证券时报多媒体数字报

  证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2016-042

  申科滑动轴承股份有限公司

  2015年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  1、本次股东大会审议的《关于增补独立董事的议案》被否决。

  2、本次股东大会召开期间没有增加、变更议案的情形发生。

  3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会对中小投资者的表决单独计票，中小投资者指单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开时间：

  现场会议召开时间：2016年4月5日下午14:00

  网络投票时间：2016年4月4日至4月5日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年4月4日下午15:00至2016年4月5日下午15:00的任意时间。

  2、召开地点：浙江省诸暨市望云路132号公司三楼会议室

  3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式

  4、召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事长何全波先生

  6、出席本次股东大会现场会议和参与网络投票的股东及股东代表共计10人，代表股份83,655,300股，占公司有表决权股份总数的55.7702%。

  其中，通过现场投票方式出席的股东及股东代表共计7人，代表股份83,477,000股，占公司有表决权股份总数的55.6513%；通过网络投票的股东3人，代表股份178,300股，占公司有表决权股份总数的0.1189％。

  出席本次股东大会表决的股东及股东代表中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东，且不包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员）共4人，代表有表决权股份数180,300股，占公司有表决权股份总数的0.1202％。

  7、公司董事、部分监事、高级管理人员及见证律师列席本次会议。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

  二、议案审议和表决情况

  本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案：

  1、审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》；

  会议表决结果：同意股数83,655,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股数为0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

  其中中小投资者投票情况：同意180,300股，占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对股数为0股，占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。

  2、审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》；

  会议表决结果：同意股数83,655,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股数为0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

  其中中小投资者投票情况：同意180,300股，占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对股数为0股，占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。

  3、审议通过了《公司2015年年度报告及其摘要》；

  会议表决结果：同意股数83,655,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股数为0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

  其中中小投资者投票情况：同意180,300股，占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对股数为0股，占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。

  4、审议通过了《公司2015年度财务决算》；

  会议表决结果：同意股数83,655,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股数为0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

  其中中小投资者投票情况：同意180,300股，占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对股数为0股，占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。

  5、审议通过了《公司2015年度利润分配预案》；

  会议表决结果：同意股数83,655,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股数为0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

  其中中小投资者投票情况：同意180,300股，占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对股数为0股，占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。

  6、审议通过了《公司2016年度董事薪酬预案》；

  会议表决结果：同意股数83,655,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股数为0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

  其中中小投资者投票情况：同意180,300股，占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对股数为0股，占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。

  7、审议通过了《公司2016年度监事薪酬预案》；

  会议表决结果：同意股数83,655,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股数为0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

  其中中小投资者投票情况：同意180,300股，占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对股数为0股，占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。

  8、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》；

  会议表决结果：同意股数83,655,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股数为0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

  其中中小投资者投票情况：同意180,300股，占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对股数为0股，占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。

  9、审议通过了《关于公司2016年度向银行申请授信额度的议案》；

  会议表决结果：同意股数83,655,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股数为0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

  其中中小投资者投票情况：同意180,300股，占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对股数为0股，占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。

  10、审议否决了《关于增补独立董事的议案》。

  会议表决结果：同意股数180,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2155%；反对股数为83,475,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7845％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

  其中中小投资者投票情况：同意180,300股，占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对股数为0股，占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所：北京市天元（深圳）律师事务所

  2、见证律师： 周陈义 顾明珠

  3、结论性意见：贵公司2015年年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

  四、备查文件

  1．申科滑动轴承股份有限公司2015年年度股东大会决议；

  2．北京市天元（深圳）律师事务所关于申科滑动轴承股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  申科滑动轴承股份有限公司

  董事会

  二〇一六年四月六日

  北京市天元（深圳）律师事务所

  关于申科滑动轴承股份有限公司

  2015年年度股东大会的法律意见书

  致：申科滑动轴承股份有限公司

  北京市天元（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受申科滑动轴承股份有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派周陈义律师、顾明珠律师（以下简称"本所律师"）出席贵公司召开的2015年年度股东大会（以下称"本次股东大会"），并出具本法律意见书。

  本所及经办律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规章及其他规范性文件以及《申科滑动轴承股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。

  对本所出具的本法律意见书，本所律师声明如下：

  1、为出具本法律意见书，本所律师审查贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包括但不限于：

  （1）贵公司于2016年3月15日刊载的《申科滑动轴承股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》（以下简称"《股东大会通知》"）；

  （2）贵公司于2016年3月15日刊载的《申科滑动轴承股份有限公司第三届董事会十次会议决议公告》（以下简称"《董事会决议》"）；

  （3）贵公司于2016年3月15日刊载的《申科滑动轴承股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告》；

