证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2015年12月31日的公司总股本2,733,779,415股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

  公司简介

  ■

  二、报告期主要业务或产品简介

  1、主营业务

  报告期内,公司主营业务未发生变化，主要为养殖户和种植户提供高附加值的产品与服务，围绕这个目标，公司提供的产品主要包括畜禽饲料、兽药疫苗、种猪与作物种子、农药化肥及农业互联网与金融服务等。

  公司主营业务收入主要来源于饲料业务。2015年度，饲料收入占主营业务收入的比重为90.99%，种子业务收入占主营业务收入的比重为4.23%，兽药疫苗等动保业务收入占主营业务收入的比重为2.11%，生猪销售业务收入占主营业务收入的比重为1.76%。

  2、主要经营模式

  公司根据养殖行业的快速变化，在2015年度重点推动了“优化转型中间商，直接服务种养殖户”的转型战略，并取得较为明显的进展。

  在推广人员方面，2015年度，公司加速推动市场推广服务人员驻点服务，重点服务中高端养殖户，力图通过派驻专业人员到猪场，提供从饲料产品、技术服务、猪场管理、金融融资服务、生猪交易、代买种猪等多项服务内容，公司从服务方式、推广模式、绩效评估、队伍组建等方面试行全面创新。

  在经销事业伙伴方面，2015年度，公司继续整合、优化、提升经销商的服务能力和服务水平，扶持潜力客户，重点打造一批有服务精神、有团队意识、有资金实力且愿意跟随公司转型的事业伙伴，推动经销商向综合种养殖服务商的转变。

  在猪场服务方面，2015年度，公司继续加大种猪投入，通过自建、并购、合作，进一步做大做实种猪产业，经过过去2年不断试错、纠偏与发展，公司种猪产业已初具规模，到2015年底母猪存栏达到2.5万头，种猪专业管理与经营团队基本成熟，开始步入高速发展阶段。

  通过一年左右的努力，公司的客户结构发生较大变化，直接服务的猪场用户比重显著增加，截至2015年底，猪场用户占总销量的比重超过35%，一批优秀的中大规模猪场开始成为公司稳定的服务对象。

  除了在传统猪饲料领域转型发力外，公司在2015年度重点开拓了水产饲料，利用公司过去已经形成的水产饲料基础，以福建诏安水产饲料基地为核心，公司将全国的水产饲料整合在统一的经营管理平台上，重建团队，引入新的发展机制，点燃创业激情，取得明显的进展。2015年公司共有水产基地8家，产能76.5万吨，全年累计销售水产饲料29.05万吨，同期增长70.29%。

  在农业产业互联网方面，公司于2015年初组建了北京农信互联科技有限公司，开始了从服务公司内部向服务整个行业的转型历程，并获得长足的进展。2015年度，公司继续打造农信云、农信商城、农信金融、智农通等“三网一通”产品链，结合公司的主营业务，以猪为主线，以猪联网为第一入口，重点打通了猪管理、猪交易、猪金融服务，通过一年多努力，目前已初步建成以猪场为核心的互联网养猪生态圈。

  3、行业发展情况

  2015年饲料行业增长缓慢，饲料总产量突破2亿吨，同比略有增长，其中猪饲料产量8,350万吨，水产饲料产量5,500万吨，同比分别下滑3%和5%，而蛋禽饲料产量2,560万吨，肉禽饲料产量5,400万吨，同比分别增长7%及2%。原因是我国生猪市场产能持续淘汰，猪存栏在2015年达历史低点，导致猪饲料产量下滑。而水产饲料行业则受到恶劣天气影响，行业不景气，产量同样下滑。其次，禽料产量增长主要得益于2014上半年H7N9退去，养殖户加大补栏力度，带动禽用饲料需求量提升。

  2015年度，受宏观经济大环境的影响，公司下游养殖行业的生猪存栏数量不断减少，对饲料的需求也相应减少，这给以猪饲料为主的饲料企业带来了巨大的经营压力。尤其在以中小规模或散养为主的部分市场，因近年来猪价连续低迷，生猪养殖普遍处于亏损状态，相当多的小规模养殖户或散养户在这轮低迷的市场行情中选择退出或因资金周转困难而大幅调减产能，这也给公司的经营业绩带来较大的影响。进入第二、三季度后，虽然各地生猪价格陆续上涨，但由于能繁母猪存栏量下降较多，产能和生猪存栏数量的提高需要一定的时间，短期内对饲料需求的影响尚不明显。但当前我国能繁母猪存栏量下降趋势已接近尾声，养殖行业景气预计将逐步传导至养殖后周期（饲料、疫苗板块）。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币亿元

