证券时报多媒体数字报

  一 重要提示

  1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

  1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.3 公司全体董事出席董事会会议。

  1.4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  1.5 公司简介

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  ■

  1.6 2015年度，公司经审计实现利润总额43,787.44万元，应缴纳企业所得税7,333.84万元，应支付少数股东损益-282.91万元，实现归属于母公司所有者的净利润为36,736.52万元。根据《公司法》及《公司章程》的规定，2015年度利润分配预案拟按公司现总股本406,528,465股，按每10股派发现金红利2.80元（含税），共计11,382.80万元向全体股东分配。分配后，剩余未分配利润留待以后年度分配。本次不进行资本公积金转增股本。

  二 报告期主要业务或产品简介

  （一）报告期内公司所从事的主要业务

  报告期内公司主要涉足百货、超市、电器等经营领域，公司旗下拥有重庆百货、新世纪百货、商社电器三大品牌。公司开设各类商场、门店238个（按同一物理体综合计算），经营网点已布局重庆35个区县和四川、贵州、湖北等地。

  近年来，公司积极促进资源整合，深化结构调整，稳步发展百货、超市和电器等传统零售业态，同时布局电子商务、购物中心、金融业务等新兴业态，探索线下体验和线上消费的O2O互动经营模式，致力打造“世纪购”网上商城和“世纪SHOW”保税港体验店，探索“跨境电商+线下体验店”的商业模式。

  （二）报告期内公司的经营模式

  公司主要经营模式为：经销、代销、联营和租赁等，公司主要以联营为主。2015年度各模式下经营数据为：

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  因经营商品品类等不同，各经营模式下毛利率存在较大差异。

  （三）公司所处行业情况

  2015年我国社会消费品零售总额300,931亿元,比上年名义增长10.7%,扣除价格因素实际增长10.6%；全国网上零售额38,773亿元,比上年增长33.3%。其中,实物商品网上零售额32,424亿元,增长31.6%,占社会消费品零售总额的比重为10.8%;非实物商品网上零售额6,349亿元,增长42.4%。2015年重庆实现社会消费品零售总额6,424.02亿元，比上年增长12.5%，扣除价格因素，实际增长12.3%。

  零售行业整体增速放缓，网上销售高速增长，传统零售行业受此影响，整体成下滑趋势。

  2015年公司经营情况与传统零售行业发展趋势基本一致。

  三 会计数据和财务指标摘要

  单位：元 币种：人民币

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  四 2015年分季度的主要财务指标

  单位：元 币种：人民币

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  五 股本及股东情况

  5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位: 股

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  5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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  六 管理层讨论与分析

  6.1管理层讨论与分析

  2015年，经济下行压力较大。受宏观经济减速、消费持续疲软、渠道分流加剧、刚性成本上升等因素影响，传统零售行业面临较大的压力和挑战。报告期内，公司以提质增效为中心，推改革、促调整、谋转型，保持了稳定发展。

  （一）业务规模总体稳定。2015年公司实现营业收入300.79亿元，同比下滑0.20%。实现利润总额4.38亿元，同比下滑25.83%；每股收益0.90元，同比下降25.62%。盈利能力下降，主要是新开网点培育成本增加以及新业务拓展等因素所致。

  （二）资产重组实质推进。2015年7月24日公司股票停牌，积极筹备重大资产重组，参与商社集团挂牌出让五家公司100%股权竞价。2016年1月4日，公司恢复交易并召开股东大会授权公司参与竞拍，并以底价竞拍成功。2月18日，公司与商社集团签订产权交易合同和委托管理协议，重大资产重组工作取得进展。

  （三）经营调整持续深化。一是供应链前置改造和上游整合加速。二是网点调改深入推进，稳健把握网点开发节奏，调整优化存量场店。三是新兴业务顺利起步。电商方面：推进线上线下互动，在涪陵商都和世纪新都拓展线下体验店。金融服务方面：保理公司、马上消费先后于2015年6月开业。保理公司围绕公司供应链开展业务。马上消费上线APP，推出员工贷、商品贷产品。

  （四）资源整合不断深入。一是对部份同一地区的卖场实施区域一体化管理。二是物流体系完成一体化整合，打造主城与区域的两级物流配送体系。三是利用SAP项目实施契机，整合公司ERP和财务系统，构建统一信息平台。搭建微信营销平台，开通门店微信支付。四是提升资金使用效率。

  6.2报告期内主要经营情况

  2015年公司实现营业收入300.79亿元，同比下降0.20%。实现利润总额4.38亿元，同比下降25.83%；每股收益0.90元，同比下降25.62%。

  6.2.1主营业务分析

  利润表及现金流量表相关科目变动分析表

  单位:元 币种:人民币

  ■

  6.2.1.1收入和成本分析

  2015年公司实现营业收入300.79亿元，同比下降0.20%。主要原因为2015年宏观经济减速、消费持续疲软、电子商务、购物中心等渠道分流加剧影响所致。2015年公司营业成本244.61亿元，同比下降2.37%。主要原因为公司持续进行供应链前置改造和上游整合，减少采购成本。

