证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  √ 是 □否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,463,713,654为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股3.8股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增1股。

  公司简介

  ■

  二、报告期主要业务或产品简介

  报告期内，公司仍从事房地产领域开发与运营，主要专注住宅产品的开发，并提供物超所值的产品与服务。公司开发的项目主要集中于浙江（杭州、桐庐）、安徽（淮南）、江苏（南通）三省。其中：浙江开发项目有：杭州的美哉美城、恒园、世纪之光、春江悦茗、国悦府，桐庐的富春峰景；淮南开发项目有：泽润园二期；南通开发项目有：御园二期。凭借多年精耕细作培育的良好客户忠诚度和信任度，以及上市房企的品牌形象，在各区域内开发的项目均占有一定市场份额。

  报告期内，公司在建项目规划总建筑面积为82.71万平方米；2015年1-12月份完成合同销售金额523,042.35万元，合同销售面积33.78万平方米，分别较上年同期增长76.60%和57.41% 。

  公司主要项目所处区域市场分析

  公司专注于住宅产品的开发与运营，主要项目位于浙江（杭州、桐庐）、安徽（淮南）、江苏（南通）三省。各区域具体市场及项目情况如下：

  （1）杭州市场

  2015年，杭州楼市新房成交量创历史最高纪录，更是出现自2015年4月份起月均销售套数“9连万”的盛况。从4月份开始，杭州新建商品房价格环比开始上涨，8月开始，杭州新建商品住宅价格同比开始上涨，全年商品房成交均价同比上涨3.2%，商品房成交均价环比上涨5.3 %。这是自2010年以来杭州商品房价格首次比较明确的上涨。

  截至2015年底，杭州市区（含主城区、余杭区和萧山区）新建商品房可售房源为158527套，可售面积1773.8万方。其中，主城区78746套，可售面积876.7万方；萧山区28235套，可售面积366.2万方。杭州商品房市场显性库存有增无减，2015年底透明售房网数据显示库存量较年初增长了近4千套，但结合潜在供应量考虑，2015年实际销售1300万方，同期土地供应可建面积846万方，实际库存净流出约454万方。整体来说虽然库存仍处高位，但经过2015年的强力去化，整个实际库存呈下降趋势。

  2015年杭州楼市的一个重要特征是，市场分化加剧。市场的各项维度分化均加剧。板块之间，开发商之间，项目之间分化加剧。滨江、钱江世纪城、未来科技城、市中心、桥西、申花板块持续升温，而临平板块、下沙板块、九堡板块并没有感受到市场的热度。在部分楼盘价格上涨甚至大幅度上涨的同时，大多数楼盘价格微涨，少数楼盘价格仍在下跌。

  公司开发的项目集中在萧山最热点的板块区域：萧山新区、市北区块、钱江世纪城板块。2015年，受G20峰会及亚运会预期影响，钱江世纪城及奥体博览城板块持续大热，年末最后一波土地出让更是刷新了萧山宅地楼面价纪录。公司开发的美哉美城项目4个月销售18.5亿，单盘销售金额居萧山第一，销售价格也持续上升。公司开发的江南丽锦、康庄、恒园、旺角城等项目也都得到有效去化，在杭州全年实现销售42.5亿元，达到公司历年最高值。

  （2）桐庐市场

  2015年，桐庐房地产运行形势总体呈现“三减二增一高”的态势，即：1、房地产投资减少。全县房产投资项目62个，投资额33.28亿，同比下降28.7%；处于施工状态的面积379.32万平方米，同比下降9.5%，新开工面积47.06万平方米，新建项目6个，投资后续乏力。2、商品房销售面积减少，销售价格降低。2015年度商品房销售面积43.88万平方米，同比下降20.9%，住宅销售套数3102套，同比下降27.3%；县城住宅均价为7519元/㎡，同比下降4.92%，乡镇住宅均价为5107元/㎡，同比增长13.88%。3、新开工面积大幅减少。新开工面积47.06万平方米，同比下降31.4%。4、商品房竣工面积大幅增加。2015年度商品房竣工面积为64.54万平方米，同比增长26.6%。5、二手房销售总额大幅增加。二手住宅成交1795套，同比增长35.36%。6、商品住宅房供应充裕。截止2015年底，桐庐商品房可售房源累计达159.10万平方米，同比增长16.85%，住宅房源7772套，同比增长6.61%，非住宅49.79万平方米，同比增长56.82%，创历史新高。

