证券时报多媒体数字报

  证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2016-019

  思源电气股份有限公司

  关于与上海交通大学签署“思源电气教育基金”捐赠协议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。

  思源电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2016年4月8日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于与上海交通大学签署"思源电气教育基金"捐赠协议的决议》，现将相关事项公告如下：

  本公司与上海交通大学签署"思源电气教育基金"捐赠协议，主要条款如下：

  1、公司同意向上海交通大学捐赠人民币1000万元，用于设立"思源电气教育基金"。具体为在2016年起至2021年止五年期间每年捐赠人民币200万元。

  2、"思源电气教育基金"的资助内容为上海交通大学电子信息与电气工程学院电气工程系本科生、研究生培养、优秀青年教师扶持。由上海交通大学拟定具体的资助计划。

  3、公司有权对资金的使用情况进行监督和查询，并提出意见和建议。

  本公司与上海交通大学一直保持密切深入的产学研合作，联合申报了多项国家级、上海市科技项目，其中，联合申报的国家863重大项目"风电场群优化控制与装备"已经通过验收，联合申报的"电力设备智能化核心技术与装备"获得了2015年上海市科技进步一等奖。

  通过本次捐赠，有利于公司与上海交通大学开展持续深入的技术合作和人才交流，有利于提升公司的知名度、影响力和竞争力，本次资金来源为公司自有资金，对公司当期的经营业绩不构成重大影响。

  特此公告。

  思源电气股份有限公司董事会

  二〇一六年四月八日

  证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2016-018

  思源电气股份有限公司

  第五届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。

  思源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议的会议通知于2016年3月28日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事，会议于2016年4月8日采取了书面通讯表决方式召开。会议由董事长董增平先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。经与会董事审议以"7票同意，0票反对，0票弃权"，审议通过了《关于与上海交通大学签署"思源电气教育基金"捐赠协议的决议》。

  公司同意向上海交通大学捐赠人民币1000万元，用于设立"思源电气教育基金"。具体为在2016年起至2021年止五年期间每年捐赠人民币200万元。

  具体内容详见2016年4月9日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2016-019号《关于与上海交通大学签署"思源电气教育基金"捐赠协议的公告》。

  特此公告。

  思源电气股份有限公司董事会

  二〇一六年四月八日