证券时报多媒体数字报

  证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2016-017

  铜陵精达特种电磁线股份有限公司

  2015年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2016年4月7日

  (二)股东大会召开的地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号公司三楼会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，公司董事长李晓先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人，出席5人，董事李光荣先生、王世根先生、陈彬先生因公务原因无法参加本次会议，独立董事姜长龙先生因在外出差无法参加本次会议；

  2、公司在任监事3人，出席3人；

  3、董事会秘书胡孔友先生参加了本次会议；其他高管2人列席。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：2015年年度报告及年度报告摘要

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、议案名称：2015年度董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：2015年度财务决算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：2015年度利润分配预案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、议案名称：2015年度独立董事述职报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、议案名称：募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、议案名称：关于聘请公司2016年度审计机构的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、议案名称：2015年度监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二)累积投票议案表决情况

  1、关于选举董事的议案

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  2、关于选举独立董事的议案

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  3、关于选举监事的议案

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  (三)现金分红分段表决情况

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  (四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (五)关于议案表决的有关情况说明

  本次股东大会审议的议案为普通决议事项，需经投票表决的二分之一以上赞成票通过方为有效。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽安泰达律师事务所

  律师：潘平、刘彦锦

  2、律师鉴证结论意见：

  本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定，本次股东大会的出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  铜陵精达特种电磁线股份有限公司

  2016年4月8日

  证券代码：600577 公司简称：精达股份 公告编号：2016-018

  铜陵精达特种电磁线股份有限公司

  关于选举职工代表监事的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2016年4月7日召开职工代表大会。经公司职工代表大会审议，选举秦兵先生为公司第六届监事会职工代表监事（个人简历附后）。秦兵先生将与公司2015年年度股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成公司第六届监事会，任期与第六届监事会其他监事一致。

  特此公告。

  铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事会

  2016年4月8日

  附件：职工代表监事简历

  秦兵，男，1969年5月出生，曾任公司全资子公司铜陵精迅特种漆包线有限责任公司市场销售总监，现任公司控股子公司铜陵精达里亚特种漆包线有限公司总经理。秦兵先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。