  尽管桐庐市场库存压力大，但公司在桐庐的开发表现优秀。公司在桐庐开发的项目有一品江山和富春峰景。一品江山和富春项目自设计开始就精准项目定位，从户型改善、园区绿化景观设计、大堂架空层精装、生活配套、居住氛围打造、人车分流地下车库构建等方面，产品规划理念领先当地住宅小区，品质呈现效果突出，这也是两个项目成为高端、热销重要因素。一品江山项目于2010年10月正式销售，并于2013年底成功交付，目前去化率高达90%。目前在建的富春峰景项目拟于2016年底交付，已销售80%左右，为桐庐当地销售去化最好的项目，公司已在桐庐市场创立了第一房产品牌优势。2015年，桐庐共销售住宅3102套，其中140方以上775套，一品江山和富春峰景两个项目共销售335套，占140方以上市场的44%左右。公司持续多年在桐庐维持40-50%左右的高端房产市场占有率，项目连续多年热销，已在当地市场培育了良好的客户忠诚度和信任度。

  （3）淮南市场

  2015年，受经济形势及淮南市经济支柱煤炭产业市场不景气影响，淮南市经济现负增长，房价排名也跌至全省倒数第一。到2015年9月份，安徽全省商品房销售均价为6062元/平方米，环比增长0.1%。其中淮南市商品住宅成交均价仅4123元/平方米，同比下降0.2%。淮南市地产项目在下半年开始大幅度降价促销，目前淮南房地产市场主力项目销售是以完善配套+学区+景观+附属价值为先机，并配合适当降价措施为保障，因居民收入下降导致购买力大幅度下降，市场供应量远远大于需求量。

  公司开发的顺发·泽润园项目地处大通区洞山东路，隶属九龙岗镇，是淮南市老城区，区域发展相对滞后，环境的滞后加之没有优质的学区和商业配套，导致居民对该区域地产项目关注度也较低。2015年，大通区销售均价为3078元/㎡，较2014年3261元/㎡下降6%；销量方面，2015年全年销售5.6万方，较2014年10万方下降44%。

  2015年上半年，公司对项目价值点进行了梳理，抓住市场契机，利用实景品质优势，完成了2015年一期销售目标；进入下半年后，随市场情况变化，开发项目以政府拆迁安置房为主，同时加快一期大户型尾盘去化，公司全年销售量在大通区排名第二。

  （4）南通市场

  2015年，南通市商品房施工面积整体仍有小幅上涨，但较2014年涨幅而言，2015年整体下滑仍明显，并呈逐月下滑趋势。?2015年，南通销售面积同比增长，商品房销售面积为270.15万㎡（21136套），同比增长27.86%。成交量回升，但成交价格却稳中有跌。全年成交均价8900.27元/㎡，与年初相比，整体下跌5.08%。

  南通别墅产品比较丰富，以叠加和联排为主，产品的同质化很高。目前，南通市别墅类产品市场总体情况是开发量大、库存量大、新增体量大，市场竞争激烈。公司开发的御园为别墅项目,集中在开发区板块，为南通唯一纯低层住宅，与规划建设中的军山风景区紧邻，隔河相望，为少有的稀缺资源。一期项目已交付，目前销售去化92%，为南通市去化最好别墅项目。在建的御园二期，于2015年9月底开始正式对外销售。2015年，整个南通市别墅住宅总计成交240套，公司销售了61套，占南通市别墅类产品2015年总销售量的25%，排名区域第一位。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

  ■

  2、分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  2015年政府工作报告提出“支持居民自住和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展”，确定了楼市政策的基调。随后，央行五次降息、四次降准、政府从降首套及二套房首付比例、取消限购限贷，以及财税政策、户籍政策、人口政策、公积金政策等方面，全面支持自住和改善型购房需求。在政府多重政策效应叠加影响下，地产行业运行政策环境得到显著改善，行业整体呈现筑底回稳态势，市场成交量价回升，市场库存压力得到结构性缓解。

  报告期内，公司紧紧围绕年初提出的工作重点，继续以去化库存为首要目标，并积极开展合作联营及扩展海外投资；同时，加大多渠道融资力度，积极推进非公开发行A股股票、注册发行中期票据以及启动发行公司债券工作，各项工作均得到有序开展。

  报告期内，公司实现营业收入347,411.52万元，营业利润46,018.20万元，归属于母公司所有者的净利润32,688.44万元，分别同比下降了29.20%、42.01%和44.08%。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  （1）、2015年2月3日，公司子公司顺发有限与杭州嘉煦投资有限公司签订《股权转让协议》，受让其所持杭州揽拓100%股权。股权转让基准日为2015年4月15日，自2015年4月起公司将其纳入合并财务报表范围。杭州揽拓系杭州龙卓的发起设立人之一，其持有杭州龙卓25%股权，杭州龙卓系萧政储出(2014)47号地的开发主体。

  （2）、2015年6月9日，公司子公司顺发有限与旭辉集团股份有限公司签订的《股权转让协议》，受让其所持有的杭州旭佰和杭州旭杰100%股权，股权转让基准日为2015年6月9日。自2015年6月起公司将其纳入合并财务报表范围。顺发有限承担杭州旭佰和杭州旭杰后续资本金出资义务，杭州旭佰和杭州旭杰系杭州旭发和杭州辰旭的发起设立人之一，杭州旭佰分别持有杭州旭发和杭州辰旭10%股权，杭州旭杰分别持有杭州旭发和杭州辰旭20%股权，杭州旭发系萧政储出(2015)5号地的开发主体，杭州辰旭系萧政储出(2015)4号地的开发主体。

