证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  声明

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  本公司全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 □ 不适用

  公司简介

  ■

  二、报告期主要业务或产品简介

  报告期内，公司的主营业务发生调整：出售了广东宜华、汕头荣信、梅州宜华100%股权，实现了原有地产业务的全部置出；收购了达孜赛勒康、爱奥乐100%股权，新增了以医院、诊疗中心运营管理为主的医疗服务业务和以远程医疗器械为主的健康管理业务。2015年度，公司完善了在医疗健康领域的战略布局，构建了围绕医院非诊疗服务、医院及治疗中心、健康管理业务的“三位一体”服务体系，未来将继续通过聚焦医疗健康产业的投资、运营及服务，围绕医院管理、诊疗检测、健康管理、养老康复等领域，逐步打造体系完整，协同高效的医疗健康产业生态圈。报告期内，公司从事的主要业务包括：

  （一）地产业务板块

  在公司整体向医疗健康领域转型，地产板块业务采取收缩策略的背景下，公司实现了梅州金色华府二期项目的竣工交房、外砂宜华城一期项目的开发与销售。

  2015年12月，公司股东大会审议并通过了出售广东宜华、汕头荣信、梅州宜华100%股权的议案，通过该起出售，公司实现了地产业务板块的全部置出。

  （二）医疗健康业务板块

  2015年，公司内化巩固医疗非诊疗服务业务，外生通过兼并收购的方式拓展了医疗及诊疗中心业务和健康管理业务，积极构建医疗健康产业生态圈。2015年12月,公司完成了对爱奥乐、达孜赛勒康的股权收购。公司业务新增了以医院、医疗中心运营管理为主的医疗服务业务和以远程医疗器械为主的健康管理业务。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

  ■

  2、分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  2015年，公司明确了向医疗健康领域全面转型的战略方向，聚焦医疗健康产业的投资、运营及服务，剥离地产业务，以及围绕医院管理、诊疗检测、健康管理、养老康护等领域，整合国内外优质的医疗健康资源，开展了一系列富有成效的工作。公司2015年度共实现营业总收入103,122万元，同比增长554.03%，实现净利润5161万元，同比增长73.07%。报告期内，公司完成的重点工作主要如下：

  （一）巩固医疗非诊疗服务业务

  2015年1月，公司完成了对众安康100%股权的收购，公司业务增加了医疗后勤综合服务和医疗专业工程业务。报告期内，众安康继续以医疗后勤综合服务为核心、医疗专业工程整体解决方案为延伸积极巩固公司的医疗非诊疗服务业务。众安康2015年度扣除非经常性损益后的净利润为7938万元，顺利完成业绩承诺。其中医疗后勤综合服务实现收入57,027万元；医疗专业工程业务持续开拓，报告期内实现收入29,993万元。

  （二）积极推进战略转型，剥离非医疗相关存量资产

  报告期内，公司股东大会审议并通过了出售广东宜华、汕头荣信、梅州宜华100%股权的议案，目前正有序推进相关资产的交割。通过出售上述资产，公司实现了原有地产板块业务的完全置出。公司实现了向医疗健康领域的全面战略转型，为公司后续发展奠定了基础。

  （三）通过并购重组，不断完善医疗健康产业布局

  2015年12月，公司股东大会审议并通过了收购爱奥乐100%股权、达孜赛勒康100%股权的议案。截至目前，公司完成了对爱奥乐、达孜赛勒康的收购。公司业务新增了以医院、医疗中心运营管理为主的医疗服务业务和以远程医疗器械为主的健康管理业务。上市公司收购爱奥乐、达孜赛勒康后，将有利于上市公司以医院为载体、以诊疗中心为抓手，以医疗器械为切入点，进一步在医疗健康服务行业中完善客户资源、渠道等不同方位的战略布局，同时有利于上市公司加强旗下相关产业的协同，积极开拓慢性病管理、健康管理等新兴业务。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  √ 是 □ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  □ 适用 √ 不适用

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  √ 适用 □ 不适用

  报告期内完成重组众安康公司，从2015年1月起，将众安康公司纳入合并报表，因此公司的经营范围拓展到医疗后勤服务、医疗工程等，本年的经营业绩主要来于众安康公司。

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  1.本年发生的非同一控制下企业合并

  ■

  注1：《关于宜华地产股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》已于2014年7月21日经过第三次临时股东大会决议通过，于2015年1月9日获得中国证监会核准，2015年1月12日，拟购买资产交割义务履行完毕，2015年1月12日为发行股份出资缴付日，本公司该日实际上控制众安康公司的财务及经营决策，购买日为2015年1月12日，为了保证一个完整的会计期间（月份），所以确定众安康公司于2015年1月1日纳入合并范围。

  2.处置子公司

  ■

  续表：

  ■

  注1：2015年12月29日，公司2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于宜华健康医疗股份有限公司重大资产购买及重大资产出售暨关联交易的议案》，该议案为宜华健康医疗股份有限公司拟通过支付现金的方式购买金辉、珠海华瑞天富股权投资合伙企业(有限合伙)、肖士诚、北京爱马仕投资管理有限公司等4名交易对方合计持有的爱奥乐医疗器械（深圳）有限公司（以下简称 爱奥乐）100%股权；购买西藏大同康宏医疗投资合伙企业(有限合伙)（以下简称西藏大同）持有的达孜赛勒康医疗投资管理有限公司（以下简称 达孜赛勒康）100%股权；同时向宜华集团出售广东宜华、汕头荣信、梅州宜华三个公司100%股权。

