证券时报多媒体数字报

  证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2016－026

  北京北斗星通导航技术股份有限公司

  第四届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2016年4月8日以通讯方式召开。会议通知和议案已于2016年4月1日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事6名，实际参加表决董事6名，本次会议由董事长周儒欣先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议：

  审议通过了《关于公司全资子公司北京北斗星通信息装备有限公司推行股权认购权计划的议案》；

  表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权；

  北京北斗星通信息装备有限公司（以下简称“信息装备公司”）现注册资本为11,800万元人民币，系公司全资子公司。根据信息装备公司的经营情况，为了稳定与激励核心员工，降低企业经营风险，进一步完善信息装备的长期激励和约束机制，增强核心骨干人员风险共担、成就共享的认同意识和事业凝聚力，促进信息装备公司经营目标实现和持续健康发展，信息装备公司拟通过增资方式设立1,180万份信息装备员工股权认购计划，包括500万份股权认购计划和680万份股权认购权计划。

  《北京北斗星通信息装备有限公司股权认购权计划及管理办法》刊登在公司指定信息披露媒体巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  北京北斗星通导航技术股份有限公司

  董事会

  2016年4月8日

  证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2016-027

  北京北斗星通导航技术股份有限公司

  关于召开2015年度

  股东大会的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开的基本情况

  1、股东大会届次：2015年度股东大会。

  2、股东大会的召集人：公司董事会。

  经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，同意召开本次股东大会。

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议召开时间为：2016年4月13日下午13:30

  （2）网络投票时间：2016年4月12日至2016年4月13日

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年4月12日下午15:00至2016年4月13日下午15:00期间的任意时间；

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月13日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

  5．会议的召开方式：

  本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  网络投票将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）进行，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6．出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的股东。

  本次股东大会的股权登记日为2016年4月7日（星期四），截止2016年4月7日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  7．会议地点：北京市海淀区丰贤东路7号北斗星通大厦第五会议室

  二、会议审议事项

  （1）审议《2015年度董事会报告》；

  （2）审议《2015年度监事会报告》；

  （3）审议《2015年度报告》及摘要；

  （4）审议《2015年度利润分配预案》；

  （5）审议《2015年度财务决算报告》；

  （6）审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》。

  独立董事将在本次股东大会上述职。

  上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

  上述议案已分别在第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十一次会议通过，具体内容详见2016年3月23日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn相关公告。

  三、会议登记方法

  1．登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

  2．登记时间：2016年4月8日9:00—11:00、13:30—16:00

  3．登记地点：北京市海淀区丰贤东路7号北斗星通大厦南二层北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会办公室

  4．登记手续：

  （1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

  （2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记手续；

  （3）异地股东可采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。（传真或信函在2016年4月8日16:00 前送达或传真至本公司董事会办公室）。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明：

  （一）、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票代码：362151

  2.投票简称：北斗投票

  3．投票时间： 2016年4月13日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

  （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

  （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

  （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

  （2）选择公司会议进入投票界面；

  （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

  6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

  （1）在投票当日，“北斗投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  ■

  （4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

  ■

  （5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  （二）、通过互联网投票系统的投票程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月12日下午3：00，结束时间为2016年4月13日下午3：00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  五、其他事项

  1、会议联系人：段昭宇 姜治文

  地址：北京市海淀区丰贤东路7号北斗星通大厦南二层

  电话：010-69939966；传真：010-69939100

  邮编：100094

  2、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理，会期半天。

  北京北斗星通导航技术股份有限公司

  董事会

  2016年4月8日

  授 权 委 托 书

  兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席北京北斗星通导航技术股份有限公司2015年度股东大会，并按下表指示代为行使表决权。若本人（本公司）无指示，则受托人可自行斟酌投票表决。

  ■

  委托股东姓名及签章：

  身份证或营业执照号码：

  委托股东持有股数： 委托人股股票账号：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托日期： 委托有效期：

  回 执

  截至2016年4月7日，我单位（个人）持有北斗星通公司股票 股拟参加公司2015年度股东大会。

  出席人姓名：

  股东账户：

  股东名称：（签章）

  注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

  授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。