证券时报多媒体数字报

  一 重要提示

  1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

  1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.3 公司全体董事出席董事会会议。

  1.4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  1.5 公司简介

  ■

  ■

  1.6 以2015年12月31日的公司总股本80,000,000股为基数，拟向全体股东按每10股派发现金红利0.96元（含税），本次分配的利润总额为7,680,000元。2015年剩余未分配利润68,928,727.03元转入下一年度。拟以资本公积金向全体股东每10股转增15股，共计转增120,000,000股。转增后公司股本增加至200,000,000股。该预案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

  二 报告期主要业务或产品简介

  （一）报告期内公司所从事的主要业务

  公司的经营范围：专业承包；城市园林绿化；风景园林工程设计；城市园林规划；技术咨询；苗木种植；销售苗木；苗木租赁（未取得行政许可的项目除外）。

  公司主要从事园林工程施工、园林景观设计和园林绿化养护等业务，主要为房地产开发企业、政府机关、企事业单位等提供园林绿化的综合服务，包括地产景观、市政绿化等园林景观工程的规划设计、施工与养护业务。

  报告期内，公司实现营业收入60,753.84万元，比上年同期增长0.71%；实现归属于上市公司股东的净利润9,332.51万元，比上年同期增长14.80%。

  （二）经营模式

  公司自主承揽业务，并组织项目实施。园林工程施工业务收入在公司主营业务收入中占主导地位，是发行人营业收入和利润的主要来源。园林景观设计业务收入在公司主营业务收入中占次要地位。

  公司从事的园林工程施工和园林景观设计业务的经营模式可分为业务承接、项目投标、签订合同、组建项目团队、项目实施（工程施工或工程设计）、竣工验收、竣工结算和工程移交等环节。

  公司的园林工程施工、园林景观设计业务经营模式的示意图如下：

  1、业务承接

  在业务承接阶段，公司通过客户的主动邀请、各类媒体公告的投标信息、客户的推荐或引荐以及公司主动性的信息收集等渠道，来获取园林景观设计和园林景观施工项目的信息。

  公司在园林绿化行业具有一定的市场地位和品牌知名度，与一些大中型房地产开发企业建立了良好的长期合作关系，较多房地产开发企业采取主动邀标方式邀请发行人参与投标。公司通过了解客户或发包人的需求、项目等情况，在项目信息分析、评审的基础上做出投标决策。

  2、投标和签订合同

  除客户的推荐和邀标之外，公司获得新业务的主要方式为项目投标。项目投标是企业决策人员、技术管理人员在取得工程承包权前的主要工作之一。园林景观施工项目的投标由公司市场经营部组织完成，景观园林设计的投标通常由设计公司组织完成。在组织投标的过程中，公司将根据项目招标文件内容分工编制投标文件、完成园林景观设计或园林工程施工的初步方案、审核封标。重大或者复杂项目还需要与其他专业单位合作，或者聘请专家，共同完成标书的编制工作。项目开标后，根据中标结果，实施合同的签订。

  3、组建项目团队和项目实施

  签订合同后，公司根据项目内容组建项目团队，项目负责人制定工作计划及实施方案。园林景观设计项目由设计公司安排设计团队进行景观设计，园林工程施工项目由相关部门组建项目部进行施工管理。项目负责人对项目的实施进行管理，在实施过程中，公司相关部门进行监控和指导。园林景观施工项目按照设计和规范进行施工，发包人对施工过程有关质量证明文件进行确认。园林景观设计按照设计规范和客户意图进行设计，在设计交底后，还需配合现场施工，出具设计变更资料。

  4、竣工验收和项目结算

  竣工验收是园林工程施工和园林景观设计业务的最后环节，是全面考核园林建设成果、检验设计和工程质量的重要步骤，也是园林建设转入对外开发及使用的标志。园林施工项目按照设计和规范完成合同约定的工作内容后，报请发包方组织竣工验收，验收后进入工程保修期（养护期）。园林景观设计同样参与施工项目的验收工作。工程竣工验收后申报工程结算，与发包方核对定案，质保期满后收回尾款。

  （三）报告期业绩驱动因素

  从国家政策的环境来看，国家政策规划为园林绿化行业的发展明确了方向，党的十八大报告提出大力推进生态文明建设，是关系人民福祉，关乎民族未来的长远大计。面对资源约束趋紧、环境污染严重、生态系统退化的严峻形势，必须树立尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理念，把生态文明建设放在突出地位，融入经济建设、政治建设、文化建设、社会建设各方面和全过程，努力建设美丽中国，实现中华民族永续发展。由此可见，生态文明建设已经作为我国一项长远大计，各级政府对园林绿化建设的重视和大力投入，为园林绿化行业的持续、快速发展奠定了基础、明确了方向。