  ■

  2、分季度主要会计数据

  单位：人民币亿元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  报告期内，公司实现营业总收入1,609,808.52万元，比上年同期下降12.72％，营业利润77,478.64万元，比上年同期下降15.06%，利润总额86,491.64万元，比上年同期下降10.98%，归属于上市公司股东的净利润70,554.67万元，比上年同期下降11.33%。本报告期营业总收入、净利润比上年同期均有所下降，主要系下游养殖行业生猪存栏量减少，对饲料的需求也相应减少。2015年下半年起，虽然各地生猪价格陆续上涨，但由于能繁母猪存栏量下降较多，产能和生猪存栏数量的提高需要一定的时间，短期内对饲料需求的影响有限。

  公司主营业务收入主要来源于饲料业务。2015年度，公司饲料销售收入为1,454,427.23万元，同比下降15.38%，饲料收入占主营业务收入的比重为90.99%。饲料销售量为381.84万吨，同比下降11.24%，其中猪饲料311.63万吨，同比下降16.00%，反刍饲料26.22万吨，同比下降9.70%，水产饲料29.05万吨，同比增长70.29%，禽用饲料13.54万吨，同比增长13.62%。

  2015年度，公司种子销售数量为3,181.26万公斤，销售收入为67,564.02万元，同比增长41.44%，种子业务收入占主营业务收入的比重为4.23%。水稻种子销售收入42,202.64万元，同比增长64.80%，主要系中稻优势品种销量增加；玉米种子销售收入19,648.87万元，同比下降6.50%。

  2015年末，公司种猪存栏近2.5万头，商品猪存栏近17.5万头，全年共出栏生猪18万多头，生猪收入为28,082.02万元，同比增长183.61%，销售收入增长较快，主要系公司加快产业链下游养猪业的布局，通过收购、自养、扩建等方式增加生猪存栏量，为下一步全面开展“养猪大创业”奠定了坚实的发展基础。

  2015年度，是公司农业互联网业务获得长足发展的一年。截止2015年末，公司猪联网上活跃母猪头数接近100万头，管理的商品猪头数达到1500万头，覆盖3400家中等规模的养猪企业，服务养猪人群近40万人，通过猪联网大幅提高养猪户的生产效率和经营水平。在金融服务方面，公司致力于为种养殖户提供简单、方便、快捷、无抵押无担保的供应链贷款，主要包括农富贷及农银贷，截止2015年底累计各类贷款余额7.6亿元。于2015年11月上线的国家生猪市场-猪交所，以河南为试点，逐步向全国重点生猪调运大省拓展，几个月以来，已累计完成线上生猪交易额26.6亿元，买卖用户数量接近2万人。此外，公司利用猪联网平台优势，扩大对猪场的服务半径，深化服务内容，通过猪交易拓宽公司的获客渠道，依托猪金融构建从养猪人到收猪人的金融闭环。截至2015年末，公司通过猪联网平台获取的新用户直接推动饲料销量增加了5.3万吨，带动销售额2.5亿元，扣除产品成本与全部推广费用，猪联网为公司带来直接的经济利润为2,886万元。

  2015年度，公司综合毛利率为24.29%，同比增长了2.31个百分点。综合毛利率水平的增长主要系饲料产品的毛利率有所增长，其毛利率为22.06%，同比增长了2.09个百分点，主要系本年饲料部分原料成本同比有所下降，其中作为饲料主要原料的豆粕和玉米采购价格下降较多。

  公司存货主要为饲料、饲料原料，2015年度，公司饲料产品销售价格总体波动不大，存货周转正常，跌价准备计提充分。公司主要设备使用正常，盈利能力未发生重大变化。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  单位：元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  与上年度财务报告相比，公司会计政策及核算方法未发生变化。经第三届董事会第二十七次会议批准，自2015年12月份起，公司部分与固定资产相关的会计估计发生变化，具体说明如下：

  （1）变化情况：

  ■

  注：1、除简易房折旧年限保持5年不变外，其他房屋、建筑物折旧年限变更为20-40年。

  2、在租入土地上修建的不可移动建筑物，折旧年限按土地使用权租赁期与固定资产预计可使用年限孰短为准，但土地租赁协议上约定期满后续租的除外。

  （2）变化原因：

  根据《企业会计准则第4号—固定资产》第十五条“企业应当根据固定资产的性质和使用情况，合理确定固定资产的使用寿命和预计净残值”及第十九条“企业至少应当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应调整固定资产使用寿命”的规定，公司执行的房屋、建筑物以及科研设备（原分类名称为化验设备）折旧年限已不能合理反映实际情况，为使公司会计信息更客观、更准确，公允地反映公司财务状况和经营成果，公司决定调整房屋、建筑物及科研设备的折旧年限。