  （3）、根据子公司风雅置业清算的股东会决议，该公司已于2015年9月30日办妥注销手续。自该公司注销时起，不再纳入合并报表范围。

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  顺发恒业股份公司

  董事长：管大源

  2016年4月8日

  证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2016-05

  顺发恒业股份公司

  第七届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、顺发恒业股份公司（以下简称：公司或本公司）第七届董事会第八次会议（以下简称：本次会议）通知于2016年3月25日以电子邮件及电话方式向各位董事发出。

  2、本次会议于2016年4月6日在杭州召开。

  3、本次会议应出席董事9名，实际出席9名。

  4、本次会议由董事长管大源先生主持，公司监事和高管人员列席了本次会议。

  5、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）、审议通过公司《2015年年度报告全文和摘要》

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

  本议案需经公司2015年年度股东大会表决批准。

  年报全文内容请见刊登于2016年4月8日巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn上的公告。年报摘要内容请详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn上的公告。

  （二）、审议通过公司《2015年度董事会工作报告》

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

  本议案需经公司2015年年度股东大会表决批准。

  公司独立董事陈劲、周亚力、唐国华向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》，三位独立董事将在公司2015年年度股东大会上述职。述职报告内容请详见公司刊登于2016年4月8日巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn上的公告。

  （三）、审议通过公司《2015年度财务决算报告》

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

  本议案需经公司2015年年度股东大会表决批准。

  （四）、审议通过公司《2015年度利润分配预案》

  经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2015年度公司母公司实现净利润金额为11,417,102.69元，提取法定盈余公积金1,141,710.27元，加年初留存未分配利润851,804,127.31元，本年度可供分配利润为862,079,519.73元。

  2015年度公司利润分配预案拟定如下：以?2015?年?12?月?31?日总股本?1,463,713,654?股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股3.8股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增1股。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

  本议案需经公司2015年年度股东大会表决批准。

  独立董事意见：公司董事会本次拟定的利润分配预案，是考虑到公司目前正处于发展期，且后期有重大资金支出安排，同时，为保障股东合理回报而作出的决策，符合公司现阶段经营和未来可持续发展需要，符合《公司法》和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法规以及《公司章程》的有关规定。我们同意将该预案提交公司股东大会审议。

  （五）、审议通过公司《关于授权董事会全权办理2015年度利润分配后有关事宜的议案》

  鉴于公司2015年度利润分配方案实施后，公司注册资本将相应增加。因此，董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次利润分配方案实施后，对《公司章程》有关条款进行修改并办理相应的工商变更登记手续。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

  本议案需经公司2015年年度股东大会表决批准。

  （六）、审议通过公司《关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案》

  提请股东大会授权公司董事会自公司2015年年度股东大会审议通过《关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案》之日起至2017年召开公司2016年年度股东大会前，审议并批准公司及其控股子公司购买总额不超过35亿元人民币的经营性土地。公司将会根据实际发生情况，及时履行信息披露义务。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

  本议案需经公司2015年年度股东大会表决批准。

  （七）、审议通过公司《关于授权公司董事会审批对子公司投资额度的议案》

  提请股东大会授权公司董事会自公司2015年年度股东大会审议通过《关于授权公司董事会审批对子公司投资额度的议案》之日起至2017年召开公司2016年年度股东大会前，审议并批准公司及子公司对项目股权投资总额不超过30亿元人民币的投资（不含本次非公开发行募投项目额度）。对于单笔投资额度达公司最近一期经审计净资产50％以上的，需另行召开董事会及股东大会审议批准。公司将会根据实际发生情况，及时履行信息披露义务。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

  本议案需经公司2015年年度股东大会表决批准。

  （八）、审议通过公司《关于2016年度为子公司申请贷款提供担保额度的议案》

  为满足公司（含子公司）2016年度项目开发的需要，同时为提高公司决策效率，公司计划在2016年度净增加担保额度合计不超过人民币25亿元（含公司与子公司、子公司间相互担保）。

  公司董事会提请股东大会对公司担保事项给予如下授权：

  1、公司（含子公司）2016年度净增加融资担保的总额度合计不超过人民币25亿元（含公司与子公司、子公司间相互担保额度）；

  2、2016年度发生的，在股东大会批准的担保额度范围内的单笔担保事项将不再另外出具董事会、股东大会决议；授权由董事长或董事长授权人按照实际担保额度，签署相关法律合同文件；

