证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

  本报告中2016年度经营目标计划不代表公司对2016年度的业绩承诺,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者注意投资风险。

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司简介

  ■

  二、报告期主要业务或产品简介

  (一)公司主营业务和产品

  公司是以研发和生产经营数控机床、普通机床及其关键功能部件为主营业务的高新技术企业,自设立以来主营业务未发生重大变化。公司主营业务产品有数控龙门镗铣床(龙门加工中心)、数控龙门磨床、立式车床、落地镗铣床、立卧式加工中心、数控外圆磨床、万能摇臂铣床、平面磨床、动静压主轴等机床和功能部件产品以及逆变器等光伏产品,报告期内,受机床行业市场低迷形势影响,市场对大型数控金属切削机床的需求有显著下滑,市场竞争进一步加大,公司业绩下滑较大。公司2015年度实现营业收入23,042.87万元,同比下降33.31%;归属于上市公司股东的净利润为-21,175.31万元。

  (二)行业现状

  金属切削机床行业已经连续四年呈现运行下降,2015年,国际市场需求复苏乏力,国内经济持续低迷。受此影响,机床工具行业呈现承压下行趋势,行业总体持续呈现产销双下降,企业经营困难加剧,亏损面处于高位,企业半停产和停产的现象不断出现,全行业结构性问题突出。根据《中国机床工具行业重点联系企业月度统计分析报告(2015年1-12月)》数据显示:2015年1-12月,金属切削机床新增订单同比下降15%,在手订单同比下降10.4%;主营业务收入同比下降10.8%;产量同比下降19.1%,库存同比增长4.2%,利润总额同比下降121.6%,亏损企业占比为47.7%,较上年同期扩大了5个百分点。预计2016年金属切削机床行业的运行还会呈现持续下降的趋势。

  (三)发展机遇

  我国机床产业经过十多年的发展,连续8年成为第一大进口国和消费国。“虽然我国目前是机床制造大国,却存在制造工艺偏向低端化的态势。”机床行业经过连续4年的下行调整,2015年的行业经济运行还呈现如下新特征,即市场需求结构升级,主要表现为自动化成套、客户化订制和普遍的换档升级。为了适应这种市场需求变化,公司在2016年度努力提高经营管理水平,加快促进产品技术结构转型升级。继续坚持自主创新,立足高起点,以国家重点工程为依托,以替代进口为目标,重点发展大型、高速、高精、多轴、复合、环保数控机床产品。紧跟“工业4.0”、“中国制造2025”、“一带一路”、“大众创业、万众创新”的号角和战略机遇期,公司认为我国经济长期向好的基本面没有改变,公司所处的行业发展前景光明。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位:人民币元

  ■

  2、分季度主要会计数据

  单位:人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  (一)公司经营状况

  2015年是机床工具行业市场和经济运行持续下滑,受此影响,公司2015年度实现营业收入23,042.87万元,同比下降33.31%;归属于上市公司股东的净利润为-21,175.31万元,其中计提各项资产减值损失12,074.84万元。主要情况如下:

  公司数控机床产品销售降幅较大,下降幅度45.12%;而普通机床产品销售较去年增长8.28%,尤其是中小型机床出口业务较去年明显增长。

  产品成本总体随收入下降而有所降低,但由于数控机床和普通机床的比例变化,单位产品分担的固定成本不降反升;生产用固定资产折旧增幅较大,人工费用随着人员工资呈上涨趋势,致使单位产品分摊人工费增加,影响了当期效益;构成产品成本的主要原材料未出现大幅度变化,对成本影响不大;但坏账损失、库存商品等存货减值损失对当期效益影响巨大。

  产品销量同比下降6.6%,主要是整体机床产品销量下降影响,产量上升主要是毛利水平较低的普通机床产品销量增加所致;

