证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示：

  1、本次会议无否决或修改提案的情况

  2、本次会议有新增提案的情况

  本次股东大会在原有四项提案的基础上增加了《关于增补石建军先生为第七届监事会监事候选人的议案》的临时提案。

  二、会议召开基本情况

  1、现场会议时间：2016年4月6日（星期三）14:30

  2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2016年4月6日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；和通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年4月5日下午15:00 至2016年4月6日下午15:00。

  3、召开地点：公司会议室（北京市朝阳区朝外大街16号中国人寿大厦11层）；

  4、召开方式：现场投票加网络投票方式

  5、召集人：公司董事会

  6、主持人：公司董事长邱士杰先生

  7、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  三、会议出席情况

  1、出席的总体情况

  参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人429人，代表有表决权的股份65,569,879股，占公司总股本321,822,022股的20.3746%。参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）428人，代表有表决权的股份25,569,879 股，占公司总股本的7.9453%。

  2、现场会议出席情况

  参加现场会议的股东及股东代理人为4人，代表的股份总数为40,740,550股，占公司总股本的12.6593%。

  3、网络投票情况

  通过网络投票参加本次股东大会的股东共425人，代表有表决权的股份24,829,329股，占公司总股本的7.7152%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

  四、议案的审议和表决情况

  本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

  1、审议通过了《关于公司名称变更的议案》

  表决情况：

  同意票64,791,779股，占出席会议有表决权股份总数的98.8133%；

  反对票591,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.9024%；

  弃权票 186,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.2843%。

  表决结果：审议通过！

  其中，中小投资者表决情况为：

  同意：24,791,779股；

  反对：591,700股；

  弃权：186,400 股。

  该议案经本次股东大会审议通过后，尚须到工商行政管理机关办理相关变更手续，待本公司变更后的营业执照办理完成，经深圳证券交易所审核后，公司董事会履行信息披露义务，变更公司股票简称。

  2、审议通过了《关于修改<章程>的议案》

  表决情况：

  同意票64,498,479股，占出席会议有表决权股份总数的98.3660%；

  反对票590,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.9006%；

  弃权票480,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.7334%。

  表决结果：审议通过！

  其中，中小投资者表决情况为：

  同意：24,498,479股；

  反对：590,500股；

  弃权：480,900股。

  该议案经参加会议的股东有表决权的股份三分之二以上审议通过。

  3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记或备案事宜的议案》

  同意票64,498,479股，占出席会议有表决权股份总数的98.3660%；

  反对票590,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.9006%；

  弃权票480,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.7334%。

  表决结果：审议通过！

  其中，中小投资者表决情况为：

  同意：24,498,479股；

  反对：590,500股；

  弃权：480,900股。

  4、审议通过了《关于增补李晓斌先生为公司第七届董事会董事的议案》

  同意票64,498,179股，占出席会议有表决权股份总数的98.3656%；

  反对票590,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.9006%；

  弃权票481,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.7339%。

  表决结果：审议通过！

  其中，中小投资者表决情况为：

  同意：24,498,179股；

  反对：590,500股；

  弃权：481,200股。

  该董事未持有公司股份。

  5、审议通过了《关于增补石建军先生为第七届监事会监事候选人的议案》

  同意票64,484,179股，占出席会议有表决权股份总数的98.3442%；

  反对票604,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.9219%；

  弃权票481,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.7339%。

  表决结果：审议通过！

  其中，中小投资者表决情况为：

  同意：24,484,179股；

  反对：604,500股；

  弃权：481,200股。

  该监事未持有公司股份。

  五、律师见证情况

  1、律师事务所名称：山东国曜律师事务所

  2、律师姓名：王莲花 、朱净萱

  3、结论性意见：山东国曜律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的表决程序和结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，合法有效。

  六、备查文件目录

  1、内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议

  2、山东国曜律师事务所出具的《关于内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司2016年第二次临时股东大会法律意见书》

  3、公司2016年第二次临时股东大会现场会议表决票和网络投票结果统计表

  特此公告。

  内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司

  二〇一六年四月七日