证券时报多媒体数字报

  证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2016-014

  引力传媒股份有限公司

  第二届董事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  引力传媒股份有限公司第二届董事会第十次会议于2016年4月6日在公司会议室以现场、电话相结合的方式召开。本次会议通知及会议资料已于2016年3月31日以书面方式发给各位董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长罗衍记先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《引力传媒股份有限公司章程》的有关规定。

  与会董事经认真审议，一致通过如下决议：

  一、审议并通过了《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保事项的议案》

  表决结果：7票同意， 0票弃权，0票反对。

  二、审议并通过了《关于公司向银行申请综合授信以及相关担保事项的议案》

  表决结果：7票同意， 0票弃权，0票反对。

  三、审议并通过了《关于公司董事及高级管理人员2016年度薪酬方案（预案）的议案》

  关联董事罗衍记、王骞、桑志勇回避了该议案的表决，其余4名非关联董事参与了表决。

  公司独立董事发表了独立意见，一致同意公司董事及高级管理人员2016年度薪酬方案（预案）。

  此议案中罗衍记、桑志勇、王骞2016年度薪酬方案（预案）尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：4票同意， 0票弃权，0票反对。

  四、审议并通过了《关于提请召开公司2015年度股东大会的议案》

  表决结果：7票同意， 0票弃权，0票反对。

  详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》。

  特此公告。

  引力传媒股份有限公司董事会

  2016年4月6日

  证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2016-015

  引力传媒股份有限公司

  第二届监事会第八次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  引力传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2016年4月6日在公司会议室以现场、电话会议相结合的方式召开。本次会议通知及会议资料已于 2016 年3月31日以书面方式发给各位监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席吴江华先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《引力传媒股份有限公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

  一、审议并通过了《关于2016年公司监事薪酬方案（预案）的议案》

  表决结果：监事陈艳萍、储军峰表决同意，与本议案有关联的监事吴江华回避表决

  上述议案需提交公司股东大会审议批准。

  特此公告

  引力传媒股份有限公司监事会

  二〇一六年四月六日

  证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2016-016

  引力传媒股份有限公司

  关于公司和子公司对外担保事项的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为满足公司经营和业务需求，提高资金运营能力，经公司第二届董事会第十次会议审议通过，公司全资子公司天津引力传媒文化产业有限公司（简称“天津引力”）拟向南京银行申请综合授信，并由公司提供担保；同时，经公司第二届董事会第五次会议审议通过，公司拟向招商银行申请综合授信，并由公司全资子公司天津引力提供担保。现公告如下：

  一、担保事项概述

  1.2016年4月6日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《议案一：关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保事项的议案》，天津引力拟向南京银行股份有限公司北京分行申请5000万元综合授信，期限一年，最终授信额度以银行方审批为准。公司拟为天津引力该授信事项提供不高于5000万元的担保，担保方式为无限连带责任保证，担保期限一年。

  2.2016年4月6日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《议案二：关于公司向银行申请综合授信以及相关担保事项的议案》，同意天津引力为公司向招商银行股份有限公司北京分行申请5000万元综合授信提供不高于5000万元的担保，担保方式为无限连带责任保证，担保期限一年。公司向招商银行股份有限公司北京分行申请5000万元综合授信事宜已于2015年10月13日经公司第二届董事会第五次会议审议通过，内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的第二届董事会第五次会议决议公告（2015-030号）。

  二、被担保方基本情况

  1. 天津引力

  天津引力为公司的全资子公司，公司持股比例为100%，其基本情况如下：

  注册资本：1000万元人民币；

  注册地址：天津生态城动漫中路482号创智大厦裙楼315房间；

  法定代表人：罗衍记；

  主要经营范围：代理、设计、制作、发布广告等广告业务；组织文化艺术交流活动；动漫设计，游戏软件开发，网络技术产品开发；计算机平面设计及制作；计算机软硬件及网络设备开发、安装与维护；计算机系统服务；投资咨询, 经济贸易咨询；投资管理，企业管理，企业形象策划；技术推广服务；商业展示产品的设计，制作及生产；玩具开发，生产及销售；礼品设计及销售；喷绘；劳务服务（限国内，中介除外）；技术开发、技术转让；市场调查。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  截至 2015年12 月31 日，天津引力资产总额244,540,096.76元，负债总额98,924,658.59 元，其中流动负债总额98,924,658.59元，净资产145,615,438.17元，营业收入404,763,267.21元，净利润19,827,823.79元。

  2. 公司

  公司系经中国证监会证监许可【2015】 831号文核准，于2015年5月19日首次向社会公众发行人民币普通股并于2015年5月27日在上海证券交易所上市的公司，公司目前的基本情况如下：