  3、对于超出额度发生的每一笔担保，均需另行召开董事会及股东大会审议批准；

  4、授予新增担保额度的期限为：自2015年年度股东大会审议通过后至2016年年度股东大会审议该事项前。

  公司（含子公司）拟在合理公允的合同条款下，向银行申请综合授信额度，并由公司及下属子公司或子公司之间相互提供连带责任担保，每笔担保的期限和额度根据公司（含子公司）与有关银行协商后最终签署的《保证合同》确定。公司（含子公司）2016年度新增的担保总额度最终应不超过股东大会授予的担保总额度。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

  本议案需经公司2015年年度股东大会表决批准。

  独立董事意见：2016年度公司预计可能发生的担保事项，是为了满足公司开发项目的需要，有利于加快项目开发进度，促进公司业务提升；公司已对担保事项履行了相应的审批程序，担保决策程序合法、合规。我们同意上述担保。

  上述内容请详见公司于2016年4月8日在《证券时报》及巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn上刊登的《顺发恒业股份公司关于2016年度为子公司申请贷款提供担保额度的公告》。

  （九）、审议通过公司《关于续聘财务及内控审计机构并支付其报酬的议案》

  经公司第七届董事会审计委员会推荐，公司拟继续聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2016年度的财务审计及内部控制审计工作，审计费用共计70万元，其中：财务审计费用60万元、内部控制审计费用10万元。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

  本议案需经公司2015年年度股东大会表决批准。

  独立董事意见：鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资质，在为公司提供审计服务的过程中，能够重视了解公司经营状况、内部控制制度的建立健全和执行情况，能够重视保持与审计委员会、独立董事的交流沟通，能够胜任公司财务及内控审计工作，因此同意续聘该所担任公司2016年度财务及内控审计机构并支付其报酬，并同意将该事项提交股东大会审议。

  （十）、审议通过《关于延长非公开发行A股股票方案决议有效期的议案》

  公司于2015年4月16日召开2014年年度股东大会，审议通过了《关于延长非公开发行A股股票方案决议有效期的议案》，同意将公司本次非公开发行A股股票方案的决议有效期延期十二个月，即至2016年4月16日。

  鉴于公司本次非公开发行股票申请已取得2015年12月9日中国证监会核准批复。考虑到公司本次非公开发行股票实施尚需一定时间，为保证公司本次非公开发行股票相关工作的延续性，公司拟将本次非公开发行股票方案决议有效期延至中国证监会批复核准发行之日起 6 个月，即至2016年6月9日。

  本次非公开发行股票方案的其他内容不变。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

  本议案需经公司2015年年度股东大会表决批准。

  独立董事意见：延长本次非公开发行A股股票方案决议有效期，符合相关法律法规规定，有利于公司本次非公开发行实施工作的继续推行，符合公司利益，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意延长本次非公开发行股票方案决议有效期的相关安排。

  （十一）、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理与本次非公开发行股票有关具体事宜的议案》

  因公司2014年年度股东大会授权董事会全权办理与非公开发行股票有关的具体事宜的有效期将于2016年4月16日到期。公司本次非公开发行股票申请已取得2015年12月9日中国证监会核准批复。考虑到公司本次非公开发行股票实施尚需一定时间，为保证公司本次非公开发行股票相关工作的延续性，特提请股东大会延长授权董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的具体事宜有效期 6 个月，即延至2016年10月16日，其他授权内容不变。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

  本议案需经公司2015年年度股东大会表决批准。

  （十二）审议通过公司《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

  根据国家工商总局等六部门《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见〉的通知》（工商企注字〔2015〕121号）的文件要求，公司已于2015年10月30日取得换发的新版《营业执照》，注册号：220101010011625变更为统一社会信用代码：912201012438438899。现根据换证涉及变更事项拟对《公司章程》相关条款进行修订。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

  本议案需经公司2015年年度股东大会表决批准。

  修订内容请详见公司于2016年4月8日在巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn上刊登的《公司章程修正案》。

  （十三）、审议通过《关于与万向财务有限公司签订<金融服务框架性协议>的议案》

  表决结果：关联董事管大源、沈志军、程捷、李旭华、陈贵樟回避了表决；非关联董事迟楷峰、陈劲、周亚力、唐国华以4票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

  本议案尚需经公司2015年年度股东大会表决批准，且股东大会上关联股东应回避表决。

  独立董事事前认可意见：在听取公司相关汇报及说明后，经对市场认真研究和分析，认为该关联交易便于公司资金管理，有利于降低公司财务成本，提高公司资本运营能力，有利于公司业务的拓展和稳健经营，符合公司发展需要。我们同意将《关于与万向财务有限公司签订<金融服务框架性协议>的议案》提交公司董事会审议。

  独立董事意见：万向财务有限公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为公司及下属子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定；公司与万向财务有限公司签署的《金融服务框架性协议》遵循平等自愿的原则，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司独立性，有利于公司拓宽融资渠道，降低融资成本，符合公司长远发展。