  2015年12月29日，公司收到资产出售交易对方宜华企业(集团)有限公司支付梅州市宜华房地产开发有限公司50%股权转让款5811万元及汕头市荣信投资有限公司50%股权转让款4710万元并且有能力有计划支付剩余股权转让款。同日，梅州宜华公司、汕头荣信公司已完成工商变更及财产交割。

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  宜华健康医疗股份有限公司

  法定代表人：刘绍生

  二○一六年四月八日

  证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号： 2016-37

  宜华健康医疗股份有限公司

  关于职工监事辞职及增补的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”）监事会4月8日收到职工监事陈洛涛先生提交的书面辞职报告，因工作调整的原因，陈洛涛先生提出辞去公司职工监事职务，辞去以上职务后，陈洛涛先生将不再担任公司其他职务。陈洛涛先生未持有公司股份，公司监事会对陈洛涛先生在任职职工监事期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

  为保证公司监事会正常运作，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司于2016年4月8日召开公司职工代表大会，经与会职工代表审议，选举于刘晓女士担任公司第六届监事会职工监事（个人简历见附件），任期与第六届监事会相同。

  特此公告。

  宜华健康医疗股份有限公司董事会

  2016年4月8日

  附:刘晓女士简历：

  刘晓，女，1984 年10 月出生，汉族，中国国籍，大学本科学历，2007年8月至2009年9月在广东龙光集团有限公司工作，2009年9月起在本公司证券部工作，现任公司证券部经理及证券事务代表。

  刘晓与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有宜华健康的股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2016-32

  宜华健康医疗股份有限公司关于

  2016年度对外担保额度并提请

  股东大会授权的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、担保情况概述：

  2016年4月8日，公司第六届董事会第三十次会议审议通过《公司关于2016年度提供担保额度并提请股东大会授权的议案》,同意公司为全资子公司在2016年度以内提供总额不超过20亿元人民币担保额度，现具体说明如下：

  为了支持公司全资子公司的发展，解决资金需求问题及提高向银行申请贷款效率，规范公司对外担保行为，根据相关规定和要求，公司决定在现有担保总额的基础上，为全资子公司在2016年度以内提供担保总额不超过20亿元人民币担保额度，明细如下：

  ■

  同时公司董事会向股东大会申请以下授权：

  （1）提请公司股东大会授权董事会在股东大会审议通过后，在现有担保总额的基础上，为公司本次拟提供担保的全资子公司提供总额度不超过20亿元人民币担保额度；

  （2）提请公司股东大会授权董事会在上述规定事项范围内，根据各全资子公司主营业务经营情况按步骤实施其所需的贷款担保额度。

  公司本次担保总额授权申请事宜已经公司第六届董事会第三十次会议审议通过，公司董事会提请提交公司2015年度股东大会审议通过后方可实施。

  二、被担保人情况

  1、被担保人名称：广东众安康后勤集团有限公司

  注册资本：6750万元人民币

  注册地址：深圳市福田区莲花北村富莲大厦3栋二层

  法定代表人：林正刚

  成立日期：1999年11月9日

  经营范围：一般经营项目：医院后勤管理服务（不含限制项目）；物业管理（凭资质证书经营）；停车场经营服务（分支机构经营）；清洁服务；园林绿化（取得建设行政主管部门颁发的资质证书后方可经营）；为餐饮企业提供餐饮管理服务；医疗行业计算机软硬件的技术开发、销售及相关技术咨询；计算机硬件的维护；企业管理系统软件开发、计算机应用软件开发；电梯的销售；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；办公设备的上门维护，电梯的上门维修、机电上门安装（需取得特种设备安全监督机构办理的许可证或资质证书方可经营）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；兴办实业（具体项目另行申报）。许可经营项目：病人陪护；老人护理服务；二类、三类6866医用高分子材料及制品，二类、三类6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具，二类、三类6840临床检验分析仪器，二类、三类6830医用X射线设备，二类、三类6825医用高频仪器设备，二类、三类6824医用激光仪器设备，二类、三类6823医用超声仪器及有关设备，二类、三类6815注射穿刺器械，二类6810矫形外科（骨科）手术器械的销售。

  与上市公司关系：广东众安康后勤集团有限公司（以下简称“众安康公司”）于2015年1月12日过户至宜华地产名下，成为公司的全资子公司。众安康公司的经营状况、财务状态良好，截止2015年12月31日总资产为79,664.20万元,净资产31,602.11万元,净利润7,938.08万元。

