证券时报多媒体数字报

  （上接B70版）

  （一）资金来源及额度

  公司拟对总额不超过人民币12000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在12个月内滚动使用。

  （二）现金管理品种

  为控制风险，现金管理产品仅限于安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资计划正常进行的投资产品，包括结构性存款以及低风险、保本型理财产品。

  （三）决议有效期

  该决议自本次董事会审议通过之日起一年之内有效。

  （四）具体实施方式

  在额度范围内公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责组织实施。

  公司购买的投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。

  （五）信息披露

  公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等相关要求及时披露公司进行现金管理的情况。

  （六）关联关系说明

  公司进行结构性存款或购买理财产品不得与发行主体存在关联关系。

  四、风险控制措施

  公司进行结构性存款及购买低风险、保本型理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。拟采取的具体措施如下：

  1．公司将根据募投项目进度安排和资金投入计划进行结构性存款或者选择相适应的的理财产品种类和期限，确保不影响募集资金投资项目正常进行。

  2．公司财务部需进行事前审核与评估风险，及时跟踪结构性存款的进展，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

  3．公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

  4．独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  五、对公司日常经营的影响

  公司在不影响募投项目建设进度和确保资金安全的前提下，以闲置的募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设。通过进行现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

  六、独立董事意见

  公司独立董事认为：公司使用闲置募集资金进行结构性存款及购买低风险、保本型理财产品，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展；而且公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率和现金管理收益，为公司股东谋求更多的投资回报。本次使用闲置募集资金进行现金管理履行了必要审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。因此，公司独立董事同意公司使用不超过人民币12000万元的闲置募集资金进行现金管理。

  七、监事会意见

  公司监事会认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理，履行了必要审批程序；公司在保障正常运营和资金安全的基础上，使用闲置募集资金进行现金管理，能够增加投资收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意使用不超过人民币12000万元的闲置募集资金进行现金管理。

  八、保荐机构的专项意见

  保荐机构认为：

  1．公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。

  2．公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。

  3．在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，航天工程通过进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。

  保荐机构对航天工程使用闲置募集资金进行现金管理的行为无异议。

  九、备查文件

  1．第二届董事会第六次会议决议

  2．第二届监事会第六次会议决议

  3．中国中投证券有限责任公司关于航天长征化学工程股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

  4．独立董事关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见

  特此公告。

  航天长征化学工程股份有限公司董事会

  二〇一六年四月八日

  证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2016-008

  航天长征化学工程股份有限公司关于

  使用闲置自有资金进行现金管理的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称“航天工程”或“公司”）第二届董事会第六次会议于2016年4月6日在公司7楼会议室召开，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，对总额不超过56000万元闲置自有资金进行现金管理，用于进行结构性存款及购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。以上资金额度可循环使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。

  一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

  为提高自有资金的收益，本着股东利益最大化原则，在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，提高资金使用效率，具体情况如下：

  （一）资金来源及额度

  公司拟对最高额度不超过56000万元的闲置自有资金进行现金管理，适时用于进行结构性存款及购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。在上述额度内，资金可以在12个月内滚动使用。

  （二）现金管理品种

  为控制风险，现金管理产品仅限于安全性高、满足保本要求且流动性好的产品，包括结构性存款以及低风险、保本型理财产品。

  （三）决议有效期

  该决议自本次董事会审议通过之日起一年之内有效。

  （四）具体实施方式

  在额度范围内公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责组织实施。

  （五）信息披露

  公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求及时披露公司进行现金管理的情况。

  （六）关联关系说明

  公司进行结构性存款或购买理财产品不得与发行主体存在关联关系。

  二、风险控制

  公司进行结构性存款及购买低风险、保本型理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。拟采取的具体措施如下：

  1、财务部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交总经理审批。

  2、财务部对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

  3、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

  4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  三、对公司日常经营的影响

  在符合国家法律法规，确保不影响公司资金流动性和安全性的前提下，公司使用自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

  四、独立董事意见

  公司独立董事认为：在保证正常经营所需的流动性资金，不影响公司主营业务的情况下，在保证流动性和资金安全的前提下，使用自有资金进行现金管理，投资风险性可控，能提高资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司和全体股东的利益。公司本次使用闲置自有资金进行现金管理履行了相应的审批程序，符合有关法律法规、《公司章程》有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次对最高额度不超过人民币56000万元的的闲置自有资金进行现金管理。

  五、监事会意见

  公司监事会认为：公司使用自有资金进行现金管理，履行了必要的审批程序。公司在保障正常运营和资金安全的基础上，使用闲置自有资金进行现金管理，能够增加投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次对最高额度不超过人民币56000万元的闲置自有资金进行现金管理。

  六、备查文件

  1．第二届董事会第六次会议决议

  2．第二届监事会第六次会议决议

  3．独立董事关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见

  特此公告。

  航天长征化学工程股份有限公司董事会

  二〇一六年四月八日

  证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2016-009

  航天长征化学工程股份有限公司

  第二届监事会第六次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  航天长征化学工程股份有限公司（以下简称“航天工程”或“公司”）第二届监事会第六次会议通知于2016年3月25日以邮件、电话等方式发出，并于2016年4月6日在公司会议室召开。会议由监事会主席王玮女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《公司2015年度监事会工作报告》。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  2、审议通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  3、审议通过《关于公司2015年年度报告全文及其摘要的议案》。

  经审议，监事会认为：公司2015年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，能够真实地反映出公司2015年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2015年年度报告全文》及《2015年年度报告摘要》。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  4、审议通过《关于公司2015年度利润分配方案的议案》。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  5、审议通过《关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2016-003。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  6、审议通过《关于公司2015年度内部控制评价报告的议案》。