  从宏观经济的发展来看，经济持续增长为园林绿化行业的发展提供了保障。作为新兴市场国家，我国经济的持续快速发展为园林绿化行业创造了巨大的市场需求。据国家统计局统计，2015年我国国内生产总值676708亿元，比上年增长6.9%。未来几年我国的GDP仍然将维持6%-7%的高速增长，固定资产投资增长率也将保持在15%左右。我国经济的高速发展将会持续拉动园林绿化的投资需求，园林绿化行业处于扩张期。

  从行业发展的直接需求来看，城市化进程的推进为园林绿化行业的发展注入了活力。根据国家统计局数据，2015年我国的城市化率为56.10%，与发达国家平均75%的城市化率相比，还有很大的增长潜力。与此同时，我国许多城市建成区绿化覆盖率还处在较低水平。随着城市化进程的不断加快，城市人口和城市用地规模将迅速扩大，新的城市和城市建成区将带动大规模的园林绿化建设并促进生态修复技术的进一步应用。

  （四）报告期内公司所属行业的发展阶段

  园林绿化产业在世界上被誉为“永远的朝阳产业”，其发展历史悠久，却如常青树一般一直占领着重要市场。园林绿化行业的发展与国民经济发展直接相关，随着社会、经济和科技的发展而发展。近年来，城镇化进程推动园林建设持续前进，园林绿化行业进入黄金发展期。随着国家大力推动生态文明建设，园林行业的领域又扩展到森林公园、流域治理、生态湿地修复、矿山环境治理等领域，园林行业的产业结构不断优化和升级。

  （五）行业周期性特点

  园林绿化行业的发展受到经济发展周期和宏观经济调控的双重影响并表现出周期性特征。对于市政园林项目，在经济紧缩和地方债务压力下，地方财政会减少园林绿化投资或推迟付款，可能导致施工企业项目减少、坏账增加甚至资金链断裂；相反，在经济持续向好、政府不断加大城市绿化建设投资时，市政园林的市场需求和市场容量将保持稳步提升。对于地产园林项目，在国家宏观经济调控下房地产投资周期性下滑时，房地产配套园林项目会逐渐减少并导致园林企业合同减少、收入下降；反之，当调控放缓时，作为房地产开发商的软性竞争条件的地产景观会得到更多的投资，带动园林绿化行业的进一步发展。

  （六）公司所处行业地位

  公司自成立以来，始终坚持“质量铸品牌、品牌促业务、一体化经营、全方位服务”的发展思路，经过二十多年的努力，已经形成了园林工程施工、园林景观设计、苗木种植和园林养护等业务，构建了较为完整的园林行业产业链，成为能够为客户提供一体化服务的园林综合服务商。公司2006年至2009年连续4个年度被北京市园林绿化企业协会评定为守信企业，2010年至2015年连续6个年度被北京市园林绿化企业协会评定为AAAA守信企业。2012年8月被评为“北京市农业产业化重点龙头企业”；2013年12月被评为国家高新技术企业。公司以准确的产业定位、优质的工程质量和规范的施工管理，在业内树立了良好的品牌形象。

  三 会计数据和财务指标摘要

  单位：元 币种：人民币

  ■

  四 2015年分季度的主要财务指标

  单位：元 币种：人民币

  ■

  五 股本及股东情况

  5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框

  ■

  5.3 公司优先股股东总数及前10 名股东情况

  单位:股

  ■

  六 管理层讨论与分析

  本报告期公司实现营业收入60,753.84万元，同比增长0.71%，营业成本发生43,539.46万元，同比减少2.22%，管理费用发生3,391.86万元，与上年基本持平，财务费用发生469.71万元，同比减少31.69%，实现营业利润10,725.01万元，同比增加11.76%，归属于上市公司股东的净利润9,332.51万元，同比增加14.80%。经营活动产生的现金流量净额1,799.10万元，公司营业利润保持了稳健增长。

  七 涉及财务报告的相关事项

  7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

  无 

  7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

  无 

  7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  本公司合并财务报表范围包括北京乾景陌野园林景观设计有限公司、大连乾璟园林工程有限公司。和上年相比没有变化。

  7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

  无 

  证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临2016-018

  北京乾景园林股份有限公司

  监事会决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 监事会会议召开情况

  北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月6日15:30在公司会议室以现场表决方式召开了第二届监事会第八次会议。本次会议为监事会定期会议。会议通知于2016年3月25日以电子邮件方式发出。公司现有监事3人，实际参加会议3人。会议由监事会主席张林波主持，公司董事会秘书、财务总监等高管列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  会议审议通过了以下议案：

