通过《关于换届选举第六届董事会董事（不含独立董事）候选人的议案》

  鉴于公司第五届董事会已任期届满，根据《公司章程》的规定，公司董事会需进行换届选举。根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司股东中国地质科学院矿产综合利用研究所、王全根、四川巨星企业集团有限公司、四川省地质矿产公司、公司受托股东中国稀有稀土有限公司分别提名胡泽松、翁荣贵、周继海、唐光跃、张劲松、杨振海为公司第六届董事会董事（不含独立董事）候选人。

  本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司2015年年度股东大会审议并采取累积投票制方式选举。

  2、审议通过《关于换届选举第六届董事会独立董事候选人的议案》

  鉴于公司第五届董事会已任期届满，根据《公司章程》的规定，公司董事会需进行换届选举。根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司股东中国地质科学院矿产综合利用研究所提名王国珍、张力上、闫阿儒为公司第六届董事会独立董事候选人。独立董事候选人的独立董事任职资格须经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司2015年年度股东大会审议。

  本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司2015年年度股东大会审议并采取累积投票制方式选举。

  （二）上述议案具体内容详见同日发布的相关公告和上网附件。

  特此公告。

  盛和资源控股股份有限公司董事会

  2016年4月6日

  报备文件：董事会决议

  附件：董事简历

  董事简历

  胡泽松：男，本科学历，人民大学ＭＢＡ四川一班研修结业，高级工程师职称，现任成都市武侯区人大代表。1983 年至今在中国地质科学院矿产综合利用研究所工作，历任政治处副主任、峨眉中试基地主任、所长助理，现任党委副书记、副所长；现兼任中国稀土学会理事；曾兼任中国地质学会理事、四川省冶金协会副理事长、四川省咨询业协会副理事长、四川省稀土协会副理事长；2001 年至2013年4月任乐山盛和稀土股份有限公司董事，2005年至2013年4 月任乐山盛和稀土股份有限公司董事长,2013年9 月至 2015年3月17日任盛和资源（德昌）有限公司执行董事，2014年4月至今任中铝四川稀土有限公司副董事长。2013年1月26日至今任盛和资源控股股份有限公司董事长。

  唐光跃：男，大专学历，经济师职称、长江商学院总裁班结业。1994 年至今在巨星集团工作，历任副总经理、总经理，现任董事长、党委书记；2000年1月至2015年2月任乐山巨星饲料有限公司董事；2012年12月至今任乐山巨星生物科技有限公司执行董事；2007年5月至2016年1月任四川永祥股份有限公司董事；2010年12月至2015年2月任四川巨星饲料科技有限公司董事；2014年7月至2015年12月任成都巨星农牧科技有限公司董事长；2013年9月至今任乐山盛和稀土股份有限公司董事；2012年12月至今任四川润和催化新材料股份有限公司董事；2012年4月至今任乐山巨星新材料有限公司；2011年5月至今任乐山市现代农业融资担保有限公司董事；四川省政协第十届、第十一届委员、农业委员会副主任。2013年1月26日至今任盛和资源控股股份有限公司董事、总经理。

  翁荣贵：男，大专学历，会计师，高级经济师职称。2003 年至 2010 年在中国地质科学院矿产综合利用研究所工作；2005年 2013 年 4 月任乐山盛和稀土股份有限公司（及盛和有限）董事，2010 年9月至2013年6 月任乐山盛和稀土股份有限公司总经理，2010 年12月至2013年10月任乐山润和董事；2012 年8 月至今任德昌盛和新材料科技有限公司执行董事；2014年4月至今任中铝四川稀土有限公司监事；现兼任四川稀土行业协会副秘书长。2013年1月26日至今任盛和资源控股股份有限公司董事、副总经理。

