证券时报多媒体数字报

  证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2016-012

  四川成飞集成科技股份有限公司

  关于公司控股股东中国航空工业集团公司与中航航空装备有限责任公司签署《股份委托管理协议》的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2016年3月15日发布了《四川成飞集成科技股份有限公司关于公司控股股东所持国有股权委托管理公告》（公告编号2016-004），公司控股股东中国航空工业集团公司（以下简称"中航工业"）拟委托中航航空装备有限责任公司（以下简称"中航装备"）管理其所直接持有的成飞集成51.33%股权中除成飞集成利润分配权和股权处置权以外的公司经营管理各项权利。就本次委托管理事项，中航工业和中航装备将签订股权委托管理协议。

  公司近日接到中航工业的通知，中航工业与中航装备签署了关于成飞集成股权的《股份委托管理协议》。协议主要内容如下：

  一、本次委托管理概述

  中航工业委托中航装备管理其合法持有的成飞集成的17,717.8702万股股份（占成飞集成总股本的51.33%）中除成飞集成收益权和股权处置权以外的公司经营管理各项权利，并由中航装备履行委托管理职责。如成飞集成自本协议签订后发生股本转增、送股、回购等事项导致公司股本增加或减少，则委托管理股份也相应增加或减少。

  二、委托管理事项

  1、委托管理期限内，中航工业委托中航装备就委托管理股份行使除收益权（含利润分配权、剩余财产分配权、股权转让的收益等财产性权利）、股权处置权（包括股权的转让、赠与或质押、划转等处分权）以外的其他股东权利。

  2、中航装备就委托管理股份行使股东表决权时，可以按其自身的意思行使表决权，包括其出席股东大会时，可以对股东大会议案按自身的意思表示行使表决权。但中航装备作为中航工业的成员单位，应遵守中航工业及中航装备内部决策程序和管理制度。同时，涉及中航工业委托管理股份的收益权、股权处置权议案时，则由中航工业自行行使股东表决权。

  3、委托管理期限自《股份委托管理协议》生效之日起至中航工业书面要求终止此协议之日止。

  三、对公司的影响及其它说明

  本次国有股权委托管理事项不会导致公司实际控制人发生变更，仍为中国航空工业集团公司，其仅是公司作为中航工业的下属单位内部管理关系变动的相关约定。

  四、备查文件

  1、《股份委托管理协议》

  特此公告。

  四川成飞集成科技股份有限公司

  董事会

  2016 年4月8日

  证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2016－011

  四川成飞集成科技股份有限公司

  关于子公司中航锂电(洛阳)有限公司

  技术中心被认定为国家认定

  企业技术中心的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）子公司中航锂电(洛阳)有限公司 (以下简称"中航锂电洛阳公司")近日收到国家发展和改革委员会、科学技术部、财政部、海关总署、国家税务总局联合发布的"关于印发2015年（第22批）国家认定企业技术中心名单的通知"（发改高技[2015]3246号），中航锂电(洛阳)有限公司技术中心被列入第二十二批国家认定企业技术中心名单。

  中航锂电洛阳公司技术中心被认定为"国家认定企业技术中心"是对其技术创新能力、研发能力的充分肯定，是中航锂电洛阳公司综合实力的体现；有利于进一步提升公司自主创新能力，提高公司的行业地位和品牌知名度。中航锂电洛阳公司将继续加强创新平台、创新机制和人才队伍建设，积极开展产学研合作，不断提高自主创新能力和科技创新水平。

  根据《国家认定企业技术中心管理办法》等相关规定，国家认定企业技术中心所在企业将享受科技开发用品免征进口税收的优惠政策，中航锂电洛阳公司可申报企业技术中心创新能力建设专项计划和企业技术中心科技专项计划，申请国家对企业技术中心给予资金支持等。

  中航锂电洛阳公司技术中心被认定为国家认定企业技术中心，不会对公司当期的经营业绩产生重大影响，但对公司长远发展将产生积极作用，促进公司的可持续健康发展。

  特此公告。

  四川成飞集成科技股份有限公司

  董事会

  2016年4月8日