  1、审议通过《北京乾景园林股份有限公司监事会2015年度工作报告》。

  表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

  本议案需提交股东大会审议。

  2、通过审议《北京乾景园林股份有限公司2015年度财务决算报告》。

  表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

  本议案需提交股东大会审议。

  3、审议通过《北京乾景园林股份有限公司2015年度利润分配预案和公积金转增股本预案的议案》。

  （1） 利润分配预案：以2015年12月31日的公司总股本80,000,000股

  为基数，拟向全体股东按每10股派发现金红利0.96元（含税），本次分配的利润总额为7,680,000元。2015年剩余未分配利润68,928,727.03元转入下一年度。

  （2） 公积金转增股本预案：以2015年12月31日的公司总股本80,000,000

  股为基数，拟以资本公积金向全体股东每10股转增15股，共计转增120,000,000股。转增后公司股本增加至200,000,000股。

  与会监事认为：本议案结合了公司的实际情况，符合有关法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，兼顾了股东合理回报和可持续发展的需要，不存在损害其他股东，尤其是中小股东利益的情形。

  表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

  本议案需提交股东大会审议。

  4、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》。

  与会监事同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，负责公司及合并报表范围内的子公司2016年度财务审计报告、内部控制审计等业务。

  表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

  本议案需提交股东大会审议。

  5、审议通过《北京乾景园林股份有限公司2015年度报告全文及摘要的议案》。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）4月8

  日披露的《北京乾景园林股份有限公司2015年年度报告全文》及《北京乾景园林股份有限公司2015年年度报告摘要》。

  表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

  本议案需提交股东大会审议。

  6、审议通过《关于公司2016年日常关联交易预计的议案》。

  与会监事认为：议案中提到的关联交易决策程序符合相关法律法规的规定，价格公允，不影响公司的独立性，公司不会因该等关联交易对关联方产生依赖。

  表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

  本议案需提交股东大会审议。

  7、审议通过《关于公司2015年度非经常性资金占用情况的议案》。

  与会监事认为：公司为了和相关企业建立项目合作关系，为维持良好的长期业务联系，所以向其提供短期资金资助，决策程序符合相关法律法规的规定，但为了降低上市公司风险，今后应规避类似的资金拆借行为。

  表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

  8、审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。

  具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）4月8日披露

  的《北京乾景园林股份有限公司关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》。

  与会监事认为：在保障投资资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，不会影响募集资金项目的建设，同时可以提高募集资金的使用效率，减少财务成本，符合相关法律、法规和监管要求，不存在直接或变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形。

  表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

  本议案需提交股东大会审议。

  9、审议通过《公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）4月8日披露的《北京乾景园林股份有限公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  与会监事认为：公司2015年度募集资金存放和实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规规定，募集资金的管理和使用不存在违规情形。公司《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

  表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

  10、审议通过《公司监事会议事规则》。

  具体内容详见上海证券交所网站（www.sse.com.cn）4月8日披露的公司治

  理相关工作制度。

  表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

  本议案需提交股东大会审议。

  三、上网公告附件

  《北京乾景园林股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

  特此公告。

  北京乾景园林股份有限公司

  监事会

  2016年4月8日

  证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临2016-019

  北京乾景园林股份有限公司

  关于召开2015年年度股东大会的通知

  ■

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2016年4月28日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2015年年度股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2016年4月28日09 点30分

  召开地点：北京世纪金源香山商旅酒店主楼首长接见厅

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2016年4月28日

  至2016年4月28日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案分别已经本公司2016年4月6日召开的第二届董事会第十五次会议或第二届监事会第八次会议审议通过，会议决议公告的具体内容见4月8日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

  有关本次会议的详细资料，可参阅本公司于4月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京乾景园林股份有限公司2015年年度股东大会会议资料》。

  2、 特别决议议案：议案7 《关于修改公司章程的议案》

  3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4《北京乾景园林股份有限公司2015年度利润分配预案和公积金转增股本预案》，议案8《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案6《关于2016年度日常关联交易预计的议案》

  应回避表决的关联股东名称：回全福、杨静、还兰女

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  符合出席条件的股东如欲出席现场会议，需按照以下方式进行登记：

  本次股东大会不采取现场登记方式。股东可以通过信函、电子邮件、传真方式进行登记。

  有参会资格的股东委托代理人参会的请填妥授权委托书（格式附后），并于2016年4月27日下午15:00之前将上述授权委托书邮寄、发邮件或传真至公司办理登记手续。请各位股东务必准确、清晰填写股东登记表/或授权委托书中所有信息，以便公司登记资料。

  请在信封正面注明“2015年年度股东大会登记”字样。

  邮寄地址：北京市海淀区蓝靛厂东路金源时代商务中心2号楼A座2F

  邮编： 100097

  传真：（010） 88862112

  电子邮箱: qjyl@qianjingyuanlin.com

  本次股东大会授权委托书和股东登记表请参见本公告附件1和附件2。

  六、 其他事项

  （一）股东或代理人出席股东大会需要出示以下证件及资料原件：

  1、自然人股东：本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书、出席人身份证、委托人股东账户卡。

  2、法人股东：法定代表人出席会议的，须提交营业执照复印件、本人身份证等持股凭证；委托代理人出席会议的，须提交营业执照复印件、书面授权委托书、出席人身份证等持股凭证。

