证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以89109500股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 □ 不适用

  公司简介

  ■

  二、报告期主要业务或产品简介

  公司自成立以来，一直专注于各类润滑油产品的研发、生产和销售，经过近十年的快速发展，公司目前已经形成13个类别、200余种规格型号的润滑油产品体系，主要产品为变压器油、液压油、内燃机油和包括齿轮油、金属加工油、导轨油、切削油、导热油在内其他品种润滑油，基本涵盖工业机械设备和工程机械所需的润滑油品种，实现了产品系列化、生产规模化、经营品牌化，是工业润滑油领域内最具竞争力的民营企业之一。近年来公司开始拓展车用润滑油市场，销量逐年上升，在产品销量结构中占比不断提升，公司正由专业的工业润滑油提供商逐步向工业润滑油与车用润滑油综合提供商转变。

  公司是国内领先的变压器油生产商， 是天威五洲、钱江电气等国内大型变压器生产企业的重要配套供应商。

  在液压油、内燃机油和齿轮油等细分市场，公司依靠成本、品质、服务、基础油深加工等综合优势，产销量逐年提高，优质大客户数量稳步提升，公司已成为徐工集团、中联重科、宝钢集团等工程机械和汽车工业龙头企业装车用油和服务用油的配套供应商。公司通过与客户的合作研发，针对其需求开发了多款润滑油产品，取得了良好的市场效果。在特色润滑油剂市场，公司生产的全气候型减震器油、低粘度抗冻千斤顶油和H150有机硅溶剂等产品被江苏省科学技术厅评为“高新技术产品”，具备优良的品质和市场竞争力，是瓦克化学、道康宁等知名跨国化工企业在国内的主要配套供应商。

  公司所处润滑油行业企业众多。随着我国国民经济持续增长，世界各大润滑油企业都将我国润滑油市场作为其重点发展的区域，目前国内已形成跨国润滑油公司、中国石化、中国石油两大国有公司和地方民营润滑油企业相互竞争的格局，行业竞争日益激烈。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

  ■

  2、分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  2015年，是高科石化完善公司管理机制，加快公司上市步伐的提升年，是公司加快资源整合，提升管理，促进发展的一年。在这一年里，世界经济放缓，国内经济下行，特别是公司主营业务所处的上游石油行业的国际原油持续下跌，导致我们的主产品润滑油产品的价格也随着国际原油价格的持续下跌而持续低迷。面对这些不利的大环境，公司积极主动调整战略，注重盘活现有资产，保持资产的流动性和现金流量的合理性，防止行业持续不景气给未来带来更多的风险集聚，采取了提升产品结构，稳定销售价格、加强采购规划与库存管理等措施，尽可能的规避原材料价格大幅度波动带来的对经营业绩的影响。同时对内调整经营策略，加强预算管理和成本控制，加强创新激励和风险管控奖惩，以实现稳定和保持高品质润滑油产品优势，扩升产品的服务。此外公司充分利用企业上市的优势，加快品牌建设，为公司战略发展夯实基础。

  报告期内公司秉承“稳中求进、健康发展”的基调，以市场为重心，以产品结构调整为主，积极主动，抢抓机遇，全年实现营业收入57,701.69万元，较去年同期下降36.20%，实现净利润3,536.44万元，较去年同期增长0.95%。

  1、业务拓展情况

  2015年，受国际原油价格的持续下滑影响，面临许多企业资金严重紧张的局面，公司一是通过产品的转型升级，提高企业的抗风险能力；二是采取较为灵活的销售政策，抓紧销售货款的回拢；三是在巩固我们的老拳头产品——变压器油不委缩的同时，公司紧紧抓住其他高品质润滑油产品的开拓，如车用润滑油（剂）产品、特种溶剂等系列产品的拓展，为公司的下一步发展打下良好的基础。

  2、研发系统建设

  2015年，公司继续加大研发投入和信息化建设。公司在行业不景气的情况下继续对产品的升级换代以及新产品研发保持投入，公司充分利用宜兴市千人计划工作站、江苏省废弃油脂快速脂化及综合利用工程技术研究中心、省博士后科研工作站等科研平台的优势，聘请了大专院校和行业内的资深教授和工程师为我公司的技术、学术带头人。公司先后购置了先进的气相色谱仪、全自动耐压试验器、四球式极压摩擦摩损试验机、润滑油泡沫特性测定仪等分析仪器和产品检测设备，基本能匹配公司的产品研发需要与项目研发的需要。此外技术研发部门积极转变观念，研发部转变职能以技术服务为先导，针对不同客户实际需求提供专业化、区别化服务。公司以二十多年润滑油的生产经验，不断拓展高品质润滑油产品及应用领域，形成电力电器设备、工程机械、工业机械设备、冶金和交通运输等领域用油的系列产品开发，努力将公司发展成为优势突出、技术先进、品种多样的专业润滑油生产厂家。