  报告期内各项费用变动不大,但现金流日益趋紧,公司融资日趋困难,面临巨大的资金压力。

  (二)行业竞争格局和发展趋势

  金属切削机床行业已经连续四年呈现运行下降,2015年,国际市场需求复苏乏力,国内经济持续低迷。受此影响,机床工具行业呈现承压下行趋势,行业总体持续呈现产销双下降,企业经营困难加剧,亏损面处于高位,企业半停产和停产的现象不断出现,全行业结构性问题突出。根据《中国机床工具行业重点联系企业月度统计分析报告(2015年1-12月)》数据显示:2015年1-12月,金属切削机床新增订单同比下降15%,在手订单同比下降10.4%;主营业务收入同比下降10.8%;产量同比下降19.1%,库存同比增长4.2%,利润总额同比下降121.6%,亏损企业占比为47.7%,较上年同期扩大了5个百分点。预计2016年金属切削机床行业的运行还会呈现持续下降的趋势。

  我国机床产业经过十多年的发展,连续8年成为第一大进口国和消费国。“虽然我国目前是机床制造大国,却存在制造工艺偏向低端化的态势。”机床行业经过连续4年的下行调整,2015年的行业经济运行还呈现如下新特征,即市场需求结构升级,主要表现为自动化成套、客户化订制和普遍的换档升级。

  (三)公司发展战略

  公司自成立以来,一直坚持自主创新,立足高起点,以国家重点工程为依托,以替代进口为目标,重点发展大型、高速、高精、多轴、复合、环保数控机床产品。经过近十年的发展,形成了系列数控龙门机床、大型立卧式加工中心、落地镗铣床、数控立车等大型机床产品。产品设计、制造工艺日趋成熟,公司逐步成为国内极少数能同时掌握多种大型、重型、精密机床设计与制造企业之一。

  我国经济正处于大有作为的重要战略机遇期,经济形势长期向好的基本面没有改变,公司将立足长远,紧跟“工业4.0”、“中国制造2025”、“一带一路”、“大众创业、万众创新”战略布局和机遇,围绕主业努力创新、加快升级、拓展布局,增加企业核心竞争力,推进企业稳步向好。

  (四)经营计划及主要措施

  公司2016年度经营目标:实现销售收入5亿,扭亏为盈。

  公司2016年度经营方针:拓市场、精管理、补短板。

  公司2016年度主要措施:

  1、加强营销管理,拓展市场份额,加大库存商品销售和应收款项回收力度;

  2、生产、技术、财务,从交货期、质量、服务、技术支持、资金保障与管控等全面系统保障16年重点工作;

  3、细化成本管控降低各项支持、提高劳动效率和设备利用率,发掘和提升产品利润空间;

  4、通过加快推进非公开发行股票事项、尽早磋商实施未来重组事项、创新产业孵化器等项目助力企业持续向好。

  上述经营计划目标并不代表公司对2016年度的业绩承诺,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在一定的不确定性,提请投资者注意。

  具体内容可参见公司《2015年年度报告》第四节“管理层讨论与分析”。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  □ 适用 √ 不适用

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  √ 适用 □ 不适用

  公司2015年度实现营业收入23,042.87万元,同比下降33.31%;主要是行业不景气导致的数控机床产品销售同比下降45.12%影响?产品成本总体随收入下降而有所降低,但由于数控机床和普通机床的比例变化,单位产品分担的固定成本不降反升;生产用固定资产折旧增幅较大,人工费用随着人员工资呈上涨趋势,致使单位产品分摊人工费增加,影响了当期效益;构成产品成本的主要原材料未出现大幅度变化,对成本影响不大;但坏账损失、库存商品等存活减值损失对当期效益影响巨大。单纯经营性亏损较去年同期水平相差不大,上年度主要是依靠处置股权和资产获得的资产处置收益,实现扭亏为盈。

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  2015年4月9日,公司子公司华东电源与宁艳丽签订《股权转让协议》,将华东电源持有的甘肃华东电源有限公司100%股权以215.56万元的价格转让给宁艳丽。自转让次月起不再纳入合并报表范围。

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  5、对2016年1-3月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用

  法定代表人:威海华东数控股份有限公司

  二〇一六年四月八日

  证券代码:002248 证券简称:华东数控 公告编号:2016-022

  威海华东数控股份有限公司

  2016年度第一次临时股东大会

  决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  重要提示:

  1、本次会议没有否决和变更议案情况;