  6.2.1.1.1主营业务分行业、分产品、分地区情况

  单位:元 币种:人民币

  ■

  主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

  主营业务分行业情况的说明：

  百货业态：受竞争分流，消费行为改变、促销对销售拉动作用减弱等影响，百货业态销售收入同比减少。同时转变促销方式，严格控制和减少优惠券使用比例，促销费用同比大幅降低，毛利率提升明显。

  超市业态：处于成长期和调整改造门店增幅较好，以及新增门店增量销售，销售收入同比增加。毛利率受水果、蔬菜、米面制品、食用油等民生类商品毛利额增长因素影响，整体毛利率略有上升。

  电器业态：受存量及新增门店销售增加影响，销售收入同比增加。毛利率方面，通过强化合同谈判力度，合同扣点有所提升，同时加强成本管控，毛利率同比提升。

  主营业务分地区情况的说明：

  重庆地区：受宏观环境、竞争加剧等因素影响，销售收入略有下降；

  四川地区：主力销售大店在当地具有较强的竞争能力，保持增长态势；

  贵州地区：网点单一竞争优势不明显，且竞争加剧使销售收入下降；

  湖北地区：当地场店调整部份品类结构，致使销售收入下降。

  跨境贸易：2014年10月跨境开业，为公司新兴业务。

  6.2.1.1.2成本分析表

  单位：元

  ■

  成本分析其他情况说明

  报告期内，主营业务成本较上年同期下降，主要受商品收入下降、转变促销方式以及控制促销成本共同影响所致。

  6.2.1.2费用

  （1）销售费用较上期增长8.27%，主要系职工薪酬、租赁费、促销宣传费、折旧摊销费用等增加。

  （2）管理费用较上期增长5.12%，主要系职工薪酬、折旧摊销费用增加。

  （3）财务费用较上期增长244.99%，主要系公司本期定期存款到期后转入结构性存款，收益体现为公允价值变动损益及投资收益。

  6.2.1.3现金流

  （1）经营活动产生的现金流量净额较上期上涨461.86%，主要系销售购进差额增大；

  （2）投资活动产生的现金流量净额较上期上涨68.19%，主要系 定期存款到期后部分转入结构性存款；

  （3）筹资活动产生的现金流量净额较上期上涨70.83%，主要系公司子公司信息科技公司短期借款增加，同时本期分配2014年度红利较同期减少。

  6.2.2资产、负债情况分析

  资产及负债状况

  单位：元

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  其他说明

  1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本期数较上期数增加112.71%，主要系公司新增结构性存款等；

  2、应收票据本期数较上期数减少61.03%，主要系收到的票据已经背书转让；

  3、应收账款本期数较上期数减少64.90%，主要系公司所属电器事业部团购产生的应收账款减少；

  4、预付款项本期数较上期数增加97.28%，主要系公司所属商社信科经营的苹果手机、电脑等商品采取先款后货的业务方式大幅增加；

  5、 应收利息本期数较上期数减少30.34%，主要系定期存款下降，使其预计利息下降；

  6、其他应收款本期数较上期数减少35.95%，主要系公司报告期内收回部分款项；

  7、其他流动资产本期数较上期数增加472.23%，主要系新增应收短期保理款及理财产品；

  8、长期股权投资本期新增8607.33万元，主要系新增马上消费金融公司股权投资；

  9、长期待摊费用本期数较上期数减少53.58%，主要系报告期公司计提摊销和减值准备；

  10、递延所得税资产本期数较上期数增加136.93%，主要系公司计提减值准备使递延所得税资产增加；

  11、其他非流动资产本期数增加2475万元，主要系新增应收长期保理款；

  12、短期借款本期数较上期数增加84.21%，主要系公司所属商社信科新增银行短期借款；

  13、应付职工薪酬本期数较上期数增加53.24%，主要系新增预计辞退福利；

  14、应交税费本期数较上期数增加128.90%，主要系应交企业所得税增加；

  15应付利息本期数较上期数增加46.95%，主要系应付银行借款利息增加；

  16、递延收益本期数较上期数减少31.42%，主要系报告期内政府补助按期摊销；

  17、其他综合收益本期数增加208.50万元，主要系公司重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动；

