证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、公司于2016年3月9日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯上刊登了《关于召开2015年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2016-022）；

  2、本次股东大会无否决提案的情况；

  3、本次股东大会无修改提案的情况；

  4、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开情况

  （一）召开时间：

  现场会议时间：2016 年4月 8 日（星期五）上午 10:00；

  网络投票时间：2016年 4月7 日-4月8日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年4月 8日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 4月 7日下午 15:00至 2016年 4月8日下午 15:00 的任意时间；

  （二）现场会议地点：安徽省合肥经济技术开发区莲花路 1307号公司五楼会议室；

  （三）表决方式：现场投票、网络投票；

  （四）会议召集人：公司董事会；

  （五）会议主持人：董事长陈先保先生；

  （六）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  （1）出席本次现场会议的股东及股东代表共13名，代表有表决权的股份数为271,347,742股，占公司股份总数的53.5203%；其中，通过现场投票的中小股东 10人，代表股份838,319股，占公司总股份的0.1653%。

  通过网络投票的股东19人，代表股份16,281,441股，占上市公司总股份的3.2113％；其中，通过网络投票的中小股东19人，代表股份16,281,441股，占公司股份总数3.2113％。

  （2）没有股东委托独立董事投票；

  （3）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

  三、提案审议情况

  经与会股东认真审议，本次股东大会以现场记名投票方式及网络投票方式审

  议通过如下议案：

  （一）审议通过《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》；

  同意287,629,183股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中中小股东表决结果：同意17,119,760股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  （二）审议通过《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》。

  同意287,598,983股，占出席会议所有股东所持股份的99.9895％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权30,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0105％。

  其中中小股东表决结果：同意17,089,560股，占出席会议中小股东所持股份的99.8236％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权30,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1764％。

  （三）审议通过《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》；

  同意287,598,983股，占出席会议所有股东所持股份的99.9895％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权30,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0105％。

  其中中小股东表决结果：同意17,089,560股，占出席会议中小股东所持股份的99.8236％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权30,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1764％。

  （四）审议通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》；

  同意287,598,983股，占出席会议所有股东所持股份的99.9895％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权30,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0105％。

  其中中小股东表决结果：同意17,089,560股，占出席会议中小股东所持股份的99.8236％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权30,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1764％。

  （五）审议通过《关于公司2015年度利润分配的预案》；

  本议案以特别决议通过。

  同意287,598,983股，占出席会议所有股东所持股份的99.9895％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权30,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0105％。

  其中中小股东表决结果：同意17,089,560股，占出席会议中小股东所持股份的99.8236％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权30,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1764％。

  （六）审议通过《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

  同意287,598,983股，占出席会议所有股东所持股份的99.9895％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权30,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0105％。

  其中中小股东表决结果：同意17,089,560股，占出席会议中小股东所持股份的99.8236％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权30,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1764％。

  （七）审议通过《关于续聘2016年审计机构的议案》；

  同意287,598,983股，占出席会议所有股东所持股份的99.9895％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权30,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0105％。

  其中中小股东表决结果：同意17,089,560股，占出席会议中小股东所持股份的99.8236％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权30,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1764％。

  （八）审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；

  同意287,598,983股，占出席会议所有股东所持股份的99.9895％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权30,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0105％。

  其中中小股东表决结果：同意17,089,560股，占出席会议中小股东所持股份的99.8236％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权30,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1764％。

  （九）审议通过《关于减少蔚然（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资额暨关联交易的议案》；

  同意77,178,771股，占出席会议所有股东所持股份的99.7660％；反对150,789股，占出席会议所有股东所持股份的0.1949％；弃权30,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0390％。

  其中中小股东表决结果：同意16,938,771股，占出席会议中小股东所持股份的98.9428％；反对150,789股，占出席会议中小股东所持股份的0.8808％；弃权30,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1764％。

  该议案关联方合肥华泰集团股份有限公司和其一致行动人新疆华元股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

  （十）审议通过《关于部分募投项目建设完成及结余募集资金转入超募资金账户的议案》；

  同意287,598,983股，占出席会议所有股东所持股份的99.9895％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权30,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0105％。

  其中中小股东表决结果：同意17,089,560股，占出席会议中小股东所持股份的99.8236％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权30,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1764％。

  （十一）审议通过《关于申请2016年度银行等金融机构综合授信额度的议案》；

  同意287,598,983股，占出席会议所有股东所持股份的99.9895％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权30,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0105％。

  其中中小股东表决结果：同意17,089,560股，占出席会议中小股东所持股份的99.8236％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权30,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1764％。

  （十二）审议通过《关于公司修订经营范围的议案》；

  本议案以特别决议通过。

  同意287,598,983股，占出席会议所有股东所持股份的99.9895％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权30,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0105％。

  其中中小股东表决结果：同意17,089,560股，占出席会议中小股东所持股份的99.8236％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权30,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1764％。

  （十三）审议通过《关于修改公司章程的议案》；

  本议案以特别决议通过。

  同意287,598,983股，占出席会议所有股东所持股份的99.9895％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权30,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0105％。

  其中中小股东表决结果：同意17,089,560股，占出席会议中小股东所持股份的99.8236％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权30,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1764％。

  （十四）审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》；

  同意287,598,983股，占出席会议所有股东所持股份的99.9895％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权30,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0105％。

  其中中小股东表决结果：同意17,089,560股，占出席会议中小股东所持股份的99.8236％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权30,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1764％。

  （十五）审议通过《关于使用自有资金投资货币市场基金的议案》；

  同意287,598,983股，占出席会议所有股东所持股份的99.9895％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权30,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0105％。

  其中中小股东表决结果：同意17,089,560股，占出席会议中小股东所持股份的99.8236％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权30,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1764％。

  （十六）审议通过《关于2016年度对子公司提供担保的议案》；

  同意287,598,983股，占出席会议所有股东所持股份的99.9895％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权30,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0105％。

  其中中小股东表决结果：同意17,089,560股，占出席会议中小股东所持股份的99.8236％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权30,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1764％。

  四、律师出具的法律意见

  本次股东大会经通力律师事务所朱晓明律师、张洁律师现场见证，并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的出席会议人员资格合法有效, 本次股东大会的表决结果合法有效。

  五、备查文件

  （一）公司2015年年度股东大会决议；

  （二）通力律师事务所出具的《关于洽洽食品股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  洽洽食品股份有限公司董事会

  二〇一六年四月八日