  （二）会议时间预计半天。参加会议的股东食宿、交通等费用自理；

  （三）请各位股东务必准确、清晰填写股东登记表中所有信息,以便公司登记资料。

  （四）联系方式：

  1、联系人：李萍

  2、电话：010-88862070。

  3、传真：010-88862112。

  特此公告。

  北京乾景园林股份有限公司董事会

  2016年4月8日

  附件1：授权委托书

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  北京乾景园林股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年4月28日召开的贵公司2015年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：            受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2：股东登记表

  北京乾景园林股份有限公司

  2015年度股东大会股东登记表

  ■

  证券代码：603778 证券简称： 乾景园林 公告编号：临2016-020

  北京乾景园林股份有限公司

  2016年日常关联交易预计公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●是否需要提交股东大会审议：本事项需提交股东大会审议。

  ●日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易遵循了市场定价原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。

  一、日常关联交易基本情况

  1、2016年度日常关联交易预计的预案履行的审议程序

  2016年4月6日，公司第二届董事会第十五次会议审议《关于公司2016年日常关联交易预计的议案》，本议案涉及关联董事回全福、杨静、还兰女，出席会议的无关联关系董事人数不足三人，根据《公司章程》等的规定，董事会不得对该提案进行表决，将本议案提交股东大会审议。2016年4月6日，公司第二届监事会第八次会议审议通过了《关于公司2016年日常关联交易预计的议案》。

  公司独立董事发表的事前认可意见和独立意见如下：我们对公司2015年度的日常关联交易进行了确认。公司与云腾飞扬签订云腾国际景观绿化工程合同，遵循市场定价原则，价格公允，决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司中小股东利益的行为。截止2015年12月31日，公司应收云腾飞扬景观绿化工程款共计31,895,984.00元，此款项预计在2016年度收回。公司与云腾飞扬建立了项目合作关系，为维持良好的长期业务联系，向其提供短期资金资助，且已于本次董事会会议前连本带息收回。上述资金拆借行为亦经过公司股东大会批准，决策程序符合相关法律法规的规定。公司租赁回全福先生的房产作为分子公司办公场所、租赁回全福堂弟回全凯的工程机械设备用于施工，租赁价格均依照市场价格，决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和各方股东利益的情形。2016年度公司将继续按照原协议价格租赁回全福的房产用于办公。其余关联交易为公司实际控制人回全福、杨静为公司向银行借款提供的担保，未履行完毕的2016年度继续履行。上述关联交易不影响公司的独立性，公司不会因该等关联交易对关联方产生依赖。我们同意该议案。该议案由于涉及关联董事回全福、杨静、还兰女，出席会议的无关联关系董事人数不足三人，根据《公司章程》等的规定，不得对该提案进行表决，将该事项提交股东大会审议。股东大会在对该议案进行审议时，与上述关联交易有关联关系的关联股东亦应回避表决。.

  2、前次日常关联交易的预计和执行情况

  公司上年度日常关联交易已经过独立董事发表独立意见。具体见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京乾景园林股份有限公司独立董事对第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。由于公司在2015年底上市， 2014年末未对当年度的日常关联交易进行预计。

  3、本次日常关联交易预计金额和类别

  ■

  二、关联方介绍和关联关系

  1、江苏云腾飞扬地产投资有限公司成立于2012年11月06日，其执行董事还兰女同时是我公司董事（关联自然人），故该公司符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定的关联关系情形。法定代表人：还兰女，注册资本：500万元，类型：有限公司。经营范围：许可经营项目：房地产开发与经营。一般经营项目：房地产项目投资。住所：镇江市扬中市三茅镇纬四路6号。

  履约能力分析：江苏云腾飞扬地产投资有限公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前，上述公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

  2、回全福，本公司法定代表人，董事长兼总经理，为公司的关联自然人。

  3、杨静，本公司控股股东，副董事长，为公司的关联自然人。

  4、回全凯，为本公司董事长回全福之堂弟，根据中国证监会、上海证券交易所或者上市公司根据实质重于形式原则认定的其他与上市公司有特殊关系，可能导致上市公司利益对其倾斜的自然人。

