证券时报多媒体数字报

  证券代码：600220 证券简称：江苏阳光 编号：临2016-009

  江苏阳光股份有限公司

  第六届董事会第十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）江苏阳光股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

  （二）公司于2016年3月25日以电子邮件和电话通知方式发出召开第六届董事会第十四次会议的通知。

  （三）本次董事会会议于2016年4月6日在公司会议室以现场会议的形式召开。

  （四）本次会议董事应到9人，实到9人。

  （五）本次会议由陈丽芬董事长主持，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于投资设立子公司的议案》

  为了全面实施公司发展战略，进一步完善和提升公司产业发展布局，2016年4月6日，江苏阳光股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）和全资子公司江苏阳光呢绒服饰销售有限公司（以下简称“呢绒销售公司”）签订了《共同出资协议》，拟在埃塞俄比亚设立子公司阳光埃塞俄比亚毛纺织染有限公司，投资总额为3.5亿美元，注册资本500万美元，本公司出资99%，呢绒销售公司出资1%。并提请股东大会授权公司经营层根据项目进展在不超过投资总额3.5亿美元的范围内，对该子公司注册资本增加以及具体办理设立子公司等相关事宜。

  （详见公司在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn的《江苏阳光股份有限公司对外投资公告》，公告编号：临2016—010号。）

  独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

  （二）审议通过了《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》

  （详见公司在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn的《江苏阳光股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》，公告编号：临2016—011号。）

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

  特此公告。

  江苏阳光股份有限公司董事会

  2016年4月6日

  证券代码：600220 证券简称：江苏阳光 编号：临2016-010

  江苏阳光股份有限公司对外投资公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●投资标的名称：阳光埃塞俄比亚毛纺织染有限公司（Sunshine Ethiopia Wool Textile PLC），以上信息以工商登记为准。

  ●投资金额：投资总额3.5亿美元，注册资本500万美元（其中江苏阳光股份有限公司出资99%，公司全资子公司江苏阳光呢绒服饰销售有限公司出资1%）。

  ●本次对外投资经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

  一、投资概述

  1、为了全面实施公司发展战略，进一步完善和提升公司产业发展布局，2016年4月6日，江苏阳光股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）和全资子公司江苏阳光呢绒服饰销售有限公司（以下简称“呢绒销售公司”）签订了《共同出资协议》，拟在埃塞俄比亚设立子公司阳光埃塞俄比亚毛纺织染有限公司，注册资本500万美元，本公司出资99%，呢绒销售公司出资1%。

  2、董事会审议情况：2016年4月6日，公司第六届董事会第十四次会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于投资设立子公司的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关规定，本议案经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。

  3、本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资协议主体介绍

  共同投资方呢绒销售公司基本情况

  1、公司名称：江苏阳光呢绒服饰销售有限公司

  2、注册地址：江阴市新桥镇

  3、公司类型：有限责任公司

  4、注册资本：500万元人民币

  5、主要股东：江苏阳光股份有限公司持股100%

  6、法定代表人：薛云

  7、经营范围：呢绒、服装、毛纱、毛线、针纺织品、纺织专用设备及配件、金属材料、建材、五金交电、电子产品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。

  经审计截至2014年12月31日，呢绒销售公司总资产154,584,269.97元，净资产-1,659,361.18元，2014年度营业收入724,185,945.15元，净利润-2,197,624.98元。

  三、投资标的的基本情况

  1、公司名称：阳光埃塞俄比亚毛纺织染有限公司（中文）

  Sunshine Ethiopia Wool Textile PLC （外文）

  2、注册地址：埃塞俄比亚 奥罗米亚州 阿达玛市

  3、公司类型：有限责任公司

  4、注册资本：500万美元

  5、经营范围：呢绒、毛纱、毛线、针纺织品、服装、纺织机械及配件制造、贸易、投资、销售；毛洗净分梳；纺织原料、金属材料、建筑用材料、装饰装修材料、五金、电子产品、通信及广播电视设备、玻璃销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

