证券时报多媒体数字报

  (上接B58版)

  证券代码:600979 证券简称:广安爱众 公告编号:临2016-011

  四川广安爱众股份有限公司

  2015年度日常关联交易情况及

  2016年度日常关联交易预案公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、关联方关系

  ■

  二、公司2015年度日常关联交易预案执行情况

  1、 采购

  ■

  2、 销售

  ■

  3、 租赁

  ■

  三、2016年度日常关联交易预案

  1、采购

  ■

  2、销售

  ■

  3、租赁

  ■

  四、定价政策和定价依据

  售水、售电、售气以政府定价为依据,租赁以市场价格为依据。

  五、交易对上市公司的影响

  交易双方遵循诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则,未损害公司及股东利益,也不构成公司对关联方的依赖。

  六、审议程序

  1、公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《2016年度日常关联交易预案》。公司董事会成员由10人组成,其中关联董事5人,非关联董事5人。在此关联交易预案表决时,关联董事均回避表决,非关联董事一致通过了该项议案。

  2、公司独立董事发表了独立意见,认为“公司日常经营性关联交易计划,是基于公司主营业务范围内开展,对本公司的独立性不构成影响,公司业务不会因此类关联交易而对关联人形成依赖或被其控制,不会对其他股东利益造成损害。公司关联交易以市场公允价为基础,遵循了诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则,不存在损害关联交易任何一方利益的情况。”

  特此公告。

  四川广安爱众股份有限公司董事会

  2016年4月7日

  证券代码:600979 证券简称:广安爱众 公告编号:临2016-012

  四川广安爱众股份有限公司

  关于拟发行超短融资劵的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为满足公司经营和业务发展的需要,进一步拓宽融资渠道,降低融资成本,公司于2016年4月5日召开第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于发行超短融资券的议案》,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券(scp)。具体情况如下:

  一、基本情况

  1、计划发行规模:拟注册规模不超过人民币10亿元。

  2、发行日期:根据公司实际经营情况,在中国银行间市场交易商协会注册有效期(两年)内可一次或分次发行。

  3、发行目的:为拓宽融资渠道,优化债务结构,降低融资成本,节约财务费用,有效补充公司资金需求,实现资金的高效运作。

  4、发行期限:最长不超过270天

  5、发行方式:由承销商组织承销团,通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。

  6、承销方式:由承销商以余额包销的方式在全国银行间债券市场公开发行。

  7、发行利率:按面值发行,发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况,以簿记建档的结果最终确定。

  8、发行对象:面向全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律法规禁止的购买者除外)发行。

  9、本次决议的效力:本次发行事宜决议经公司股东大会审议通过后,在本次发行的超短期融资券的注册有效期内持续有效。

  二、授权事宜

  为保证公司超短期融资券顺利发行,董事会拟提请股东大会授权公司董事会并由董事会转授权公司董事长确定并办理本次发行超短融资券的全部事宜,包括但不限于:

  1、授权公司管理层根据市场条件和公司的实际需要全权决定本次发行超短期融资券的相关事宜,包括但不限于:选择承销商、具体发行时机、发行批次、发行数量、发行利率、募集资金用途等,并办理相关手续加以实施,以及进行相关的信息披露。

  2、授权公司董事长在公司发行本次超短期融资券的过程中,签署相关法律文件(包括但不限于公司本次发行超短期融资券的申请文件、募集说明书、发行公告、承销协议和承诺函等),并办理必要的手续。

  3、授权公司管理层在监管政策或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外,可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整。

  上述授权经公司股东大会审议通过后,在本次发行的超短期融资券的注册有效期内及相关事件存续期内持续有效。

  该事项已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议,并在中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施(最终发行方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准)。

  三、备查文件:

  1、公司第五届董事会第十一次会议决议。

  特此公告。

  四川广安爱众股份有限公司董事会

  2016年4月7日

  证券代码:600979 证券简称:广安爱众 公告编号:临2016-013

  四川广安爱众股份有限公司

  关于向四川广安花园制水有限公司借款暨关联交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●交易内容:为加快广安市给水管网改扩建工程建设,根据相关实际情况,公司拟与四川广安花园制水有限公司(以下简称“花园制水”)签订资金拆借协议,向花园制水借款4,800.00万元。

  由于花园制水是公司母公司四川爱众发展集团有限公司(以下简称“爱众集团”)的全资子公司,加上公司在花园制水采购源水,此次借款事项已形成关联交易。

  ●过去12个月与同一关联人进行的交易:向花园制水采购原水1887.60万元,向花园制水销售电力1081.58万元。累计交易金额为2969.18万元。

  ●需提请投资者注意的其他事项:公司与花园制水尚未签署相关协议

  一、关联交易概述

  为加快广安市给水管网改扩建工程建设,根据相关实际情况,公司拟与四川广安花园制水有限公司(以下简称“花园制水”)签订资金拆借协议,向花园制水借款4,800.00万元,借款期限为收到借款之日起至2026年12月31日,借款利率为1.271%。