  2、本次会议没有新议案提交表决情况。

  3、本次会议不涉及变更前次股东大会决议情况。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1、现场会议召开时间:2016年4月8日(星期五)上午9:00。

  网络投票时间:2016年4月7日—2016年4月8日。其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年4月8日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深交所互联网投票的具体时间为:2016年4月7日下午15:00至2016年4月8日下午15:00期间的任意时间。

  2、股权登记日:2016年3月31日(星期四)。

  3、现场会议召开地点:公司办公楼三楼会议室(威海经济技术开发区环山路698号)。

  4、召集人:公司第四届董事会。

  5、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

  6、主持人:董事长刘永强

  7、会议通知情况:关于召开本次股东大会的通知、需审议的事项及投票表决的方式和方法已于2016年3月22日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》刊载。

  (二)会议出席情况

  参加2016年度第一次临时股东大会现场会议的股东及股东代表共3人,代表有效表决权股份117,749,311股,占公司总股份的38.2929%。

  出席本次股东大会的股东及股东代理人共计3人,代表有效表决权股份117,749,311股,占公司总股份的38.2929%。

  公司董事、监事及部分高级管理人员,山东东方未来律师事务所指派律师出席了会议。

  威海华东数控股份有限公司2016年度第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  二、议案审议表决情况

  1、审议通过《关于在银行办理综合业务授信额度的议案》;

  表决结果为:同意117,749,311股,占出席会议所有股东所持股份的100%。

  无中小股东表决情况。

  2、审议通过《关于合并报表范围内母子公司担保的议案》;

  表决结果为:同意117,749,311股,占出席会议所有股东所持股份的100%。

  无中小股东表决情况。

  3、审议通过《关于续办资产抵押的议案》;

  表决结果为:同意117,749,311股,占出席会议所有股东所持股份的100%。

  无中小股东表决情况。

  4、审议通过《关于向关联方拆借资金的议案》;

  表决情况:同意88,754,586股,占出席会议所有股东所持股份的100%。股东汤世贤回避表决。

  无中小股东表决。

  5、审议通过《关于向关联股东借款的议案》;

  表决情况:同意67,125,311股,占出席会议所有股东所持股份的100%。股东大连高金科技发展有限公司回避表决。

  无中小股东表决。

  6、审议通过《关于2016年度日常关联交易预计的议案》。

  表决情况:同意67,125,311股,占出席会议所有股东所持股份的100%。股东大连高金科技发展有限公司回避表决。

  无中小股东表决。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会由山东东方未来律师事务所指派律师见证,并出具了法律意见。见证律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;召集人资格、出席及列席现场会议的人员资格合法有效;会议表决程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;表决结果合法有效。

  《山东东方未来律师事务所关于威海华东数控股份有限公司2016年度第一次临时股东大会的法律意见》刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  四、备查文件

  1、《威海华东数控股份有限公司2016年度第一次临时股东大会会议决议》;

  2、《山东东方未来律师事务所关于威海华东数控股份有限公司2016年度第一次临时股东大会的法律意见》。

  特此公告。

  威海华东数控股份有限公司董事会

  二〇一六年四月九日

  证券代码:002248 证券简称:华东数控 公告编号:2016-023

  威海华东数控股份有限公司

  第四届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、董事会会议召开情况

  威海华东数控股份有限公司(简称“公司”)第四届董事会第二十五次会议(简称“本次会议”)通知于2016年3月29日以电话、邮件等方式发出,会议于2016年4月8日在公司会议室召开。会议由董事长刘永强主持,应出席董事9人,实际出席董事9人,本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议程序合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事表决,形成如下决议:

  1、审议通过《2015年度总经理工作报告》;

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

  2、审议通过《2015年度董事会工作报告》;

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  《2015年度董事会工作报告》具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2015年年度报告全文》第四节。

  独立董事刘玉平、刘庆林、宋希亮向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。独立董事将在公司2015年年度股东大会上述职。

  3、审议通过《2015年年度报告全文及摘要》;

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  《2015年年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2015年年度报告摘要》(公告编号:2016-025)同时刊登在《中国证券报》和《证券时报》。