  2、被担保人名称：达孜赛勒康医疗投资管理有限公司

  注册资本：13000万元

  住所：拉萨达孜县工业园区

  法定代表人：魏丽萍

  成立日期：2014年12月10日

  经营范围：医疗服务；医疗管理咨询；医院设备租赁、维护；利用自有资金对医疗行业进行投资。

  与上市公司关系：达孜赛勒康医疗投资管理有限公司（以下简称“达孜赛勒康”）是本公司的全资子公司。

  达孜赛勒康的经营状况、财务状态良好，截止2015年7月31日总资产为11837.91万元,净资产3656.68万元,净利润2917.31万元。

  3、爱奥乐医疗器械（深圳）有限公司

  注册资本：人民币1266.47万元

  住所：深圳市龙岗区龙岗街道宝龙社区宝龙五路2号尚荣工业厂区厂房A6B7法定代表人：肖士诚

  成立日期：2014年4月14日

  经营范围：开发、生产经营电子血压仪、血糖仪、低频电子脉冲治疗仪、温度计、按摩器，并提供相关的技术咨询；从事货物及技术进出口（不含分销）；自有物业管理。

  与上市公司关系：爱奥乐医疗器械（深圳）有限公司（以下简称“爱奥乐”）是本公司的全资子公司。

  爱奥乐的经营状况、财务状态良好，截止2015年7月31日总资产为5710.19万元,净资产1154.72万元,净利润249.67万元。

  三、本次拟进行担保事项的主要内容：

  公司本次拟为公司全资子公司提供总额度不超过20亿元人民币担保额度的事项尚需经公司股东大会审议通过后方可实施，截止本公告日，公司尚未签署有关担保协议，公司对于全资子公司的担保尚需相关银行及其机构审核同意方可执行，单项担保事项的协议签约时间以实际签署的担保合同（或协议）为准，公司将严格按照股东大会授权范围履行相关担保事项的实施，并做好信息披露。

  四、董事会意见

  公司董事会认为本次公司为全资子公司提供担保额度事项符合公司经营发展需要，是为了解决子公司的资金需求，被担保人均为公司的全资子公司，经营情况稳定，公司为其提供担保风险处于公司可控范围内，不会损害公司及全体股东利益。董事会同意上述对外担保事项，并提请公司2015年度股东大会审议通过后实施。

  五、公司对外担保累计情况

  在公司本次新增对外担保额度以前，公司对外担保金额21500万元，全部为对子公司的担保，全部将于2016年到期。截止本公告日，公司对外担保实际发生金额为21500万元（全部为对子公司担保），本次提请股东大会授权新增担保额度金额为20亿元，公司及控股子公司未发生逾期担保的情况。

  六、备查文件

  第六届董事会第三十次会议决议。

  宜华健康医疗股份有限公司董事会

  2016年4月8日

  证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2016-35

  宜华健康医疗股份有限公司

  关于2015年度募集资金存放与

  使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】60号文核准，公司向深圳市前海新富阳实业有限公司发行人民币普通股（A 股）36,585,365股，每股发行价格为人民币6.56元，募集资金总额为人民币24,000万元，扣除承销费用人民币180万元，实际到账的募集资金为人民币23,820万元，其中计入实收资本（股本）为人民币36,585,365元，计入资本公积-股本溢价为人民币201,614,635元，上述募集资金已于2015年3月9日全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到账情况进行了审验并出具了XYZH/2015GZA10013号《验资报告》。

  截止2015年12月31日，募集资金项目合计使用23,820万元，募集资金账户余额为87735.64元。其中：募集资金账户累计产生的利息收入89396.68元,转账手续费1661.04元。

  二、募集资金存放和管理情况

  (一) 募集资金的管理情况

  为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》，该制度经公司第四届董事会第九次会议审议通过，第六届董事会第六次会议修订。公司严格执行上述《募集资金使用管理制度》的规定，本次发行募集资金存放于公司开设的专项账户中，对募集资金的使用实行严格的审批手续，严格按照募集资金使用计划确保专款专用。

  公司与独立财务顾问广发证券股份有限公司、中国银行股份有限公司汕头分行签订了《募集资金三方监管协议》，共同监督募集资金的使用情况，已签订的《募集资金三方监管协议》与募集资金三方监管协议范本不存在重大差异。

  (二) 募集资金专户存储情况

  公司按照相关规定,对公司非公开发行募集资金在中国银行股份有限公司汕头分行开设了募集资金的存储专户（账号：627564968227）,2015年3月9日，公司在中国银行股份有限公司汕头分行募集资金专户收到广发证券股份有限公司汇入的募集资金净额23,820万元。截止2015年12月31日，公司已将募集资金23,820万元按募集资金的用途用于支付本次交易的现金对价14,784万元，剩余部分用于补充广东众安康后勤集团有限公司的营运资金。

  截至2014年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

  金额单位：人民币元

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  公司应在“募集资金使用情况对照表”（见附件1）中，说明本年度与募集资金使用相关的以下内容：

  1、募集资金投资项目资金使用情况。

  募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

  2、募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及情况说明。

  公司2015年度非公开发行募集资金用于支付重大资产重组交易的现金对价14,784万元，剩余部分用于补充广东众安康后勤集团有限公司的营运资金。支付交易对价无法核算效益,补充广东众安康后勤集团有限公司营运资金，实施后效益主要体现为缓解该公司的流动资金压力，增加公司效益。

  3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

  无实施地点、实施方式变更情况。

  4、募集资金投资项目先期投入及置换情况。

  无募投项目先期投入及置换情况。

  5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

  无闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

  6、节余募集资金使用情况。

  无节余募集资金的情形。

  7、超募资金使用情况。

  无超募资金的情形。

  8、尚未使用的募集资金用途及去向。

  截至2015年12月31日，尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中，存储金额为87735.64元。

  9、募集资金使用的其他情况。

  无募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  公司募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司及时、真实、准确、完整披露了与募集资金使用相关的信息。公司不存在募集资金管理违规情形。