  详细内容请详见公司于2016年4月8日在《证券时报》及巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn上刊登的《顺发恒业股份公司关于与万向财务有限公司签订<金融服务框架性协议>的公告》。

  （十四）、审议通过《关于万向财务有限公司风险评估的议案》

  天健会计师事务所已对万向财务有限公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具了《关于万向财务有限公司的风险评估报告》。

  表决结果：关联董事管大源、沈志军、程捷、李旭华、陈贵樟回避了表决；非关联董事迟楷峰、陈劲、周亚力、唐国华以4票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

  独立董事意见：我们经过对天健会计师事务所有限公司出具的《关于万向财务有限公司的风险评估报告》审查后，认为：该报告充分反映了万向财务有限公司截止2015年12月31日的经营资质、业务和风险状况。作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程以及内部风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管。在上述风险可控的条件下，我们同意公司在万向财务有限公司开展存贷款等金融业务。

  《万向财务有限公司风险评估报告》内容请详见公司于2016年4月8日在巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn上刊登的公告。

  （十五）、审议通过公司《关于聘任证券事务代表的议案》

  根据《深圳证券交易所上市规则》的有关规定及公司需要，公司聘任刘海英女士为公司证券事务代表，任期自董事会聘任之日起至本届董事会届满。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

  上述内容请详见公司于2016年4月8日在《证券时报》及巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn上刊登的《顺发恒业股份公司关于聘任证券事务代表的公告》。

  （十六）、审议通过公司《内部控制自我评价报告》

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

  独立董事意见：报告期内，公司不断完善法人治理结构，进一步健全了内控制度，使内控制度自制订以来得到了有效贯彻、执行，起到了规范和监督公司运作的作用。公司目前建立的内控体系，能够有效预防、及时发现和纠正公司在运营过程出现的问题，对公司经营管理起到了良好的风险防范和控制作用，内控体系能够适应公司管理的要求和企业发展的需要。我们认为，公司董事会的《内部控制评价报告》能够真实、客观地反映公司内部控制体系的建设、运行以及监督情况。

  该报告内容请详见公司于2016年4月8日在巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn上刊登的公告。

  （十七）审议通过公司《关于召开2015年年度股东大会的议案》

  公司决定于2016年4月29日(星期五)，下午14：30分在长春市朝阳区延安大路1号盛世国际写字间3026室，采用现场投票与网络投票相结合方式召开公司2015年年度股东大会。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

  公司召开2015年年度股东大会的通知内容请参见公司于2016年4月8日在《证券时报》及巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn上刊登的公告。

  三、备查文件

  1、公司章程；

  2、第七届董事会第八次会议决议；

  3、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  顺发恒业股份公司

  董 事 会

  2016年4月8日

  证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2016-06

  顺发恒业股份公司

  第七届监事会第五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、顺发恒业股份公司（以下简称：公司或本公司）第七届监事会第五次会议（以下简称：本次会议）通知于2016年3月25日以电子邮件及电话方式向各位监事发出。

  2、本次会议于2016年4月6日在杭州召开。

  3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事2名，委托出席1名。出席会议的是：朱永浩、钱嘉清。监事长孙建荣先生委托朱永浩先生出席，并代为行使表决权及主持本次会议。

  4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  （一）、审议通过公司《2015年年度报告全文和摘要》

  表决结果：同意票3张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。

  本议案需经公司2015年年度股东大会表决批准。

  监事会书面审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  年报全文内容请见刊登于2016年4月8日巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn上的公告。年报摘要内容请详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn上的公告。

  （二）、审议通过公司《2015年度监事会工作报告》

  表决结果：同意票3张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。

  本议案需经公司2015年年度股东大会表决批准。

  （三）、审议通过公司《2015年度财务决算报告》

  表决结果：同意票3张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。

  本议案需经公司2015年年度股东大会表决批准。

  （四）、审议通过公司《2015年度利润分配预案》

  经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2015年度公司母公司实现净利润金额为11,417,102.69元，提取法定盈余公积金1,141,710.27元，加年初留存未分配利润851,804,127.31元，本年度可供分配利润为862,079,519.73元。

  2015年度公司利润分配预案拟定如下：以?2015?年?12?月?31?日总股本?1,463,713,654?股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股3.8股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增1股。

  表决结果：同意票3张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。

  本议案需经公司2015年年度股东大会表决批准。

  监事会意见：公司2015年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司利润分配事项须提交公司股东大会审议。

  （五）、审议通过公司《关于与万向财务有限公司签订<金融服务框架性协议>的议案》

  表决结果：同意票3张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。

  本议案需经公司2015年年度股东大会表决批准，关联股东应回避表决。

  监事会意见：公司与万向财务有限公司签署的《金融服务框架性协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司独立性；有利于公司拓宽融资渠道，降低融资成本，符合公司长远发展。