  4、审议通过《2015年度财务决算报告》;

  公司2015年度财务决算报告业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了标准无保留意见的审计报告(报告编号:XYZH/2016JNA20099)。公司全年实现营业收入23,042.87万元,同比下降33.31%;实现归属于上市公司股东的净利润为-21,175.31万元,大幅亏损。截止2015年12月31日归属于上市公司所有者权益合计87,319.78万元,同比下降19.31%;截止2015年12月31日公司总资产为216,039.03万元,同比下降8.55%。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  5、审议通过《2015年度利润分配预案》;

  业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了标准无保留意见的审计报告(报告编号:XYZH/2016JNA20099),公司2015年度实现归属于上市公司股东的净利润-211,753,099.67元,截止2015年末可供股东分配的利润为-236,606,921.56元。结合公司实际情况,2015年度不派发现金红利、股票股利,也不进行资本公积转增股本。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  6、审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》;

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

  公司监事会、独立董事、保荐机构对《2015年度内部控制自我评价报告》发表了核查意见。具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2015年度内部控制自我评价报告》、《第四届监事会第十七次会议决议公告》(公告编号:2016-024)及《独立董事关于对外投资设立子公司暨关联交易等事项的独立意见》及保荐机构出具的核查意见。

  7、审议通过《内部控制规则落实自查表》;

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

  具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《威海华东数控股份有限公司内部控制规则落实自查表》及保荐机构出具的核查意见。

  8、审议通过《关于续聘审计机构的议案》;

  信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务从业资格,在以往的审计工作中谨慎负责、独立性强,能够真实准确的反应公司的财务状况、经营成果等信息。同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构,并授权公司董事长根据工作量确定报酬。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见,具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于对外投资设立子公司暨关联交易等事项的事前认可意见》、《独立董事关于对外投资设立子公司暨关联交易等事项的独立意见》。

  9、审议通过《关于拟对外投资设立参股公司暨关联交易的议案》;

  表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。关联董事刘永强、吕书国、王进、陈家会回避表决。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》的《关于对外投资设立子公司及关联交易的公告》(公告编号:2016-026)。

  独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见,具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于对外投资设立子公司暨关联交易等事项的事前认可意见》、《独立董事关于对外投资设立子公司暨关联交易等事项的独立意见》及保荐机构出具的核查意见。

  10、审议通过《重大事项内部报告制度》;

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

  具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《重大事项内部报告制度》。

  11、审议通过《关于召开2015年年度股东大会的通知》。

  经研究,拟定于2016年4月29日(星期五)召开2015年年度股东大会。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

  具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》的《关于召开2015年年度股东大会的通知》(公告编号:2016-027)。

  三、备查文件

  1、威海华东数控股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议;

  2、《独立董事关于对外投资设立子公司暨关联交易等事项的事前认可意见》;

  3、《独立董事关于对外投资设立子公司暨关联交易等事项的独立意见》;

  4、《国金证券股份有限公司关于威海华东数控股份有限公司拟对外投资设立合资公司暨关联交易的专项核查意见》;

  5、《国金证券股份有限公司关于威海华东数控股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告的核查意见》;

  6、《国金证券股份有限公司关于威海华东数控股份有限公司2015年度内部控制规则落实自查表的核查意见》。

  特此公告。

  威海华东数控股份有限公司董事会

  二〇一六年四月九日

  证券代码:002248 证券简称:华东数控 公告编号:2016-024

  威海华东数控股份有限公司

  第四届监事会第十七次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、监事会会议召开情况

  威海华东数控股份有限公司(简称“公司”)第四届监事会第十七次会议(简称“本次会议”)通知于2016年3月29日以电话、邮件等方式发出,会议于2016年4月8日在公司会议室召开。会议由监事会主席徐晓光主持,应出席监事3人,实际出席监事3人,本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议程序合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事表决,形成如下决议:

  1、审议通过《2015年度监事会工作报告》;

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

  本议案尚须提交公司股东大会审议。

  《2015年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  2、审议通过《2015年年度报告全文及摘要》;