  六、 专项报告的批准报出

  本专项报告业经公司董事会于2016年4月8日批准报出。

  宜华健康医疗股份有限公司董事会

  2016年4月8日

  附表1：募集资金使用情况对照表

  ■

  注：根据公司披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》，募集资金的用途用于支付本次交易的现金对价14,784万元，剩余部分9216万元用于补充广东众安康后勤集团有限公司的营运资金，公司本次募集资金总额为人民币24,000万元，扣除承销费用后，募集资金净额为人民币23,820万元，募集资金专户支付本次交易的现金对价14,784万元及广东众安康后勤集团有限公司补充营业资金9036万元后，不足部分已由上市公司自有资金180万元补足。

  证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2016-27

  宜华健康医疗股份有限公司

  第六届董事会第三十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宜华健康医疗股份有限公司第六届董事会第三十次会议于2016年4月8日上午9：30在广东省汕头市澄海区文冠路口宜华健康二楼会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2016年3月28日以电子邮件或电话方式向全体董事发出。会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人，监事列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

  一、审议通过《公司2015年度报告及其摘要》；

  此项议案尚须提交公司2015年度股东大会批准。

  具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

  表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  二、审议通过《公司2015年度董事会工作报告》；

  公司独立董事夏成才先生、谭燕女士、郭维先生向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上述职，《2015年度独立董事述职报告》具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网网站上的相关公告。

  此项议案尚须提交公司2015年度股东大会批准。

  表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  三、审议通过《公司2015年度总经理工作报告》；

  表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  四、审议通过《公司2015年内部控制评价报告》；

  公司全体独立董事对该报告发表了独立意见。

  具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

  表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  五、审议通过《公司2015年度利润分配方案》；

  根据信永中和会计师事务所出具的审计报告，公司2015年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润51,612,681.25元，母公司报表中净利润61,893,865.82元，报告期末合并报表中可供分配利润为233,903,583.53元，报告期末母公司可分配利润为-245,297,889.71元。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据，考虑到母公司可分配利润为负数及公司目前处于转型阶段，资金需求比较大，2015年公司拟不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本，公司盈余资金将投入公司运营及对外投资中。

  公司全体独立董事对公司2015年度利润分配方案发表了独立意见。

  此项议案尚须提交公司2015年度股东大会批准。

  表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  六、审议通过《公司2015年度财务决算报告》；

  此项议案尚须提交公司2015年度股东大会批准。

  表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  七、审议通过《公司2016年度财务预算报告》；

  此项议案尚须提交公司2015年度股东大会批准。

  表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

  公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度会计报表审计机构，并提请股东大会授权董事会确定审计费用标准。

  公司全体独立董事对该议案发表了独立意见。

  此项议案尚须提交公司2015年度股东大会批准。

  表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  九、审议通过《关于续聘内部控制审计机构的议案》

  公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度内部控制审计机构，并提请股东大会授权董事会确定审计费用标准。

  公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

  此项议案尚须提交公司2015年度股东大会批准。

  表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票

  十、审议通过《关于调整公司内部组织架构的议案》

  公司明确了向医疗健康领域全面转型的战略方向，原有的地产业务已全部置出，未来公司业务主要为医疗健康产业，公司原来内部组织架构已不适应公司目前业务发展及管理需要，为了更好的管理公司各项业务，公司根据目前的业务情况对公司内部组织架构做出了新的调整。

  表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  十一、审议通过《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网网站上的相关公告。

  表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  十二、审议通过《关于公司及子公司2016年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币30亿元的议案》

  为满足公司经营及发展的需要，公司（包括全资子公司及控股子公司）预计2016年度向银行等金融机构申请综合授信额度拟定为不超过人民币30亿元，在此额度内由公司根据实际资金需求进行银行借贷，该额度有效期限自公司股东大会通过之日起12个月内有效。同时，提请公司股东大会授权公司董事长全权代表公司签署上述额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

  此项议案尚须提交公司2015年度股东大会批准。

  表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  十三、审议通过《关于公司2016年度对外提供担保额度并提请股东大会授权的议案》

  为全力支持公司全资子公司的经营及发展，公司预计为全资子公司在2016年度以内提供担保总额不超过20亿元人民币担保额度,其中为全资子公司广东众安康后勤集团有限公司提供9亿元的担保额度，为达孜赛勒康医疗投资管理有限公司提供10亿元的担保额度，为爱奥乐医疗器械（深圳）有限公司提供1亿元的担保额度，上述额度有效期限自公司股东大会通过之日起12个月内有效。同时，提请公司股东大会授权公司董事长全权代表公司签署上述额度内有关的合同、协议等各项法律文件。

  此项议案尚须提交公司2015年度股东大会批准。

  表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  十四、审议通过《关于预计公司2016年度日常关联交易额度的议案》

  《2016年度日常关联交易预计公告》的具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网网站上的相关公告。

  关联董事刘绍生先生、陈奕民先生、王少侬女士回避表决。公司独立董事对此发表了事前认可和独立意见

  表决结果：表决票4票，同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

  十五、审议通过《关于提名刘壮青先生为公司董事候选人的议案》

  鉴于公司董事长刘绍生先生申请辞去公司董事职务，公司董事会提名委员会提名刘壮青先生为公司第六届董事会董事候选人，任期与第六届董事会任期一致。

  关联董事刘绍生先生、王少侬女士、陈奕民先生回避表决。

  此项议案尚须提交公司2015年度股东大会批准。

  表决结果：表决票4票，同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

  十六、审议通过《关于选举陈奕民先生为公司第六届董事会董事长的议案》

  鉴于公司董事长刘绍生先生申请辞去公司董事长职务，根据《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，选举陈奕民先生为公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会任期一致。