  三、关联交易主要内容和定价政策

  1、公司与云腾飞扬签订云腾国际景观绿化工程合同，包括道路工程铺装、园林小品、景观、绿化种植、喷灌、灯具安装、景观用电安装工程、施工养护等。工程为2014年10月16日至2016年4月15日，合同价款为3,200万元。工程款支付：乙方完成施工合同内容50%时，甲方向乙方支付合同总价款的20%，工程竣工后，甲方向乙方支付合同总价款的30%，工程通过结算后，支付至结算价的95%，余5%作为保修金。保修一年（从竣工验收合格之日起计算），期满且乙方履行了保修责任前提下，甲方一次性向乙方支付工程保修金5%。此项目为投标中标项目，采用固定单价定价，合同约定综合单价，暂定工程量，并由此计算暂估合同总价。完工后，根据双方核定的实际工程量，以及合同约定的综合单价结算。

  2、公司租赁回全福的房产用于办公共三处，分别为吉林省抚松县松江河镇长白山明珠小区7 幢5单元202室，租赁给抚松分公司；大连市沙河口区展望街1-6号地下1层地上1层，租赁给全资子公司大连乾璟园林工程有限公司；北京市海淀区蓝靛厂东路2号院2号楼（金源时代商务中心2号楼）A座2F，租赁给全资子公司北京乾景陌野园林景观设计有限公司。上述房产租赁均参照当地市场价格，定价公允。按照双方签订的合同，大连子公司和抚松分公司的付款方式为年一次性支付，陌野子公司为每半年一付。

  3、公司租赁回全凯的机械设备用于施工，施工地点位于兰州。按照双方签订的机械租赁合同，由公司项目部统计机械工作时间，折合成台班数，每台班单价参照兰州当地的市场价格，定价公允，台班数与台班单价相乘计算机械租赁费用。租赁费用按月结算，分期支付。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  上述关联交易的定价政策和定价依据是按照市场价格为原则，公司与上述各关联方的关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务。上述关联交易定价公允，公司的主要业务或收入、利润来源不完全依赖该类关联交易。不存在损害公司或中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。

  特此公告。

  北京乾景园林股份有限公司董事会

  2016年4月8日

  ●报备文件

  （一）经与会董事签字确认的董事会决议

  （二）独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见

  （三）经与会监事签字确认的监事会决议（如有）

  （四）审计委员会或关联交易控制委员会的书面意见（如有）

  （五）股东大会决议（如适用）

  （六）日常关联交易的协议书或意向书（如有）

  （七）本所要求的其他文件

  北京乾景园林股份有限公司

  2015年度独立董事述职报告

  作为北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《独立董事制度》等相关规定和要求，在2015年度中，能够勤勉尽职的履行独立董事的各项职责，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，切实维护公司以及全体股东尤其是中小股东的利益。现将2015年度的工作报告如下：

  一、独立董事基本情况

  （一）独立董事个人履历及兼职情况

  汪宁：中国社会科学院研究生院企业管理专业博士研究生学历，高级会计师，注册会计师，注册资产评估师，中国注册会计师协会常务理事、财务委员会委员、首批资深会员，中国资产评估协会常务理事、资深会员,北京市会计系列高级专业技术资格评审委员会评审委员。曾任职于淮北矿业集团、淮北市煤炭工业局；现任北京注册会计师协会秘书长、北京资产评估协会秘书长,自2011年7月至今，担任本公司独立董事。

  芦建国：本科学历。历任南京林业大学林学院助教、讲师，南京林业大学风景园林学院副教授，南京林业大学园林研究所所长；现任南京林业大学风景园林学院教授，南京林业大学园林植物研究所所长。兼任南京市旅游规划建设专业委员会委员，江苏省职业技能鉴定专家委员会委员，江苏省风景园林专业委员会委员，教育部高职高专教育林业类专业教学指导委员会生态环境类专业教学分指导委员会副主任，江苏省花卉协会插花艺术专业委员会委员。自2011年7月至今，担任本公司独立董事。

  （二）独立董事独立性声明

  作为公司的独立董事，我们具备法律、法规要求的独立性，每一位独立董事及相关亲属均不在上市公司及其附属企业持有股份或享有权益，且拥有良好的诚信记录，接受来自监管部门的监督与考核，并与公司监事会、经理管理人员保持顺畅的沟通。

  二、独立董事2015年度履职概况

  （一）参加会议情况

  报告期内，公司共召开八次董事会会议，五次审计委员会会议，一次提名委员会会议，一次薪酬与考核委员会会议，一次战略委员会会议，两次股东大会。其中以现场方式召开会议八次，以通讯方式召开会议十次。作为独立董事，我们在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公司董事会的科学决策。报告期内，不存在无故缺席、连续三次不亲自出席会议的情况。

  报告期内，独立董事出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

  ■

  报告期内，独立董事参加董事会各专门委员会会议的具体情况如下：

  ■

  （二）现场考察及公司配合独立董事情况

  报告期内，我们利用现场参加会议和公司年度报告审计期间与注册会计师进行沟通的机会，对公司进行了实地现场考察，全面深入的了解公司经营发展情况，运用专业知识和企业管理经验，对公司董事会相关提案提出建设性意见和建议，充分发挥监督和指导的作用。我们独立董事在行使职权时，公司管理层积极配合，保证我们享有与其他董事同等的知情权，与我们进行积极的沟通，能对我们关注的问题予以妥帖的落实和改进，为我们履职提供了必备的条件和充分的支持。