  详细内容请详见公司于2016年4月8日在《证券时报》及巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn上刊登的《顺发恒业股份公司关于与万向财务有限公司签订<金融服务框架性协议>的公告》。

  （六）、审议通过公司《关于万向财务有限公司风险评估的议案》

  表决结果：同意票3张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。

  《万向财务有限公司风险评估报告》内容请详见公司于2016年4月8日在巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn上刊登的公告。

  （七）、审议通过公司《内部控制自我评价报告》

  表决结果：同意票3张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。

  监事会意见：监事会认为，公司目前的内部控制组织机构完整、设置合理，现行的内部控制体系较为规范，能够保证公司经营活动有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。公司内部控制评价报告客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。

  该报告内容请详见公司于2016年4月8日在巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn上刊登的公告。

  三、备查文件

  1、公司章程；

  2、第七届监事会第五次会议决议；

  3、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  顺发恒业股份公司

  监 事 会

  2016年4月8日

  证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2016-11

  顺发恒业股份公司关于

  召开2015年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1、会议届次：2015年年度股东大会

  2、会议召集人：顺发恒业股份公司第七届董事会

  3、会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  4、会议召开日期、时间：

  现场会议时间：2016年4月29日（星期五）下午14点30分

  网络投票时间：2016年4月28日~2016年4月29日。其中：

  1）、通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2016年4月29日9:30～11:30,13:00～15:00；

  2）、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016年4月28日15:00至2016年4月29日15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式：现场会议+网络投票

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  6、会议出席对象

  （1）公司股东。于股权登记日为2016年4月22日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东，可书面委托授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

  （2）公司董事、监事及高级管理人员。

  （3）见证律师及本公司邀请的其他人员。

  7、会议地点：长春市朝阳区延安大路1号盛世国际写字间3026室

  二、会议审议事项

  （一）、提案内容

  1、《2015年年度报告全文和摘要》

  2、《2015年度董事会工作报告》

  3、《2015年度监事会工作报告》

  4、《2015年度财务决算报告》

  5、《2015年度利润分配预案》

  6、《关于授权董事会全权办理2015年度利润分配后有关事宜的议案》

  7、《关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案》

  8、《关于授权公司董事会审批对子公司投资额度的议案》

  9、《关于2016年度为子公司申请贷款提供担保额度的议案》

  10、《关于续聘财务及内控审计机构并支付其报酬的议案》

  11、《关于延长非公开发行A股股票方案决议有效期的议案》

  12、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理与本次非公开发行股票有关具体事宜的议案》

  13、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

  14、《关于与万向财务有限公司签订<金融服务框架性协议>的议案》

  15、独立董事述职报告

  （二）、提案内容披露情况

  上述议案内容已经公司第七届董事会第八次会议及第七届监事会第五次会议审议通过，详细内容请参见公司于2016年4月8日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的有关内容。

  （三）、特别强调事项

  1、以上第11至13项议案为股东大会特别决议事项，需经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3?以上通过。

  2、本次股东大会各议案均对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指持股?5%（不含?5%）以下的股东。

  三、本次股东大会登记方式

  1、登记方式：

  1）、法人股东登记。法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖公章的法人代表证明书、营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证原件及复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书原件、营业执照复印件办理登记手续；

  2）、个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件、股东账户卡原件及复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，受委托代理人应出示身份证原件及复印件、授权委托书（样式附后）及委托人股东账户卡复印件办理登记手续；

  3）、异地股东可采用信函或传真方式登记。

  2、登记时间：2016年4月25日（星期一）8时至16时；

  3、登记地点：长春市朝阳区延安大路1号盛世国际写字间3026室

  邮政编码：130021

  联系电话：0431-85180631

  联系传真：0431-81150631

  联 系 人：刘海英

  四、其他事项

  1、本次股东大会现场会议会期预期半天,与会人员食宿及交通费自理。

  2、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进行按当时通知进行。

  五、备查文件

  1、第七届董事会第八次会议决议；

  2、第七届监事会第五次会议决议；

  特此公告。

  顺发恒业股份公司

  董 事 会

  2016年4月8日

  附件一、

  参加网络投票的具体操作流程

  一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

  1、投票代码：360631；

  2、投票简称：顺发投票；

  3、投票时间：2016年4月29日的交易时间，即9：30~11：30和13：00~15：00。

  4、股东可以选择以下两种方式（二选一）通过交易系统投票：

  （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

  （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

  （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

  （2）选择公司会议进入投票界面；

  （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

  6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

  （1）在投票当日，“顺发投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表：

  ■

  （4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

  表2 表决意见对应的“委托数量”一览表：

  ■

  （5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  二、通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月28日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年4月29日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  （1）申请服务密码的，请登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后即可使用。