  由于花园制水是公司母公司四川爱众发展集团有限公司(以下简称“爱众集团”)的全资子公司,加上公司在花园制水采购源水,已形成关联交易,本次向四川广安花园制水有限公司借款4,800.00万元也构成关联交易。

  公司《章程》规定:“与其关联人达成总额高于3000万元且高于公司最近经审计净资产值的5%的关联交易事项需提交股东大会审议”。此次关联交易的总额为4800万元,虽高于3000万元,但是并没有高于最近经审计净资产值的5%,因此不需要提呈股东大会批准。

  二、关联方基本情况

  1、四川广安花园制水有限公司

  住所:广安市广安区协兴镇牌坊村

  公司法定代表人:彭涛

  注册资本: 2736.4545万元

  主营范围:生产、销售自来水(除非生活饮水)。批发、零售给排水管件,制水消毒剂,建筑材料(危险品除外),五金,水暖器材,交电,化工原料(除危险品),日用杂品(除烟花爆竹)。

  截止2015年12月31日,花园制水总资产为15402万元,净资产887万元,净利润为-394万元。

  2、四川广安爱众股份有限公司

  住所:四川省广安市广安区渠江北路86号

  公司法定代表人:罗庆红

  注册资本: 71,789.2146万元

  主营范围:水力发电、供电、天然气供应、生活饮用水等。

  截止2015年12月31日,公司总资产为644,942.65万元,净资产为197,234.70万元,净利润15,535.32万元。

  三、关联交易的主要内容

  (一)交易双方:借款方为四川广安爱众股份有限公司,贷款方为四川广安花园制水有限公司。

  (二)借款金额:人民币48,000,000.00元(大写:肆仟捌佰万元整)。

  (三)借款期限:从收到借款之日起算,至2026年12月31日借款期限届满。

  (四)还款方式:本次借款分两次归还,2020年12月31日前归还2,000.00万元;2026年12月31日前归还2,800.00万元。

  (五)利息约定及支付方式:公司所借款项余额按年利率1.271%的标准支付利息,每年结算一次。次年3月31日前向花园制水偿付上年度利息,已偿还的本金部分不再计算利息。

  四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

  本次交易按照公开、公平、公正原则进行,目的是增加公司资金,加快广安市给水管网改扩建工程建设,对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响,符合公司发展战略和全体股东的利益。

  五、2015年度与该交联人累计已发生的各类关联交易的总金额

  2015年度,我公司与花园制水发生关联交易如下:向花园制水采购原水1887.60万元,向花园制水销售电力1081.58万元。累计金额为2969.18万元。

  六、公司独立董事意见

  1、本次关联交易主要用于广安市给水管网工程的建设,符合公司实际情况,属于公司正常生产经营需要,没有发现损害公司和其他股东利益的情形。

  2、关联董事回避表决,决策程序符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  七、关联交易履行的审议程序

  公司第五届董事会第十一次会议审议通过了本项关联交易议案,关联董事对此项关联交易议案回避表决,公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》相关规定,本议案不需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需经过有关部门的批准,因此本次关联交易符合审议程序。

  八、备查文件

  1、公司第五届董事会第十一次会议决议;

  2、独立董事对相关事项的独立意见。

  特此公告。

  四川广安爱众股份有限公司董事会

  2016年4月7日

  证券代码:600979 证券简称:广安爱众 公告编号:临2016-014

  四川广安爱众股份有限公司

  关于控股子公司昭通爱众处置

  红石岩水电站现有资产及设施的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、交易概述

  公司控股子公司云南昭通爱众发电有限公司(以下简称“昭通爱众”)在鲁甸803地震后,就下属红石岩水电站灾后重建事项多次与云南省政府、云南省发改委、云南省水利厅以及昭通市政府及相关部门就红石岩水电站的灾后重建事项进行了多次沟通和协调,在考虑到配合国家及政府方面的整体抗震救灾工作、以及所开展的红石岩堰塞湖综合整治工程、并结合地震本身所造成红石岩水电站资产及设施损毁因素,相关各方商定在现有红石岩水电站的基础上,利用红石岩堰塞湖的库容以及整治后的堰塞体,新建一座装机规模为20.1万千瓦的新电站。组建新电站项目公司有关具体细节,正由相关各方进一步协商过程中。因新电站是在红石岩水电站的基础上进行重建,故需对红石岩水电站的现有资产及设施进行处置。