  表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  十七、审议通过《关于聘任刘壮青先生为公司总经理的议案》

  鉴于公司总经理陈奕民先生因工作调整申请辞去公司总经理职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会提名，聘任刘壮青先生为公司总经理。

  关联董事刘绍生先生、王少侬女士、陈奕民先生回避表决。

  表决结果：表决票4票，同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

  十八、审议通过《关于调整第六届董事会战略委员会人员组成的议案》

  鉴于公司董事会原战略委员会委员刘绍生先生、谢文贤先生辞去公司董事职务，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事会战略委员会实施细则》及其他法律法规的有关规定，公司董事会将对公司第六届董事会战略委员会人员组成调整为陈奕民先生、郭维先生；并选举陈奕民先生担任第六届董事会战略委员会主任委员（召集人）。

  表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  十九、审议通过《关于调整第六届董事会薪酬与考核委员会人员组成的议案》

  鉴于公司董事会原薪酬与考核委员会委员刘绍生先生辞去公司董事等相关职务，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》及其他法律法规的有关规定，公司董事会将对公司第六届董事会薪酬与考核委员会人员组成调整为邱海涛先生、夏成才先生，郭维先生；郭维先生继续担任第六届董事会提名委员会主任委员（召集人）。

  表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  二十、审议通过《关于调整公司董事薪酬政策的议案》

  为完善公司治理，建立合理的激励约束机制，进一步发挥董事的积极性和创造性，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司董事薪酬政策调整如下：

  独立董事的津贴由人民币12万元/年（税前）调整为人民币15万元/年（税前），独立董事按规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等）,公司给予实报实销；独立董事薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。其他董事薪酬不变。

  关联董事夏成才先生、谭燕女士、郭维先生回避表决。

  此项议案尚须提交公司2015年度股东大会批准。

  表决结果：表决票4票，同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

  二十一、审议通过《关于召开公司2015年度股东大会的议案》。

  公司定于2016年4月29日下午3:00以现场投票和网络投票的方式召开公司2015 年度股东大会。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

  表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  宜华健康医疗股份有限公司董事会

  二〇一六年四月八日

  附件简历：

  刘壮青先生简历：

  刘壮青，男，1986年出生，中国国籍，汉族。毕业于美国佩珀代因大学。2007年至2009年，供职于广东省宜华木业股份有限公司美国分公司，2010年5月至11月，供职于宜华企业（集团）有限公司，任副总裁。2010年12月至2015年11月任广东省宜华木业股份有限公司董事、总经理。2015年4月至2016年4月任汕头市宜鸿投资有限公司执行董事，2015年11月起至今任宜华资本管理有限公司执行董事。

  刘壮青系宜华健康实际控制人刘绍喜之子，没有直接持有宜华健康医疗股份有限公司的股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  陈奕民先生简历：

  陈奕民，男，1972年12月出生，中国国籍，汉族，EMBA。2001年至2006年在广东省宜华木业股份有限公司工作，2007年起在宜华健康医疗股份有限公司工作，现任宜华健康医疗股份有限公司董事、总经理。

  陈奕民系宜华健康股份有限公司实际控制人刘绍喜之妹夫，没有持有宜华健康股份有限公司的股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2016-31

  宜华健康医疗股份有限公司

  2016年度日常关联交易预计公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）关联交易概述

  宜华健康医疗股份有限公司(以下简称“公司”或“宜华健康”)于2016年4月8日召开的第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于预计公司2016年度日常关联交易额度的议案》，董事会审议该议案时，关联董事刘绍生先生、陈奕民先生、王少侬女士回避表决。该议案尚须提交公司股东大会审议，关联股东宜华企业（集团）有限公司将在股东大会上对该议案回避表决。独立董事针对上述关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。

  （二）预计关联交易类别和金额

  公司2016年度预计与广东省宜华木业股份有限公司、汕头宜华国际大酒店有限公司、广东宜华房地产开发有限公司发生关联交易的情况如下：

  ■

  （三）2016年初至3月31日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额为24.74万元。

  二、关联人介绍和关联关系

  1、广东省宜华木业股份有限公司

  住所：广东省汕头市澄海区莲下镇槐东工业区

  法定代表人：刘绍喜

  注册资本：1,482,870,004.00元

  成立日期：1996年12月4日

  经营范围：从事本企业生产所需自用原木的收购及生产、经营不涉及国家进出口配额及许可证管理的装饰木制品及木构件等木材深加工产品。

  与公司的关联关系：宜华木业为公司实际控制人刘绍喜所控制的公司；上述情形符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定的关联关系。

  履约能力分析：宜华木业为上市公司，经营情况良好，不存在影响公司发展的可能性。

  2、汕头宜华国际大酒店有限公司

  住所：汕头市金砂路52号

  法定代表人：陈弘泰

  注册资本：3,884.00万元

  成立日期：1985年5月28日

  经营范围：住宿，写字楼出租，中西餐，卡拉OK歌舞厅，美容，洗熨，桌球，健身，棋牌室（围棋、象棋、桥牌）及商场（限零售）项目的筹办，不得从事生产经营活动。

  与公司的关联关系：汕头宜华国际大酒店为公司实际控制人刘绍喜所控制的公司；上述情形符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定的关联关系。

