证券时报多媒体数字报

  证券代码：002694 证券简称：顾地科技 编号：【2016-032】

  顾地科技股份有限公司

  第二届董事会第二十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十八次会议书面通知于2016年3月31日以专人送达、电话、传真和电子邮件的方式发出，会议于2016年4月6日以现场结合电话会议的方式召开。公司副董事长张振国先生主持本次会议，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次董事会的召开符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议并通过了《关于选举董事长的议案》

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  公司第二届董事会第二十八次会议选举任永明先生为公司第二届董事会董事长，任期与公司第二届董事会一致。

  详细内容请见登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的公司《关于选举董事长的公告》（公告编号： 2016-033）。

  2、审议并通过了《关于补选公司董事会各专门委员会委员的议案》

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  经董事会审议，决定公司第二届董事会各专门委员会成员如下：

  （1）补选董事任永明先生、独立董事赵怀亮先生为公司第二届董事会战略委员会委员，与原战略委员会委员王占杰先生共同组成公司第二届董事会战略委员会，董事任永明先生担任召集人；

  （2）补选独立董事袁蓉丽女士、独立董事赵怀亮先生、董事许新华先生为公司第二届董事会审计委员会委员，与原审计委员会委员张振国先生共同组成公司第二届董事会审计委员会，独立董事袁蓉丽女士担任召集人；

  （3）补选独立董事袁蓉丽女士、独立董事赵怀亮先生、董事任永明先生为公司第二届董事会提名委员会委员，独立董事赵怀亮先生担任召集人；

  （4）补选独立董事袁蓉丽女士、独立董事赵怀亮先生、董事张东峰先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，独立董事袁蓉丽女士担任召集人。

  上述董事会各专业委员会成员任期与第二届董事会一致。

  三、备查文件

  1、公司第二届董事会第二十八次会议决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  顾地科技股份有限公司董事会

  2016年4月6日

  证券代码：002694 证券简称：顾地科技 编号：【2016-033】

  顾地科技股份有限公司

  关于选举董事长的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2016年4月6日召开了第二届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于选举董事长的议案》。公司董事会选举任永明先生（简历附后）为公司董事长，任期与公司第二届董事会一致。

  根据《公司章程》第八条规定，董事长为公司的法定代表人。公司董事会授权公司经营层办理因公司董事长变更需公司办理的工商等部门变更登记相关手续。

  特此公告。

  顾地科技股份有限公司董事会

  2016年4月6日

  附：任永明先生简历

  任永明，男，1983年4月出生，中共党员，本科学历。现任山西盛农投资有限公司总裁。曾任晋中市永成粮油贸易有限公司总经理，晋中市榆糧粮油贸易有限公司副总经理，晋中市金粮农业科技开发有限公司总裁。

  任永明先生未持有本公司股票，系公司实际控制人任永青先生弟弟，任公司控股股东山西盛农投资有限公司总裁，与公司其他持股5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不适合担任董事的情形。

  证券代码：002694 证券简称：顾地科技 编号：【2016-034】

  顾地科技股份有限公司

  第二届监事会第十七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七次会议通知于2016年3月31日已通过专人送达、电话、传真和电子邮件的方式发出，会议于2016年4月6日在公司会议室召开。全体监事推选朱奇立先生主持本次会议，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会的召开符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  二、会议审议情况

  1、审议并通过了《关于选举监事会主席的议案》

  表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

  公司第二届监事会选举朱奇立先生（简历附后）为公司第二届监事会主席，任期与公司第二届监事会一致。

  三、备查文件

  1、公司第二届监事会第十七次会议决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  顾地科技股份有限公司监事会

  2016年4月6日

  附：朱奇立先生简历

  朱奇立，男，1956年7月出生，硕士学位。曾任空军第四飞行学院训练团机械员，运城盐化局四厂水汽车间书记、四厂劳服公司总经理、工会办公室主任、运销处党支部副书记兼工会主席、调研室主任、办公室副主任，南风化工集团股份有限公司市场部经理、副总经理兼董事会秘书，四川同庆南风洗涤用品有限责任公司董事长。

  截至目前，朱奇立先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不适合担任监事的情形。