  三、独立董事2015年度履职重点关注事项的情况

  （一）关联交易情况

  报告期内，公司与江苏云腾飞扬房地产投资有限公司（以下简称“云腾飞扬”）发生非经常性资金占用4000万元，经查，公司已经与其建立了项目合作关系，为维持良好的长期业务联系，向其提供短期资金资助，借款年利率为5.6%。2014年10月公司与云腾飞扬签订云腾国际景观绿化工程合同，截止2015年12月31日，公司应收云腾飞扬景观绿化工程款共计31,895,984.00元，此款项预计在2016年度收回。其余关联交易为公司租赁公司实际控制人回全福先生房产、租赁回全福堂弟回全凯施工机械设备的事项，经过认真核查，公司租赁回全福的房产、租赁回全凯的机械设备价格公允，决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和各方股东利益的情形。2016年公司实际控制人回全福、杨静为公司向银行借款提供的担保继续履行。上述关联交易不影响公司的独立性，公司不会因该等关联交易对关联方产生依赖。不存在公司为关联方垫付工资、福利、保险、广告等期间费用及相互代为承担成本和其他支出的情况，不存在通过银行或非银行金融机构向控股股东及其他关联方提供委托贷款的情况，不存在公司有偿或无偿拆借公司的资金给控股股东的情况，不存在委托控股股东及其他关联方进行投资活动的情况，不存在待控股股东及其他关联方代为偿还债务的情况。公司在审议该关联交易事项的董事会、股东大会会议的召集、召开程序符合有关规定，关联董事和股东均回避表决，交易过程遵循了自愿、平等、公允的原则，交易的进行不损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

  （二）对外担保及资金占用情况

  公司严格根据《公司章程》、上交所《股票上市规则》及其他规范性文件的要求审议担保事项，并在决议的授权范围内具体实施，严格控制对外担保风险。公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形，控股股东及其他关联方也未强制公司为其及他人提供担保。截至2015年12月31日，公司不存在对外担保情况，也不存在大股东占用公司资金的情况。

  （三）募集资金使用情况

  2015年12月28日，募集资金专户之一招商银行股份有限公司北京分行营业部支出500元，用途为资信询证费-验资类询证费。尚未使用的募集资金均存放在募集资金专户。

  （四）高级管理人员提名以及薪酬情况

  2015年度公司未提名新的高级管理人员。公司严格遵守《董事、监事、高级管理人员薪酬方案》，我们对公司管理层的履职情况及年度业绩完成情况进行考核，确认公司董事、监事及公司高级管理人员的薪酬发放符合股东大会和董事会的决议。建议董事会同意按已通过的方案规定发放绩效年薪、奖金。

  （五）聘请或更换会计师事务所情况

  信永中和会计师事务所具有执行证券、期货相关业务资格，执业经验丰富，信誉度高，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，其在为公司提供2014年度财务及内控审计过程中，能够充分与管理层、审计委员会进行沟通，严格按照注册会计师审计准则的要求执行恰当的审计程序，获取充分适当的审计证据，出具的财务报告能够准确、客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果，提议公司续聘信永中和会计师事务所为公司2015年度财务报告及内部控制审计机构。

  （六）现金分红及其他投资者回报情况

  2015年公司正处于发展阶段，需要资金的支持，为了补充公司营运资金，包括工程施工和苗圃建设的营运资金，经第二届董事会第六次会议和2014年年股股东大会审议决定，公司2014年度利润不进行分配。

  （七）公司及股东承诺履行情况

  任职期间，为切实保护股东权益，我们始终高度关注公司及股东承诺履行情况，根据中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》，通过对相关情况的核查和了解，我们认为公司及实际控制人、股东等均能够严格履行相关承诺。

  （八）信息披露的执行情况

  公司于2015年12月31日上市，2015年度没有未涉及信息披露的工作。

  （九）内部控制的执行情况

  公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求以及《公司章程》的有关规定，积极推进企业内部控制规范体系建设，已初步建立了一套较为完备的内部控制制度，并已初步将内控制度涵盖到各个主要运营环节中，为公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整提供了必要的保证。合理设立和优化调整了符合公司业务规模和经营管理需要的组织机构，确保了公司股东大会、董事会、监事会等机构的规范运作和内部控制制度的有效性，维护了投资者和公司的利益。