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

  经审核,监事会认为董事会编制和审核《威海华东数控股份有限公司2015年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  《2015年年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2015年年度报告摘要》(公告编号:2016-025)同时刊登在《中国证券报》和《证券时报》。

  3、审议通过《2015年度财务决算报告》;

  公司2015年度财务决算报告业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了标准无保留意见的审计报告(报告编号:XYZH/2016JNA20099)。公司全年实现营业收入23,042.87万元,同比下降33.31%;实现归属于上市公司股东的净利润为-21,175.31万元,大幅亏损。截止2015年12月31日归属于上市公司所有者权益合计87,319.78万元,同比下降19.31%;截止2015年12月31日公司总资产为216,039.03万元,同比下降8.55%。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  4、审议通过《2015年度利润分配预案》;

  业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了标准无保留意见的审计报告(报告编号:XYZH/2016JNA20099),公司2015年度实现归属于上市公司股东的净利润-211,753,099.67元,截止2015年末可供股东分配的利润为-236,606,921.56元。结合公司实际情况,2015年度不派发现金红利、股票股利,也不进行资本公积转增股本。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  5、审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》;

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

  监事会审核了董事会编制的《2015年度内部控制自我评价报告》,认为:公司现有的内部控制体系已经基本健全,并能得到有效执行,能够适应公司管理的要求和企业发展的需要,能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。公司董事会出具的《2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  《威海华东数控股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  6、审议通过《内部控制规则落实自查表》;

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

  具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《威海华东数控股份有限公司内部控制规则落实自查表》及保荐机构出具的核查意见。

  7、审议通过《关于续聘审计机构的议案》;

  信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务从业资格,在以往的审计工作中谨慎负责、独立性强,能够真实准确的反应公司的财务状况、经营成果等信息。同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构,并授权公司董事长根据工作量确定报酬。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见,具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于对外投资设立子公司暨关联交易等事项的事前认可意见》、《独立董事关于对外投资设立子公司暨关联交易等事项的独立意见》。

  8、审议通过《关于拟对外投资设立参股公司暨关联交易的议案》;

  监事会认为:本次交易遵循各方自愿、公平合理、协商一致的原则,不存在损害公司和非关联股东及中小股东利的行为,对外投资设立合资公司暨关联交易事项决策程序符合有关法律法规的规定,同意本次关联交易。

  表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。关联监事徐晓光回避表决。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》的《关于拟对外投资设立子公司及关联交易的公告》(公告编号:2016-026)。

  独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见,具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于对外投资设立子公司暨关联交易等事项的事前认可意见》、《独立董事关于对外投资设立子公司暨关联交易等事项的独立意见》。

  9、审议通过《重大事项内部报告制度》。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

  具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《重大事项内部报告制度》。

  三、备查文件

  1、威海华东数控股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议;

  特此公告。

  威海华东数控股份有限公司监事会

  二〇一六年四月九日

  证券代码:002248 证券简称:华东数控 公告编号:2016-026

  威海华东数控股份有限公司

  关于拟对外投资设立参股子公司

  暨关联交易的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、对外投资概述

  1、对外投资基本情况

  威海华东数控股份有限公司(简称“公司”)拟与关联方大连机床集团有限责任公司(简称“大连机床”)及第三方张家港经济技术开发区管理委员会共同出资设立大连机床(苏州)有限公司(暂定名)。

  2、议案的审议表决情况

  公司第四届董事会第二十五次会议审议通过,关联董事刘永强、吕书国、王进、陈家会回避表决;该事项尚需提交公司股东大会审议。

  3、本次对外投资构成关联交易,但不构成重大资产重组。

  二、投资对方基本情况

  1、大连机床集团有限责任公司

  企业类型:有限责任公司

  住 所:辽宁省大连经济技术开发区辽河东路100号

  法定代表人:陈永开

  注册资本:人民币14,500万元

  成立时间:1997年06月26日

  注册号:210200000091135

  经营范围:经营本公司生产所需技术、设备、原辅材料的进口及其自产产品的出口业务;机床制造与销售;机床零部件、汽车零部件、机床安装维修;汽车货运;机床设计及咨询服务,汽车修理、货运代理(限下属企业);进出口业务;承办中外合资经营、合作生产业务,承办来料加工、来样加工、来件装配业务;开展补偿贸易业务(在许可范围内)***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