  3、生产系统建设

  公司采用“柔性生产”形式，即通过生产自动化和管理信息化相融合的生产方式，把市场需求的信息流和生产过程中的各种信息流相融合，实现产品结构的快速切换，及时满足用户品种、质量、数量的要求，最终实现产能和生产效益的最大化。公司通过员工培训、设备购置及科研投入等措施，建立柔性生产的硬件和软件基础，以适应电力电器设备、工程机械、工业机械设备、冶金加工等领域对润滑油产品的多样化需求。

  4、公司治理结构的建设

  公司上市后，将严格按照上市公司规范要求，严格内部控制。公司将充分发挥董事会、监事会、审计部等部门作用，发挥保荐机构、审计机构、法律机构对公司监督指导作用，进一步推动和规范内控制度的完整性、合理性和有效性，对经营活动的所有层面和环节进行有效控制。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  5、对2016年1-3月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用

  江苏高科石化股份有限公司董事会

  法定代表人：许汉祥

  2016年4月8日

  证券代码：002778 证券简称：高科石化 公告编号：2016-027

  江苏高科石化股份有限公司

  关于公司续聘会计师事务所的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏高科石化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙）担任本公司2016年度财务审计工作的议案》。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司服务审计了多年，该会计师事务所具有承办上市公司审计业务的执业资格，能够胜任公司的审计工作。在近年来的审计工作中，能按照《中国注册会计师审计准则》的要求从事财务报表及其他事项的审计工作，能遵守会计师事务所的执业道德规范，独立、客观、公正的对公司财务报表发表意见。因此，同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙）担任本公司2016年度财务审计工作，该事项尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  董事会审计委员会就公司聘任2016年度审计机构进行了事前审核，发表如下意见：经核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中按照《中国注册会计师审计准则》的要求从事财务报表及其他事项的审计工作，遵守会计事务所的执业道德规范，为公司出具的各项专业报告独立、客观、公正，同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。

  特此公告

  江苏高科石化股份有限公司董事会

  2016年4月8日

  证券代码：002778 证券简称：高科石化 公告编号：2016-025

  江苏高科石化股份有限公司

  第六届监事会第七次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏高科石化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016 年 4月1日以书面和电话的方式向全体监事发出召开第六届监事会第七次会议通知，会议于 2016 年4月7日上午 10:00 以现场方式在江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区公司四楼会议室召开。会议由丁国军先生主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，董事会秘书列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏高科石化股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：

  1、审议通过了《2015年度报告全文及其摘要》的议案

  经核查，监事会认为董事会编制和审核江苏高科石化股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：同意： 3 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。

  2、审议通过了《2015年度监事会工作报告》的议案

  表决结果：同意： 3 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。

  3、审议通过了《2015年度财务决算报告》的议案

  表决结果：同意： 3 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。

  4、审议通过了《2015年度利润分配预案》的议案

  表决结果：同意： 3 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。

  5 、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告（附：内部控制规则落实自查表）》的议案

  表决结果：同意： 3 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。

  6、审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度审计工作的议案》

  表决结果：同意： 3 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。

  《2015年度报告全文及其摘要》、《2015年度监事会工作报告》、《2015年度财务决算报告》、《2015年度利润分配预案》、《2015年度内部控制自我评价报告（附：内部控制规则落实自查表）》全文请参见巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告！

  备查文件

  1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

  江苏高科石化股份有限公司监事会

  2016 年4 月 8 日

  证券代码：002778 证券简称：高科石化 公告编号：2016-026

  江苏高科石化股份有限公司

  关于召开 2015 年度股东大会通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  江苏高科石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月7日召开了第六届董事会第十三次会议，会议决定于2016 年4 月29日（星期五）14:00 召开 2015年度股东大会，本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会会议的届次：江苏高科石化股份有限公司2015年度股东大会会议（以下简称“会议”）。

