证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2016年4月5日，深圳大通实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会以电子邮件方式发出第八届董事会第二十八次会议通知。2016年4月8日上午9点30分第八届董事会第二十八次会议以通讯表决形式召开。本次会议由董事长召集，会议应参加董事7人，实际参加7人。会议召开的时间、地点及方式符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

  议案：关于聘任郝亮先生为公司董事会秘书的议案

  鉴于公司自原董事会秘书辞职后一直由董事长许亚楠先生代行董事会秘书职责，因此，董事会聘任郝亮先生为公司董事会秘书。任期与本届董事会任期一致。（简历见附件）

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  郝亮先生的联系方式如下：

  联系地址：广东省深圳市福田区深南大道6023号耀华创建大厦904

  邮政编码：518026

  电话：0755-26926508

  传真：0755-26910599

  电子信箱：datongstock@163.com

  特此公告

  深圳大通实业股份有限公司

  董事会

  二〇一六年四月八日

  简历

  郝亮，男，45岁，硕士，具有律师资格、心理咨询师资格。现任深圳大通实业股份有限公司董事会秘书。1992年-2001年历任中国建设银行青岛市分行市北区支行副行长、分行办公室副主任；2001年-2016年3月任青岛市住房公积金管理中心（青岛市住房资金管理中心）副主任。

  郝亮先生未持有本公司股票，与控股股东青岛亚星实业有限公司的一致行动人朱兰英女士为母子关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。