证券时报多媒体数字报

  证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2016-010

  永艺家具股份有限公司

  关于变更持续督导保荐代表人的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司首次公开发行股票保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"）送达的《关于更换永艺家具股份有限公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人的函》。国信证券原指派保荐代表人徐懿女士和张邦明先生具体负责公司首次公开发行股票持续督导期间的保荐工作。张邦明先生因工作变动，不再负责公司的持续督导保荐工作。

  根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关法律法规的规定，为保证公司首次公开发行股票持续督导工作的有序进行，国信证券指派保荐代表人叶伟先生接任其持续督导工作，履行保荐职责（叶伟先生的简历详见附件）。

  本次变更后，负责公司首次公开发行股票持续督导工作的保荐代表人为徐懿女士和叶伟先生。

  特此公告。

  永艺家具股份有限公司

  董事会

  二〇一六年四月七日

  附件：

  叶伟先生简历

  叶伟先生，国信证券投行事业部业务总监，法律硕士，保荐代表人，拥有法律职业资格证。2007年起加入国信证券从事投资银行业务，作为保荐代表人负责金固股份2015年非公开发行项目，作为项目主要人员参与共达电声、永艺股份、东易日盛、晶盛机电、数码视讯首发项目和TCL集团2010年、金固股份2014年非公开发行等项目。

  证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2016-011

  永艺家具股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  近日，永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到独立董事张红英女士提交的书面辞职报告。张红英女士因个人原因，申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时一并辞去所担任的董事会审计委员会和薪酬与考核委员会相应职务，其辞职后不在公司担任其他任何职务。

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，鉴于张红英女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，张红英女士的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，张红英女士将依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事职责。

  张红英女士确认，其与公司董事会没有不同意见，亦无其他事项需要通知公司股东及债权人。

  张红英女士在公司任职期间勤勉尽责，公正独立，为董事会科学决策和保护广大股东利益发挥了积极作用。公司董事会对张红英女士在职期间对公司作出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

  永艺家具股份有限公司

  董事会

  二〇一六年四月七日