  2、会议的召集人：会议由公司董事会召集，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》。

  3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《江苏高科石化股份有限公司章程》的有关规定。

  4、会议召开的时间、日期：

  （1）现场会议时间：2016 年4 月 29日（星期五）14:00 开始

  （2）网络投票时间：2016年4月28日-2016年4月29日

  其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年4月 29日（星期五）上午9:30-11:30 和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月28日（星期四）下午15:00 至 2016 年4月 29日（星期五）下午 15:00 期间的任意时间。

  5、股权登记日：2016年4月22日（星期五）

  6、会议的召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（Http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  7、出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的股东，本次会议的股权登记日为2016年4月22日，以该股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的见证律师。

  8、会议地点：江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区公司五楼会议室

  二、会议审议事项

  本次会议审核以下议案：

  1、《2015年度报告全文及其摘要》

  2、《2015年度董事会工作报告》

  3、《2015年度监事会工作报告》

  4、《2015年度财务决算报告》

  5、《2015年度利润分配预案》

  6、《2015年度内部控制自我评价报告（附：内部控制规则落实自查表）》

  7、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度审计工作的议案》

  上述议案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，相关内容详见2016年4月8日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://wltp.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  注：根据《上市公司股东大会规则》（2014 年修订）的要求，上述议案 5、6、7 需对中小投资者的表决票单独计票。

  三、会议登记方法

  1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

  （1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

  （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人代表证明书及身份证、加盖公章的营业执照复印件、 法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。

  （3）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（须在2016年4月26日下午17时前送达或传真至公司证券事务部，并来电确认）本次会议不接受电话登记。

  （4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件， 于会前半小时到会场办理登记手续。

  2、登记时间：2016年4月26日上午9:00-11:30，下午 13:30-17:30，电子邮件或信函以到达公司的时间为准。

  3、登记地点：江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区公司证券部

  信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样。

  通讯地址：江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区，江苏高科石化股份有限公司

  邮编：214244

  传真：0510-87681155

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

  五、其他事项

  1、联系方式 联系地址：江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区 江苏高科石化股份有限公司

  联系人：刘君南

  电话：0510-87688832

  传真：0510-87681155

  电子邮箱：Jsgk@jsgaoke.com

  邮编：214244

  本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

  六、备查文件

  （一）公司第六届董事会第十三次会议决议

  （二）参会股东登记表（附件 2）、授权委托书（附件 3）

  特此公告！

  江苏高科石化股份有限公司董事会

  2016年4月8日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  (一)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

  1、投票证券代码：362778；

  2、投票证券简称：“高科投票”。

  3、投票时间：2016年4月29日的交易时间，即上午 9:30—11:30，下午 13:00-15:00。

  4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

  （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

  （2）通过证券公司交易终端以投票代码362778通过买入委托进行投票。

  5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

  （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

  （2）选择公司会议进入投票界面；

  （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

  6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

  （1）在投票当日，“高科投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。如下表：

  表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

  表2 表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  （二）、通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月28日（星期四）下午3：00，结束时间为2016年4月29日（星期五）下午3：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  回 执

  截至2016 年 4 月 22 日，我单位（个人）持有江苏高科石化股份有限公司股票 股，拟参加公司2015年度股东大会。

  出席人姓名：

  股东帐户：

  股东名称：（签章）

  注：请拟参加本次股东大会的股东于2016年4月26日前将回执传回公司（传真号码：0510-87681155）。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

  附件3：

  江苏高科石化股份有限公司

  2015年度股东大会授权委托书

  江苏高科石化股份有限公司：

  本人（本公司）作为江苏高科石化股份有限公司股东，兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席 2016 年 4 月 29 日召开的江苏高科石化股份有限公司 2015年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  ■

  委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：

  委托人持股数： 委托人证券帐户号码：

  受托人姓名： 受托人身份证号码：

  受托人签名： 受托日期及期限：

  备注：

  1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√” 做出投票指示。

  2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。

  3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的 任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

  4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

  证券代码：002778 证券简称：高科石化 编号：2016-021

  江苏高科石化股份有限公司

  第六届董事会第十三次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  江苏高科石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月28日以电话及电子邮件等形式向全体董事发出召开第六届董事会第十三次会议通知，会议于2016 年4月7日以现场方式召开。应参与会议董事9名，实际参与会议董事9名，3名监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长许汉祥主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏高科石化股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经表决形成如下决议：

