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证券代码：002597 证券简称：金禾实业公告编号：2016-035TitlePh

安徽金禾实业股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告

2016-04-06 来源：证券时报网作者：

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形；

2、本次股东大会无新增议案的情形。

一、会议召开及出席情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议主持人：董事长杨迎春先生

3、会议召开时间：

2016年4月5日下午14:30

4、会议召开地点：

安徽省滁州市来安县东大街127号公司综合楼会议室

5、会议召开方式：

现场投票、网络投票相结合的方式。

现场会议召开时间：2016年04月05日，下午14:30。

网络投票时间：2016年04月04日-2016年04月05日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年04月05日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年04月04日15:00至2016年04月05日15:00期间的任意时间。

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

7、参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计17名，代表股份299,367,065股，占公司有表决权股份总额的53.0231%。

其中，现场表决的股东及股东代表16名，代表股份299,365,065股，占公司有表决权股份总额的53.0227%；通过网络投票的股东1人，代表股份2,000股，占公司有表决权股份总额的0.0004%。

参加本次股东大会的股东中持有公司股份超过5%的股东共有1名，持有股份 292,218,218股，占公司有表决权股份总额的51.76%；中小股东(指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)共有7名，持有股份997,644股，占公司有表决权股份总额的0.1767%。

8、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了会议，出席、列席股东大会人员的资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会无否决和修改议案的情况，无新议案提交表决，不涉及变更前次股东大会决议。大会按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于本次公开发行可转换公司债券方案的议案》

1.01本次发行证券的种类

表决结果：同意299,367,065股，占出席会议所有股东所持股份的100.00%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

中小股东总表决情况：同意997,644股，占出席会议中小股东所持股份的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

1.02发行规模

1.03可转债存续期限

1.04票面金额和发行价格

1.05债券利率

1.06还本付息的期限和方式

1.07转股期限

1.08转股股数确定方式

1.09转股价格的确定和修正

1.10转股价格的向下修正条款

1.11赎回条款

1.12回售条款

1.13转股后的股利分配

1.14发行方式及发行对象

1.15向原股东配售的安排

1.16债券持有人会议相关事项

1.17本次募集资金用途

1.18募集资金管理及存放账户

1.19担保事项

1.20本次决议的有效期

二、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性的议案》

三、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告》

四、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施》

五、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次债券发行相关事宜的议案》

六、法律意见书的结论性意见

安徽承义律师事务所指派律师司慧、蒋宝强律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：金禾实业本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

七、备查文件

1、安徽金禾实业股份有限司2016年第二次临时股东大会决议；

2、安徽承义律师事务所出具的《关于安徽金禾实业股份有限公司召开2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

二〇一六年四月五日

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