证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川雅化实业集团股份有限公司董事会于2016年3月31日以专人送达、传真等方式向全体董事和监事发出了关于召开第三届董事会第十次会议的通知。本次会议于2016年4月5日在本公司会议室召开。会议应到董事九名，实到九名，三名监事列席了会议。会议由董事长郑戎女士主持，会议对通知所列议案进行了审议。

  会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议通过了《关于投资上海澍澎新材料科技有限公司的议案》并形成如下决议：

  为积极发展新产业，公司拟自筹资金1,150万元人民币，受让上海澍澎新材料科技有限公司（简称"澍澎公司"）部分股东转让的澍澎公司10%股权。本公司已持有澍澎公司5%的股权，本次股权转让完成后，公司将合计持有澍澎公司15%的股权。

  经全体董事表决，以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于投资上海澍澎新材料科技有限公司的议案》。

  具体内容详见公司于2016年4月7日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《四川雅化实业集团股份有限公司对外投资公告》。

  特此公告。

  四川雅化实业集团股份有限公司董事会

  2016年4月6日