证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1、公司于2016年3月17日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《深圳键桥通讯技术股份有限公司关于召开2015年度股东大会的公告》；

  2、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。

  二、会议召开情况

  1、召集人：公司董事会

  2、现场会议召开时间：2016年4月6日下午14:00

  3、召开地点：深圳市南山区高新科技园后海大道2388号怡化金融科技大厦24层公司会议室

  4、召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

  5、主持人：董事长王永彬先生

  6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代表共7名，代表公司有表决权的股份为87,039,570股，占全部股份393,120,000股的22.1407%，其中：出席现场会议的股东及股东代表共3名，代表公司有表决权的股份为87,033,620股；参加网络投票的股东共4名，代表公司有表决权的股份为5,950股；出席会议的中小投资者共6名，代表公司有表决权的股份共9,039,570股。本次会议由董事会召集，由公司董事长王永彬先生主持，公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，高级管理人员及见证律师列席了会议。

  四、议案的审议和表决情况

  本次股东大会按照会议议程，会议以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

  1、会议以87,036,820股赞成，占出席会议的有表决权股份数的99.9968%；2,750股反对，占出席会议的有表决权股份数的0.0032%；0股弃权，审议通过了《公司2015年年度报告及摘要》。

  2、会议以87,036,820股赞成，占出席会议的有表决权股份数的99.9968%；2,750股反对，占出席会议的有表决权股份数的0.0032%；0股弃权，审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》。

  3、会议以87,036,820股赞成，占出席会议的有表决权股份数的99.9968%；2,750股反对，占出席会议的有表决权股份数的0.0032%；0股弃权，审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》。

  4、会议以87,036,820股赞成，占出席会议的有表决权股份数的99.9968%；2,750股反对，占出席会议的有表决权股份数的0.0032%；0股弃权，审议通过了《公司2015年度财务决算报告》。

  5、会议以87,036,820股赞成，占出席会议的有表决权股份数的99.9968%；2,750股反对，占出席会议的有表决权股份数的0.0032%；0股弃权，审议通过了《公司2015年度利润分配预案》。

  其中出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份共计9,039,570股。赞成票9,036,820股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9696%；反对票2,750股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0304%；弃权票0股。

  6、会议以87,036,820股赞成，占出席会议的有表决权股份数的99.9968%；2,750股反对，占出席会议的有表决权股份数的0.0032%；0股弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备及确认投资损失的议案》。

  其中出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份共计9,039,570股。赞成票9,036,820股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9696%；反对票2,750股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0304%；弃权票0股。

  五、律师见证情况

  本次股东大会经北京国枫（深圳）律师事务所孙林律师、熊洁律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司2015年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

  六、备查文件

  1、深圳键桥通讯技术股份有限公司2015年度股东大会决议；

  2、北京国枫（深圳）律师事务所对本次股东大会出具的《关于深圳键桥通讯技术股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  深圳键桥通讯技术股份有限公司

  董 事 会

  2016年4月6日