  18、少数股东权益本期数较上期数增加98.31%，主要系报告期内新增保理公司等非全资子公司。

  6.2.3 行业经营性信息分析

  参见公司年度报告全文。

  6.2.4投资状况分析

  对外股权投资总体分析

  对外股权投资总体分析：公司对外股权投资合计70,345.50万元。具体为：

  2016年2月公司参与重庆商社（集团）有限公司所属重庆商社汽车贸易有限公司、重庆商社中天物业发展有限公司、重庆商社家维电器有限公司、重庆仕益产品质量检测有限责任公司和重庆商社电子商务有限公司等5家公司100%股权公开竞价，并最终以挂牌价70345.50万元成功摘牌。

  6.2.4.1重大的股权投资

  2015年12月17日，公司召开第六届三十五次董事会审议通过《关于<重庆百货大楼股份有限公司重大资产购买及托管暨关联交易预案>及其摘要的议案》及其相关议案。2016年1月4日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司参与重庆商社汽车贸易有限公司、重庆商社中天物业发展有限公司、重庆商社家维电器有限公司、重庆仕益产品质量检测有限责任公司和重庆商社电子商务有限公司等5家公司100%股权公开竞价的议案》等相关议案。

  根据股东大会决定，公司于2016年1月5日向重庆联合产权交易所集团股份有限公司提交意向受让方申请文件，获得受理。2016年2月，重庆联合产权交易所集团股份有限公司向公司出具了《交易结果通知书》，公司以挂牌价成功摘牌重庆商社汽车贸易有限公司、重庆商社中天物业发展有限公司、重庆商社家维电器有限公司、重庆仕益产品质量检测有限责任公司和重庆商社电子商务有限公司等5家公司100%股权，成交价格合计70,345.50万元。

  2016年4月1日，公司发布《重大资产购买及托管暨关联交易实施情况报告书》，已办理完成标的股权转让及相关公司股份交割有关事项。

  6.2.4.2重大的非股权投资

  2015年12月17日，公司召开第六届三十五次董事会审议通过《关于<重庆百货大楼股份有限公司重大资产购买及托管暨关联交易预案>及其摘要的议案》及其相关议案。除购买资产外，商社集团其所属重庆商社化工有限公司、重庆商社进出口贸易有限公司、重庆商社投资有限公司、重庆商社物流有限公司、重庆商社中天大酒店有限公司、重庆商社广告传媒有限公司、重庆商社万盛五交化有限公司等7家全资子公司100%股权，重庆联交所2.57%的股权、自贡鸿鹤化工股份有限公司0.03%的股权和巴南商社汇一期商业房产购物中心业务等资产委托公司管理，公司将作为被托管的非上市子公司的股东代理人、作为被托管的巴南商社汇购物中心业务的管理人行使管理权利。

  6.2.4.3以公允价值计量的金融资产

  报告期内，以公允价值计量的金融资产为公司向华夏银行等金融机构购买的结构性存款。2015年度公司累计购买和收回结构性存款24.44亿元。

  6.2.5主要控股参股公司分析

  报告期内，公司主要子公司、参股公司情况为：

  ■

  6.3公司关于公司未来发展的讨论与分析

  6.3.1行业竞争格局和发展趋势

  我国经济进入新常态，居民收入增速下滑、消费意愿减弱。同时零售新旧渠道竞争激烈，人工和租金成本增加，消费需求和方式发生较大变化，传统零售企业纷纷加快转型。体验式购物、线上线下加快融合成为行业发展趋势。

  6.3.2公司发展战略

  公司致力于立足西南地区，不断巩固地区龙头地位，以重庆区县和西南地区为战略扩张重点，持续保持区域规模领先优势，提高门店的整体效益，通过零售商业模式创新与技术创新，摆脱同质化竞争，成为“西南地区规模最大效益领先的商业零售集团”。

  6.3.3经营计划

  2016年公司预计实现营业收入306.30亿元，利润总额4.10亿元。

  为达到上述经营计划，公司加快调整转型，不断提升市场竞争能力。调整商品结构和场店布局，优化网点结构，培育新业务新业态，强化成本管控和抓好扭减控亏，不断提升公司运营水平。

  6.3.4可能面对的风险

  1、宏观经济风险

  公司的零售业务依赖于区域经济发展和消费者信心。如果未来中国经济增长速度继续放缓，将会影响消费者需求，降低消费者信心，抑制消费者需求，从而降低公司的销售增长率和毛利率。

  2、市场竞争风险

  零售业是我国最早开放、市场化程度最高、竞争最为激烈的行业之一。公司在顾客、员工、店址、商品、服务及其他重要方面与区域性、全国性及国际性的零售企业展开竞争。随着我国经济增速放缓，传统零售行业正面临电子商务、购物中心等新兴业态的冲击，市场竞争压力较大；经营区域内众多的区域性、全国性零售企业也对公司形成了一定的竞争压力。虽然公司在区域市场取得了较高的市场份额、拥有了较高的品牌知名度和美誉度，但一定时期内特定商圈的市场购买能力有一定的稳定性和局限性，如果区域内竞争进一步加剧，公司的市场占有率和盈利能力存在下降的风险。同时，随着电子商务业务的快速发展，公司实体零售业务也受到较大的冲击。