  周继海：男，初中学历，技师职称。1975 年参加工作，曾在四川音乐学院车队、四川冶金有色进出口公司工作；历任四川华冠稀土厂厂长，成都盛和实业有限责任公司总经理，河北邢台威邦稀土有限公司副总经理，四川鑫河稀土有限公司总经理；2004年至2010年在峨眉山科盛稀土科技有限公司任总经理；2010年至2016年2月任乐山盛和稀土股份有限公司副总经理，2012年10月至2015年1月任四川汉鑫矿业发展有限公司总经理，2015年3月17日至今任盛和资源（德昌）有限公司执行董事。2013年1月26日至今任盛和资源控股股份有限公司副总经理。

  张劲松：男，本科学历，会计师职称。1988年7月至2008年4月在四川省地矿局攀西地质队工作，历任副科长、科长、队长助理、副队长等职务；2008年5月至2009年4月在四川省地矿局102厂任副厂长；2009年4月至2015年2月在四川省地矿局404队任队长；2015年4月至今任四川川地矿业投资有限公司董事长；2015年5月至今任四川汉鑫矿业发展有限公司董事；2015年5月至今任四川昌兰稀土公司董事；2015年5月至今任四川冕宁稀土开发公司董事；2015年3月至今任四川松潘紫金工贸有限公司董事；2015年3月至今任四川省地质矿产公司总经理。

  杨振海：男，工学博士，高级工程师。1991年9月至2000年10月在东北大学有色金属冶金专业学习。2001年6月至2008年2月任中国铝业郑州研究院铝电解及铝用炭素研究所副所长，2006年8月至2011年11月任中国有色金属工业协会铝业分会副秘书长，2012年7月至2013年7月任中国有色集团产业规划部副经理；参加中组部、团中央博士服务团，2003年10月至2004年10 月挂任广元市市长助理、2004年10月至2005年10月 挂任凉山州州长助理、2009年11月至2010年12 月挂任贵州钢绳（集团）有限责任公司总经理助理，2010年12月至2012年5月挂任遵义市市长助理兼遵义县委副书记，2013年7月至2015年4月任中国稀有稀土有限公司企业管理部综合处副经理。2014年4月至今任中铝四川稀土有限公司常务副总经理，2014年5月至今任甘孜州银峰矿业有限责任公司副总经理，2015年5月至今任中国稀有稀土有限公司企业管理部综合处经理，2015年1月12日起至今任盛和资源控股股份有限公司董事。

  证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2016-019

  证券代码：122418 证券简称：15盛和债

  盛和资源控股股份有限公司

  第五届监事会第二十二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 监事会会议召开情况

  本次监事会会议通知和材料于2016年3月26日通过电子邮件或专人送达的方式发送，会议于2016年4月5日以通讯方式召开。本次监事会会议应出席的监事人数3人，实际出席的监事3人。会议的主持人为监事会主席廖岚，列席人员为董事会秘书黄厚兵、证券事务代表陈冬梅。

  本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  （一）、审议通过《关于换届选举第六届监事会监事候选人的议案》

  鉴于公司第五届监事会已任期届满，根据《公司章程》的规定，公司监事会需进行换届选举。根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司股东四川巨星企业集团有限公司、四川省地质矿产公司分别提名廖岚、李琪为第六届监事会监事候选人。

  本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司2015年年度股东大会审议并采取累积投票制方式选举。

  三、上述议案具体内容详见同日发布的相关公告和上网附件。

  特此公告。

  盛和资源控股股份有限公司监事会

  2016年4月6日

  ●报备文件 监事会决议

  附件：监事简历

  监事简历

  廖岚：女，大专学历。1983 年至 1994 年在四川省农资公司乐山经营站任会计；1994 至今在四川巨星企业集团有限公司工作，现任集团副总经理、董事等职；2007年5月至2016年1月任四川永祥股份有限公司监事；2004年12月至今任眉山市彭山永祥饲料有限责任公司董事；2007年10月至今任成都籍田巨星猪业有限责任公司执行董事；2009年3月至今任成都巨星博润投资有限公司执行董事；2010年9月至今任乐山盛和稀土股份有限公司监事会主席；2011年5月至今任乐山市现代农业融资担保有限公司监事；2011年11月至2015年12月任成都巨星农牧科技有限公司董事；2012年3月至今任成都巨星禽业有限公司董事；2012年12月至今任乐山润催化新材料有限公司监事会主席。2013年1月 26 日至今任盛和资源控股股份有限公司监事会主席。

