证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人冯滨、主管会计工作负责人何静及会计机构负责人（会计主管人员）李海涛声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、2015年6月4日公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《北京众信国际旅行社股份有限公司非公开发行A股股票预案》等相关议案，2016年2月26日公司第三届董事会第三十八次会议审议通过了《发行股份及支付现金购买华远国旅100%股权并募集配套资金的报告书（草案）》等相关议案，由于公司拟采用增发新股及支付现金的方式收购华远国旅全体股东持有的华远国旅100%的股权同时募集配套资金，本次重组募集配套资金用途与公司2015年第二次临时股东大会审议通过的非公开发行事项存在部分重合，因此，公司董事会提请股东大会同意终止实施非公开发行方案，并授权公司经营管理层办理撤回公司非公开发行申请文件等相关事项。2016年3月16日公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止非公开发行股票事项的议案》。公司已收到中国证监会于2016年4月5日出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2016]247号），并于2016年4月7日公告了《关于终止2015年非公开发行股票事项并收到中国证监会行政许可申请终止审查通知书的公告》（2016-058）。

  2、根据公司于2014年12月12日与上海悠哉网络科技有限公司（以下简称“悠哉网络”）、中国民生银行股份有限公司总行营业部（以下简称“民生银行”）签订的委托贷款合同（合同编号：公委贷字第1400000221370号），公司使用自有资金委托民生银行向悠哉网络贷款人民币6000万元，贷款期限4年，贷款利率6.2%，悠哉网络其他股东以其持有的悠哉网络85%的股份作为质押担保。此次对外提供委托贷款事项已经公司第三届董事会第十次会议、公司2014年第六次临时股东大会审议通过。

  3、2016年1月5日公司第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于投资北京穷游天下科技发展有限公司的议案》，同意公司子公司香港众信国际旅行社有限公司通过增资+股权转让的方式以2,500万美元（按照美元兑人民币汇率为1:6.48计算，折合人民币约为1.62亿元）收购QYER Inc. 107,068,112股股权，本次交易完成后，香港众信将持有标的公司5.499%股权，从而间接投资北京穷游天下科技发展有限公司。截至2016年1月21日公司已完成对穷游网的出资。

  4、2016年1月22日公司第三届董事会第三十六次会议审议并通过了《关于公司对外投资暨参与认购天津新动金鼎万众体育资产管理中心（有限合伙）基金份额的议案》，同意公司参与认购天津新动金鼎万众体育资产管理中心（有限合伙）（以下简称为“体育基金”）出资份额，体育基金规模为人民币1亿元，其中众信旅游出资人民币2,500万元作为体育基金的有限合伙人。截至2016月3月17日，公司完成了对体育基金的出资，体育基金规模为人民币1亿元，亦完成募集。

  5、2016年2月26日公司第三届董事会第三十八次会议审议通过了《发行股份及支付现金购买华远国旅100%股权并募集配套资金的报告书（草案）》等相关议案并于2016年3月1日进行了公告。公司于2016年3月15日公告了对深交所问询函的回复及修订后的报告书（草案）。本次发行股份购买华远国旅100%股权并募集配套资金已经2016年3月16日公司2016年第二次临时股东大会审议通过。目前公司已收到中国证监会于2016年3月22日出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160561号）。

  6、2016年3月14日公司第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于公司<2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，决议向激励对象授予500万股限制性股票，授予价格为23.34元/股，其中首次授予450万股，预留50万股。2016年3月30日公司2016年第三次临时股东大会审议通过了上述股权激励事项。

  7、2015年7月10日公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于参与发起设立人寿保险公司的议案》，公司计划以自有资金人民币1.5亿元参与发起设立人寿保险股份有限公司，出资后占人寿保险股份有限公司注册资本的15%。截至本报告披露日，申请设立人寿保险公司材料已提交中国保监会。

  8、2015年8月6日公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于投资设立旅游产业投资基金的议案》，截至本报告披露日该旅游产业基金已取得了部分投资人的认购意向及部分资金已到位，已确定了部分投资项目，并对部分投资项目进行了投资。

  ■

  三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

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  四、对2016年1-6月经营业绩的预计

  2016年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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  五、以公允价值计量的金融资产

  □ 适用 √ 不适用

  六、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

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  北京众信国际旅行社股份有限公司（盖章）

  法定代表人（签字）：

  冯滨

  2016年4月7日

  证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编号:2016-059

  北京众信国际旅行社股份有限公司

  第三届董事会第四十三次会议决议的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  根据《公司法》及《北京众信国际旅行社股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司第三届董事会第四十三次会议于2016年4月7日以通讯方式召开。本次会议由董事长冯滨先生召集，并于会议召开前3日以电子邮件方式通知全体董事。应到会董事9人，实际到会董事9人。会议由董事长冯滨先生主持，公司的部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经参会董事审议，作出如下决议：

  二、 董事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于公司 2016年第一季度报告全文及正文的议案》;

  表决结果：

  9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的100％。

  2、审议通过了《关于同意公司<电信与信息服务业务经营许可证>到期换证的议案》;

  由于公司《电信与信息服务业务经营许可证》将于2016年4月9日到期，同意办理该许可证到期换证。

  表决结果：

  9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的100％。

  三、备查文件

  北京众信国际旅行社股份有限公司第三届董事会第四十三次会议决议。

  特此公告。

  北京众信国际旅行社股份有限公司

  董事会

  2016年4月8日

  证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编号:2016-060

  北京众信国际旅行社股份有限公司

  关于第三届监事会第二十二次会议

  决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  根据《公司法》及《北京众信国际旅行社股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司第三届监事会第二十二次会议于2016年4月7日以通讯方式召开。本次会议由监事长喻慧女士召集，并于会议召开前3日以电子邮件方式通知全体监事。应到会监事3人，实际到会监事3人。会议由监事长喻慧女士主持。会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经参会监事审议，作出如下决议：

  二、监事会会议审议情况

  审议并通过了《关于公司 2016年第一季度报告全文及正文的议案》；

  经审核，监事会认为《公司2016年第一季度报告全文及正文》的编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：

  3票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占有效表决票数100%。

  三、备查文件

  北京众信国际旅行社股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议。

  特此公告。

  北京众信国际旅行社股份有限公司

  监事会

  2016年4月8日