  注册资本：13334万元；

  注册地址：北京市海淀区阜外亮甲店1号中水园乙3号楼105室；

  法定代表人：罗衍记

  经营范围：经依法登记，公司经营范围是：制作发行动画片、专题片、电视综艺（不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目）；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动；市场调查；经济贸易咨询；投资咨询；企业管理咨询；企业策划、设计；公共关系服务；销售工艺美术品及收藏品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

  截至 2015年12 月31 日，公司合并口径财务数据如下：资产总额902,258,500.88元，负债总额334,916,411.99元，其中流动负债总额334,916,411.99元，净资产557,625,204.91元，营业收入1,858,126,553.56元，净利润27,150,261.04元。

  截至 2015年12 月31 日，母公司财务数据如下：资产总额515,906,566.09元，负债总额111,360,011.80元，其中流动负债总额111,360,011.80元，净资产404,546,554.29元，营业收入1,034,660,490.52元，净利润2,186,857.11元。

  三、担保协议的主要内容

  1. 公司为天津引力担保

  就天津引力拟向南京银行股份有限公司北京分行申请5000万元综合授信事项，公司拟为天津引力提供不高于5000万元的担保，担保方式为无限连带责任保证，担保期限一年。

  截至本公告之日，公司尚未与银行签订相关担保协议，实际情况以签订的担保协议为准。

  2. 天津引力为公司担保

  就公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请5000万元综合授信事项，天津引力拟为公司提供不高于5000万元的担保，担保方式为无限连带责任保证，担保期限一年。

  截至本公告之日，公司尚未与银行签订相关担保协议，实际情况以签订的担保协议为准。

  四、董事会意见

  董事会认为，该等担保事项符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（[2005]120 号）的规定，被担保方为公司及公司全资子公司，风险可控。

  2016年4月6日，公司第二届董事会第十次会议一致审议通过上述授信及担保事项。

  五、累计对外担保及逾期担保情况

  截至公告披露日，本公司及控股子公司的对外担保总额为180,000,000.00元(含本次担保在内)，占上市公司最近一期经审计净资产的32.28%。

  本公司对控股子公司提供的担保总额为130,000,000.00元(含本次担保在内)，占上市公司最近一期经审计净资产的23.31%。

  本公司无逾期对外担保情况。

  六、备查文件

  1.引力传媒股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

  特此公告

  引力传媒股份有限公司

  董事会

  二〇一六年四月六日

  证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2016-017

  引力传媒股份有限公司

  关于召开2015年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2016年5月10日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2015年年度股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2016年5月10日14点00分

  召开地点：北京市朝阳区西大望路甲12号通惠国际传媒广场2号楼5层公司会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2016年5月10日

  至2016年5月10日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  无

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述第1、3、4、5、6、7号议案于2016年3月30日经公司第二届董事会

  第九次会议审议通过，并已于2016年3月31日在上海证券交易所、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露。

  上述第2、3、4、5、7号议案于2016年3月30日经公司第二届监事会第七次会议审议通过，并已于2016年3月31日在上海证券交易所、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露。

  上述第8号议案中的董事2016年度薪酬方案（预案）于2016年4月6日经公司第二届董事会第十次会议审议通过，监事2016年度薪酬方案（预案）于2016年4月6日经公司第二届监事会第八次会议审议通过，均于同日在上海证券交易所、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露。

  2、特别决议议案：无

  3、对中小投资者单独计票的议案：无

  4、涉及关联股东回避表决的议案：关于公司董事、监事2016年度薪酬方案（预案）的议案

  应回避表决的关联股东名称：罗衍记、王骞、桑志勇

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  1、现场登记

  （1）个人股东应出示本人身份证和股东账户卡原件；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证复印件和委托人股东账户卡。

  （2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人有效证明、加盖公章的法人股东营业执照复印件和股东账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的法定代表人授权委托书、加盖公章的法人股东的营业执照复印件和股东账户卡。

  （3）异地股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

  2、登记时间：2016年5月4日上午9:00-12:00，下14:30-17:30（信函以收到邮戳为准）。

  3、登记地点：引力传媒股份有限公司证券事业部

  4、联系人：蒋家晓 黄巧英

  5、联系电话：010-87521981传真：010-87521976

  6、联系地址：北京市朝阳区西大望路甲12号通惠国际传媒广场2号楼5层

  邮编100020

  六、其他事项

  无

  特此公告。

  引力传媒股份有限公司

  董事会

  2016年4月7日

  附件1：授权委托书

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  引力传媒股份有限公司：

  兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月10日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。