  股东及实际控制人:大连机床集团有限责任公司的股东为大连高金科技发展有限公司,持股比例为65%;实际控制人为陈永开。

  关联关系:大连机床集团有限责任公司的控股股东为公司第一大股东,持股比例16.46%。

  主要财务数据:截止2015年12月31日,大连机床集团有限责任公司总资产2,326,852.44万元,净资产509,859.69万元;2015年度主营业务收入1,612,211.92 万元,净利润26,452.59万元。(以上数据未经审计)

  2、张家港经济技术开发区管理委员

  张家港为江苏省苏州市行政代管的县级市,张家港经济技术开发区是1993年经江苏省政府批准设立,2011年9月升级为国家级经济技术开发区。并紧紧抓住升级为国家级开发区的机遇,全面实施“345”战略,即:大力发展新能源、新装备、新材料“三新产业”,加快建设科技、生态、商务、文化“四大新城”,着力打造现代装备、玻璃基板、科技创新、新型能源、特种纺织“五大基地”,推进产业与城市的同步转型,全力打造融产业、科技、生态和现代城市元素为一体的“新兴产业集聚地,生态文明典范区”,力争走在全省率先基本实现现代化的前列。

  2013年10月,张家港经济技术开发区再制造产业示范基地被国家发改委批准为全国首批、华东地区首家“国家再制造产业示范基地”,重点发展汽车零部件、冶金设备及工程机械、机床模具及切削工具、电子办公设备再制造和再制造设备生产等“五大主导产品门类”,力争在3~5年内,再制造产业规模达到300亿元,建成具有国际影响力、国内一流的再制造生产基地。到2020年,智能装备产业规模力争达到600亿元,建成技术领先、特色鲜明的国家级智能装备产业基地。

  张家港经济技术开发区管委会为江苏省苏州市张家港市的政府工作部门,与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无关联关系,也不存在其他可能造成或已经造成公司对其利益倾斜的情况。

  三、拟设立公司基本情况

  1、标的公司的基本情况

  公司名称:大连机床(苏州)有限公司(暂定名,以工商登记为准)

  企业类型:有限责任公司

  注册资本:人民币5,000万元

  经营范围:机床产品及技术的孵化,机床的研发、销售与技术服务,设备租赁与再制造,经营本企业产品和技术的进出口业务(以工商核准为据)。

  2、出资方式及出资比例

  公司与张家港经济技术开发区管委会(直属实体企业)及关联方大连机床集团有限责任公司共同出资设立参股公司大连机床(苏州)有限公司(暂定名)的出资方式为货币出资,货币资金来源为公司自有资金。其中,我公司出资500万元,持股10%;张家港经济技术开发区管理委员(直属实体企业)出资2,000万元,持股40%;关联方大连机床集团有限责任公司出资2,500万元,持股50%。

  四、本次对外投资的目的和对公司的影响

  对外投资符合“大众创业、万众创新”的号召,张家港经济技术开发区投资环境、条件、优势明显,通过对外投资标的公司可谋求公司更高更好发展。

  (1)标的公司主要进行孵化器项目,将会有大量的设备需求,可以拓展公司产品市场份额;

  (2)标的公司的孵化器将会加快促进公司产品的转型升级,实现更好的优势互补、共同发展,有利于公司技术转化提升、培养人才、锻炼队伍等方面储备力量;

  (3)张家港经济技术开发区为国家级经济技术开发区,已成为投资者的福地,创业者的天堂。在此投资能够得到当地政府的支持、可充分利用当地的产业、政策优势,标的公司采用购买设备租赁给直接订单客户的创新经营(孵化器)模式,风险小,收益高,对公司未来的市场拓展、业绩增长有积极意义。