  3、跨区经营风险

  公司已在重庆市外的四川省、贵州省、湖北省开设门店。公司新进区域的消费者结构、消费者偏好和消费模式可能与重庆市存在一定的差异，公司需要花费一定的时间来建设能够满足当地消费者需求的供应链。公司新进区域的消费者对公司的品牌认知度可能不高，公司需要制定和执行合适的市场营销计划，以提升公司在当地的品牌形象，并与当地其他零售企业开展差异化竞争。公司新进区域的经营规模在初期较小，公司需要不断新开门店以提高规模效应。如果公司在跨区经营中未能准确把握当地消费特点、形成核心竞争优势，公司的财务表现将受到不利影响。

  七 涉及财务报告的相关事项

  7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

  7.2 报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述。

  7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  公司投资设立了重庆重百商业保理有限公司（以下简称“保理公司”），并持有其40%股权，保理公司多数董事及高级管理人员由公司委派，日常经营决策与财务决策由公司决定，且保理公司执行由公司统一制定的会计政策，公司拥有对保理公司的控制，将其纳入到合并财务报表的范围。

  7.4 会计师事务所对年度财务报告出具标准无保留意见的审计意见。

  重庆百货大楼股份有限公司

  2016年4月7日

  证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2016-021

  重庆百货大楼股份有限公司

  关于预计2016年日常关联交易公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●是否需要提交股东大会审议：本次预计日常关联交易不需提交股东大会审议。

  ●日常关联交易对上市公司的影响：本次交易不对公司持续经营能力以及损益、资产状况构成影响，不对关联方形成较大的依赖。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易履行的审议程序

  1、2016年4月5日，公司召开第六届三十八次董事会审议通过了《关于预计2016年日常关联交易的议案》。该议案涉及关联交易事项，关联董事何谦先生、涂涌先生、高平先生回避了本议案的表决。表决情况为：同意4票，反对0票，弃权0票。独立董事事前认可该议案，同意提交第六届三十八次董事会审议，并对此议案发表同意意见。

  该议案关联交易总额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，因此不需提交股东大会审议。

  2、独立董事对本次交易发表独立意见如下：我们认为，上述关联交易是属于公司正常经营行为。双方的关联交易行为在定价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则，未有损害中小股东利益的行为发生。

  3、公司审计委员会对2016年度日常关联交易预计情况发表的书面意见为：公司预计的2016年度日常关联交易，属于公司正常经营行为。双方的关联交易行为在定价政策、结算方式上遵循了市场原则和公开、公平、公正的原则，未有损害中小股东利益的行为发生。

  （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

  单位:万元

  ■

  （三）本次日常关联交易预计金额和类别

  单位:万元

  ■

  二、关联方介绍和关联关系

  1、重庆商社（集团）有限公司是公司控股股东，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（一）款规定的关联关系情形。法定代表人: 何谦，注册资本53,305.74万元，住所：重庆市渝中区青年路18号，经营范围：销售五金、交电、摩托车、汽车(不含九座及以下的乘用车)及零部件、饲料、装饰材料和化工产品、原料（不含危险化学品）、文化办公机械、照像器材、仪器仪表、化学试剂（不含危险化学品）、合成橡胶、金属材料(不含稀贵金属)、染料、地蜡、林化产品、日用化学品、食品添加剂、塑料原料，商品储存（不含危险品），自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外（按资格证书核定的事项从事经营）。

  2、重庆商社中天大酒店有限公司成立于1998年7月8日，为商社集团下属公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。法定代表人：杨韬;注册资本：2000万元;许可经营范围：住宿、桑拿、美容美发、打字、复印、中餐类制售、西餐类制售（含凉卤菜、生食海鲜、裱花蛋糕）、、零售卷烟、雪茄烟（以上经营范围按许可证核定事项及期限从事经营）、一般经营项目：销售日用百货、工艺美术品，酒店管理及人员培训。

  3、重庆商社万盛五交化有限公司成立于1998年9月3日，为商社集团下属公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。法人代表：邓忠琪；注册资本：70万元。经营范围：销售五金，交电，化工{不含化学危险品}百货{不含农膜}，建筑装饰材料，家具，普通货运，家用电器维修。

  4、重庆市重百食品开发有限公司成立于2001年12月3日。公司出资122万元参股该公司，成为其股东之一。法定代表人：张文韵，注册资本400万元。经营范围：加工、销售糕点、卤制品、冷冻食品、烘烤食品、肉制品、调味品、仿生食品、销售非酒精饮料、其他食品、副食品、食品原辅材料。注册地：重庆市九龙坡区石桥铺石新路149号。

