证券时报多媒体数字报

  (上接B89版)

  注2：2011年11月10日，公司第三次临时股东大会决议审议通过《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将截至2011年9月30日的剩余超募资金510,429,270.61元永久性补充流动资金，故公司将上述农业银行金城支行、建设银行钟楼支行、招商银行金屯支行账户余额转入一般存款账户并注销。

  二、前次募集资金的实际使用情况说明

  （一）前次募集资金使用情况对照表

  前次募集资金使用情况详见《附表1：前次募集资金使用情况对照表》。

  （二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

  1、公司2011年3月1日第一届董事会第十七次临时会议审议并经公司2011年第一次临时股东大会审议通过，公司2011年度使用超额募集资金中的5,000万元投资设立皖新网络科技有限公司。

  2、2011年12月15日，经公司第二届董事会第四次临时会议审议并经公司2012年第一次临时股东大会批准，新网工程—安徽图书音像及文化商品经营网点建设项目原新建或改建网点23个，已完成建设并投入运营的10个项目，使用募集资金16,300万元，尚未使用的募集资金31,700万元全部用于“合肥图书城（四牌楼）” 扩建子项目，其余“新网工程” 子项目建设资金由公司以自有资金支付。

  3、2015年12月7日，经公司第三届董事会第十二次临时会议审议并经公司2016年第一次临时股东大会批准，将e 网工程—安徽数字广告媒体网络建设项目尚未使用的募集资金13,955.63万元进行用途变更，变更后的募集资金投资项目为皖新皖南物流园，拟投资总金额19,324.20万元，计划使用募集资金13,955.63万元，其余以自筹资金投入。2016年1月5日，公司召开了2016年第一次临时股东大会审议通过了上述《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

  （三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

  1、新网工程—安徽图书音像及文化商品经营网点建设项目实际投资金额较承诺投资金额差异20,797.67万元，由于项目发生了局部变更，同时合肥图书城（四牌楼）项目工程建设周期长，故导致新网工程未达到计划进度。

  2、畅网工程—安徽图书音像及文化商品经营物流体系及信息化建设项目实际投资金额较承诺投资金额差异2,764.03万元，因公司目前物流效率的提高和受传统图书行业环境的影响，公司放缓了与传统图书相关的物流项目体系建设，故导致畅网工程未达到计划进度。

  3、e 网工程—安徽数字广告媒体网络建设项目实际投资金额较承诺投资金额差异13,955.63万元。随着市场的变化，受广告行业市场整体环境的影响，公司投资建设的e网工程很难达到预计收益，不能发挥募集资金的预计效益，故报告期内公司变更了该项目部分募集资金，不再实施该项目，导致e网工程未达到计划进度。

  （四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

  截止2015年12月31日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

  （五）募集资金投资项目先期投入置换情况

  截止2010年1月8日，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入15,303.73万元。上述预先投入的金额业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具的《关于安徽新华传媒股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（会审字［2010］3921号）验证。

  经2010年7月30日召开的第一届董事会第十二次（临时）会议决议通过，公司已用募集资金15,303.73万元置换了该部分先期投入的资金。

  （六）闲置募集资金情况说明

  截止2015年12月31日，公司不存在将闲置募集资金用于其他用途。

  （七）剩余超募资金永久补充流动资金情况

  2011年10月25日，公司第二届董事会第二次临时会议审议通过《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》，该议案经2011年11月10日召开的第三次临时股东大会决议审议通过，同意公司将截至2011年9月30日的剩余超募资金510,429,270.61元永久性补充流动资金。

  三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

  （一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

  前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见《附表2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》，对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

  （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况详见《附表2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

  四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

  公司前次发行不存在以资产认购股份的情况。

  五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

  经逐项核对,公司定期报告和其他信息披露文件中关于前次募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符。

