证券时报多媒体数字报

  (上接B121版)

  人，实际出席会议监事5人，会议由监事会主席刘炯先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：

  一、公司2015年度监事会工作报告

  该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

  二、公司2015年度财务决算报告和2016年度财务预算报告

  该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

  三、公司2015年年度报告正文及摘要

  经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

  四、关于公司2015年度利润分配和资本公积金转增股本的预案

  该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

  五、关于提名公司第六届监事会监事候选人的议案

  公司第五届监事会已任期届满，根据上市公司规范治理要求和《公司章程》的有关规定，经公司股东推荐，决定提名姚慧亮、沈安、肖太庆为公司第六届监事会监事候选人（个人简历附后）；上述候选人经股东大会选举产生后，将与公司工会、职工代表团（组）长联席会议选举产生的两名职工代表监事组成公司第六届监事会。

  该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

  六、关于2015年度计提资产减值准备的议案

  监事会认为，按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定, 公司本次计提资产减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法；计提资产减值准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，监事会同意本次计提资产减值准备。

  该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

  七、关于拟授权公司管理层购买银行理财产品的议案

  该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

  八、关于预计公司2016年度日常关联交易的议案

  该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

  九、关于公司聘请会计师事务所的议案

  该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

  十、公司2015年度内部控制评价报告

  监事会认为，报告期内公司通过深入开展内部控制规范体系建设，健全内部防控组织，完善风险管控制度，加强过程管控和监督检查，运行质量和管理效率得到提升；内部控制合理、有效，能够适应公司的管理要求和发展需要；《公司2015年度内部控制评价报告》真实地反映了公司内部控制的基本情况，符合公司内部控制的现状。

  该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

  十一、关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

  以上第一、二、三、四、五、七、八、九、十一项议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

  特此公告

  物产中拓股份有限公司

  监事会

  二0一六年四月九日

  附件：

  物产中拓股份有限公司

  第六届监事会监事候选人简历

  姚慧亮：男，汉族，1972年9月出生，上海人，中共党员，本科学历，高级会计师。历任浙江宁波甬台温高速公路有限公司总经理助理兼财务部经理、浙江省交通投资集团有限公司财务管理部副经理、财务中心副主任、财务管理部副总经理（主持工作），现任浙江省交通投资集团有限公司财务管理部总经理。姚慧亮先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任监事的情形。

  沈安：男，汉族，1965年2月出生，浙江绍兴人，中共党员，本科学历，会计师。历任浙江省交通投资集团有限公司财务管理部主管，浙江浙西高速公路管理有限公司、浙江省海运集团有限公司财务总监，浙江省交通投资集团有限公司内部审计部经理助理、高级主管、纪检监察审计部高级主管，现任浙江省交通投资集团有限公司纪检监察审计部副主任。沈安先生未未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任监事的情形。

  肖太庆：男，汉族，1968年10月出生，湖南隆回人，中共党员，博士，经济师。历任湖南物资产业集团有限公司办公室秘书、企业管理处副处长，湖南物资产业集团有限公司企业管理处处长，湖南同力祥和物业管理有限公司董事长，南方建材股份有限公司董事，湖南物资产业集团党组成员、副总经理。现任湖南新物产集团有限公司董事、党委委员、常务副总经理，兼湖南同力投资有限公司董事、湖南省汨罗循环经济发展有限公司董事，物产中拓股份有限公司监事。肖太庆先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任监事的情形。

  证券代码：000906 证券简称：物产中拓 公告编号：2016-17

  物产中拓股份有限公司董事会

  关于2015年度募集资金存放与使用

  情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据深圳证券交易所颁布的《主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，现将公司募集资金2015年度存放与使用情况专项报告如下：

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[ 2015]1507号文核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由保荐机构（承销商）国泰君安证券股份有限公司于2015年8月6日向境内特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)股票62,326,867股，每股面值 1 元，每股发行价人民币7.22元。截至2015年8月6日止，本公司共募集资金449,999,979.74元，扣除发行费用、保荐费用以及其他交易费用11,380,300.00元，募集资金净额438,619,679.74元。

  截止2015年8月6日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以大华验字[2015]000765号《验资报告》验证确认。