  （3）影响情况：

  本次会计估计变更不影响公司的业务范围。根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不进行追溯调整，不会对以往各期间财务状况和经营成果产生影响。本次会计估计变更导致公司2015年12月固定资产折旧额计提减少460.98万元，其中房屋、建筑物少提435.06万元，科研设备少提25.92万元，扣除企业所得税的影响后，增加公司2015年度净利润385.04万元。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  本公司2015年度纳入合并范围的子公司共203户，本年度合并范围比上年度增加33户，减少12户，其中新设公司20户，非同一控制下合并13户，处置子公司12户，详见财务报告附注七“合并范围的变更”。因子公司股权变动导致合并范围变化的，该变化对公司的收入、利润未产生重大影响。

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  5、对2016年1-3月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用

  北京大北农科技集团股份有限公司

  董事长：邵根伙

  二零一六年四月七日

  证券代码：002385 证券简称：大北农 编号：2016-019

  北京大北农科技集团股份有限公司

  第三届董事会第三十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议通知于2016年3月27日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2016年4月7日在公司会议室召开，应出席会议的董事5名，实际出席会议的董事5名。本次会议由董事长邵根伙先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下决议：

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《2015年度董事会工作报告》

  《2015年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司原独立董事冯玉军、陈磊提交了《独立董事2015年度述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上述职。《独立董事2015年度述职报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：表决票5票，其中赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案需提交股东大会审议。

  2、审议通过《2015年度总经理工作报告》

  表决结果：表决票5票，其中赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

  3、审议通过《2015年年度报告》及摘要

  《2014年度报告》及摘要详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：表决票5票，其中赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案需提交股东大会审议。

  4、审议通过《2015年度审计报告》

  《2014年度审计报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：表决票5票，其中赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案需提交股东大会审议。

  5、审议通过《2015年度财务决算报告》

  详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：表决票5票，其中赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案需提交股东大会审议。

  6、审议通过《关于2015年度利润分配方案的议案》

  根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字[2016]51060010号《审计报告》，2015年度母公司实现净利润435,224,001.23元，加上年初未分配利润1,278,513,831.09元，减去2015年度已分配的现金股利166,498,291.40元以及2015年度计提的法定盈余公积金43,522,400.12元，可供股东分配的利润为1,503,717,140.80元。拟按以下方案进行分配：

  以公司2015年12月31日总股本2,733,779,415股为基数，向全体股东每10股派发现金股0.80元（含税），共计派发218,702,353.20元，同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增5股，共计转增1,366,889,708股，转增后公司总股本增加至4,100,669,123股。（转增金额不超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额），剩余未分配利润结转以后年度分配。（提示：后续在分配方案实施前如有公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。）

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：表决票5票，其中赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案需提交股东大会审议。

  7、审议通过《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

  瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华核字[2016]51060009号《关于北京大北农科技集团股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》，保荐机构海通证券股份有限公司出具了《关于北京大北农科技集团股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》。详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：表决票5票，其中赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

  8、审议通过《关于内部控制有关事项的说明》

  董事会认为：公司已建立的内部控制制度体系，符合财政部、证监会等部门颁布的相关规范的规定，符合公司经营规模、产业特性和组织机构的实际情况，能够适应公司发展和管理的需要，能够对编制真实、完整的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律、法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。通过对公司内部控制不断梳理和优化，公司的内部控制体系将更加全面和科学，其决策机制和监督机制将更加有效，为公司可持续发展提供了有力的保障。

  公司独立董事对《关于内部控制有关事项的说明》发表了独立意见；瑞华会

  计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华核字[2016]51060011号《内部控制专项报告》。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：表决票5票，其中赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

  9、审议通过《2015年度社会责任报告》

  详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：表决票5票，其中赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

  10、审议通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》

  瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）是公司2015年度审计机构，具有证券业从业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，其指派来公司服务的财务专业人员，业务素质高，工作勤勉尽责，积极主动地为公司提供优质服务。因此，公司拟继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度外部审计机构。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。《独立董事关于公司相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：表决票5票，其中赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案需提交股东大会审议。

  11、审议通过《关于授予公司董事长部分权限的议案》

  为规范公司经营管理，提高决策效率，进一步明确董事长的审批权限，在遵循法律法规及《公司章程》等相关制度规定的前提下，对董事长的授权如下：

  1、交易事项（包括对外投资、技术合作、收购或出售资产、置换资产、租入或租出资产、签订管理方面的合同、赠与或受赠资产、债权与债务重组、研究开发项目、签订许可协议）所运用的资金金额或实物资产的账面净值不超过 3000 万元，且连续 12 个月内累计交易总额不超过最近一期经审计的公司净资产总额的10%。