  5、重庆商社进出口贸易有限公司成立于2004年11月10日，为商社集团下属公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。注册地：重庆市渝中区青年路18号9楼。法定代表人：万利，注册资本3600万元。经营范围：货物进出口，技术进出口，销售金属材料，五金、交电、建筑装饰材料和化工产品及原料（不含化学危险品）、计算机及零部件、通讯设备；普通机械、汽车摩托车零部件，仪器仪表。

  6、重庆商社物流有限公司成立于2010年2月5日，为商社集团下属公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。法定代表人：夏毅; 注册资本：500万元。经营范围：许可经营项目：普通货运。一般经营项目：物流配送、物流信息咨询、市场营销策划、仓储服务（不含危险化学品）、装卸搬运；销售百货（不含农膜）、五金、交电、化工产品（不含危险化学品）、建筑材料（不含危险化学品）、针纺织品、文化用品、钢材、工艺美术品。

  7、重庆商社首汽汽车租赁有限公司成立于2005年6月28日，为商社集团下属公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。法定代表人：罗小平，注册资本200万元。注册地为：重庆市北部新区商新园星光大道60号（1区）负2层商场。经营范围为：汽车租赁；销售汽车零部件、工艺美术品；汽车信息咨询；汽车清洗及打蜡。

  8、重庆商社物业管理有限公司成立于2004年8月9日，为商社集团下属公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。法定代表人：李国成,注册资本为300万元.注册地为：重庆市渝中区青年路18号21楼。经营范围为：物业管理（凭资质许可证核定期限从事经营）；从事建筑相关业务（取得相关行政许可后方可执业）；房屋租赁；零售；百货；房地产经纪、咨询（取得资质许可后方可执业）；停车场服务。

  公司近年来都与上述关联方发生类似交易，历年来与上述关联方发生的关联交易均没有拖欠公司款项的事情发生。上述关联方具有适当的履约能力和支付能力。

  三、关联交易主要内容和定价政策

  1、公司与重庆商社（集团）有限公司预计发生的关联交易

  公司租赁重庆商社（集团）有限公司拥有的重庆市渝中区青年路18号（裙楼部分）、民族路173号、渝中区新华路311号、江北建新东路18号房屋和重庆市合川区苏家街8号等房产、仓库，预计全年关联交易金额为3680万元。

  关联交易价格是以市场公允价为原则确定。

  2、公司与重庆中天大酒店有限公司预计发生的关联交易

  （1）公司所属商都租赁重庆商社中天大酒店有限公司停车场地，预计2016年支付租赁费15万元。

  （2）公司租赁重庆商社中天大酒店有限公司会场、就餐、采购促销品等发生的关联交易，预计2016年关联交易金额为40万元。

  关联交易价格以市场公允价为原则确定。

  3、公司与重庆万盛五交化有限公司预计发生的关联交易

  公司租赁重庆商社万盛五交化有限公司的营业和办公场地（重庆市万盛区万东北路20号）经营电器万盛商场，预计2016年支付租赁费、水电费100万元。

  关联交易价格以市场公允价为原则确定。

  4、公司与重庆市重百食品开发有限公司预计发生的关联交易

  2016年公司超市分公司将通过重庆市重百食品开发有限公司购进华生园糕点系列，预计关联交易金额为2300万元。主要购进面包类、蛋糕类、桃酥类、法式面包及法式蛋糕等多项品种。

  关联交易价格是以市场公允价为原则确定。

  5、公司与重庆商社进出口贸易有限公司预计发生的关联交易

  （1）2016年公司将向重庆商社进出口贸易有限公司购进乳制品，预计关联交易金额为900万元。

  （2）公司所属重庆百货大楼股份有限公司（香港）有限公司委托重庆商社进出口贸易有限公司在国外采购商品并支付代理费和购买国外商品产生的实际费用，根据签订的《代为收取销售及服务款项协议之补充协议》、《<购销合同>之补充协议》等协议，重庆百货大楼股份有限公司（香港）有限公司委托重庆商社电子商务有限公司将代为收取的销售及服务款项代为向重庆商社进出口贸易有限公司支付境外进货的订货款，用于重庆百货大楼股份有限公司（香港）有限公司境外采购商品预付款。预计2016年交易金额为13700万元。

  （3）重庆商社进出口贸易有限公司及其所属上海曦冠贸易有限公司委托公司所属世纪购商贸分公司在重庆商社电子商务平台上代为销售其商品。预计2016年交易金额为600万元。