  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  7、审议通过《关于公司2015年度内部控制审计报告的议案》。

  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  8、审议通过《关于确认公司2015年度关联交易的议案》。

  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2016-004。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  9、审议通过《关于公司2016年度财务预算报告的议案》。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  10、审议通过《关于与航天科技财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》。

  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2016-005。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  11、审议通过《关于预计公司2016年日常关联交易的议案》。

  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2016-006。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  12、审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2016-007。

  经审议，监事会认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理，履行了必要审批程序；公司在保障正常运营和资金安全的基础上，使用闲置募集资金进行现金管理，能够增加投资收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意使用不超过人民币12000万元的闲置募集资金进行现金管理。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  13、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2016-008。

  经审议，监事会认为：公司使用自有资金进行现金管理，履行了必要的审批程序。公司在保障正常运营和资金安全的基础上，使用闲置自有资金进行现金管理，能够增加投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次对最高额度不超过人民币56000万元的闲置自有资金进行现金管理。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  14、审议通过《关于监事会专项检查流程图的议案》。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  航天长征化学工程股份有限公司监事会

  二〇一六年四月八日

  证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2016-010

  航天长征化学工程股份有限公司

  关于召开2015年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2016年4月29日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2015年年度股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2016年4月29日 14 点00 分

  召开地点：北京市经济技术开发区荣华南路1号北京荣华天地酒店V1会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2016年4月29日

  至2016年4月29日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  注：除上述议案外，本次股东大会将听取公司独立董事2015年度述职报告

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议，详见2016年4月8日在上海证券交易所网站和相关指定披露媒体披露的公告。

  2、 特别决议议案：无

  3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：6、8、9

  应回避表决的关联股东名称：中国运载火箭技术研究院、航天投资控股有限公司、北京航天动力研究所

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  （一）参会股东（包括代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

  1、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应持本人有效身份证件、委托人股票账户卡、股东授权委托书（详见附件一）。

  2、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、营业执照复印件（加盖法人公章）、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东股票账户卡、营业执照复印件（加盖法人公章）、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。

  （二）参会确认登记时间：2016年4月27日 上午：9：00至11:30，下午：13:30至16：30。

  （三）登记地点：公司董事会办公室（北京市亦庄经济技术开发区经海四路141号）

  （四）股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

  六、 其他事项

  1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

  2、会议联系方式

  （1）联系人：常玉洁、徐斌

  （2）联系电话：010-56325888

  （3）传真号码：010-56325006

  （4）电子邮箱：htgc_bgs@china-ceco.com

  （5）邮政编码：101111

  （6）联系地址：北京经济技术开发区路东区经海四路141号

  特此公告。

  航天长征化学工程股份有限公司董事会

  2016年4月8日

  附件1：授权委托书

  ●报备文件

  公司第二届董事会第六次会议决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  航天长征化学工程股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年4月29日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  中国中投证券有限责任公司关于

  航天长征化学工程股份有限公司

  2015年度持续督导报告书

  经中国证券监督管理委员会《关于核准航天长征化学工程股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2015】26号）核准，航天长征化学工程股份有限公司（以下简称“航天工程”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）8,230万股，并于2015年1月28日在上海证券交易所挂牌上市。本次发行价格为每股12.52元，募集资金总额为人民币103,039.60万元，扣除发行费用4,922.06万元后，实际募集资金净额为人民币98,117.54万元。

  根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法规和规范性文件的要求，中国中投证券有限责任公司（以下简称“中国中投证券”或“保荐机构”）作为航天工程首次公开发行股票并上市的保荐机构，负责航天工程上市后的持续督导工作。2015年度，中国中投证券对航天工程的持续督导工作情况如下：

  一、持续督导总体工作情况

  在2015年度持续督导工作中，中国中投证券及保荐代表人根据中国证监会、 上海证券交易所关于持续督导的相关规定，尽职尽责完成持续督导工作。

  （一）日常督导

  ■

  （二）现场检查情况

  中国中投证券于2015年12月28日至31日对航天工程进行了持续督导期间的现场检查，现场检查人员包括保荐代表人陈宇涛及其他项目人员任民、周国辉。在现场检查过程中，通过查阅公司相关制度、“三会”文件资料及其他相关文件资料、访谈公司相关人员、实地考察等方式，对航天工程的公司治理和内部控制情况、信息披露情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易情况、对外担保情况、重大对外投资情况、经营状况等进行了核查。

  二、信息披露审阅情况

  中国中投证券在持续督导过程中，对航天工程2015年度公开信息披露文件进行了事前或事后审阅，审阅的信息披露文件包括：董事会决议公告、募集资金管理和使用的相关公告、年度报告等公告。本保荐机构主要就如下方面对航天工程的信息披露情况进行了审查：

  1、审阅信息披露文件的内容及格式，确信其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，格式符合相关规定；

  2、审查股东大会、董事会、监事会的召集与召开程序，确信其合法合规；

  3、审查股东大会、董事会、监事会的出席人员资格、提案与表决程序，确信其符合公司章程；

  4、审查股东大会、董事会、监事会表决通过的决议内容，确信其符合相关法律、法规及《公司章程》；

  5、审阅相关证券服务机构及其签名人员出具的专业意见，确信其不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形。

  通过对航天工程三会文件、会议记录的检查，并通过与指定网络披露的相关信息进行对比和分析，本保荐机构认为公司真实、准确、完整、及时地履行了信息披露义务，信息披露不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形。

  三、上市公司是否存在应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

  经核查，航天工程2015年度不存在根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定应当向中国证监会和 上海证券交易所报告的事项。

  保荐代表人：陈宇涛 万久清

  中国中投证券有限责任公司

  2016年4月6日