  2、公司及下属公司自本议案经股东大会审议通过后 12 个月内，拟向金融机构申请单笔金额不超过人民币15亿元、累计金额不超过60亿元的综合授信额度；综合授信及相关借款事项，授权公司董事长邵根伙先生签署有关法律文件。

  以上授权有效期自该议案审议通过后至召开 2016年度股东大会之日止。

  表决结果：表决票5票，其中赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案需提交股东大会审议。

  12、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

  鉴于公司拟实施资本公积金转增股本的方案，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需对《公司章程》中部分内容做出相应修改。

  原《公司章程》第六条：公司注册资本为人民币2,733,779,415元。

  拟修改为：第六条：公司注册资本为人民币4,100,669,123元。

  原《公司章程》第十九条：公司股份总数为2,733,779,415股，公司的全部股份均为普通股。

  拟修改为：第十九条：公司股份总数为4,100,669,123股，公司的全部股份均为普通股。

  表决结果：表决票5票，其中赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案需提交股东大会审议。

  13、审议通过《关于召开2015年度股东大会的议案》

  公司董事会决定于2016年4月29日召开2015年度股东大会，相关公告详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：表决票5票，其中赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  北京大北农科技集团股份有限公司董事会

  2016年4月9日

  证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2016-020

  北京大北农科技集团股份有限公司

  第三届监事会第十八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议通知于2016年3月27日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2016年4月7日在公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席季卫国先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。经本次监事会记名投票的方式有效表决，会议审议通过了如下决议。

  一、审议通过《2015年度监事会工作报告》

  《2015年度监事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

  表决结果：表决票3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案需提交股东大会审议。

  二、审议通过《2015年年度报告》及摘要

  《2015年度报告》及摘要详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  公司监事会根据《证券法》的规定，对公司《2015年度报告》全文及其摘要进行了严格的审核，发表如下审核意见：

  经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2015年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：表决票3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案需提交股东大会审议。

  三、审议通过《2015年度审计报告》

  《2015年度审计报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：表决票3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案需提交股东大会审议。

  四、审议通过《2015年度财务决算报告》

  详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：表决票3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案需提交股东大会审议。

  五、审议通过《关于2015年度利润分配方案的议案》

  议案内容见同期发布的《第三届董事会第三十三次会议决议公告》中相关内容。

  监事会认为此议案符合有关法律法规的要求，未侵犯公司及股东利益。

  表决结果：表决票3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案需提交股东大会审议。

  六、审议通过《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

  议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：表决票3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  七、审议通过《关于内部控制有关事项的说明》

  议案具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  经审核，公司监事会认为：公司2015年度内部控制有关事项的说明比较全面，真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。

  表决结果：表决票3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  八、审议通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》

  监事会同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。

  表决结果：表决票3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案需提交股东大会审议。

  特此公告。

  北京大北农科技集团股份有限公司监事会

  2016年4月9日

  证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2016-021

  北京大北农科技集团股份有限公司

  关于召开2015年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议于2016年4月7日在公司总部会议室召开，会议决定于2016年4月29日召开公司2015年度股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2015年度股东大会

  2、会议召集人：公司第三届董事会

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

  4、会议时间：

  （1）现场会议时间：2016年4月29日（星期五）下午14：30开始；

  （2）网络投票时间：

  ①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月29日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

  ②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2016年4月28日下午15:00至2015年4月29日下午15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

  （2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  6、出席对象

  （1）截至2016年4月25日（星期一）下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决。

  （2）不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（授权委托书式样附后），被授权人可不必为本公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。

  （3）公司董事、监事及高级管理人员。

  （4）公司聘请的见证律师。

  7、现场会议地点：公司总部会议室（北京海淀区中关村大街27号14层）

  8、股权登记日：2016年4月25日（星期一）

  二、会议审议事项

  1、审议《2015年度董事会工作报告》

  2、审议《2015年度监事会工作报告》

  3、审议《2015年年度报告》及摘要

  4、审议《2015年度审计报告》

  5、审议《2015年度财务决算报告》

  6、审议《关于2015年度利润分配方案的议案》

  7、审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》

  8、审议《关于授予公司董事长部分权限的议案》

  9、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

  公司独立董事将在本次股东大会上述职。

  上述议案的具体内容，请见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  以上第9项议案需股东大会以特别决议方式通过；所有议案均对中小投资者的表决单独计票。

  三、现场股东大会登记方法

  1、法人股东持法定代表人证明书及股票账户卡，非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股票账户卡及代理人身份证；

