证券时报多媒体数字报

  证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：2016-005

  安徽金种子酒业股份有限公司

  2016年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2016年4月8日

  (二)股东大会召开的地点：公司总部二楼会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，由副董事长宁中伟女士主持，采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人，出席7人，公司董事锁炳勋先生和独立董事朱卫东先生未出席会议；

  2、公司在任监事5人，出席5人；

  3、董事会秘书金彪先生出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：关于第五届董事会独立董事津贴的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二)累积投票议案表决情况

  1、关于选举董事的议案

  ■

  2、关于选举独立董事的议案

  ■

  3、关于选举监事的议案

  ■

  (三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (四)关于议案表决的有关情况说明

  本次会议的议案为非累积投票议案和累计投票议案，议案的决议获得通过。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

  律师：张晓健、李刚

  2、律师鉴证结论意见：

  公司2016年第一次临时股东大会的召集程序、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、本所要求的其他文件。

  安徽金种子酒业股份有限公司

  2016年4月8日

  证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临2016-006

  安徽金种子酒业股份有限公司

  第五届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议召开情况

  1、安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2016年4月8日下午5:00在公司总部三楼会议室召开。

  2、本次会议应出席董事九人，实际出席董事九人。

  3、会议由宁中伟女士主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：

  二、会议审议情况

  经与会董事认真审议，通过了以下议案

  1、审议通过《选举宁中伟女士为公司第五届董事会董事长》

  经全体董事一致推举，选举董事宁中伟女士为公司第五届董事会董事长。

  表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

  2、审议通过《聘任张向阳先生为公司总经理》

  根据董事长宁中伟女士提名，聘任张向阳先生为公司总经理。

  表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

  3、审议通过《聘任金彪先生为公司董事会秘书》

  根据董事长宁中伟女士提名，聘任金彪先生为公司董事会秘书。

  表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

  4、审议通过《聘任徐三能先生、李芳泽先生为公司副总经理》

  根据总经理张向阳先生提名，聘任徐三能先生和李芳泽先生为公司副总经理。

  1）聘任徐三能先生为公司副总经理

  表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

  2）聘任李芳泽先生为公司副总经理

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  5、审议通过《聘任陈新华先生为公司财务总监》

  根据总经理张向阳先生提名，聘任陈新华先生为公司财务总监。

  表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

  独立董事刘志迎先生、尹宗成先生、江海书先生认为：公司高级管理人员的提名及聘任程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等关于高级管理人员聘任的规定，聘任人员均具备与其行使职权相适应的任职条件。

  6、审议通过《聘任卜军爱女士为公司证券事务代表》

  根据董事长宁中伟女士提名，经董事会审议，聘任卜军爱女士为公司证券事务代表。

  表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

  7、审议通过《聘任王夫龙先生为公司审计部负责人》

  经董事会审计委员会提名，董事会聘任王夫龙先生为公司审计部负责人，在董事会审计委员会的领导下开展工作。

  表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

  8、审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会的议案》

  因任期届满，需重新确定公司新一届董事会各专门委员会委员。结合公司第五届董事会董事组成情况，同意董事会各专门委员会由以下人员组成：

  1）董事会战略委员会（9人）

  主任委员：宁中伟

  委员：张向阳、杨红文、徐三能、陈新华、金彪、刘志迎、尹宗成、江海书

  表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

  2）董事会提名委员会（5人）

  主任委员：刘志迎

  委员：宁中伟、尹宗成、江海书、金彪

  表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

  3）董事会薪酬与考核委员会（5人）

  主任委员：尹宗成

  委员：宁中伟、刘志迎、江海书、杨红文

  表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

  4）董事会审计委员会（5人）

  主任委员：尹宗成

  委员：陈新华、张向阳、刘志迎、江海书

  表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

  9、审议通过《关于修订董事会各专门委员会实施细则的议案》；

  根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等法律、法规的要求，结合公司实际情况，董事会同意修订以下专门委员会实施细则：《战略委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》、《审计委员会实施细则》。

