证券时报多媒体数字报

  证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2016-临020

  广东冠豪高新技术股份有限公司

  2015年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：有

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2016年4月6日

  (二)股东大会召开的地点：广东省湛江市东海岛东海大道313号公司会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张强先生主持。大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事11人，出席6人，其他董事因工作原因无法出席本次会议；

  2、公司在任监事3人，出席1人，其他监事因工作原因无法出席本次会议；

  3、公司董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：《2015年度董事会工作报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、议案名称：《2015年度监事会工作报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：《2015年度独立董事述职报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：《2015年年度报告》（全文及摘要）

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、议案名称：《2015年度利润分配议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、议案名称：《2015年度财务决算报告暨2016年度财务预算方案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、议案名称：《关于2016年度向银行申请综合授信额度的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、议案名称：《关于为子公司2016年银行综合授信提供担保的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、议案名称：《公司及控股子公司2016年度日常关联交易议案》

  审议结果：不通过

  表决情况：

  ■

  (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (三)关于议案表决的有关情况说明

  议案9为关联交易议案，关联股东中国纸业投资有限公司（持有公司股份369,905,903股）回避表决，本项议案未获通过。议案一至议案八以普通决议通过。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

  律师：钟节平、马宏继

  2、律师鉴证结论意见：

  本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  广东冠豪高新技术股份有限公司

  2016年4月7日

  关于广东冠豪高新技术股份有限公司

  2015年度股东大会的法律意见书

  致：广东冠豪高新技术股份有限公司

  北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）接受广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所钟节平律师、马宏继律师列席了公司于2016年4月6日在广东省湛江市东海岛东海大道313号公司会议室召开的公司2015年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》等中国现行法律、法规和其他规范性文件（以下简称“中国法律法规”）及《广东冠豪高新技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下简称“程序事宜”）出具本法律意见书。

  为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件，包括但不限于公司第六届董事会第十八次会议决议、第六届监事会第十次会议决议以及根据上述决议内容刊登的公告，本次股东大会的通知、议案和决议等，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。

  在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，仅就本次股东大会的程序事宜所涉及的相关法律问题发表法律意见。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会必需文件公告，并依法对所出具之法律意见承担责任。未经本所书面同意不得用于其他任何目的。

  基于上述，根据中国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所谨出具法律意见如下：

  一、本次股东大会的召集和召开程序

  公司第六届董事会第十八次会议通过了召开本次股东大会的决议，并于2016年3月15日在上海证券交易所网站上刊登了《广东冠豪高新技术股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》。该通知公告载明了本次股东大会的会议召集人、会议方式、会议时间、会议地点、股权登记日、会议审议事项、出席会议人员、现场登记办法以及本次股东大会的联系人和联系方式等其他事项。

  本次股东大会共9项议案，包括《2015年度董事会工作报告》、《2015年度监事会工作报告》、《2015年度独立董事述职报告》、《2015年年度报告》（全文及摘要）、《2015年度利润分配预案》、《2015年度财务决算报告暨2016年度财务预算方案》、《关于2016年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于为子公司2016年度银行综合授信提供担保的议案》、《公司及控股子公司2016年度日常关联交易的议案》。上述议案或者议案的主要内容已分别公告。

  公司于2016年3月26日在上海证券交易所网站上披露了《广东冠豪高新技术股份有限公司2015年度股东大会会议材料》。

  经验证，本所认为，本次股东大会于公告载明的地点和日期如期召开，其召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定。

  二、出席本次股东大会人员资格

  1、股东代表（包括股东及/或股东代理人，以下同）

  出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东代表共18名，代表股份532,487,782股，约占公司股份总数的41.88%。

  经验证，本所认为，出席本次股东大会现场会议的股东代表的资格符合中国法律法规和公司章程的规定。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。

  2、出席及列席本次股东大会的其他人员

  除股东代表外，其他出席本次股东大会现场会议的人员包括公司部分董事、部分监事和董事会秘书。公司部分高级管理人员以及本所律师列席了本次股东大会现场会议。

  三、本次股东大会召集人资格

  本次股东大会召集人为公司董事会。

  本所认为，本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定。

  四、本次股东大会的表决程序和表决结果

  1、现场投票及表决

  本次股东大会的现场会议采取现场记名投票表决方式，股东代表审议了全部议案并进行了逐项表决。

  2、网络投票

  本次股东大会网络投票由股东通过上海证券交易所互联网投票系统参加网络投票。

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

  投票结束后，上海证券交易所提供了本次股东大会网络投票的有表决权股份数和表决结果等情况。

  3、表决结果

  现场表决参照公司章程规定的程序进行监票。

  公司当场公布了现场投票表决结果以及现场投票和网络投票表决合并统计后的表决结果。

  除《公司及控股子公司2016年度日常关联交易的议案》被参加现场会议和网络投票的有表决权股东代表投票否决外，本次股东大会的其他议案均经参加现场会议和网络投票的有表决权股东代表的有效投票表决通过。

  经验证，本所认为，本次股东大会的表决程序符合中国法律法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。

  五、结论

  综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

  本法律意见书正本一式三份，其中二份由本所提交贵公司，一份由本所留档。

  北京市竞天公诚律师事务所（盖章）

  负 责 人（签字）：赵 洋

  经办律师（签字）：钟节平

  经办律师（签字）：马宏继

  2016年4月6日