证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2016年4月6日

  (二)股东大会召开的地点：恒丰纸业第一会议室（牡丹江市阳明区恒丰路 11 号）

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  是

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人，出席4人，董事周斌先生、钱学仁先生、李迎春先生、施长君先生、李劲松先生因工作原因未能出席本次会议；

  2、公司在任监事3人，出席2人，监事王庆君先生因工作原因未能出席本次会议；

  3、公司董事会秘书及其它高级管理人员列席了本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2015年度董事会工作报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、议案名称：关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2015年度财务决算和2016年度财务预算报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2015年年度报告及摘要的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2015年度利润分配预案的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、议案名称：关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、议案名称：关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2016年预计日常关联交易金额的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、议案名称：关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司独立董事2015年度述职报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、议案名称：关于重新签订<综合服务协议>的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、议案名称：关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2015年度监事会工作报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (三)关于议案表决的有关情况说明

  本次股东大会第六、八项议案为关联交易议案，公司控股股东牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司作为关联股东回避了表决，其所持股份在上述两议案的表决中，未计入有效表决权数。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市时代九和律师事务所

  律师：张启富、李文君

  2、律师鉴证结论意见：

  公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、本所要求的其他文件。

  牡丹江恒丰纸业股份有限公司

  2016年4月7日