  具体内容请查阅上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票

  特此公告。

  安徽金种子酒业股份有限公司

  董事会

  2016年4月8日

  附件：个人简历

  1、宁中伟女士：1962年10月生，研究生学历，政工师，曾任阜阳麻纺厂第一副厂长、党委副书记，阜阳包装制品公司副总经理，阜阳牛羊肉加工厂负责人，安徽金种子南扬制革有限公司董事长，安徽金太阳生化药业有限公司董事长，有丰富的生产管理和经营经验，先后荣获全国五一劳动奖章，全国三八红旗手，中国女企业家“光辉之星”，全国纺织行业“巾帼建功标兵”，全国轻工系统劳动模范，安徽省劳动模范等，1996年至1998年任集团公司副董事长、副总经理。

  现任安徽省女企业家协会副会长，阜阳市第三届人民代表大会常务委员会委员，阜阳市科协副主席，阜阳市工商联副主席，阜阳市妇联副主席，安徽金种子集团有限公司董事长，本公司副董事长、总经理。

  2、张向阳先生：1975年11月生，大专，1995年到本企业工作，历任销售公司区域经理、事业部总经理、常务副总经理，股份公司总经理助理、副总经理。

  3、金彪先生：1973年12月生，本科，法学学士，助理会计师。1996年9月到本企业工作；1999年11月任安徽金种子集团阜阳房地产开发有限公司办公室副主任；2001年11月任安徽金种子酒业股份有限公司证券部副经理；2002年6月任公司证券部经理；2002年8月被聘任为证券事务代表；2013年2月兼任公司社会责任部部长；2014年1月兼任经营总公司副总经理。2005年5月至今任公司董事、董事会秘书。

  4、徐三能先生：1964年11月生，本科，1988年毕业于安徽中医学院药学系。执业药师，工程师职称。1988年9月至1997年在阜阳生化药厂，历任生产技术科长、副厂长。1997年9月加入本公司，历任安徽金太阳生化药业有限公司常务副经理、经理，2000年至今任本公司总经理助理。

  5、李芳泽先生：1971年9月生，1992年毕业于马鞍山商业专科学校，中科大EMBA在读、经济师、安徽省劳动模范、阜阳市政协委员。2000年10月加入本公司，历任国际贸易部副经理、办公室副主任、主任，2005年至今任本公司总经理助理、证券事务代表。

  6、陈新华先生：1971年6月生，本科，会计师，1995年到安徽种子酒总厂工作，历任集团公司核心企业——安徽种子酒总厂财务科科长、副厂长、财务部副经理。现任公司董事、财务总监。

  7、卜军爱女士：1970年5月出生，本科，助理会计师，1990年9月到1993年7月安徽阜阳商业干部学校学习，1994年1月进入安徽种子酒总厂工作，历任白酒经营公司财务副经理、财务经理。2015年2月至今任阜阳金种子酿酒分公司副经理。

  8、王夫龙先生：1972年10生，大专，中级会计师，1989年9月到1992年7月，安徽建材工业学校学习，2009年3月到2011年7月安徽工业大学学习，1992年7月任阜阳建工集团亳州分公司出纳；1993年8月任阜阳建工集团水泥制品公司财务副科长、科长；2001年10月任金种子酒业灵璧肉类分公司财务科长；2004年5月至今任公司审计部副经理、常务经理、经理。

  证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临2016-007

  安徽金种子酒业股份有限公司

  第五届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议召开情况

  1、安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2016年4月8日下午在公司总部二楼会议室召开。

  2、会议应出席监事五名，实际出席监事五名。

  3、会议由监事朱玉奎先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议审议并通过如下议案：

  二、会议审议情况

  1、审议通过《选举公司第五届监事会主席的议案》

  经与会监事一致推选，选举朱玉奎先生（简历附后）担任公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满。

  表决结果：同意5 票 反对0 票 弃权0 票

  特此公告。

  安徽金种子酒业股份有限公司

  监事会

  2016年4月8日

  附件：个人简历

  朱玉奎先生：1963年7月生，大专，会计师，1980年至1988年在黑龙江省八五七农场任会计，1988年至1998年在安徽省阜阳建工集团公司任会计、财务处副处长等职；1998年至2000年在安徽种子酒总厂任财务科长、厂长助理；2000年10月任本公司财务部经理、总经理助理、监事会主席等职。