  （4）股东名册、股东身份证明文件及授权委托书等。

  2、本所及经办律师依据《公司法》、《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，进行充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

  本法律意见书仅作为贵公司本次股东大会公告的法定文件使用，非经本所律师书面同意不得用于其他用途。

  本所律师现根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会出具如下法律意见书：

  一、本次股东大会的召集与召开程序

  （一）本次股东大会的召集

  根据贵公司董事会于2016年3月15日刊载的《董事会决议》及《股东大会通知》，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》的有关规定。

  （二）本次股东大会的召开

  1、根据《股东大会通知》和《董事会决议》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前二十日以公告的方式作出，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  2、根据《股东大会通知》和《董事会决议》，贵公司有关本次股东大会的会议通知的主要内容包括股东大会召集人、会议召开的合法、合规性、会议召开的日期和时间、会议召开方式、股东大会出席对象、现场会议召开地点、会议审议事项、现场会议登记方法（包括登记时间、登记地点、登记方式）、参与网络投票的具体操作流程及其他事项等，该等会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。

  3、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2016年4月5日（星期二）下午14:00在浙江省诸暨市望云路 132 号公司三楼会议室如期召开；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年4月4日15:00至2016年4月5日15:00的任意时间。现场会议召开的实际时间、地点与会议通知中所告知的时间、地点一致。

  4、本次股东大会由贵公司董事长何全波先生主持。经核查，主持人资格合法有效。

  经核查，贵公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

  二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格

  （一）出席本次股东大会的股东及股东代理人

  根据本所律师对出席会议的股东与截止至2016 年3月30日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体股东核验，参加本次现场股东大会的股东及股东代理人共7人，代表贵公司股份数83,477,000股，占贵公司股份总数的55.6513%。出席本次现场股东大会的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

  此外，通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计表，参加本次股东大会网络投票并进行有效表决的股东共计3人，代表贵公司股份数178,300股，占贵公司股份总数的0.1189%。

  综上所述，出席本次股东大会参与表决的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共10人，代表贵公司股份数83,655,300股，占贵公司股份总数的55.7702%。

  （二）出席本次股东大会的其他人员

  出席或列席本次股东大会的还有贵公司全体董事、部分监事、董事会秘书、高级管理人员及本所律师。

  （三）本次股东大会由贵公司董事会召集

  经核查，出席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员均具备出席大会的资格，召集人资格合法。

  三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果

  根据本所律师的审查，贵公司本次股东大会对列入通知的议案进行审议，并以现场投票和网络投票的方式表决，本次股东大会现场投票由股东代表、监事代表及本所律师共同进行计票、监票，网络投票由深圳证券信息有限公司进行统计，根据贵公司在网络投票截止后合并统计现场投票和网络投票的表决结果及本所律师的核查，贵公司本次股东大会对列入表决的议案均进行表决，并当场公布表决结果。具体为：

  （一）《公司2015年度董事会工作报告》

  表决情况：同意83,655,300股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。

  其中，中小投资者表决结果：同意180,300股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。

  表决结果：通过

  （二）《公司2015年度监事会工作报告》

  表决情况：同意83,655,300股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。

  其中，中小投资者表决结果：同意180,300股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。

  表决结果：通过

  （三）《公司2015年度年度报告及其摘要》

  表决情况：同意83,655,300股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。

  其中，中小投资者表决结果：同意180,300股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。

  表决结果：通过

  （四）《公司2015年度财务决算》

  表决情况：同意83,655,300股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。

  其中，中小投资者表决结果：同意180,300股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。

  表决结果：通过

  （五）《公司2015年度利润分配预案》

  表决情况：同意83,655,300股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。

  其中，中小投资者表决结果：同意180,300股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。

  表决结果：通过

  （六）《公司2016年度董事薪酬预案》

  表决情况：同意83,655,300股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。

  其中，中小投资者表决结果：同意180,300股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。

  表决结果：通过

  （七）《公司2016年度监事薪酬预案》

  表决情况：同意83,655,300股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。

  其中，中小投资者表决结果：同意180,300股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。

  表决结果：通过

  （八）《关于续聘天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

  表决情况：同意83,655,300股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。

  其中，中小投资者表决结果：同意180,300股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。

  表决结果：通过

  （九）《关于公司2016年度向银行申请授信额度的议案》

  表决情况：同意83,655,300股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。

  其中，中小投资者表决结果：同意180,300股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。

  表决结果：通过

  （十）《关于增补独立董事的议案》

  表决情况：同意180,300股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.2155%；反对83,475,000股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.7845%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。

  其中，中小投资者表决结果：同意180,300股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。

  表决结果：不通过

  经核查，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

  四、结论意见

  本所认为，贵公司2015年年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

  本法律意见书一式三份。