  （4）公司所属重庆百货大楼股份有限公司（香港）有限公司向重庆商社进出口贸易有限公司销售商品，预计2016年交易金额为100万元。

  关联交易价格是以市场公允价为原则确定。

  6、公司与重庆商社物流有限公司预计发生的关联交易

  2016年公司将租赁重庆商社物流有限公司马王乡仓库3000平方米，预计关联交易金额为80万元。

  关联交易价格是以市场公允价为原则确定。

  7、公司与重庆商社首汽汽车租赁有限公司预计发生的关联交易

  2016年公司向重庆商社首汽汽车租赁有限公司租赁车辆，预计发生的关联交易金额为10万元。

  关联交易价格是以市场公允价为原则确定。

  8、公司与重庆商社物业管理有限公司预计发生的关联交易

  公司将向重庆商社物业管理有限公司支付其管理物业的物管费，2016年预计发生的关联交易金额为500万元。

  关联交易价格是以市场公允价为原则确定。

  9、公司向关联方销售商品预计发生的关联交易

  公司所属经营网点2016年向重庆商社（集团）有限公司及其所属公司发生零星销售等关联交易，全年预计发生的关联交易金额为400万元。

  关联交易价格是以市场公允价为原则确定。

  10、公司向关联方预计发生的其他关联交易

  2016年公司将与重庆商社（集团）有限公司及其关联方发生的其他关联交易，预计全年公司将与其发生300万元左右的关联交易。

  关联交易价格是以市场公允价为原则确定。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  （一）关联交易目的

  上述关联交易是属于公司日常经营行为，为公司正常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行。

  （二）对公司的影响

  上述关联交易的定价政策和定价依据是按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，参照市场交易价格或实际成本加合理利润确定，与公司其他客户定价政策一致，是完全的市场行为，没有影响公司的独立性，没有对公司持续经营能力产生影响。公司的主要业务或收入、利润来源不完全依赖该类关联交易。上述交易不对公司资产及损益情况构成重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

  特此公告。

  重庆百货大楼股份有限公司董事会

  2016年4月7日

  证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2016-020

  重庆百货大楼股份有限公司关于

  2015年度计提资产减值准备的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为消除潜在风险，提高财务报表数据的真实性，准确反映公司的经营现状，公司应天健会计师事务所（特殊普通合伙）要求，在2015年度财务审计中聘请重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司（以下简称“重庆华康”）对公司的部分存货、长期资产进行减值测试，对拟关闭门店可能形成的关店损失进行估算,并计提减值准备。具体情况如下：

  一、本次计提资产减值准备目的

  近年来，宏观经济下行，消费信心不足，传统消费市场疲软，电子商务、购物中心等新兴业态分流客源，传统零售企业经营模式、业态等逐渐不适应消费需求变化。同时人力资源、租金等要素成本高企，不断压缩传统零售企业盈利空间，经营压力加大，传统零售行业正发生变化。

  为消除潜在经营风险，更加真实、准确地反映公司资产、财务状况，助力公司下一步转型发展，基于谨慎性原则，公司按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，于2015年末对存货、固定资产、长期待摊费用等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的变现值、应收款项回收可能性、固定资产及长期待摊费用的价值进行了充分的分析，并聘请重庆华康对上述资产进行减值评估，根据评估情况对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

  二、2015年度计提资产减值准备情况

  经公司对2015年末存在可能发生减值迹象的资产，包括存货、固定资产、长期待摊费用等进行全面清查和资产减值测试后，公司根据重庆华康《减值测试报告》，计提2015年度各项资产减值准备38,411.45万元，具体如下表：

  ■

  （一）存货减值准备计提情况说明

  公司为零售行业，主要存货系库存商品。根据公司会计政策，资产负债表日库存商品采用成本与可变现净值孰低原则计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。

  公司2015年末存货跌价准备的计提情况如下：

  ■

  上表中公司2015年末存货拟计提跌价准备余额合计为9,542.76万元，其中2014年末已计提存货跌价准备2,386.68万元，并于2015年度因出售产成品转销2,174.03万元，因此本次拟计提存货跌价准备9,330.11万元，占公司最近一个会计年度经审计的净利润的比例18.98%。

  （二）长期资产减值准备计提情况说明

  公司长期资产主要为商场装修费用及经营设备，由于传统零售企业盈利能力下降，公司近年来存在一些亏损较大的门店。基于谨慎性原则，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，对拟关闭门店的长期资产和亏损门店的长期资产进行减值测试。

  根据重庆华康评估结果，公司计提长期资产减值准备情况如下：

  ■

  1、拟关闭门店计提资产减值损失情况

  公司决定关闭扭亏无望或租约到期的重百临江商场、新世纪钓鱼城商厦、重百广安商场、重百电器合江店、新世纪金佛大道超市店、新世纪南津街超市店、新世纪璧山超市店、新世纪经纬大道超市店、新世纪龙头寺超市店和重百遵义香港路超市等门店。由于上述拟关闭门店未来将停止经营，在2015年年报编制过程中不再满足持续经营的会计假设，需要计提减值。

