证券时报多媒体数字报

  证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2016-020

  北京韩建河山管业股份有限公司

  关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2016年4月22日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2016年第一次临时股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2016年4月22日 14点00分

  召开地点：北京市房山区韩村河镇韩村河村韩村河山庄会议中心

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2016年4月22日

  至2016年4月22日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  无

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

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  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  以上相关议案已经公司第二届董事会第十八次会会议审议通过，相关内容详见2016年3月9日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站公告（2016-011）。

  2、特别决议议案：议案9

  3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、7

  4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6、7、10

  应回避表决的关联股东名称：北京韩建集团有限公司

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他相关人员

  五、会议登记方法

  请符合出席条件的股东于2016年4月20日（上午9:00--11:00，下午14:00--17:00），在北京市房山区韩村河镇韩村河村韩西路2号公司证券投资部办理登记手续，或在规定时间内将相关材料传真至公司。自然人股东须持本人身份证和持股凭证办理登记手续；法人股东须持股东账户卡、法定代表人委托书、加盖公司公章的营业执照复印件和出席人身份证办理登记手续；受委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和持股清单办理与会手续。

  联系电话：010-56278008

  传真号码：010-80384995

  六、其他事项

  1、会议联系人员、方式

  公司证券投资部 崔钢 董君义

  联系电话：010-56278008

  传真号码：010-80384995

  2、与会股东食宿费、交通费等各项会议相关费用自理。

  特此公告。

  北京韩建河山管业股份有限公司董事会

  2016年4月7日

  附件1：授权委托书

  ● 报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  北京韩建河山管业股份有限公司：

  兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年4月22日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2016-021

  北京韩建河山管业股份有限公司

  第二届董事会第十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知和材料于2016年4月1日送达各位董事，会议于2016年4月6日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。会议由董事长田玉波主持。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

  1、《关于提议召开2016年第一次临时股东大会的议案》

  公司第二届董事会第十八次会议已就非公开发行相关事项进行了审议，相关议案与决议于2016年3月8日在证监会指定信披报纸进行披露并在上海证券交易所公告。

  根据相关法律、法规及公司章程的规定，本次非公开发行需获得公司股东大会的批准。董事会决定于2016年4月22日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2016年第一次临时股东大会，审议非公开发行相关事项。

  会议的详细情况请参见《韩建河山关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（2016-020）。

  表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

  2、《关于批准设立吉林分公司的议案》

  根据公司发展战略及产业布局的需要，批准设立吉林分公司，授权经营管理层办理有关分公司设立及生产基地建设的具体事宜。

  公司在吉林设立分公司，是为了实施公司中标的吉林省中部城市引松供水工程预应力钢筒混凝土管（PCCP）采购一标工程，并进一步开拓吉林及周边区域市场。在吉林设立分公司有利于公司优化管理、提高效率、降低营运成本，更好的发展业务。公司已中标吉林PCCP采购项目并取得了中标通知书，分公司的运营三年之内有充足的订单保障。

  表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

  3、《关于以黄金租借方式向银行融资的议案》

  批准公司以黄金租借方式向兴业银行开展一笔不超过5000万元的授信内融资业务。

  表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

  4、《关于调整公司内部组织机构设置的议案》

  （1）合并原“总裁办公室、行政办公室、网络办公室”为新的总裁办公室，原三部门职能统一并入新的总裁办公室；

  （2）撤消投资规划部，其职能划入证券事务部，证券事务部更名为证券投资部。

  表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

  特此公告。

  北京韩建河山管业股份有限公司

  董事会

  2016年4月6日

  ●报备文件

  （一）董事会决议