  （十）董事会以及下属专门委员会的运作情况

  公司董事会下设提名委员会、战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，提名委员会召开委员会会议1次，对董事、高级管理人员选择标准等议案进行了审议；审计委员会召开委员会会议5次，对年度、半年度、季度财务报告、审计机构续聘等事项进行审议；薪酬与考核委员会召开委员会会议1次，对公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案等内容进行了讨论和决策。战略委员会召开委员会会议1次，审议关于公司组织结构调整的议案。

  公司董事会全体成员具备专业素养和敬业精神，能够勤勉尽责的履行各自职责。

  四、总体评价和建议

  2015年，我们恪尽职守、勤勉尽责地履行了独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各议案，审慎行使股东和公司董事会赋予的职权，充分发挥我们在各自领域的专业特长，为董事会科学决策和依法运行提出了诸多建设性的意见和建议，切实维护全体股东尤其是中小股东的利益。

  2016年，我们将不断加强相关法律法规、制度规范的学习，不断加深认识和理解，保障足够的时间和精力履行职责，以独立判断为宗旨，审慎、认真、勤勉、忠实的履行独立董事职责，增强公司董事会的决策能力和领导水平，保障广大投资者的合法权益，维护公司整体利益，促进公司健康、持续、稳定发展。

  独立董事签字：

  汪 宁：

  芦建国：

  二〇一六年三月二十五日

  证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临2016-021

  北京乾景园林股份有限公司

  关于使用部分暂时闲置的募集资金

  进行现金管理的公告

  ■

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 1373号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2000万股，发行价为每股人民币18.98元，共计募集资金37,960万元，扣除承销与保荐费用3,600万元后的募集资金34,360万元，已由主承销商招商证券股份有限公司于2015年12月28日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除已预付的承销保荐费2,000,000.00元，审计费用、律师费用、发行手续费用、交易所手续费等与本次发行相关的新增外部费用8,555,500.00元后，公司本次募集资金净额333,044,500.00元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015年12月28日出具XYZH/2015BJA30053《验资报告》。后因上海证券交易所豁免上市初费300,000.00元，以及募集资金印花税减免23,032.85元，故实际相关发行费用较之前减少323,032.85元，募集资金净额实际为333,367,532.85元。

  二、募集资金使用计划及管理情况

  1、募集资金使用计划

  公司募集资金用于主营业务，拟投入项目情况如下：

  ■

  募集资金到位后，公司可用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。如果本次募集资金不能满足上述全部项目的资金需求，资金缺口部分由公司自筹解决。

  2、募集资金管理情况

  为规范公司募集资金的管理及使用，保护中小投资者权益，根据证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》等法律法规要求，公司制定了《北京乾景园林股份有限公司募集资金管理办法》和建立募集资金专项账户（以下简称“专户”）对募集资金进行使用和管理。公司于2016年1月26日与保荐机构招商证券、存放募集资金的商业银行中国民生银行股份有限公司总行营业部、招商银行股份有限公司北京分行营业部分别签订了募集资金三方监管协议（以下简称“三方监管协议”）。公司分别在上述银行开设募集资金专用账户以保证募集资金的专款专用。公司募集资金专户存储情况如下：

  单位：万元

  ■

  三、公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的具体计划

  公司募投项目建设工作正在有序推进，为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募投项目正常实施进度的情况下，公司拟使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理。

  1、资金来源及额度

  公司拟对额度上限为1.5亿元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可在12个月内滚动使用。

  2、投资产品品种

  为控制风险，现金管理仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施的投资产品，包括但不限于结构性存款以及其他低风险、保本型理财产品；且该等投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

  3、决议有效期

  公司第二届董事会第十五次会议审议通过后，提交2015年度股东大会审议，自股东大会审议通过之日起一年之内有效。

  4、具体实施方式

  授权董事长在投资额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务负责人负责组织实施，财务管理部按照上述要求实施和办理相关具体事宜。

  5、信息披露

  公司在购买理财产品后将按规定履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的品种、额度、期限和预期收益等。公司开立或者注销理财产品专用结算账户的，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。

  6、关联关系说明

  公司进行现金管理不得与投资产品发行主体存在关联关系。

  四、投资风险及风险控制措施

  公司现金管理仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施的投资产品，风险可控。但金融市场受宏观经济的影响较大。公司拟采取以下措施控制投资风险：

  1、公司将根据募投项目进度安排和资金投入计划进行结构性存款或者选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响募集资金投资项目的正常进行。

  2、公司财务管理部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，对理财产品的收益及风险进行评估，控制投资风险。

  3、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

  4、独立董事、监事会、保荐机构有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  五、购买理财产品对公司的影响

  公司在不影响募投项目建设进度和确保资金安全的前提下，对部分暂时闲置的募集资金进行现金管理。通过现金管理，可以提高资金使用效率，获取一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