  对拟关闭门店的关店资产，假定其在基准日关店条件下，资产对外处置扣除相关税费后的净额与资产的账面值进行比较，如处置资产的净额低于资产账面值，则按其差额计提减值；对于拟关闭门店的关店损失，根据其签订的租赁合同、劳务合同等相关资料，假设门店关闭的前提下可能承担的违约损失、职工安置补偿等进行估算。

  根据重庆华康评估结果，公司对拟关闭门店计提资产减值及直接计入当期费用、营业外支出情况如下：

  ■

  注：除长期资产以外的其他关店损失直接计入成本费用及营业外支出，不影响资产减值损失金额。

  2、超额亏损门店和长期亏损门店计提长期资产减值损失情况说明

  （1）超额亏损门店（阳光世纪）计提长期资产减值情况

  阳光世纪为旧场改造项目，改造难度超出预期。该项目从2013年开始进行土建施工、消防电气安装及空调安装施工等大量结构改造，直至2014年9月完工开业。改造时间延长和改造难度加大造成阳光世纪投资成本剧增，由此造成开业以来一直处于大额亏损状态中。截止2015年末，该项目累计亏损1.67亿元，且未来五年难以扭亏为盈，给公司经营带来巨大压力。

  根据《企业会计准则—资产减值》“企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润远远低于原来的预算或者预计金额，资产发生的营业损失远远高于原来的预算或者预计金额，均属于资产可能发生减值的迹象。” 的相关规定，公司判断阳光世纪已发生减值迹象，应对其进行减值测试。鉴于上述情形，重庆华康采用资产组预计未来现金流量的现值确定其可回收金额。

  按照评估结果，公司对阳光世纪计提长期资产减值损失，具体情况如下：

  ■

  （2）其他长期亏损门店计提长期资产减值损失情况说明

  根据《企业会计准则—资产减值》的相关规定，比照阳光世纪的处理方法，公司对开业两年以上且2015年亏损仍超过1000万的南坪商都、利川商都、巴南商都等预测未来三年经营无明显好转迹象的门店进行减值测试。测试后发现以下南坪商都和利川商都存在长期资产减值。

  根据重庆华康评估结果，公司计提减值情况如下：

  ■

  （三）应收账款和其他应收款、可供出售金额资产及其他减值准备计提情况说明

  应收账款和其他应收款、可供出售金额资产及其他减值准备计提为公司经营过程中根据公司会计政策正常计提，不存在特别事项,合计计提减值准备175.07万元。

  三、本次计提减值准备对净利润的影响

  综上，考虑所得税影响因素，本次计提各项资产减值准备将减少公司2015年度合并净利润33,494.68万元，相应减少公司2015年末所有者权益33,494.68万元。

  四、本次计提减值准备履行的审议程序

  公司于2016年4月5日召开第六届三十八次董事会审议通过《关于对公司资产计提减值准备的议案》，表决情况为：同意7票，反对0票，弃权0票。

  公司于2016年4月5日召开第六届二十次监事会审议通过《关于对公司资产计提减值准备的议案》，表决情况为：同意4票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  五、董事会意见

  公司基于谨慎性原则，按照《企业会计准则》和公司《关于对拟关闭门店及长期亏损门店等计提减值准备的管理办法》等相关会计政策，于2015年末对存货、固定资产、长期待摊费用等资产进行了全面清查。在清查的基础上，聘请重庆华康对上述资产进行减值评估，并根据评估情况对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。董事会认为本次计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

  六、独立董事意见

  独立董事认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司《关于对拟关闭门店及长期亏损门店等计提减值准备的管理办法》等相关制度的规定，能更加公允地反映公司截止2015年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。

  七、监事会意见

  监事会认为：本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规。

  八、审计委员会意见

  审计委员会认为：本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司《关于对拟关闭门店及长期亏损门店等计提减值准备的管理办法》等相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止2015年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

  九、备查文件

  （一）第六届三十八次董事会决议

  （二）第六届二十次监事会决议

  （三）独立董事意见

  （四）第六届审计委员会第十五次会议决议

  特此公告

  重庆百货大楼股份有限公司董事会

  二○一六年四月七日

  证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2016-019

  重庆百货大楼股份有限公司

  第六届二十次监事会会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月25日以书面方式和电子邮件方式向全体监事发出召开第六届二十次监事会会议通知和会议材料。本次会议于2016年4月5日上午11:00时在公司31楼一会议室以现场表决方式召开，公司应出席会议监事4名，实际出席监事4名。会议由监事会主席徐晓勇先生主持，符合《中华人民共和国公司法》、《重庆百货大楼股份有限公司章程》有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于对公司资产计提减值准备的议案》

  经公司对2015年末存在可能发生减值迹象的资产，包括存货、固定资产、长期待摊费用等进行全面清查和资产减值测试后，公司根据重庆华康《减值测试报告》，计提2015年度各项资产减值准备。

