证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2016年4月8日

  (二) 股东大会召开的地点：用友软件园中区8号楼E102室

  (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由用友网络科技股份有限公司董事会召集，公司董事长王文京先生主持。所有表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事7人，出席3人，独立董事李绍唐、黄锦辉、于扬、汪超涌因工作原因未出席会议；

  2、 公司在任监事3人，出席1人，监事章珂、高志勇因工作原因未出席会议；

  3、 董事会秘书欧阳青出席了本次会议；公司财务总监章培林列席了本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称：《公司2015年度董事会报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、 议案名称：《公司2015年度监事会报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、 议案名称：《公司2015年度财务决算方案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、 议案名称：《公司2015年度利润分配方案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、 议案名称：《公司2015年年度报告及摘要》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、 议案名称：《公司关于聘请财务报告审计机构的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、 议案名称：《公司关于聘请内部控制审计机构的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、 议案名称：《公司关于2015年度董事薪酬情况及2016年度薪酬方案的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、 议案名称：《公司关于2015年度监事薪酬情况及2016年度薪酬方案的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10、 议案名称：《公司关于变更注册资本的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  11、 议案名称：《公司章程修正案（二十二）》及修正后的《公司章程》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  12、 议案名称：《公司关于向用友软件（香港）有限公司提供担保的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  13、 议案名称：《公司关于向用友（南昌）产业基地发展有限公司提供担保的 议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (三) 关于议案表决的有关情况说明

  上述议案中，议案10、11为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上审议通过，其他11项议案已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上审议通过。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所

  律师：孙彦、于进进

  2、 律师鉴证结论意见：

  本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法

  规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；本次股东大会现场参会人员

  的资格及网络投票统计结果合法有效，召集人的资格合法有效；本次股东大会的

  表决程序和表决结果合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  用友网络科技股份有限公司

  2016年4月9日