证券时报多媒体数字报

  证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2016-016号

  四川长虹电器股份有限公司

  第九届董事会第三十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第三十七次会议通知于2016年4月1日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2016年4月5日以通讯方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。公司副总经理、董事会秘书、财务负责人、监事会主席列席了会议，会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由董事长赵勇先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下决议：

  一、审议通过《关于追认2015年度日常关联交易超额部分的的议案》

  根据公司对2015年度公司日常关联交易金额的实际发生额统计，实际发生额已超出公司2015年度预测额度。根据上市公司相关规则要求，同意公司对2015年度日常关联交易超额部分予以追认。

  公司2015年日常关联交易预计总额为1,071,420万元，实际发生额为1,108,752万元，主要差异为公司与四川长虹集团财务有限公司存贷款业务超预测53,635万元。具体情况如下表：

  ■

  表决结果：同意5票，回避3票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过《关于对四川虹视显示技术有限公司长期股权投资计提减值准备的议案》

  本公司控股子公司四川虹视显示技术有限公司（以下简称“虹视公司”）注册资本为60,400万元，本公司出资36,000万元，持有59.60%的股权。根据虹视公司经营状况和2015年度财务报表，本公司持有的虹视公司长期股权投资已出现大幅减值迹象，根据企业会计准则有关资产减值的相关规定，同意公司对虹视公司的长期股权投资计提减值准备，根据可回收金额按享有被投资单位所有者权益账面价值的份额确定测算，减值金额预计为19,926.49万元。本次对虹视公司的长期股权投资计提减值准备将影响母公司2015年度报表损益-19,926.49万元，对本公司合并报表不产生额外影响。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  四川长虹电器股份有限公司董事会

  2016年4月7日

  证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临2016-017号

  四川长虹电器股份有限公司

  第八届监事会第二十一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第二十一次会议通知于2016年4月1日以电子邮件的方式送达公司全体监事，会议于2016年4月5日在本公司商贸中心以通讯方式召开，本次会议应到监事5名，实际出席监事5名。本次会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由监事会主席余万春先生召集和主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下决议：

  一、审议通过《关于追认2015年度日常关联交易超额部分的议案》

  监事会认为：公司2015年日常关联交易预计总额为1,071,420万元，实际发生额为1,108,752万元，主要差异为公司与四川长虹集团财务有限公司存贷款业务超预测53,635万元。该日常关联交易超额部分为公司日常经营所需，是持续的、经常性关联交易，是在平等、互利的基础上进行的。该关联交易未损害上市公司利益，不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性。该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。

  表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。

  二、审议通过《关于对四川虹视显示技术有限公司长期股权投资计提减值准备的议案》

  监事会认为：公司持有虹视公司长期股权投资已出现重大减值迹象，对虹视公司的长期股权投资计提减值准备符合企业会计准则有关规定。该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。

  表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。

  特此公告。

  四川长虹电器股份有限公司监事会

  2016年4月7日

  证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2016-018号

  四川长虹电器股份有限公司

  关于追认2015年度日常关联交易

  超额部分的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易履行的审议程序

  2015年3月30日，四川长虹电器股份有限公司（以下简称“四川长虹”、“公司”）第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于预计2015年日常关联交易的议案》；2015年12月31日，四川长虹第九届董事会第三十二次会议审议通过了《关于增加2015年度日常关联交易额度的议案》。上述事项详见公司于2015年3月31日、2016年1月4日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

  2016年4月5日，公司第九届董事会第三十七次会议审议通过了《关于追认2015年度日常关联交易超额部分的议案》，本议案无需提交本公司股东大会批准。

  （二）2015年日常关联交易超出预计部分情况及原因

  公司2015年日常关联交易预计总额为1,071,420万元，实际发生额为1,108,752万元，主要差异为公司与四川长虹集团财务有限公司存贷款业务超预测53,635万元。具体情况如下表：

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  二、日常关联交易超出预计部分的关联方介绍和关联关系

  四川长虹集团财务有限公司注册地址：绵阳市高新区绵兴东路35号，注册资本：10亿元，法定代表人：余晓，主要经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；银监会批准的其他业务。四川长虹电子控股集团有限公司持有该公司50%股权。

  与上市公司的关联关系：公司控股股东的控股子公司。

  三、日常关联交易超出预计部分的主要内容和定价政策

  上述超额日常经营关联交易属于公司正常经营需要，交易价格公平合理，不存在损害上市公司及中小股东利益的情况。公司与上述关联方发生的关联交易均遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格是参照市场价格，经双方平等协商确定，不存在利益输送等现象。

  四、日常关联交易超出预计部分对公司的影响

  上述日常经营关联交易为本公司与关联方之间的持续的、经常性关联交易，是在平等、互利的基础上进行的，未损害上市公司利益，不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性。

  五、审议程序

  2016年4月5日公司第九届董事会第三十七次会议审议通过了《关于追认2015年度日常关联交易超额部分的议案》，关联董事赵勇先生、刘体斌先生、李进先生对本项议案执行了回避表决，非关联董事对本项议案进行了表决，通过此项议案。本次事项无需提交本公司股东大会批准。

  公司独立董事事前认可本议案，并发表了独立意见，认为：1、公司《关于追认2015年度日常关联交易超额部分的议案》所涉及的关联交易，符合公司实际情况，是正常、合理的；2、在议案表决过程中，关联董事依法进行了回避，表决程序合法；3、本次关联交易涉及的交易价格以市场价格作为定价基础，定价公允，不会损害公司与全体股东的利益。

  六、备查文件

  1、四川长虹电器股份有限公司第九届董事会第三十七次会议决议；

  2、经独立董事签字确认的事前认可意见；

  3、经独立董事签字确认的独立董事意见。

  特此公告。

  四川长虹电器股份有限公司董事会

  2016年4月7日