  履约能力分析：汕头宜华国际大酒店，经营情况良好，不存在影响公司发展的可能性。

  3、广东宜华房地产开发有限公司

  住所：汕头市澄海区莲下镇大坪工业区

  法定代表人：刘绍生

  注册资本：5,000万元

  成立日期：2000年2月18日

  经营范围：房地产经营，房产租赁代理，楼宇维修，市政道路建设；销售：金属材料，建筑材料，化工产品（不含危险品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

  与公司的关联关系：广东宜华房地产开发有限公司近期已过户至宜华企业（集团）有限公司，成为公司实际控制人刘绍喜所控制的公司；上述情形符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定的关联关系。

  履约能力分析：广东宜华房地产开发有限公司目前经营情况良好，不存在影响公司发展的可能性。

  三、关联交易主要内容

  公司及子公司尚未就与上述关联方之间的交易签署协议，公司将根据实际需求，与关联方根据市场价格签订相应的合同协议后实施交易。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  2016年公司拟发生的关联交易内容主要是三个方面：一是与汕头宜华国际大酒店有限公司发生的相关业务招待费、会务费等；二是与广东省宜华木业股份有限公司发生的相关深圳办公楼装修和家具采购费用；三是与广东宜华房地产开发有限公司发生的相关现有办公场所租赁费用。

  1、上述关联交易的产生均是公司日常经营管理所需要发生的交易，是确保上市公司能够正常开展各项业务活动的必要条件。关联方提供的劳务和商品均是在地区及行业内的优质产品，价格合理且具有一定的便利性。

  2.关联方提供的劳务和商品定价以及相关的付款条件均保持公允性，不存在损害上市公司利益的情形。

  3.上述关联交易中，与汕头宜华国际大酒店有限公司发生的相关业务招待费、会务费以及与广东宜华房地产开发有限公司发生的相关现有办公场所租赁费用，存在一定的持续性，但在市场上均可以找到其他的替代产品，对上市公司独立性不造成任何影响，同时公司的医疗健康主营业务不会因此类关联交易而对关联人形成依赖。

  五、独立董事事前认可意见和独立意见

  独立董事事前认可意见如下：

  公司与相关关联方之间的购买产品、接收劳务、租赁业务为正常的商业交易行为，按照一般市场经营规则进行，与关联方交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为，也没有构成对公司独立运行的影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。基于上述情况，我们同意将《关于预计公司2016年度日常关联交易额度的议案》提交公司第六届董事会第三十次会议审议。

  董事会审议时，独立董事就公司2016年度预计发生的日常关联交易事项发表如下独立意见：

  （1）公司2016年度拟与宜华木业、汕头市宜华国际大酒店等公司发生的日常关联交易是公司正常生产经营活动所需，是公司与关联方正常的商业交易行为，对公司而言交易价格在公允、合法的基础上制订的，符合市场化原则。不存在损害公司和股东（尤其是中小股东）利益的情况。

  （2）公司租赁广东宜华房地产开发有限公司办公楼的行为属于正常的商业往来，公司目前所在办公楼为广东宜华房产，广东宜华原为公司子公司，后出售给公司股东宜华集团，因此租赁办公楼构成关联交易，本次租赁办公楼参照市场价格，定格公允、合理，不存在损害股东（尤其是中小股东）的利益。

  （3）上述关联交易行为不会构成公司对关联方的依赖，不会影响公司的独立性不存在损害公司利益和全体股东合法权益的情形。

  （4）《关于预计公司2016年度日常关联交易额度的议案》经公司董事会审议时，相关关联董事回避表决。该关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》规定，我们同意上述关联交易事项并提交公司2015年度股东大会审议。

  六、备查文件

  1.董事会决议

  2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；

  宜华健康医疗股份有限公司董事会

  2016年4月8日

  证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2016-30

  宜华健康医疗股份有限公司

  关于召开2015年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宜华健康医疗股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十次会议表决通过了关于召开公司2015年度股东大会的决议，现将本次股东大会的具体内容及相关事项如下：

  一、召开会议的基本情况

  (一)召集人：公司董事会

  (二)会议召开的合法、合规性：公司于2016年4月8日召开第六届董事会第三十次会议审议通过了《宜华健康医疗股份有限公司关于召开2015年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  (三)会议召开日期和时间

  1、现场会议召开时间：2016年4月29日(星期五) 15:00。

  2、网络投票时间为：2016年4月28日至2016年4月29日

  其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年4月29日9:30至11:30和13:00至15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2016年4月28日15:00至2016年4月29日15:00期间的任意时间。

  (四)现场会议地点：广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园宜华健康二楼会议室。

  (五)会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

  (六)股权登记日：2016年4月22日

  (七)出席会议人员：

  1、截止2016年4月22日15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、公司聘请的律师。

  二、会议审议事项

  （一）审议《公司2015年年度报告及其摘要》

  （二）审议《公司2015年度董事会工作报告》

  （三）审议《公司2015年度监事会工作报告》

  （四）审议《公司2015年度利润分配方案》

  （五）审议《公司2015年度财务决算报告》

  （六）审议《公司2016年度财务预算报告》

  （七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

  （八）审议《关于续聘内部控制审计机构的议案》

  （九）审议《关于公司及子公司2016年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币30亿元的议案》

  （十）审议《关于公司2016年度对外提供担保额度并提请股东大会授权的议案》

  （十一）审议《关于选举刘壮青先生为公司董事的议案》

  （十二）审议《关于调整公司董事薪酬政策的议案》

  （十三）审议《关于选举李智先生为第六届监事会监事的议案》

  （十四）审议《关于选举林浩先生为第六届监事会监事的议案》

  上述议案的具体内容详见2016年4月8日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  三、参加现场会议的登记事项

