证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、公司于2016年3月17日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2015年度股东大会的补充通知》（公告编号：2016-020），本次会议增加《选举荆娴女士为公司第九届董事会独立董事》的临时议案。因监管部门对荆娴女士作为独立董事的独立性存在异议，公司于2016年3月29日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2015年度股东大会的补充通知》（公告编号：2016-023），本次会议取消上述临时议案。

  2、本次会议不存在其他增加、否决或变更提案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  1、召集人：荣安地产股份有限公司董事会。

  2、会议时间：

  （1）现场会议召开时间：2016年4月6日（星期三）下午14:00；

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月6日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年4月5日15:00-2016年4月6日15:00的任意时间。

  3、现场会议地点：宁波凯洲皇冠假日酒店（浙江省宁波市海曙区药行街129号）。

  4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  5、董事长王久芳先生委托董事王丛玮先生主持会议。本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

  6、会议出席情况：

  出席本次股东大会的股东及股东授权代表共17人，代表公司股份2,638,254,302股，占公司股份总数的82.86%。其中：出席现场会议的股东及股东授权代表10人，代表公司股份2,637,333,799股，占公司股份总数的82.83%；参加网络投票的股东及股东授权代表7人，代表公司股份920,503股，占公司股份总数的0.03%；参加本次股东大会的中小投资者（持股5%以下的股东）共8人，代表公司股份1,140,503股，占公司股份总数的0.04%。

  7、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股东大会。

  二、议案审议情况

  本次会议以现场记名投票与网络投票表决相结合的表决方式，审议通过了如下决议：

  （一）审议通过《2015年度董事会工作报告》

  同意股份2,637,346,199股，占出席会议有表决权股份总额的99.97%；反对股份908,103股；弃权股份0股。

  其中，中小投资者表决情况如下：

  同意股份232,400股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的20.38%；反对股份908,103股；弃权股份0股。

  （二）审议通过《2015年度监事会工作报告》

  同意股份2,637,346,199股，占出席会议有表决权股份总额的99.97%；反对股份908,103股；弃权股份0股。

  其中，中小投资者表决情况如下：

  同意股份232,400股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的20.38%；反对股份908,103股；弃权股份0股。

  （三）审议通过《2015年度财务决算报告》

  同意股份2,637,346,199股，占出席会议有表决权股份总额的99.97%；反对股份908,103股；弃权股份0股。

  其中，中小投资者表决情况如下：

  同意股份232,400股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的20.38%；反对股份908,103股；弃权股份0股。

  （四）审议通过《2015年度利润分配方案》

  同意股份2,637,346,199股，占出席会议有表决权股份总额的99.97%；反对股份908,103股；弃权股份0股。

  其中，中小投资者表决情况如下：

  同意股份232,400股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的20.38%；反对股份908,103股；弃权股份0股。

  （五）审议通过《2015年年度报告》及摘要

  同意股份2,637,346,199股，占出席会议有表决权股份总额的99.97%；反对股份908,103股；弃权股份0股。

  其中，中小投资者表决情况如下：

  同意股份232,400股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的20.38%；反对股份908,103股；弃权股份0股。

  （六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

  同意股份2,637,346,199股，占出席会议有表决权股份总额的99.97%；反对股份908,103股；弃权股份0股。

  其中，中小投资者表决情况如下：

  同意股份232,400股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的20.38%；反对股份908,103股；弃权股份0股。

  （七）审议通过《监事会议事规则（2016版）》

  同意股份2,637,346,199股，占出席会议有表决权股份总额的99.97%；反对股份908,103股；弃权股份0股。

  其中，中小投资者表决情况如下：

  同意股份232,400股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的20.38%；反对股份908,103股；弃权股份0股。

  三、公司独立董事向大会做了2015年度述职报告。

  四、律师见证情况

  本次股东大会经浙江和义观达律师事务所见证，见证律师陈农、肖玥出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  五、备查文件目录

  1、经与会董事签字的本次股东大会决议

  2、浙江和义观达律师事务所出具的法律意见书

  特此公告。

  荣安地产股份有限公司董事会

  二○一六年四月七日