  监事会认为：本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规。

  表决情况为：4票同意，0票反对，0票弃权

  （二）审议通过《公司2015年度报告及摘要》

  《公司2015年度报告及摘要》编制和审核的程序符合法律、行政法规、证监会规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

  表决情况为：4票同意，0票反对，0票弃权

  （三）讨论《重庆百货大楼股份有限公司2015年监事会工作报告》

  根据监事意见完善报告后提交监事会审议。

  特此公告。

  重庆百货大楼股份有限公司监事会

  2016年4月5日

  证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2016-018

  重庆百货大楼股份有限公司

  第六届三十八次董事会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月25日以书面和电子邮件方式向全体董事发出召开第六届三十八次董事会会议通知和会议材料。本次会议于2016年4月5日上午9：00在公司31楼一会议室以现场表决方式召开，公司7名董事会成员中7名董事全部出席。公司监事会列席本次会议，符合《公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长何谦先生提议召开并主持。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于聘请评估师对公司资产进行减值测试的议案》

  董事会决定聘请重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司对公司2015年末存在可能发生减值迹象的资产包括对存货、固定资产、长期待摊费用等，进行资产减值测试。

  表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

  （二）审议通过《关于对拟关闭门店及长期亏损门店等计提减值准备的管理办法》

  内容详见www.sse.com.cn。

  表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

  （三）审议通过《关于对公司资产计提减值准备的议案》

  经对2015年末存在可能发生减值迹象的资产包括存货、固定资产、长期待摊费用等进行全面清查和资产减值测试后，公司决定计提2015年度各项资产减值准备38,411.45万元。具体为：

  1、对存货计提存货跌价准备9,330.11万元；

  2、公司决定关闭扭亏无望或租约到期的重百临江商场、新世纪钓鱼城商厦、重百广安商场、重百电器合江店、新世纪金佛大道超市店、新世纪南津街超市店、新世纪璧山超市店、新世纪经纬大道超市店、新世纪龙头寺超市店和重百遵义香港路超市等门店。

  对上述拟关闭门点，计提减值准备1,009.53万元；

  3、对超额亏损门店和长期亏损门店计提长期资产减值准备27,896.74万元；

  4、对应收账款和其他应收款、可供出售金额资产及其他计提减值准备175.07万元;

  考虑所得税影响因素，本次计提各项资产减值准备将减少公司2015年度合并净利润33,494.68万元，相应减少公司2015年末所有者权益33,494.68万元。

  董事会意见：公司基于谨慎性原则，按照《企业会计准则》和公司《关于对拟关闭门店及长期亏损门店等计提减值准备的管理办法》等相关会计政策，于2015年末对存货、固定资产、长期待摊费用等资产进行了全面清查。在清查的基础上，聘请重庆华康对上述资产进行减值评估，并根据评估情况对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。董事会认为本次计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

  内容详见《重庆百货大楼股份有限公司关于2015年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2016-020）。

  表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （四）审议通过《公司2015年度报告及摘要》

  内容详见www.sse.com.cn。

  表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （五）审议通过《公司2015年度董事会工作报告》

  表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （六）审议通过《公司2015年度独立董事述职报告》

  内容详见www.sse.com.cn。

  表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （七）审议通过《公司审计委员会2015年度履职情况报告》

  表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

  （八）审议通过《公司2015年度总经理工作报告》

  表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

  （九）审议通过《公司2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告》

  表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （十）审议通过《公司2015年度利润分配预案》

  2015年度，公司经审计实现利润总额43,787.44万元，应缴纳企业所得税7,333.84万元，应支付少数股东损益-282.91万元，实现归属于母公司所有者的净利润为36,736.52万元。根据《公司法》及《公司章程》的规定，2015年度利润分配预案拟按公司现总股本406,528,465股，按每10股派发现金红利2.80元（含税），共计11,382.80万元向全体股东分配。分配后，剩余未分配利润留待以后年度分配。本次不进行资本公积金转增股本。

  表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （十一）审议通过《公司2015年度内部控制评价报告》

  内容详见www.sse.com.cn。

  表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

  （十二）审议通过《关于预计2016年日常关联交易的议案》

  内容详见《重庆百货大楼股份有限公司关于预计2016年日常关联交易的公告》（公告编号：2016-021）。

  关联董事何谦先生、涂涌先生、高平先生回避了此议案的表决，由4名非关联董事进行表决。

  独立董事对此发表同意意见。

  表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

  （十三）审议通过《关于授权经理办公会审批2016年度委托理财权限的议案》

  董事会授权经理办公会对委托理财金额在23亿元范围内（含23亿元，金额连续十二个月内累计计算）的保本型理财产品投资进行审批。该项授权自董事会决议生效后十二个月内有效。

  表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

  三、上网公告附件

  独立董事意见。

  特此公告。

  重庆百货大楼股份有限公司董事会

  2016年4月7日