  2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证（委托出席者须加持授权委托书及本人身份证）；异地股东可用信函或传真方式登记（信函或传真方式以2016年4月25日下午17：00时前到达本公司为有效登记）。

  上述第1项、第2项证件须提供原件及复印件。

  3、登记时间：2016年4月25日

  上午：9：00—11：30

  下午：14：00—17：00

  4、登记地点：公司总部董事会办公室（北京海淀区中关村大街27号14层）四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：深市股东的投票代码为“362385”。

  2、投票简称：“北农投票”。

  3、投票时间：2016年4月29日的交易时间，即9:30－11:30、13:00－15:00。

  4、在投票当日，“北农投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表对总议案进行表决，即对本次股东大会审议的所有议案进行表决,2.00元代表对议案2中全部子议案进行表决，2.01元代表对议案2中子议案（1）进行表决，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  表2 表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月28日下午15：00，结束时间为2016年4月29日下午15：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  六、其他事项

  1、会议联系人：毛 丽、马 强

  2、联系电话：010-82856450-57转8055或8625 传真：010-82856430

  3、现场出席会议的股东或股东代表交通及食宿自理，会期半天。

  4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

  七、备查文件

  公司第三届董事会第三十三次会议决议

  特此通知。

  附件：授权委托书和回执

  北京大北农科技集团股份有限公司董事会

  2016年4月9日

  授 权 委 托 书

  兹授权 先生/女士，代表本人（单位）出席北京大北农科技集团股份有限公司2015年度股东大会，并代为行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进行表决。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下：

  ■

  委托人签名： 委托人身份证号码：

  委托人股权账户： 委托人持股数量：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

  回 执

  截止 年 月 日，我单位（个人）持有北京大北农科技集团股份有限公司股票 股，拟参加公司2015年度股东大会。

  股东账户： 股东姓名（盖章）：

  出席人姓名：

  日期： 年 月 日

  证券代码：002385 股票简称：大北农 编号：2016-022

  北京大北农科技集团股份有限公司

  关于举行2015年度报告

  网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据深圳证券交易所《中小企业板块上市公司特别规定》的有关要求，北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于2016年4月14日（星期四）15：00－17：00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行2015年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

  出席本次说明会的人员有：董事长、总裁邵根伙先生，董事、常务副总裁薛素文先生，高级副总裁宋维平先生，财务总监林孙雄先生，独立董事陈磊先生，副总裁兼董事会秘书陈忠恒先生，保荐代表人崔浩先生。

  公司2015年度报告及摘要已于2016年4月9日正式披露，详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者查询阅读。

  欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

  特此公告。

  北京大北农科技集团股份有限公司董事会

  2016年4月9日

  股票代码：002385 股票简称：大北农

  债券代码：112203 债券简称：14北农债

  北京大北农科技集团股份有限公司

  董事会关于募集资金年度存放与

  实际使用情况的专项报告

  根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2015年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

  一、募集资金基本情况

  （一）首次公开发行股票募集资金基本情况

  1、实际募集资金金额及到账时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可［2010］262号文核准，本公司由主承销商平安证券有限责任公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公众公开发行人民币普通股（Ａ股）6,080万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币35.00元，募集资金总额人民币2,128,000,000.00元，扣除承销费和保荐费91,520,000.00元后的募集资金2,036,480,000.00元，已由主承销商平安证券有限责任公司于2010年4月1日汇入本公司下列指定账户，具体收款情况如下：

  ■

  公司募集资金总额人民币2,128,000,000.00元，扣除发行费用110,200,300.13元，募集资金净额为2,017,799,699.87元。以上募集资金已经中瑞岳华会计师事务所有限公司于2010年4月1日出具的中瑞岳华验字[2010]第073号《验资报告》验证。

  根据财政部2010年12月28日发布的《财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》（财会[2010]25号文）之规定，本公司2010年末将原先在发行费用中列支的在本次公开发行股票过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用调整计入2010年度损益，调整后发行费用为107,527,175.00 元，实际募集资金净额为2,020,472,825.00元。

  2、报告期内募集资金使用情况

  ■

  3、募集资金存储情况

  截至2015年12月31日止，募集资金已使用完毕，存储余额为0，且募集资金专项账户已经注销，详见公司《关于注销前次募集资金专项账户的公告》（公告编号：2016-001）。

  （二）非公开发行募集资金基本情况

  1、实际募集资金金额及到账时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可［2015］2134号文核准，以非公开发行方式向10名特定对象发行人民币普通股（A股）236,305,044股，每股发行价格人民币9.31元，募集资金总额人民币2,199,999,959.64元，业经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具上会师报字（2015）第3664号验资报告验证。本次募集资金总额扣除承销及保荐费用后的余额2,194,999,959.64元，已由海通证券股份有限公司分别于2015年10月19日汇入本公司以下银行账户，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2015]第51030003号验资报告，具体收款情况如下：