  六、独立董事、监事会和保荐机构的意见

  1、独立董事意见

  公司在确保日常运营和资金安全的前提下，计划将部分暂时闲置的募集资金，投资于安全性高、满足保本要求且流动性好的理财产品，提高资金使用效率和收益，为股东谋求更多投资回报。该事项的审议、决策程序合法合规，符合中国证监会、上海交易所关于募集资金管理的相关规定。

  2、监事会意见

  在保障投资资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，不会影响募集资金项目的建设，同时可以提高募集资金的使用效率，减少财务成本，符合相关法律、法规和监管要求，不存在直接或变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形。

  3、保荐机构意见

  招商证券对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认真、仔细的专项核查，认为：

  1、乾景园林使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的议案业经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，监事会、独立董事亦发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序，公司拟将该事项提交2015年度股东大会审议通过后执行实施程序。

  2、保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行必要的相关决策程序，确保该部分暂时闲置募集资金的使用决策程序合法合规，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规的相关规定，同时提请公司注意控制风险，及时履行信息披露义务，保障公司全体股东利益。

  综上，招商证券对乾景园林使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

  七、备查文件

  1、公司第二届董事会第十五次会议决议；

  2、公司第二届监事会第八次会议决议；

  3、公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关审议事项之独立意见；

  4、招商证券股份有限公司关于北京乾景园林股份有限公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见。

  特此公告。

  北京乾景园林股份有限公司

  董事会

  2016年4月8日

  证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：

  北京乾景园林股份有限公司

  关于2015年度募集资金存放

  与实际使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  现根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，将北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2015年度募集资金存放于实际使用情况专项说明如下：

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 1373号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2000万股，发行价为每股人民币18.98元，共计募集资金37,960万元，扣除承销与保荐费用3,600万元后的募集资金34,360万元，已由主承销商招商证券股份有限公司于2015年12月28日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除已预付的承销保荐费2,000,000.00元，审计费用、律师费用、发行手续费用、交易所手续费等与本次发行相关的新增外部费用8,555,500.00元后，公司本次募集资金净额333,044,500.00元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015年12月28日出具XYZH/2015BJA30053《验资报告》。后因上海证券交易所豁免上市初费300,000.00元，以及募集资金印花税减免23,032.85元，故实际相关发行费用较之前减少323,032.85元，募集资金净额实际为333,367,532.85元。

  二、募集资金管理情况

  1、 募集资金的管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合实际情况，乾景园林制定了《募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。根据《管理办法》，乾景园林对募集资金实行专户存储在银行设立的募集资金专户，并连同保荐机构招商证券股份有限公司于2016年1月26日分别与中国民生银行股份有限公司总行营业部和招商证券股份有限公司北京分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  2、募集资金专户存贮情况

  截至2015年12月31日，公司设立2个募集资金专户，募集资金在专户的

  存储情况如下：

  ■

  注：上述募集资金包含所有尚未从募集资金账户置换或支付的承销保荐费、审计费用、律师费用、发行手续费用、交易所手续费等。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  1、募集资金实际使用情况

  本公司2015年度募集资金使用情况如下：2015年12月28日，募集资金专户之一招商银行股份有限公司北京分行营业部支出500元，用途为资信询证费-验资类询证费。募集资金使用的实际情况见附表1。

  2、募集资金先期投入及置换情况

  本年度内不涉及募集资金置换情形。

  3、用闲置募集资金补充流动资金的情况

  本年度内不涉及用闲置募集资金补充流动资金的情形。

  4、用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况

  本年度内不涉及用闲置募集资金进行现金管理的情形。

  5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

  公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

  6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

  公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

  7、节余募集资金使用情况

  公司不存在将募集项目节余资金用于其他募投或非募投项目的情况。

  8、募集资金使用的其他情况

  无。

  四、变更募投项目的资金使用情况

  报告期内，公司募投项目未发生变更。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司本次募集资金使用及披露真实、准确、完整，不存在违规使用募集资金

  的情形。

  六、其他

  本次专项报告经第二届董事会第十五次会议批准报出。

  七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

  信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司年度募集资金存放于使用情况出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（编号XYZH/2016A30091）。结论性意见为：乾景园林公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所颁布的《上市公司募集资金管理规定》编制，在所有重大方面如实反映了乾景园林公司2015年度募集资金的实际存放与使用情况。

  七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

  经上述核查，保荐机构招商证券认为：乾景园林2015 年度募集资金存放和

  使用符合《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、

  《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2 号——上市公资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》

  以及公司《募集资金管理办法》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进

  行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，

  八、亦不存在违规使用募集资金的情形。

  九、上网披露的公告附件

  1、招商证券股份有限公司关于北京乾景园林股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；

  2、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 《北京乾景园林股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

  特此公告。

  北京乾景园林股份有限公司董事会

  2016年4月6日

  附表1：

  募集资金使用情况对照表

  单位：元

  ■

  注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

  注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

  注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。