  本公司于2015年8月6日起至2015 年12月31日止会计期间使用募集资金人民币449,999,979.74元，其中募集资金净额438,619,679.74元,全部用于补充流动资金。截止2015年12月31日，募集资金余额为人民币0.00元。并于2015年12月16日对募集资金存放专项账户进行了销户处理。

  二、募集资金存放和管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《物产中拓股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第五届董事会2014年第二次临时会议审议通过，并经本公司2014年第一次临时股东大会表决通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。根据本公司与中国农业银行股份有限公司湖南省分行营业部、国泰君安证券股份有限公司签订的《非公开发行A股股票募集资金三方监管协议》，公司单次或12个月内累计从募集资金存款户中支取的金额超过人民币5000万元或募集资金净额的10%的，公司应当以书面形式知会保荐代表人。

  截至2015年12月31 日，本公司已经累计全额使用募集资金，原募集资金存放专项账户中国农业银行股份有限公司湖南省分行营业部（18051901040016377）已完成销户。

  三、2015年度募集资金的使用情况

  具体详见附表《募集资金使用情况表》。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  截至2015年12月31日，本公司募集资金投资项目未发生变更，也未发生募集资金投资项目对外转让的情形。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本公司募集资金使用严格按照中国证券监督管理委员会公告[2012]44号《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等文件规定和《物产中拓股份有限公司募集资金管理制度》执行。

  本公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的存放、使用、管理不存在违规情形。

  六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

  本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

  物产中拓股份有限公司

  董事会

  二〇一六年四月九日

  附表

  募集资金使用情况表

  编制单位：物产中拓股份有限公司

  金额单位：人民币元

  ■

  证券代码：000906 证券简称：物产中拓 公告编号：2016-18

  物产中拓股份有限公司

  关于召开2015年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  （一）召集人：董事会

  （二）会议召开的合法、合规性情况：经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，决定召开公司2015年年度股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。

  （三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

  （四）现场会议

  1、会议地点：长沙市五一大道235号湘域中央1号楼物产中拓总部428会议室；

  2、会议时间：2016年4月29日（周五）下午14：00。

  （五）网络投票

  1、网络投票方式(可选择以下两种投票方式中的一种进行投票)

  (1) 深圳证券交易所交易系统

  (2)互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)

  2、网络投票时间

  (1) 深圳证券交易所交易系统投票时间为：2016年4月29日上午9：30—11：30，下午 13：00—15:00 ；

  (2) 互联网投票系统投票时间为：2016年4月28日下午15：00 至2016年4月29日下午15：00 之间的任意时间。

  (六) 股权登记日：2016年4月25日(周一)

  (七) 出席对象：

  1、截至2016年4月25日(周一)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

  2、本公司董事、监事和高级管理人员。

  3、本公司聘请的见证律师。

  二、本次股东大会审议事项

  1、审议《公司2015年度董事会工作报告》；

  2、审议《公司2015年度监事会工作报告》；

  3、审议《公司2015年度财务决算报告和2016年度财务预算报告》；

  4、审议《公司2015年年度报告正文及摘要》（具体内容详见2016年4月9日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2016-10公告）；

  5、审议《公司2015年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》（具体内容详见2016年4月9日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2016-09公告）；

  6、审议《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》（具体内容详见2016年4月9日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2016-09公告）；

  7、审议《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》（具体内容详见2016年4月9日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2016-09公告）；

  8、审议《关于提名公司第六届监事会监事候选人的议案》（具体内容详见2016年4月9日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2016-16公告）。

  9、审议《关于公司2016年拟开展外汇套期保值业务的议案》（具体内容详见2016年4月9日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2016-12公告）；

  10、审议《关于公司2016年度拟开展商品套期保值业务的议案》（具体内容详见2016年4月9日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2016-13公告）；

  11、审议《关于拟授权公司管理层购买银行理财产品的议案》（具体内容详见2016年4月9日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2016-14公告）；

  12、审议《关于预计公司2016年度日常关联交易的议案》（具体内容详见2016年4月9日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2016-15公告）；

  13、审议《关于公司2016年度对控股子公司提供担保的议案》（具体内容详见2016年1月9日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2016-03公告）；

  14、审议《关于公司聘请会计师事务所的议案》（具体内容详见2016年4月9日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2016-09公告）；

  15、审议《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（具体内容详见2016年4月9日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2016-17公告）