  特此公告。

  安徽新华传媒股份有限公董事会

  2016年4月9日

  附表1：

  前次募集资金使用情况对照表

  截至2015年12月31日

  编制单位：安徽新华传媒股份有限公司 金额单位：人民币万元

  ■

  附表2：

  前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

  截至2015年12月31日

  编制单位：安徽新华传媒股份有限公司 金额单位：人民币万元

  ■

  注 1：项目承诺效益依据公司首次公开发行股票招股意向书中披露及可行性研究报告中预计的对应经营期的年均税后利润。

  注 2：变更后的新网工程—安徽图书音像及文化商品经营网点建设项目包括：（1）已完工的10个经营网点建设，共使用募集资金16,300万元，按照各经营网点计算实际效益；（2）四牌楼联合大厦项目，计划投资总额31,700.00万元，是最大的网点改造工程，在报告期内继续推进。建成后的四牌楼联合大厦将成为全省图书经营的旗舰店，报告期内合肥图书城（四牌楼）项目主体结构施工、幕墙工程以及机电安装工程已完成，尚未达到预定可使用状态，故无法进行效益核算。因四牌楼项目尚未完成建成，新网工程尚未全部完工，故无法核算整个新网工程的收益情况。同时，对已建成的经营网点，因受网上书店及阅读习惯的影响，传统的实体书店业务受到很大冲击，导致已建成的新网工程子项目未达到承诺效益。

  注 3：畅网工程—安徽图书音像及文化商品经营物流体系及信息化建设项目包括：（1）物流园物流体系建设，仓储物流配送系统；（2）信息化建设项目：报告期内ERP项目已完成主体上线工作，83个专业公司、市县公司同步上线EBS供应链，536个门店（旗舰店、中心门店、区域门店、校园店、社区店、便民店）同步上线富基融通零售管理系统。ERP项目亦于2013年9月份完成上线，实现了“主营业务全覆盖、全局数据完整性”的建设目标，提升了公司的整体管理水平，也促进公司效益的增长，但无法量化核算。另外因公司目前物流效率的提高和受传统图书行业环境的影响，公司放缓了与传统图书相关的物流项目体系建设，导致畅网工程尚未完工，故尚未产生效益。

  注 4：（1）该项目原计划投资总金额15,200.00万元，实际投资金额为1,244.37万元，余额为13,955.63万元，由于受广告行业市场整体环境的影响，公司投资建设的广告屏体未达到项目预计收益，公司增强风险控制意识，放缓了该项目建设步伐，随着市场的变化，公司对该项目建设进行重新评估测算，认为该项目很难达到预计收益，不能发挥募集资金的预计效益。（2）鉴于项目可行性发生变化，2015年12月7日，公司召开第三届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，拟对公司于2010年1月向社会公开发行股份所募集资金中用于e 网工程—安徽数字广告媒体网络建设项目的部分资金用途进行变更，本次涉及变更投向的金额为13,955.63万元，占该项目总投资额的91.81%，占2010年公开发行股票募集资金总额的10.75%；变更后的募集资金投资项目为皖新皖南物流园，拟投资总金额19,324.2万元，计划使用变更后的募集资金13,955.63万元，其余以自筹资金投入，实施主体仍为本公司。2016年1月5日，公司召开了2016年第一次临时股东大会审议通过了上述《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。（3）截止2015年12月31日，皖新皖南物流园项目预计2017年6月完工，尚在建设中，故尚未产生效益。

  注 5：皖新网络科技有限公司项目：公司利用超募资金设立全资子公司—皖新网络科技有限公司，设立时未承诺年效益。

  证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2016-020

  安徽新华传媒股份有限公司

  董事会审议高送转公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 议案主要内容

  安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经第三届董事会第十五次会议审议通过了《公司2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案，董事会按照安徽新华发行（集团）控股有限公司（以下简称“控股股东”）的提议拟定的2015年度利润分配及资本公积转增股本预案为：根据《公司章程》规定，分别提取10%的法定公积金和任意盈余公积金后，拟向公司股东派发2015年度现金股利23,660万元(含税)，即以截止2015年12月31日公司股本91,000万股为基数，每股派发现金红利0.26元（含税），同时以资本公积每10股转增10股，不派发股票股利。

  ●公司董事会审议结果

  本公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《公司2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案，全体董事一致同意上述利润分配及资本公积金转增股本预案，该议案尚需提交股东大会审议。