  ■

  本次募集资金总额人民币2,199,999,959.64元，扣除承销保荐费用以及其他交易费用共计人民币5,830,000.00元后，净募集资金共计人民币2,194,169,959.64元。

  2、报告期内募集资金使用情况

  ■

  3、募集资金存储情况

  （1）截至2015年12月31日止，募集资金专户存储情况如下：

  ■

  （2）截至2015年12月31日止，公司使用非公开发行股票募集资金购买理财产品情况如下：

  单位：万元

  ■

  公司第三届董事会第二十五次会议和2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意使用不超过9.5亿元人民币的暂时闲置募集资金购买理财产品，详见公司关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告（公告编号：2015-086）以及公司2015年第三次临时股东大会决议公告（公告编号：2015-090）。

  二、募集资金存放和管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008年修订）等法律法规，结合公司实际情况，制定了《北京大北农科技集团股份有限公司募集资金专项存储与使用管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经本公司第一届董事会第十四次会议审议通过，并业经本公司2010年第一次临时股东大会表决通过。公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修改<募集资金专项存储与使用管理办法>部分条款的议案》，同意根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的最新规定，结合公司的实际情况，修订《募集资金专项存储与使用管理办法》部分条款，并经本公司2012年度股东大会表决通过。

  （一）首次公开发行股票募集资金存放和管理情况

  根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国建设银行股份有限公司北京中关村支行（简称“建行中关村支行”）、北京银行股份有限公司学院路支行（简称“京行学院路支行”）、招商银行股份有限公司北京大运村支行（简称“招行大运村支行”）、中国农业银行股份有限公司北京中关村支行（简称“农行中关村支行”）各开立了一个募集资金专用账户，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。根据本公司与保荐机构平安证券有限责任公司和建行中关村支行、京行学院路支行、招行大运村支行、农行中关村支行签订的《募集资金三方监管协议》，本公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过人民币1,000.00万元的，开户银行应当及时通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。

  公司根据第一届董事会第十六次会议《关于调整募集资金账户存储及使用方案的决议》，于2010年9月2日与保荐机构平安证券有限责任公司及北京银行股份有限公司学院路支行签订《关于<募集资金三方监管协议>的补充协议书》，将京行学院路支行募集资金专户（账号：01090339100120109241422）的存储和使用项目调整为：高产多抗玉米新品种产业化项目、新型高效预混料项目、微生态制剂产业化项目、技术中心项目、淮阴大北农水产饲料项目、超级杂交水稻新品种产业化项目及超募资金专用项目。

  本公司根据第二届董事会第一次会议《关于增设两个募集资金专用账户的决议》，在中国农业银行股份有限公司北京怀北庄分理处开设募集资金专项账户，账号为11-150601040003132，该专户用于公司“新型高效预混料项目”、“北京基地9万吨高档教槽料及原料处理项目”、“微生态制剂产业化项目”募集资金的存储和使用。本公司控股子公司北京金色农华种业科技股份有限公司在北京银行股份有限公司学院路支行开立募集资金专户，账号为01090339100120109241700，用于“高产多抗玉米新品种产业化项目”、“超级杂交水稻新品种产业化项目”。

  本公司根据第二届董事会第十次会议《关于增设募集资金专用账户的决议》，在中国民生银行股份有限公司北京成府路支行开设募集资金专项账户，账号为0132014170003845，该专户用于公司“技术中心项目”及超募资金专用项目的存储和使用。

  本次募集资金（包括利息）已于2015年按规定使用完毕，本公司已将前述募集资金账户注销。

  （二）非公开发行募集资金存放和管理情况

  据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，公司在中国农业银行股份有限公司北京中关村支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号11050901040015289，该专户用于公司补充流动资金项目募集资金的存储和使用；公司在北京银行股份有限公司北京学院路支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为20000000995800007484449，该专户用于公司补充流动资金、农业互联网与金融生态圈建设项目募集资金的存储和使用；公司在中国民生银行股份有限公司北京成府路支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为695522333，该专户用于公司偿还借款、补充流动资金、农业互联网与金融生态圈建设项目募集资金的存储和使用；公司在兴业银行股份有限公司北京海淀支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为321230100100196679，该专户用于公司补充流动资金、农业互联网与金融生态圈建设项目募集资金的存储和使用。

  对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。根据本公司与保荐机构海通证券股份有限公司和前述四个开户银行分别签订了《募集资金三方监管协议》。本公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过人民币1,000.00万元的，开户银行应当及时通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。