  股东大会审议议案6、议案7、议案8时，采用累积投票方式表决，即股东大会选举董事、独立董事及监事时，每一股份拥有与拟选人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用；本次股东大会选举产生的3名监事将与公司工会职工代表团（组）长联席会议选举产生的2名职工代表监事组成公司第六届监事会。

  三、本次股东大会现场会议的登记方法

  1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人账户卡；法人股东代表持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证及股东账户卡办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式办理登记。

  2、登记时间：2016年4月27日、4月28日。

  上午8:30时 ——11:30时；

  下午2:00时 ——5:30时。

  3、登记地点：湖南省长沙市五一大道235号湘域中央1号楼物产中拓422室

  四、网络投票相关事项

  在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统参加网络投票，投票程序如下：

  （一）通过深圳证券交易所交易系统参加投票的程序

  1. 股东投票代码：360906；投票简称：中拓投票

  2. 投票时间：2016年4月29日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，

  3. 通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  (1) 投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  进行投票时，买卖方向应选择“买入”；

  (2) 在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。

  ■

  (3) 对非累计投票制议案（议案一至议案五、议案九至议案十五），在委托股数项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

  ■

  累积投票制议案：议案6、议案7、议案8，对应每一项表决，股东输入的股数为其投向该候选人的票数。股东持有的选举董事、独立董事、非职工监事的总票数，为其持有的股数与候选人数的乘积，股东可以将票数平均分配给每位候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与候选人数的乘积。

  4. 投票举例：

  股权登记日持有“物产中拓”A股的投资者，对议案1投赞成票的，其申报如下：

  ■

  （二）通过互联网投票系统参加的投票程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为：2016年4 月28日下午15:00至2016年4月29日下午15:00期间的任意时间。

  2. 股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  五、投票规则

  1、投票表决时，同一股东只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理：

  如果同一股东通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。如果同一股东通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

  2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  六、其他

  （一）本次会议联系方式

  联系地址：湖南省长沙市五一大道235号湘域中央一号楼物产中拓422室

  邮政编码：410011

  联系电话：0731-84588392，84588395

  联系传真：0731-84588490

  联 系 人：刘 静，李 奇

  （二）会议期及费用

  本次股东大会会期半天，参加会议股东交通费及食宿自理。

  （三）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

  特此公告

  物产中拓股份有限公司

  董事会

  二〇一六年四月九日

  附件：

  授 权 委 托 书

  致：物产中拓股份有限公司：

  兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席物产中拓股份有限公司2015年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

  ■

  备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“ √”。

  对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

  委托人姓名(名称)： 委托日期：2016年 月 日

  委托人身份证号码(营业执照号码)：

  委托人股东账号： 委托人持股数：

  委托人签名(盖章)：

  受托人姓名： 受托人身份证号码：

  受托人签名： 委托书有效期限：

  证券代码：000906 证券简称：物产中拓 公告编号：2016-19

  物产中拓股份有限公司

  选举第六届监事会职工监事的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  物产中拓股份有限公司（以下简称“物产中拓”或“公司”）于2016年4月6日召开工会、职工代表团（组）长联席会议，经联席会议民主选举，王林先生、雷邦景先生当选为公司第六届监事会职工监事（个人简历附后）。

  特此公告

  物产中拓股份有限公司

  监事会

  二0一六年四月九日

  附件：

  物产中拓股份有限公司

  第六届监事会职工监事简历

  王林：男，汉族，1962年7月出生，湖南长沙人，中共党员，本科学历。历任湖南省金属材料总公司计划员、副科长，湖南省物资厅计划处钢材科科长，湖南省金属材料总公司副总经理、党委委员，北洋钢材批发交易长沙市场总裁、支部书记，南方建材股份有限公司党委委员，兼任金属材料分公司经理、书记，物产中拓建筑钢材部经理。现任物产中拓事业四部副总经理，兼任广西中拓钢铁有限公司执行董事、甘肃中拓钢铁有限公司执行董事，物产中拓职工监事。王林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任监事的情形。

  雷邦景：男，苗族，1980年8月出生，贵州凯里人，本科学历，经济师。历任宁波建龙钢铁有限公司营销管理处调研管理师，宁波浙金钢材有限公司贸易部业务员、经营管理部经理。现任物产中拓职工监事、经营管理部经理。雷邦景先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任监事的情形。