  ●控股股东及持有本公司股份董事承诺在未来6个月内无减持本公司股份的计划,

  一、公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的主要内容

  议案主要内容：根据《公司章程》规定，分别提取10%的法定公积金和任意盈余公积金后，拟向公司股东派发2015年度现金股利23,660万元(含税)，即以截止2015年12月31日公司股本91,000万股为基数，每股派发现金红利0.26元（含税），同时以资本公积每10股转增10股，不派发股票股利。

  二、董事会审议利润分配及资本公积金转增股本议案的情况

  1、公司第三届董事会第十五次会议全票通过上述利润分配及资本公积转增股本预案。

  2、基于公司2015年度的经营较上年稳健增长情况下，综合考虑公司实际经营情况，为进一步提高公司股票流动性，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配政策且保证公司正常经营和长期发展的情况下,董事会经审慎评估审议通过了本次利润分配及资本公积转增股本预案。董事会认为该预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》、《公司章程》及《公司未来三年（2015-2017年）股东分红回报规划》等相关规定，符合公司利润分配政策、决策程序以及公司的实际需求，上述利润分配及资本公积转增预案合法、合规、合理。

  三、公司董事及控股股东的持股变动情况与增减持计划

  1、控股股东及持有本公司股份董事在截止本公告披露日之前6个月内持股未发生变动；

  2、控股股东及持有本公司股份董事承诺在未来6个月内无减持本公司股份的计划,在符合法律法规的前提下，不排除增持公司股份的可能性；

  3、控股股东及持有本公司股份董事承诺在公司年度股东大会审议上述利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票；

  4、持有公司股票的董事将严格按照《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理业务指引》等相关法律的规定，并及时履行信息披露义务。

  四、相关风险提示

  1、上述利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交公司2015年度股东大会审议批准后方可实施；

  2、在审议通过上述利润分配及资本公积转增股本预案的前后6个月内，公司无限售股解禁及限售期即将届满的情况;

  3、公司董事会提请投资者注意：公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。

  五、备查文件

  《公司第三届董事会第十五次会议决议》

  特此公告。

  安徽新华传媒股份有限公司董事会

  2016年4月9日

  证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2016-021

  安徽新华传媒股份有限公司

  关于使用自有资金对外投资公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●投资标的名称：皖新皖北物流园；

  ●投资金额：约60071.4万元；

  ●本次投资不构成关联交易和重大资产重组；

  本次投资经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，不需提交股东大会审议。

  为提升公司经营资金使用效率，按照经公司股东大会批准的《重大投资管理办法（修正案）》及《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，经公司第三届董事会第十五次会议审议通过《公司关于使用自有资金对外投资的议案》，拟使用自有资金约60071.4万元人民币投资皖新皖北物流园项目。具体情况如下：

  一、对外投资概况

  （一）对外投资基本情况

  安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步推动现代物流产业发展，满足公司在皖北地区业务发展对物流仓储的需要，公司拟使用自有资金投资约60071.4万元人民币在亳州市亳芜产业园区建设皖新皖北物流园（以下简称“本项目”）。

  （二）对外投资审议情况

  公司2016年4月7日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《公司关于使用自有资金对外投资的议案》，本项目不需要提交股东大会审议。

  （三）本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资主体基本情况

  本项目投资主体为公司，公司通过成立专业供应链管理公司负责本项目的日常运营 。

  三、投资标的基本情况

  1、项目基本情况

  本项目建设地点位于亳州市亳芜产业园区，汤王大道以东，酒城大道以南，占地面积209亩。新建A～G号库、综合楼等建筑物，总建筑面积181694.0平方米；购置电动叉车、货架、数据处理系统等相关软件硬件设备，配建给排水、变配电等相关公用辅助工程以及厂区道路、绿化等工程。项目建成后，构建图书立体仓库、物流仓库、自动化分拨仓库、冷链仓库，形成集图书发行区域分拨中心、供应链管理服务、第三方物流、冷链物流、综合服务为一体的皖新皖北物流园。