  公司严格执行《募集资金专项存储与使用管理办法》及与保荐人、开户银行签订的三方监管协议以及相关证券监管法规，未发生违反相关规定及协议的情况。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  报告期内2010年向社会公众公开发行人民币普通股募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1），非公开发行募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表3）。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  1、公司募集资金投资项目变更情况如下：

  （1）“超级杂交水稻新品种产业化项目”变更实施地点及实施方式

  “超级杂交水稻新品种产业化项目”原计划实施单位为湖南金色农华种业科技有限公司，因实际经营需要，改为分别在湖南、南昌各建一个规模较小的育种、检测及加工基地，上述两个基地的投资额大致相同，合计投资总额不超过原预算的用于水稻育种、检测及加工基地的投资总额。实施单位由湖南金色农华种业科技有限公司变更为湖南金色农华种业科技有限公司和全资孙公司江西先农种业有限公司共同负责实施，实施地点由湖南长沙市望城国家农业科技园区变更为湖南长沙市浏阳制造产业基地和江西南昌市小兰开发区。

  有关事项已经过公司第一届董事会第十五次会议及2009 年度股东大会审议通过，并已发布公司2010-045号公告及公司2010-049号公告。

  （2）“高产多抗玉米新品种产业化项目”变更实施地点

  “高产多抗玉米新品种产业化项目”原计划在北京怀柔雁栖工业开发区建设加工基地，但考虑到该项目的育种基地设在甘肃武威，甘肃距离北京较远，原种收成后从甘肃运输到北京进行检测、加工的运输成本太高，本着成本效益的原则，公司决定在甘肃武威购买土地用于玉米检测、加工基地建设，将该项目的建设地点从原来的北京怀柔雁栖工业开发区变更为甘肃武威工业园区，该项目实施单位、内容及投资金额不发生变化。

  有关事项已经过公司第一届董事会第十五次会议及2009 年度股东大会审议通过，并已发布公司2010-045号公告及公司2010-049号公告。

  （3）“三明大北农18 万吨猪饲料项目”变更实施主体

  “三明大北农18 万吨猪饲料项目”原实施单位为三明大北农饲料有限公司，因项目所在地投资及土地政策原因，地方政府要求必须在当地设立独立法人企业并纳入地方税收，因此，该项目实施主体变更为由项目所在地新设立的公司实施，新公司为三明大北农农牧科技有限公司，该公司是我公司全资孙公司，成立于2010年12月15日，注册资本为人民币200万元，注册地址为福建省三明市沙县金古工业园。

  该项目仅涉及实施主体变更，项目内容及投资总额等保持不变。

  有关事项已经过公司第二届董事会第二次会议及2010年度股东大会审议通过，并已发布公司2011-005号公告及公司2011-015号公告。

  （4）“龙岩武平18万吨饲料项目”变更实施主体

  “龙岩武平18万吨饲料项目”原实施单位为龙岩大北农饲料有限公司，因项目所在地投资及土地政策原因，地方政府要求必须在当地设立独立法人企业并纳入地方税收，因此，该项目实施主体变更为由项目所在地新设立的公司实施，新公司为龙岩大北农生物科技有限公司，该公司是我公司全资孙公司，该公司名称核准时间为2011年1月25日，注册资本为人民币200万元，注册地址：武平县岩前工业集中区。

  该项目仅涉及实施主体变更，项目内容及投资总额等保持不变。

  有关事项已经过公司第二届董事会第二次会议及2010年度股东大会审议通过，并已发布公司2011-005号公告及公司2011-015号公告。

  （5）“茂名大北农18万吨猪饲料项目”变更实施主体及投资金额

  因茂名大北农饲料有限公司所在地土地指标紧张，一直无法取得土地，故在茂名高州市寻求以与拥有土地使用权的茂名市粤峰化工有限公司（简称“粤峰化工”）合资成立茂名大北农农牧科技有限公司（简称“茂名农牧”）的方式取得土地使用权，并由广州大北农农牧科技有限责任公司（简称“广州大北农”）收购粤峰化工持有茂名农牧的全部股权，故将实施主体由茂名市大北农饲料有限公司更改为广州大北农农牧科技有限责任公司和茂名大北农农牧科技有限公司。因土地取得方式发生变化，原计划茂名饲料公司自行购地并进行饲料工厂建设，现变更为通过股权收购方式取得土地和部分房产，再进行饲料工厂建设，变更后投资金额增加590万元，由6046万元变更为6636万元，拟使用公司超募资金。