  李琪：男，工商管理硕士，高级经济师职称，曾任四川冕宁县人大代表。1980年参加工作，曾在四川省地质局 111 地质队、攀西地质大队工作，历任计划、统计、经济部门负责人、副分队长、多经科科长等职；曾任攀西有色金属化工厂副厂长、厂长，四川稀土材料厂总经济师，四川金江稀土金属有限公司总经理，四川省地矿局 109 队副队长；2007年8月至2014年10月任四川省巴塘县同兴矿业有限责任公司董事；2006年至2016年2月任乐山盛和稀土股份有限公司监事；2005年6月至今四川省地质矿产公司任总经济师；2005年5月至今任四川冕宁稀土开发公司董事；2005年5月至今任四川昌兰稀土公司董事；2007年5月至今四川汉鑫矿业发展有限公司董事；2010年5月至今任四川川地矿业投资有限公司总经济师；2010年12月至今任四川润和催化新材料股份有限公司董事；2011年7月至今任四川地圣矿业有限公司监事；2012年3月至今任四川博达地质勘查研究有限公司监事会主席；2014年4月至今任中铝四川稀土有限公司董事。2013年1月26日起任盛和资源控股股份有限公司监事。

  证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：2016-020

  证券代码：122418 证券简称：15盛和债

  盛和资源控股股份有限公司

  关于召开2015年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2016年4月26日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2015年年度股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2016年4月26日 14点00 分

  召开地点：成都市高新区盛和一路88号康普雷斯国际酒店

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2016年4月26日至2016年4月26日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  听取《公司2015年度独立董事工作情况的述职报告》

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第五届董事会第三十二次会议、第三十三次会议和第五届监事会第二十一次会议、二十二次会议审议通过，具体内容披露于2016年3月31日和4月6日的上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

  2、特别决议议案：5、12

  3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、11、12、13、14

  4、涉及关联股东回避表决的议案：6

  应回避表决的关联股东名称：中国地质科学院矿产综合利用研究所、四川省地质矿产公司。

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  （一）登记时间：2016年4月25日上午9:00～12:00、下午2:00～5:00。

  （二）登记手续：

  1、符合出席会议资格的法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、股东账户卡、本人身份证办理登记手续；由代理人出席会议的，代理人需持营业执照复印件、股东账户卡、法人代表授权委托书原件、本人身份证办理登记手续；

  2、符合出席会议资格的个人股东出席会议的需持有效持股凭证、本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的需持授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证、股东账户卡及代理人身份证办理登记手续；

  3、外地股东可通过传真或信函方式办理登记手续（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2016年4月25日下午5:00）。

  （三）登记及邮寄地点：成都市高新区盛和一路66号城南天府7楼，邮编：610041。

  六、其他事项

  1、参加本次会议的股东食宿、交通等费用自理；

  2、联系人：陈冬梅、郝博

  电话：028-85425108 传真：028-85530349

  3、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。

  特此公告。

  盛和资源控股股份有限公司董事会

  2016年4月6日

  附件1：授权委托书

  附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  盛和资源控股股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年4月26日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

  四、示例：

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

  ■

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  如表所示：

  ■

  证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2016-021

  证券代码：122418 证券简称：15盛和债

  盛和资源控股股份有限公司

  关于发行股份及支付现金购买资产

  （海南文盛）获得商务部反垄断局

  批复的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  近日，盛和资源控股股份有限公司（以下简称：公司）收到中华人民共和国商务部反垄断局《审查决定通知》（商反垄审查函[2016]第 22号）。通知内容为：根据《中华人民共和国反垄断法》第二十六条第一款，经审查，现决定，对盛和资源控股股份有限公司收购海南文盛新材料股份有限公司股权案不予禁止，从即日起可以实施集中。该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项，依据相关法律办理。

  公司将继续依照法律法规的规定做好信息披露工作，公司公开披露的信息均以在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 上刊登的信息为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

  特此公告

  盛和资源控股股份有限公司董事会

  2016年4月6日