  五、存在的风险

  由于本次投资在目标区域可能存在行业竞争、经营管理、市场、政策等方面的风险。请广大投资者理性投资,注意投资风险。

  六、年初至披露日与该关联人累计已发生的关联交易的总金额

  年初至本公告披露日公司未与大连机床发生关联交易。

  七、授权事项

  公司董事会授权董事长办理本次对外投资的相关事项,包括但不限于确定及签署本次投资所涉及的法律文件,并办理本次投资所需的审批及登记手续等。

  公司董事会将积极关注该项目的进展情况,并及时履行信息披露义务。

  八、独立董事意见

  独立董事发表的事前认可意见如下:

  该投资事项符合国家的政策方针,可有利于公司在产品和技术转化领域培养人才、锻炼队伍;同时,该事项可拓展公司销售业务,投资规模较小,有利于公司长期发展,我们同意将该事项提交公司董事会审议。

  独立董事发表的独立意见如下:

  公司与关联方大连机床集团有限责任公司、张家港经济技术开发区管委会(直属实体企业)共同出资设立大连机床(苏州)有限公司(暂定名),有利于公司培养人才,锻炼队伍,为今后战略转型升级、拓展专业市场储备能量,为公司的长期发展奠定良好基础,最大程度的为公司和股东创造利益。同时,公司本次对外投资规模较小,预计不会对公司2016年的财务状况和经营成果产生重大影响。该投资事项构成与大股东的关联交易,该交易遵循了平等自愿的合作原则,不存在损害公司和中小股东利益的情况,未发现通过此项交易转移利益的情况。我们同意上述关联交易事项,该事项尚需要提交公司股东大会审议。

  九、监事会意见

  监事会认为:本次交易遵循各方自愿、公平合理、协商一致的原则,不存在损害公司和非关联股东及中小股东利的行为,对外投资设立合资公司暨关联交易事项决策程序符合有关法律法规的规定,同意本次关联交易。

  十、保荐机构意见

  本次对外投资设立合资公司暨关联交易议案已经公司董事会审议通过,相关关联董事对此项议案回避表决,非关联董事投赞成票。本次关联交易经公司独立董事认可并发表了独立意见。本次关联交易所涉议案尚需提交公司股东大会审议。经核查保荐机构认为,本次交易遵循各方自愿、公平合理、协商一致的原则,不存在损害公司和非关联股东及中小股东利的行为,对外投资设立合资公司暨关联交易事项决策程序符合有关法律法规的规定,保荐机构对公司对外投资设立合资公司暨关联交易无异议。

  十一、备查文件

  1、威海华东数控股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议;

  2、威海华东数控股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议;

  3、独立董事关于对外投资设立子公司暨关联交易等事项的事前认可意见;

  4、独立董事关于对外投资设立子公司暨关联交易等事项的独立意见;

  5、国金证券股份有限公司关于威海华东数控股份有限公司拟对外投资设立合资公司暨关联交易的专项核查意见;

  6、公司与大连机床集团有限责任公司及张家港经济技术开发区管委会签订的《投资协议书》。

  特此公告。

  威海华东数控股份有限公司董事会

  二〇一六年四月九日

  证券代码:002248 证券简称:华东数控 公告编号:2016-027

  威海华东数控股份有限公司

  关于召开2015年年度股东大会的通知

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  威海华东数控股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会拟定于2016年4月29日(星期五)召开2015年年度股东大会(以下简称“本次会议”),会议有关事项如下:

  一、本次会议的基本情况

  (一)本次会议届次:2015年年度股东大会

  (二)本次会议召集人:公司第四届董事会。

  (三)本次会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

  (四)本次会议召开日期、时间:

  现场会议召开时间:2016年4月29日(星期五)下午14:00。

  网络投票时间:2016年4月28日—2016年4月29日。其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年4月29日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深交所互联网投票的具体时间为:2016年4月28日下午15:00至2016年4月29日下午15:00期间的任意时间。

  (五)召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。

  1、现场投票:本次会议现场投票在公司办公楼三楼会议室(威海经济技术开发区环山路698号)进行。股东可本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件)委托他人出席现场会议。

  2、网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和股东大会网络投票系统平台(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  (六)股权登记日:2016年4月22日(星期五)。

  (七)出席对象:

  1、截至2016年4月22日(星期五)15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人(授权委托书附后);

  2、本公司董事、监事及高级管理人员;