  （2）申请数字证书的，可向深圳证券数字证书认证中心（http://ca.szse.cn）或其委托代理发证的机构申请。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人/本单位出席顺发恒业股份公司2015年年度股东大会，对本次股东大会各议案代为行使表决权。本人对有关议案的表决未做具体指示的，委托代理人可自行酌情对该议案行使表决权。

  ■

  委托人签名： 身份证号码或营业执照号：

  证券帐户号： 持股数量：

  受托人签名： 身份证号码：

  委托日期： 委托期限：

  注：授权委托书复印、剪报均有效。

  证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2016-08

  顺发恒业股份公司关于2016年度

  为子公司申请贷款提供担保额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  为满足公司（含子公司）2016年度项目开发的需要，同时为提高公司决策效率，公司计划在2016年度净增加担保额度合计不超过人民币数25亿元（含公司与子公司、子公司间相互担保）。

  公司董事会提请股东大会对公司担保事项给予如下授权：

  1、公司（含子公司）2016年度净增加融资担保的总额度合计不超过人民币25亿元（含公司与子公司、子公司间相互担保额度）；

  2、2016年度发生的，在股东大会批准的担保额度范围内的单笔担保事项将不再另外出具董事会、股东大会决议；授权由董事长或董事长授权人按照实际担保额度，签署相关法律合同文件；

  3、对于超出额度发生的每一笔担保，均需另行召开董事会及股东大会审议批准；

  4、授予新增担保额度的期限为：自2015年年度股东大会审议通过后至2016年年度股东大会审议该事项前。

  二、被担保人基本情况

  单位：万元

  ■

  三、担保协议的主要内容

  1、公司（含子公司）拟在合理公允的合同条款下，向银行申请综合授信额度，并由公司及下属子公司或子公司之间相互提供连带责任担保，每笔担保的期限和额度根据公司（含子公司）与有关银行协商后最终签署的《保证合同》确定。

  公司（含子公司）2016年度新增的担保总额度最终应不超过股东大会授予的担保总额度。

  2、预计情况如下：

  ■

  四、董事会意见

  1、公司（含子公司）申请贷款，是为了解决开发项目的资金需求，贷款用途符合公司经营需要。同时，由公司或子公司提供担保，旨在帮助开发项目如期竣工。

  2、目前，公司（含子公司）具有良好的财务状况和偿债能力，其项目未来销售收入足以承担上述贷款的还本付息，因此上述担保事项不会给公司带来财务风险和法律风险，董事会认为担保风险可控。

  五、独立董事意见

  2016年度公司预计可能发生的担保事项，是为了满足公司开发项目的需要，有利于加快项目开发进度，促进公司业务提升；公司已对担保事项履行了相应的审批程序，担保决策程序合法、合规。我们同意上述担保。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保余额（不含对合并报表范围内的子公司的担保）为0万元；公司对合并报表范围内的子公司提供担保的余额为30,000万元，加上本次预计担保金额250,000万元，预计2016年底公司累计担保金额为280,000万元。公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

  七、其他

  本公司将根据上述担保的进展情况，及时履行信息披露。

  特此公告。

  顺发恒业股份公司

  董 事 会

  2016年4月8日

  证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2016-09

  关于与万向财务有限公司

  签订《金融服务框架性协议》的

  关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关联交易概述

  1、2016年度，公司拟与万向财务有限公司（下称“万向财务公司”）签订《金融服务框架性协议》，万向财务公司将为本公司及下属控股子公司提供存款、结算、信贷及其经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融业务的服务。

  2、万向财务公司是与本公司受同一最终控制人控制的关联单位，且两公司均为同一法定代表人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与万向财务公司构成关联关系，因此本次交易构成关联交易。

  3、本次关联交易已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，审议该项关联交易时，关联董事管大源、沈志军、程捷、李旭华、陈贵樟进行了回避表决。本次关联交易尚需获得股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联股东需要在股东大会上进行回避表决。

  4、为有效防范、及时控制和化解公司及下属子公司在万向财务公司存款的风险，公司制订了《关于在万向财务有限公司存款的风险处置预案》以及《公司与万向财务有限公司关联交易风险控制制度》，以维护公司及下属子公司存款资金安全，保证资金的流动性、盈利性。

  5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、关联方基本情况

  1、万向财务公司成立于2002年8月22日，系经中国人民银行批准成立、中国银行业监督管理委员会监管的非银行金融机构。截至2015年12月31日，注册资本金12亿人民币，其中：万向集团公司出资79,300万元，占66.08%；万向钱潮股份有限公司出资21,400万元，占17.83%；万向三农集团有限公司出资11,500万元，占9.59%；万向德农股份有限公司出资7,800万元，占6.50%。

  2、万向财务公司营业执照统一社会信用代码：91330000742903006P；金融许可证编码：L0045H233010001；公司法定代表人：管大源；经营范围：经中国银行业监督管理委员会批准的金融业务。

  3、万向财务公司财务数据：截至2015年12月31日，公司吸收存款余额796,675.06万元，发放贷款804,760.98万元。2015年度营业收入54,659.23万元，净利润26,330.24万元。

