证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2016年4月6日

  (二)股东大会召开的地点：广东省潮州市枫溪区如意路工业区C2-2号楼四楼会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议的召集、召开程序及出席人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事会召集、董事长林道藩主持会议。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事6人，出席6人；

  2、公司在任监事3人，出席3人；

  3、董事会秘书董伟出席了会议；公司全体高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：广东松发陶瓷股份有限公司2015年年度报告及其摘要

  审议结果：通过

  表决情况：

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  2、议案名称：广东松发陶瓷股份有限公司2015年度内部控制评价报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  3、议案名称：广东松发陶瓷股份有限公司关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项说明

  审议结果：通过

  表决情况：

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  4、议案名称：广东松发陶瓷股份有限公司2015年度董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、议案名称：广东松发陶瓷股份有限公司2015年度监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  6、议案名称：广东松发陶瓷股份有限公司2015年度财务决算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  7、议案名称：广东松发陶瓷股份有限公司2015年度利润分配方案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  8、议案名称：关于续聘“广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  9、议案名称：广东松发陶瓷股份有限公司关于“使用部分闲置募集资金购买理财产品”的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  10、议案名称：广东松发陶瓷股份有限公司关于公司及子公司向银行申请授信额度及相关事宜的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  11、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  12、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  13、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  14、议案名称：关于修订《募集资金管理办法》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  15、议案名称：关于修订《对外投资管理办法》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  16、议案名称：关于修订《关联交易管理办法》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二)现金分红分段表决情况

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  (三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  本次会议还听取了公司独立董事2015年年度述职报告。

  (四)关于议案表决的有关情况说明

  本次会议审议的16项议案均获得通过。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市康达律师事务所

  律师：康晓阳、张狄柠

  2、律师鉴证结论意见：

  经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、广东松发陶瓷股份有限公司2015年年度股东大会决议；

  2、北京市康达律师事务所关于广东松发陶瓷股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书。

  广东松发陶瓷股份有限公司

  2016年4月6日