  6、出资方式：公司拟以货币资金方式出资495万美元，占注册资本的99%；公司全资子公司呢绒销售公司拟以货币资金方式出资5万美元，占注册资本的1%。资金来源为自有资金。

  7、其他情况：公司拟在埃塞俄比亚阿达玛市的工业园区内建立纺织服装生产基地，该项目总投资3.5亿美元，预计建设期1年，经财务测算，该项目可实现年营业收入24175万美元，年利润总额4713.6万美元，预计投资回收期6.52年（含1年建设期）。该项目总建筑面积151705.74㎡，计划用地约445亩。项目实施后，可年产1000万米毛精纺面料、150万套西服。新建条染车间、纺部车间、织布车间、染整车间、服装车间（含办公）等生产厂房，配套建设仓库、服装成品库、配电房、锅炉房、污水处理站、水处理、食堂、宿舍等辅助生产生活设施。

  以上有关注册信息最终以当地工商行政管理部门核准登记为准。

  四、投资协议的主要内容

  本公司和公司全资子公司呢绒销售公司签订《共同出资协议》，拟在埃塞俄比亚设立子公司阳光埃塞俄比亚毛纺织染有限公司，注册资本500万美元，本公司出资495万美元，占注册资本的99%，呢绒销售公司出资5万美元，占注册资本的1%。

  五、本次投资目的及对公司的影响

  当前我国发展形势进入新常态，纺织业产业过剩将面临着机遇加挑战并存的局面。在埃塞俄比亚设立子公司，有利于企业进行产能转移，降低劳动力成本，减少国际物流费用等，有利于公司不断拓展国际市场，全面实施公司发展战略，进一步完善和提升公司产业发展布局，进一步提高成本竞争力和国际市场的服务能力，使公司获得强有力的持续经营与发展能力。符合全体股东的利益，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

  六、本次投资的风险

  本次设立子公司工程量较大，需要公司组织各部门在人力、财力、物力上做好充分准备，确保项目顺利进行，早日投产。该子公司成立后，可能面临国外投资的政策、政治风险、运营管理、内部控制、市场营销等方面的风险。公司将在对风险因素充分认识的基础上，通过专业化的运作和管理等方式积极防范和降低风险，力求为投资者带来良好的投资回报。

  七、备查文件

  1、公司第六届董事会第十四次会议决议

  2、独立董事意见书

  特此公告。

  江苏阳光股份有限公司

  2016年4月6日

  证券代码：600220 证券简称：江苏阳光 编号：临2016-011

  江苏阳光股份有限公司关于召开

  2016年第二次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2016年4月25日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2016年第二次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2016年4月25日 13点30分

  召开地点：江苏省江阴市新桥镇阳光科技大厦19楼会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2016年4月25日

  至2016年4月25日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，并于2016年4月8日刊登在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站：www.sse.com.cn

  2、 特别决议议案：无

  3、 对中小投资者单独计票的议案：无

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  1.凡出席会议的股东应出示本人身份证和股东帐户、持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。

  2.根据《证券公司融资融券业务管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》、《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。

  3.登记方式：股东可以到江苏省江阴市新桥镇阳光科技大厦证券部登记，也可以用信函、传真方式登记。信函、传真以2016年4月22日（含该日）前公司收到为准。

  4.登记时间：2016年4月20日—2016年4月22日。

  5.登记地点：公司证券部或用信函、传真方式登记。

  六、 其他事项

  1．会议联系方式：

  公司地址：江苏省江阴市新桥镇

  邮政编码：214426

  联 系 人：徐伟民、赵静

  联系电话：0510-86121688

  传 真：0510-86121688

  2．本次股东大会会期预期半天，出席者交通、食宿等费用自理。

  特此公告。

  江苏阳光股份有限公司

  董事会

  2016年4月6日

  附件1：授权委托书

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  江苏阳光股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年4月25日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：??

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：            受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。