  (一)登记手续：

  1、法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人有效证明、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件(加盖公司公章)、股东账户卡、法人代表书面授权委托书(加盖公司公章)和代理人身份证办理登记手续。

  2、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证和股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，代理人需持委托人股票账户卡、授权委托书和代理人身份证办理登记手续。

  3、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交。

  4、异地股东可采用信函或传真的方式登记。

  (二)登记时间：本次股东大会登记时间为2016年4月25日（9:30-16:00）。

  (三)登记地点：广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园二楼宜华健康医疗股份有限公司证券部。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  (一)采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

  1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月29日9:30至11:30和13:00至15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  2、投票代码：360150，投票简称：宜健投票。

  3、股东投票的具体程序为：

  (1)买卖方向为买入投票；

  (2)在“委托价格”项填报本次股东大会的议案序号。100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。股东大会议案对应的“委托价格”详见下表：

  ■

  (3)在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

  (4)对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  (5)不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  2、采用互联网投票系统的投票程序

  (1)股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令5分钟上午11:30前发出后，当日13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  (2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  (3)投资者进行投票的时间

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年4月28日15:00至2016年4月29日15:00期间的任意时间。

  五、其他事项

  (一)联系方式

  1、联系地址：广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园二楼宜华健康医疗股份有限公司证券部(邮编：515800)

  2、联系电话：0754-85899788

  3、传真：0754-85890788

  4、联系人： 邱海涛 刘晓

  (二)出席会议的股东食宿及交通费用自理。

  宜华健康医疗股份有限公司董事会

  二〇一六年四月八日

  授权委托书

  兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席宜华健康医疗股份有限公司2015年度股东大会，并代为行使表决权。我单位/个人对本次会议议案未明确表达意见的，受托人□有权/□无权按照自己的意见表决。

  委托人姓名/名称：

  委托人身份证件号码：

  委托人股东账户： 委托人持有股数：

  代理人签名(盖章)：

  代理人身份证件号码：

  委托期间：2016年 月 日至本次股东大会结束之日止。

  会议议案表决指示：

  ■

  备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票。

  授权人(签字或盖章)：

  日期：

  证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2016-34

  宜华健康医疗股份有限公司

  关于重大资产重组(资产出售)完成

  资产过户的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“宜华健康”）重大资产购买及重大资产出售暨关联交易事项经公司2015年第三次临时股东大会的批准后，公司开展实施工作。

  截至公告日，公司收到资产出售交易对方宜华企业(集团)有限公司（以下简称“宜华集团”）支付广东宜华房地产开发有限公司（以下简称“广东宜华”）50%股权转让款9.22亿元,公司按照与宜华集团签订的《关于广东宜华房地产开发有限公司、梅州市宜华房地产开发有限公司、汕头市荣信投资有限公司之股权转让协议之补充协议(一)》的约定，收到宜华集团支付广东宜华50%股权转让款后，向工商登记部门办理了广东宜华公司股权过户手续及相关工商变更登记，广东宜华公司的股东已由宜华健康医疗股份有限公司变更为宜华企业（集团）有限公司，广东宜华公司100%股权已过户至宜华集团名下，股东变更的工商登记已经完成。

  公司将在股东大会授权范围内，按照协议约定向宜华集团收缴梅州宜华公司、汕头荣信公司、广东宜华公司剩下的股权转让款，并及时履行信息披露义务。

  特此公告！

  宜华健康医疗股份有限公司董事会

  二○一六年四月八日

  证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2016-33

  宜华健康医疗股份有限公司

  2016年第一季度业绩预告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本期业绩预计情况

  1、 业绩预告期间：2016年1月1日至2016年3月31日

  2、 预计的业绩类型：同向上升

  ■

  二、业绩预告预审计情况

  本业绩预告未经注册会计师预审计。

  三、业绩变动原因说明

  预计2016年第一季度的净利润大约为90000万元~110000万元，与去年同期相比，业绩大幅上升，收益主要来源于报告期内出售广东宜华房地产开发有限公司股权确认的投资收益以及广东众安康后勤集团有限公司的医疗服务、医疗工程业务收益。

  四、其他相关说明

  本次业绩预告为公司财务部门初步测算，具体数据将在公司《2016年第一季度报告》中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  宜华健康医疗股份有限公司董事会

  2016年4月8日

  证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2016-28

  宜华健康医疗股份有限公司

  第六届监事会第十六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议于2016年4月8日下午2:00在广东省汕头市澄海区文冠路口宜华健康二楼会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2016年3月28日以电话或邮件方式向全体监事发出。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

  一、审议《公司2015年度报告及其摘要》

  监事对公司2015年度报告进行了认真审核，认为：董事会编制和审议的公司2015年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

  此项议案尚须提交公司2015年度股东大会批准。

  表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

  二、审议《公司2015年度监事会工作报告》

  具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

  此项议案尚须提交公司2015年度股东大会批准。

  表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

  三、审议《公司2015年度利润分配方案》

  根据信永中和会计师事务所出具的审计报告，公司2015年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润51,612,681.25元，母公司报表中净利润61,893,865.82元，报告期末合并报表中可供分配利润为233,903,583.53元，报告期末母公司可分配利润为-245,297,889.71元。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据，考虑到母公司可分配利润为负数及公司目前处于转型阶段，资金需求比较大，2015年公司拟不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本，公司盈余资金将投入公司运营及对外投资中。