  三、关联交易标的的情况

  1、公司在万向财务公司开设帐户，万向财务公司提供存款、结算、信贷及其经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融业务的服务。

  2、2016年度，公司及下属控股子公司在财务公司账户的日最高存款余额不超过人民币250,000.00万元。

  四、关联交易的主要内容及定价依据

  1、万向财务公司为公司及下属控股子公司提供服务内容，包括但不限于：存款、贷款、结算、票据贴现、委托贷款、委托理财、财务顾问等服务。其中：2016年公司及下属控股子公司在万向财务公司账户的日最高存款余额最高不超过人民币250,000.00万元。

  2、相关金融服务的定价按国家有关金融法规执行，在此范围内双方严格遵循市场公允价格，原则上不高于市场独立第三方的价格或收费标准，有关交易的价格确定及其他主要条款必须对协议各方都是公平合理的，任何一方不得利用本协议损害另一方的利益。

  3、双方约定：严格按照合作互利和公平合理为前提开展双方业务，价格严格遵循市场公允价格，同时双方可随时根据所需服务的市场价格，并结合自身利益决定是否与对方签订有关交易合同。

  4、双方约定：①协议生效前，即2016年1月1日至本协议生效日的前一日止，有关金融服务的关联交易适应本框架协议之规定；②协议有效期自生效日至2016年12月31日止；③本协议由公司、万向财务公司授权代表签署、加盖各公司印章并经公司股东大会审议通过后生效。

  5、双方商定：公司可以根据会计师事务所的年度审计报告，对年度内发生的交易情况，包括但不限于交易种类、交易数量、价格及其公允性作出说明。

  五、风险评估情况

  天健会计师事务所对万向财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估。天健会计师事务所出具了风险评估报告，并认为：万向财务公司管理层编制的《风险评估说明》，如实反映了万向财务公司截至2015年12月31日的经营资质、业务和风险状况。

  六、上市公司为保证资金安全和资金可以随时调度的措施

  为保证资金的安全性和可以随时调度，公司制定了《公司与万向财务有限公司关联交易风险控制制度》以及《在万向财务有限公司开展存贷款金融业务的风险处置预案》。通过成立存款风险预防处置领导小组，持续收集财务公司相关信息，及时防范，并及时定期取得并审阅万向财务公司的财务报告，对风险进行评估，确保资金安全和流动性；另外，公司还可通过不定期地全额或部分调出公司在万向财务公司的存款,以测试和确保相关存款的安全性和流动性，如出现重大风险，将与财务公司召开联席会议，必要时应要求万向财务公司视情况暂缓或停止发放新增贷款，组织回收资金。同时，立即卖出持有的国债或其他有价证券；对拆放同业的资金不论到期与否，一律收回；对未到期的贷款寻求机会转让给其他金融机构，及时收回贷款本息，确保公司有效防范、及时控制和化解公司在财务公司的资金风险,维护资金安全。

  七、交易目的和对公司的影响

  万向财务公司为公司提供的金融服务，能够使公司充分利用控股股东的融资平台及渠道资源，降低公司运营成本，优化公司资金管理、提高资金运营能力、降低融资成本和融资风险，为公司长远稳健发展提供资金保障和畅通的融资渠道。

  八、独立董事意见

  独立董事事前认可意见：在听取公司相关汇报及说明后，经对市场认真研究和分析，认为该关联交易便于公司资金管理，有利于降低公司财务成本，提高公司资本运营能力，有利于公司业务的拓展和稳健经营，符合公司发展需要。我们同意将《关于与万向财务有限公司签订<金融服务框架性协议>的议案》提交公司董事会审议。

  独立董事意见：万向财务有限公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为公司及下属子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定；公司与万向财务有限公司签署的《金融服务框架性协议》遵循平等自愿的原则，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司独立性，有利于公司拓宽融资渠道，降低融资成本，符合公司长远发展。

  九、备查文件

  1、第七届董事会第八次会议决议；

  2、独立董事意见；

  3、《金融服务框架性协议》；

  4、万向财务有限公司的营业执照及金融许可证复印件。

  特此公告。

  顺发恒业股份公司

  董 事 会

  2016年4月8日

  证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2016-10

  顺发恒业股份公司

  关于聘任证券事务代表的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、证券事务代表聘任情况

  顺发恒业股份公司（以下简称：公司）第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任刘海英女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书工作，任期自董事会聘任之日起至本届董事会届满。

  刘海英女士已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，未持有公司股票，与公司董事、监事、高管及公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等法律、法规规定的任职条件。

  二、联系方式

  联系地址：长春市朝阳区延安大路1号盛世国际写字间3026室

  邮 编：130021

  联系电话：0431-85180631

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  顺发恒业股份公司

  董 事 会

  2016年4月8日