  一、审议通过了《2015年度报告全文及其摘要》的议案

  表决结果：同意： 9 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。

  本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议通过。

  《2015年度报告全文及其摘要》全文请参见证券时报、上海证券报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  二、审议通过了《2015年度总经理工作报告》的议案

  表决结果：同意： 9 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。

  《2015年度总经理工作报告》全文请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、审议通过了《2015年度董事会工作报告》的议案

  表决结果：同意： 9 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。

  本公司独立董事张继彤先生、史勤女士、林西平先生向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》，并将于本公司2015年度股东大会上作述职。

  本议案尚需提交2015年度股东大会审议通过。

  《2015年度董事会工作报告》全文请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  四、审议通过了《2015年度财务决算报告》的议案

  表决结果：同意： 9 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。

  本议案尚需提交2015年度股东大会审议通过。

  《2015年度财务决算报告》全文请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  五、审议通过了《2015年度利润分配预案》的议案

  以公司2015年12月31日总股本89,109,500股为基数，向全体股东每10股派现金股利0.80元（含税），共计7,128,760元。本次股利分配后剩余未分配利润 231,208,640.43元，滚存至下一年度。

  本次利润分配方案考虑了广大投资者的利益，不存在损害小股东利益的情形，具备合法性、合规性、合理性。同时，该方案严格遵循了证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》的要求。

  表决结果：同意： 9 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。

  本公司监事会已审议，独立董事对本议案已发表独立意见。

  本议案尚需提交2015年度股东大会审议通过。

  《2015年度利润分配预案》全文请参见证券时报、上海证券报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  六、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》的议案

  表决结果：同意： 9 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。

  公司监事会已审议，独立董事对本议案已发表独立意见。

  本议案尚需提交2015年度股东大会审议通过。

  《2015年度内部控制自我评价报告》全文请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  七、审议通过了《内部控制规则落实自查表》的议案

  表决结果：同意： 9 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。

  本议案尚需提交2015年度股东大会审议通过。

  《内部控制规则落实自查表》全文请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  八、审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度审计工作的议案》

  致同会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司服务审计了多年，该会计师事务所具有承办上市公司审计业务的执业资格，能够胜任公司的审计工作。在近年来的审计工作中，能按照《中国注册会计师审计准则》的要求从事财务报表及其他事项的审计工作，能遵守会计师事务所的执业道德规范，独立、客观、公正的对公司财务报表发表意见。其为本公司出具的审计报告客观、公正地反映了本公司的财务状况和经营成果，经董事会审计委员会提议，董事会同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙）为本公司2016年度财务审计机构。独立董事已对本议案进行了事前认可并发表了独立意见。

  表决结果：同意： 9 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。

  本议案尚需提交2015年度股东大会审议通过。

  九、审议通过了《关于召开公司2015年度股东大会的议案》

  同意公司于2016年4月29日下午14:00时召开2015年度股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

  表决结果： 9 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。

  《江苏高科石化股份有限公司关于召开 2015 年度股东大会通知的公告》全文请参见证券时报、上海证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告

  江苏高科石化股份有限公司董事会

  2016年4月8日

  证券代码：002778 证券简称：高科石化 公告号：2016-024

  江苏高科石化股份有限公司

  关于2015年度利润分配方案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  鉴于公司目前稳定的经营情况和良好的发展前景，为回报广大股东，2016年4月7日，公司召开了第六届董事会第十三次会议，并全票通过了公司关于2015年度利润分配方案的议案。

  根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计结果，确认2015年度公司实现销售收入为577,016,885.49元，归属于公司所有者的净利润为35,364,399.61元，资本公积余额为214,358,613.23元。根据《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积金共计人民币3,536,439.96元，余下可供分配的净利润为31,827,959.65元，加上以前年度未分配利润206,509,440.78元，本年度可供分配利润为238,337,400.43元。

  经控股股东、实际控制人许汉祥先生提议，2015年度利润分配方案为：

  以公司2015年12月31日总股本89,109,500股为基数，向全体股东每10股派现金股利0.80元（含税），共计7,128,760元。本次股利分配后剩余未分配利润 231,208,640.43元，滚存至下一年度。

  本次利润分配方案考虑了广大投资者的利益，不存在损害小股东利益的情形，具备合法性、合规性、合理性。同时，该方案严格遵循了证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》的要求。