  有关事项已经过公司第二届董事会第七次会议及2011年第一次临时股东大会审议通过，并已发布公司2011-021号公告及公司2011-024号公告。

  （6）“常德大北农18万吨饲料项目”变更实施地点、实施主体、实施方式及投资金额

  “常德大北农18万吨饲料项目”原计划由益阳大北农饲料科技有限公司在湖南省益阳黄家湖工业园新建饲料加工基地，因该工业园区一直无法落实土地经营指标，导致原计划无法实施，因此将实施地点由湖南益阳市变更为湖南津市，实施单位由益阳大北农饲料科技有限公司变更为常德大北农饲料有限公司，项目内容由18万吨猪饲料项目变更为12万吨猪饲料项目和6万吨鱼饲料项目，投资金额由5,507万元调整为7,000万元。

  有关事项已经过公司第二届董事会第十六次会议及2012年第二次临时股东大会审议通过，并已发布公司2012-022号公告及公司2012-026号公告。

  （7）“商丘大北农12万吨猪饲料项目”变更实施地点及投资金额

  “商丘大北农12万吨猪饲料项目”原计划在商丘大北农原厂区拆除原有厂房进行改造，因地方政府区域规划调整，将原有土地规划调整为绿化用地，导致项目无法立项和实施，故将该项目的建设地点从原来的公司自有土地变更到商丘市梁园区农副产品加工产业齐聚区，因需要在商丘市梁园区农副产品加工产业齐聚区额外购买土地，需增加土地购买款800万元。因此，投资金额由3,616万元变更为4,416万元，项目实施单位、内容不发生变化。

  有关事项已经过公司第二届董事会第十六次会议及2012年第二次临时股东大会审议通过，并已发布公司2012-022号及公司2012-026号公告。

  （8）“湖北华占种业基地项目”变更实施主体

  “湖北华占种业基地项目”原计划实施主体为湖北华占种业科技有限公司，项目用地落实在湖北鄂州市经济开发区武汉港工业园，因湖北华占种业科技有限公司成立时间较短，在公司管理规范、制度完善程度及人员配备到位程度等方面，均不及其母公司北京金色农华种业科技股份有限公司，加上前期已由北京金色农华种业科技股份有限公司与当地签署了《征地协议》，将该项目实施主体变更为北京金色农华种业科技股份有限公司，将更有利于该项目的顺利开展与实施。该项目建设内容及投资金额都不发生变化。

  有关事项已经过公司第二届董事会第十七次会议及2012年第三次临时股东大会审议通过，并已发布公司2012-031号及公司2012-040号公告。

  （9）“技术中心项目”变更实施地点

  “技术中心项目”原计划在北京市怀柔区雁栖工业开发区建设实施，公司为了更好发挥技术优势和集聚高端人才，故将该项目的建设地点从北京市怀柔区变更为北京市海淀区翠湖科技园。

  有关事项已经过公司第二届董事会第三十三次会议审议通过，并已发布公司2013-052号及公司2013-054号公告。

  (10)“微生态制剂产业化项目”变更投资金额

  由于何时启动微生态二期工程建设尚不确定，为了更充分发挥募集资金作用，使得募集资金效益最大化，鉴于此，将该项目尚未使用的2,278.64万元用于位于北京市海淀区翠湖科技园的大北农生物农业创新园建设。

  有关事项已经过公司第三届董事会第八次会议及2015年第一次临时股东大会审议通过，并已发布公司2014-045号及2015-016号公告。

  （11）“西安大北农12万吨饲料项目”终止

  由于受地方政府征地因素等影响，未能按约定时间交付公司土地使用权，该项目一直未能开工建设，鉴于此，公司终止该项目运作，将该项目资金全部用于位于北京市海淀区翠湖科技园的大北农生物农业创新园项目建设。

  有关事项已经过公司第二届董事会第三十三次会议审议通过，并已发布公司2013-052号及公司2013-054号公告。

  （12）“广州大北农30万吨预混料及猪饲料项目”终止

  因广州地区土地资源紧张，该项目一直未能正式实施。鉴于此，公司终止该项目运作，将该项目资金全部用于位于北京市海淀区翠湖科技园的大北农生物农业创新园项目建设 。

  有关事项已经过公司第二届董事会第三十三次会议审议通过，并已发布公司2013-052号及公司2013-054号公告。

  2、公司不存在募集资金投资项目对外转让或者置换的情形。

  3、公司变更募集资金投资项目的资金使用情况参见“变更募集资金投资项目情况表（附表2）。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  报告期内，本公司已按深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及本公司《募集资金专项存储与使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在违规使用募集资金的情形。

  北京大北农科技集团股份有限公司董事会

  二零一六年四月七日

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