  2、项目投资概算

  项目总投资估算约60071.4万元，其中固定资产投资约53028.7万元，流动资金约7042.7万元。项目建设资金全部由企业自有资金解决。

  3、项目建设背景及必要性

  近年来，现代物流、高新技术和金融已成为当今世界经济发展的三大支柱产业，成为国民经济新的增长热点。随着经济发展和互联网+时代的来临，相关流通企业渠道也将变革，将会促进物流需求进一步释放。通过该项目的建设，不仅可以为公司自身发行提供图书流通环境，也能为项目周边工业企业提供流通加工服务，起到降低物流费用和资源浪费，促进企业转型升级的目的。

  4、项目建设期

  项目建设期初步拟定为约4年。

  5、项目经济分析

  根据可研报告测算，项目具有一定的抗风险能力，财务评价结果显示项目具有可行性。

  四、对外投资对上市公司的影响

  建设皖新皖北物流园作为公司物流板块的重点项目，不仅为公司完善物流产业布局，而且对壮大公司综合实力，提升核心竞争力，抵御市场风险等方面具有重要意义。项目建设以市场为导向，以先进技术为支撑，以降低物流成本和提高物流效率为核心，转变物流业发展模式，推进物流体制机制创新，建立完善的现代物流体系，促进图书及第三方物流发展，是公司主业转型提升的有效抓手，将为公司的持续改革发展提供重要支撑。

  五、对外投资的风险分析及防范措施

  1.投资风险的防范

  公司充分考虑物流项目普遍具有投资大、建设周期长等特点，前期已经与项目所在地政府进行了一系列积极有效的沟通。当地政府对项目高度重视，合作意愿强烈、合作态度积极，给予项目充分的政策支持，从而大大降低了项目面临的投资风险。

  2.外部条件风险的防范

  项目实施过程中，集公司将努力做好工程各配套项目建设的协调和对接工作，确保项目的交通、供电、供气、电信、供水等外部建设与项目建设同步或者超前，以规避这些外部条件不完善给项目建设带来的风险。

  3.管理风险的防范

  公司拥有成熟的物流业务运营管理经验，此外，与具备物流业相当实力的大型企业也建立了稳固的合作关系。这些丰富的运营管理经验可以有效降低公司在项目设计、建设、运营等环节面临的各类风险。

  六、其他

  本次对外投资可能在经营过程中面临市场风险、经营风险、管理风险等，在短时间内尚不能产生明显的经济效益，对公司当前的财务状况和经营成果没有重大影响。面对可能存在的投资风险，本公司通过各种防范措施去降低投资风险。敬请广大投资者注意投资风险。

  七、备查文件

  1、公司第三届董事会第十五次会议决议；

  2、皖新皖北物流园可行性研究报告。

  特此公告。

  安徽新华传媒股份有限公司董事会

  2016年4月9日

  证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：2016-022

  安徽新华传媒股份有限公司

  关于召开2015年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2016年5月9日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2015年年度股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2016年5月9日 14点30分

  召开地点：安徽省合肥市北京路8号皖新传媒大厦107

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2016年5月9日

  至2016年5月9日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  无

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，相关决议已披露于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  2、特别决议议案：议案3

  3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3、4、5、6、7

  4、涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  1、登记手续：符合上述条件的法人股东持股东帐户、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东帐户及委托人持股凭证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真的方式办理登记。

  2、登记时间：2016年5月6日（星期五）9：00—17：00。

  3、登记地点：安徽省合肥市包河区北京路8号皖新传媒大厦6楼605室董事会办公室

  六、其他事项

  1、与会股东食宿费用及交通费自理，会期半天。

  2、会议资料详见（www.sse.com.cn）

  3、公司联系方式：

  联系地址：安徽省合肥市包河区北京路8号皖新传媒大厦6楼605室董事会办公室

  联系电话与传真：0551—62634712，邮编：230051

  联系人：贾红

  特此公告。

  安徽新华传媒股份有限公司董事会

  2016年4月9日

  附件1：授权委托书

  ● 报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  安徽新华传媒股份有限公司：

  兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月9日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：   年 月 日

  备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。