  2016年4月5日,公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司控股子公司昭通爱众处置红石岩水电站现有资产及设施的议案》,同意授权昭通爱众对红石岩水电站现有资产及设施进行处置,并就红石岩水电站现有资产及设施处置的具体事宜与云南省水利厅组建的牛栏江红石岩堰塞湖整治工作建设指挥部(以下简称“指挥部”)进行协商后签署相关协议。本次资产处置不涉及关联交易和重大资产重组,根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,本事项无需提交公司股东大会审议。

  二、交易标的基本情况

  待处置的红石岩水电站资产及设施包括:红石岩水电站现有的拦水大坝、进水口工程、引水隧洞、大坝公路(含交通洞)、库区土地、调压井、发电厂房、压力管道及开关站、厂区公路、厂区及生活区土地、厂区及生活区公路、办公用房及宿舍、厂房边坡(指该等资产及设施的灾后现状价值,不包含昭通爱众所获保险理赔以及红石岩电站的机电设备)。

  三、资产处置的目的和对公司的影响

  目前,昭通爱众已收到指挥部出具的《关于实施整治工程涉及红石岩水电站的函》,指挥部拟以2.47亿元的价格收购红石岩水电站资产及设施。本次资产处置将会减少地震对公司造成的损失,加快昭通爱众发电灾后重建的进度,维护公司及股东的利益。

  四、独立董事意见

  1、本次资产处置目的在于尽量减少地震对昭通爱众造成的损失,加快灾后重建的进度,维护公司及股东的利益。

  2、本次资产处置的定价是在公司的主导下,昭通爱众多次与云南省政府、云南省发改委、云南省水利厅以及昭通市政府及相关部门就红石岩水电站的灾后重建事项进行了多次沟通和协调,综合考虑了昭通爱众目前的资产状况、财务状况等诸多因素后,按照公平合理的市场定价原则,在各方平等协商的基础上形成的。本次交易定价公允,不存在关联交易、内幕交易及损害公司和股东合法权益的情形。

  3、本次交易严格按照公司章程有关决定履行相关决策程序,符合公司《章程》和《公司法》相关规定,不存在损害股东利益的情形。

  4、因此我们同意提请董事会授权公司经营层在不低于2.47亿元的基础上,对红石岩水电站现有资产及设施处置的具体事宜与指挥部进行协商后签署相关协议。

  五、备查文件:

  1、公司第五届董事会第十一次会议决议。

  2、独立董事独立意见。

  特此公告。

  四川广安爱众股份有限公司董事会

  2016年4月7日

  证券代码:600979 证券简称:广安爱众 公告编号:2016-015

  四川广安爱众股份有限公司

  关于召开2015年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●股东大会召开日期:2016年4月27日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2015年年度股东大会

  (二)股东大会召集人:董事会

  (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2016年4月27日14点30分—16点30分

  召开地点:四川广安爱众股份有限公司四楼会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2016年4月27日

  至2016年4月27日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  无。

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  此议案已经公司第五董事会第十一次会议审议通过,详见公司于2016年4月7日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的四川广安爱众股份有限公司第五董事会第十一次会议决议公告。

  2、特别决议议案:8

  3、对中小投资者单独计票的议案:8、11、12、13

  4、涉及关联股东回避表决的议案:4、11、13

  应回避表决的关联股东名称:四川爱众发展集团有限公司、四川省水电投资经营集团有限公司、四川广安花园制水有限公司。

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  个人股东应持本人身份证、股东账户卡;受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡;法人股东持股东账户卡、法人营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。

  登记时间:2016年4月27日8:30-11:30时

  登记地点:四川广安爱众股份有限公司董事会办公室

  联系电话:0826—2983333

  联系传真:0826—2983358

  联系人: 唐燕华 汪晶晶

  六、其他事项

  本次股东大会现场会议会期半天,出席者所有费用自理。

  特此公告。

  四川广安爱众股份有限公司董事会

  2016年4月7日

  附件1:授权委托书

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  四川广安爱众股份有限公司:

  兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年4月27日召开的贵公司2015年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:        

  委托人持优先股数:        

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章):         受托人签名:

  委托人身份证号:           受托人身份证号:

  委托日期:  年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码:600979 证券简称:广安爱众 公告编号:临2016-016

  四川广安爱众股份有限公司

  2015年第四季度水务、电力、燃气业务经营数据公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引》的相关规定,现将四川广安爱众股份有限公司2015年第四季度水务、电力、燃气行业经营数据(经审计)公告如下:

  一、水务:

  ■

  二、电力:

  ■

  三、燃气

  ■

  特此公告。

  四川广安爱众股份有限公司董事会

  2016年4月7日