  此项议案尚须提交公司2015年度股东大会批准。

  表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

  四、审议《公司2015年度财务决算报告》

  此项议案尚须提交公司2015年度股东大会批准。

  表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

  五、审议《公司2016年度财务预算报告》

  此项议案尚须提交公司2015年度股东大会批准。

  表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

  六、审议《公司2015年内部控制评价报告》

  具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

  表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

  七、审议《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

  表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

  八、审议《关于预计公司2016年度日常关联交易额度的议案》

  具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

  表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

  九、审议《关于提名李智先生为第六届监事会监事候选人的议案》

  此项议案尚须提交公司2015年度股东大会批准。

  表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

  十、审议《关于提名林浩先生为第六届监事会监事候选人的议案》

  此项议案尚须提交公司2015年度股东大会批准。

  表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告！

  宜华健康医疗股份有限公司监事会

  二〇一六年四月八日

  附件：简历

  李智先生简历：

  李智，男，1967年10月出生，中国国籍，汉族，大学本科学历。先后在汕特广海贸易公司和广东发能房地产开发有限公司工作。2013年7月起在广东宜华房地产开发有限公司工作，现任广东宜华房地产开发有限公司经理。

  李智与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有宜华健康的股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  林浩先生简历：

  林浩，男，1985年4月出生，中国国籍，汉族，大专学历。2007年在广东中原地产代理有限公司工作，2008年起在宜华企业（集团）有限公司工作，现任宜华集团投资部经理。

  林浩与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有宜华健康的股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号： 2016-36

  宜华健康医疗股份有限公司

  关于公司董事、监事、总经理辞职及

  增补新的董事、监事、总经理的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“宜华健康”或“上市公司”）董事会于2016年4月8日收到公司董事长刘绍生先生、陈奕民先生、唐耀麟先生、黄木伟先生提交的书面辞职报告。刘绍生先生因公司内部工作调整申请辞去董事长、董事及董事会下属专门委员会相关职务。刘绍生先生辞去相关职务后，将不在上市公司担任其他职务。陈奕民先生因公司内部工作调整申请辞去公司总经理职务，辞去总经理职务后，将在公司继续担任董事职务。唐耀麟先生、黄木伟先生因公司内部工作调整申请辞去公司监事职务，辞去监事职务后，将不在上市公司担任其他职务。根据相关规定，刘绍生先生辞职报告、陈奕民先生、辞职报告自送达公司董事会时生效，由于唐耀麟先生、黄木伟先生的辞职导致公司监事会低于法定最低人数时，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行监事职务。公司及董事会、监事会谨向刘绍生先生、陈奕民先生、唐耀麟先生、黄木伟先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

  2016年4月8日,宜华健康第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于提名刘壮青先生为公司董事候选人的议案》、《关于选举陈奕民先生为公司第六届董事会董事长的议案》、《关于聘任刘壮青先生为公司总经理的议案》，董事会提名刘壮青先生为公司第六届董事会董事候选人，该议案需提交公司2015年度股东大会审议，任期自股东大会会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。同时，董事会选举陈奕民先生为公司第六届董事会董事长、聘任刘壮青先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

  2016年4月8日，宜华健康第六届监事会第十六次会议审议通过了《关于提名李智先生为第六届监事会监事候选人的议案》、《关于提名林浩先生为第六届监事会监事候选人的议案》，提名李智先生、林浩先生为第六届监事会监事候选人，该议案需提交公司2015年度股东大会审议，任期自股东大会会审议通过之日起至本届监事会任期届满日止。

  特此公告。

  宜华健康医疗股份有限公司董事会

  2016年4月8日

  附件：

  刘壮青先生简历：

  刘壮青，男，1986年出生，中国国籍，汉族。毕业于美国佩珀代因大学。2007年至2009年，供职于广东省宜华木业股份有限公司美国分公司，2010年5月至11月，供职于宜华企业（集团）有限公司，任副总裁。2010年12月至2015年11月任广东省宜华木业股份有限公司董事、总经理。2015年4月至2016年4月任汕头市宜鸿投资有限公司执行董事，2015年11月起至今任宜华资本管理有限公司执行董事。

  刘壮青系宜华健康实际控制人刘绍喜之子，没有直接持有宜华健康医疗股份有限公司的股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  陈奕民先生简历：

  陈奕民，男，1972年12月出生，中国国籍，汉族，EMBA。2001年至2006年在广东省宜华木业股份有限公司工作，2007年起在宜华健康医疗股份有限公司工作，现任宜华健康医疗股份有限公司董事、总经理。

  陈奕民系宜华健康股份有限公司实际控制人刘绍喜之妹夫，没有持有宜华健康股份有限公司的股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  李智先生简历：

  李智，男，1967年10月出生，中国国籍，汉族，大学本科学历。先后在汕特广海贸易公司和广东发能房地产开发有限公司工作。2013年7月起在广东宜华房地产开发有限公司工作，现任广东宜华房地产开发有限公司经理。

  李智与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有宜华健康的股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  林浩先生简历：

  林浩，男，1985年4月出生，中国国籍，汉族，大专学历。2007年在广东中原地产代理有限公司工作，2008年起在宜华企业（集团）有限公司工作，现任宜华集团投资部经理。

  林浩与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有宜华健康的股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。