  3、公司聘请的律师。

  (八)本次会议召开地点:公司办公楼三楼会议室(威海经济技术开发区环山路698号)

  二、本次会议审议事项

  (一)议案名称:

  1、《2015年度董事会工作报告》;

  2、《2015年度监事会工作报告》;

  3、《2015年年度报告全文及摘要》;

  4、《2015年度财务决算报告》;

  5、《2015年度利润分配预案》;

  6、《关于续聘审计机构的议案》;

  7、《关于拟对外投资设立子公司暨关联交易的议案》。

  独立董事将在本次股东大会上述职。

  (二)披露情况:

  上述议案已经2016年4月8日召开的公司第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过,并于2016年4月9日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》上披露。

  (三)特别强调事项:

  1、全体社会公众股股东既可参与现场投票,也可通过互联网参加网络投票;

  2、本次股东大会审议事项,公司将对中小投资者的表决情况单独计票并披露。

  三、本次会议登记方法

  (一)登记方式:

  1、法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证、股票账户卡办理登记手续。

  2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡;授权委托代理人持代理人及委托人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

  3、异地股东可采用信函或传真方式登记(不接受电话登记),股东请仔细填写《股东参会登记表》(格式附后),以便登记确认。来信请寄:公司证券部(威海经济技术开发区环山路698号),邮编:264205(信封请注明“股东大会”字样)。

  (二)登记时间:

  2016年4月25日(星期一),上午8:00—12:00;下午13:00—16:00

  (三)登记地点及联系方式

  联系地址:公司证券部(威海经济技术开发区环山路698号)

  联系电话:0631-5912929

  联系传真:0631-5967988

  联 系 人:孙吉庆

  四、参与网络投票的具体操作流程程序

  股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜说明如下:

  (一)采用深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码:362248。

  2、投票简称:“华东投票”。

  3、投票时间:2016年4月29日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

  4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:

  (1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

  (2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

  (1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;

  (2)选择公司会议进入投票界面;

  (3)对累积投票议案则填写选举票数。

  6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序:

  (1)在投票当日,“华东投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  (2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  (3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  股东大会对多项议案设置“总议案”的,对应的议案号为100,申报价格为100.00元。股东大会上对同一事项有不同议案的(即互斥议案,例如不同股东提出的有差异的年度分红方案),不得设置总议案,并对议案互斥情形予以特别提示。本次会议议案对应“委托价格”情况如下表:

  本次大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  (4)在“委托数量”项下填报表决意见,本次会议选举票数对应“委托数量”具体如下表:

  表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  (5)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

  (二)通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月28日下午15:00至2016年4月29日下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  五、其他事项

  1、本次会议联系方式

  联系地址:公司证券部(威海经济技术开发区环山路698号)

  联系电话:0631-5912929

  联系传真:0631-5967988

  联 系 人:孙吉庆

  2、本次股东大会会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

  3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前20分钟到场。

  威海华东数控股份有限公司董事会

  二〇一六年四月九日

  附件:

  股东参会登记表

  ■

  授权委托书

  兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席威海华东数控股份有限公司2015年年度股东大会,并按如下授权代为行使表决权。委托人对会议议案表决如下:(在相应的表决意见项下划“√”,表示按持股数行使相应表决权。)

  ■

  委托股东姓名及签章: 身份证或营业执照号码:

  委托股东持股数: 委托人股票账号:

  受托人签名: 受托人身份证号码:

  委托日期:

  *请认真填写授权委托书,授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效*

  *本委托书有效期至股东大会结束之时止*

  证券代码:002248 证券简称:华东数控 公告编号:2016-028

  威海华东数控股份有限公司

  关于举行2015年年度报告

  网上说明会的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  威海华东数控股份有限公司(简称“公司”)定于2016年4月15日(星期五)下午14:00-16:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行2015年年度报告网上说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次说明会。

  出席本次说明会的人员有:公司董事长刘永强,董事会秘书孙吉庆,财务总监刘旭辉,独立董事刘庆林,保荐代表人柴国恩。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  威海华东数控股份有限公司董事会

  二〇一六年四月九日