证券时报多媒体数字报

  股票代码：600282 股票简称：南钢股份 编号：临2016-033号

  债券代码：122067 债券简称：11南钢债

  南京钢铁股份有限公司

  第六届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议通知及会议材料于2016年3月30日以电子邮件及专人送达的方式分送全体董事、监事和高级管理人员。本次会议于2016年4月8日上午10:30采用通讯表决方式召开。会议应表决董事9人，实际表决董事9人。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长黄一新先生主持。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于退出ACE投资基金的议案》

  经公司第六届董事会第六次会议审议批准，公司全资子公司金凯节能环保于2015年5月收购了FID II（HK） Limited（以下简称"FID II（HK）"）100%股权，FID II（HK）持有ACE Investment Fund LP（以下简称"ACE投资基金"）50%财产份额及ACE GP、ACE ManCo 50%股权（以下简称"ACE投资基金相关权益"）（详见2015年4月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《南京钢铁股份有限公司关于全资子公司金凯节能环保收购FID II (HK)100%股权的关联交易公告》）。

  经公司2015年第二次临时股东大会审议批准，授权公司董事长根据ACE投资基金投资及融资进度，在不超过1.35亿美元的额度内，决定FID II（HK）对ACE投资基金的出资事项；在不超过3.5亿美元的额度内，决定公司为ACE投资基金融资提供担保事项，并签署相关法律文件（详见2015年8月8日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》和登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《南京钢铁股份有限公司对ACE投资基金出资并为其融资提供担保的公告》）。

  截至本公告出具之日，FID II（HK）共向ACE投资基金出资16,745,535.15欧元，同时公司为ACE投资基金提供了3,390万欧元的融资担保。

  为推进公司环保业务发展，集中资金对废气处理、废水处理、固废处理（特别是危险废弃物）三个细分领域的重点项目投资，公司决定退出ACE投资基金，将FID II（HK）所持有的ACE投资基金相关权益转让给E Fund International Holdings Limited和Real Brave Limited。

  经与受让方协商，双方同意以2016年3月10日作为本次交易的定价日，以FID II（HK）对ACE投资基金的出资并计算收益作为本次交易的价格。其中，收益按ACE投资基金实际收到FID II（HK）每笔出资款的支付日至定价日之日历数按年化8%收益逐笔计算，交易价格确定为18,224,336.98欧元。公司将收回投资本金16,745,535.15欧元，实现投资收益1,478,801.83欧元，投资收益率8.83%。

  本次交易完成后，FID II（HK）将退出ACE投资基金，且在签署《MASTER PURCHASE AND SALE AGREEMENT》之日起20个工作日内，解除公司为ACE投资基金所提供的融资担保，后续也不再为ACE投资基金承担融资担保义务。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  本议案尚需提交公司最近一次召开的股东大会审议。

  详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《南京钢铁股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（临2016-034号）及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《南京钢铁股份有限公司章程（2016年4月修订）》。

  特此公告

  南京钢铁股份有限公司董事会

  二〇一六年四月九日

  股票代码：600282 股票简称：南钢股份 编号：临2016-034号

  债券代码：122067 债券简称：11南钢债

  南京钢铁股份有限公司

  关于修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于2016年4月8日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，拟对《公司章程》中经营范围条款增加仓储服务内容，具体如下：

  原第十三条：

  "经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：一般危险化学品：3类易燃液体；4类易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品；5类氧化剂和有机过氧化物；6类第1项毒害品（不含剧毒品，不含农药）；8类腐蚀品（所有类项不得储存）的批发。一般经营项目：黑色金属冶炼及压延加工，钢压延加工产品及副产品的销售；焦炭及其副产品生产；钢铁产业的投资和资产管理；钢铁技术开发和咨询服务；废旧金属、物资的回收利用；自营和代理各类商品及技术的进出口品业务。"

  现修订为：

  "经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：一般危险化学品：3类易燃液体；4类易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品；5类氧化剂和有机过氧化物；6类第1项毒害品（不含剧毒品，不含农药）；8类腐蚀品（所有类项不得储存）的批发。一般经营项目：黑色金属冶炼及压延加工，钢压延加工产品及副产品的销售；焦炭及其副产品生产；钢铁产业的投资和资产管理；钢铁技术开发和咨询服务；废旧金属、物资的回收利用；自营和代理各类商品及技术的进出口品业务；仓储服务。"

  除上述条款，《公司章程》中其他条款未发生变化。

  该议案尚需提交公司最近一次召开的股东大会审议。

  修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  特此公告

  南京钢铁股份有限公司董事会

  二○一六年四月九日

  股票代码：600282 股票简称：南钢股份 编号：临2016-035号

  债券代码：122067 债券简称：11南钢债

  南京钢铁股份有限公司

  2015年度业绩预告修正公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、本期业绩预告情况

  （一）业绩预告期间

  2015年1月1日至2015年12月31日。

  （二）前次业绩预告情况

  公司于2016年1月30日披露了2015年年度业绩预亏公告，预计2015年年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-15亿元左右。

  （三）修正后的业绩预告情况

  预计2015年年度实现归属于上市公司股东的净利润约为-24.30亿元左右。

  二、上年同期业绩情况

  （一）归属于上市公司股东的净利润：29,192.72万元。

  （二）每股收益：0.0753元/股。

  三、业绩预告修正的主要原因

  2015年，受国内经济下行压力加大影响，钢铁下游行业需求减弱；钢铁行业产能过剩局面未有改观；供需失衡的矛盾加大，导致钢铁行业亏损严重。虽然2016年以来行业出现回暖迹象，但公司根据谨慎性原则，核销了未弥补亏损形成的部分递延所得税资产，相应增加了所得税费用，导致2015年度净利润亏损额比业绩预告加大。

  四、其他说明事项

  以上修正后的预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2015年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

  五、董事会致歉说明

  董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便深表歉意。董事会将督促经理层及财务部门加强与注册会计师的沟通，提高业绩预测的科学性和准确性，避免此类事件再次发生。

  特此公告

  南京钢铁股份有限公司

  董事会

  二○一六年四月九日