证券时报多媒体数字报

  证券代码：603599 股票简称：广信股份 编号：临2016-007

  安徽广信农化股份有限公司

  第三届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  安徽广信农化股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议于2016年04月07日召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）、审议通过《关于计提存货减值准备的议案》

  内容详见公司同期披露的《公司关于计提存货减值准备的公告》。独立董事意见：依据《企业会计准则》的相关规定，本次计提存货减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了公司的资产状况，同意本次计提存货减值准备。

  《公司关于计提存货减值准备的议案》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

  此议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告

  安徽广信农化股份有限公司董事会

  2016年04月07日

  证券代码：603599 证券简称：广信股份 编号：临 2016-008

  安徽广信农化股份有限公司

  第三届监事会第五次会议决议

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽广信农化股份有限公司（以下简称"公司"）于2016年04月07日上午11点，在公司会议室召开第三届监事会第五次会议。本次会议通知于2016年03月25日以书面方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席徐小兵主持，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事审议并通过如下决议：

  一、审议通过《公司关于计提存货减值准备的议案》

  审议通过《公司关于计提存货减值准备的议案》监事会认为：公司本次计提存货减值准备符合《企业会计准则》的规定，决策程序合法合规。

  《公司关于计提存货减值准备的议案》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  安徽广信农化股份有限公司监事会

  2016年04月07日

  证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：临 2016-009

  安徽广信农化股份有限公司

  关于计提存货减值准备的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确 和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2016年04月07日，安徽广信农化股份有限公司以表决方式召开第三届董事会第六次会议。会议审议通过了:《关于计提存货减值准备的议案》。现公告如下：受市场持续低迷，部分产品价格持续下跌等因素的影响，公司部分产成品和原材料出现了不同程度的减值，具体如下：

  一、 本次计提存货资产减值准备情况概述

  经对公司2015年12月产成品的盘点、核实及减值测试，因草甘膦产品行业受总体经济形势影响，出现需求萎缩，产品价格下降。同时由于市场持续低迷，生产厂家较多，使草甘膦产品出现了不同程度的积压及减值。

  2015年度末草甘膦原材料减值准备4,802,892.27元，五金材料减值准备3,696,276.09元，草甘膦原药减值准备42,496,506.21元，大苏打减值准备563,710.46元。

  截止2015年12月31日,上述材料及产品已计提的减值准备余额为51,559,385.03元。

  二、本次计提存货资产减值准备对公司的影响

  本次计提存货资产减值准备51,559,385.03元，分别涉及到广信股份及全资子公司安徽东至广信农化有限公司，其中广信股份计提资产减值准备 31,420,452.61 元，将减少公司2015年度合并净利润26,707,384.72 元；安徽东至广信农化有限公司计提资产减值准备20,138,932.42元，将减少公司2015年度合并净利润15,104,199.32 元，本次计提存货资产减值准备共计减少公司2015年度归属于母公司净利润41,811,584.04元，合并报表归属于母公司所有者权益减少41,811,584.04元。公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计后的《2015年年度审计报告》相关财务数据为准。

  三、备查文件

  （一）公司第三届董事会第六次会议决议

  （二）公司第三届监事会第五次会议决议

  特此公告。

  安徽广信农化股份有限公司董事会

  2016 年04月07日