证券时报多媒体数字报

  （上接B113版）

  董事会认为2015年度利润分配预案合法合规、符合公司在《招股说明书》、《未来三年股东回报规划（2015-2017年）》做出的承诺以及公司章程规定的分配政策。独立董事发表了同意的独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

  本预案需经公司2015年度股东大会审议批准后实施。

  表决结果：表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

  11、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构的议案》

  鉴于广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，审计团队严谨敬业，并对公司的经营发展情况较为熟悉，决定续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度的财务审计机构，并建议报酬为不超过130万元。

  独立董事发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

  该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  表决结果：表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

  12、《关于公司董事2016年度薪酬的议案》

  结合公司经营业绩，对公司董事2016年度薪酬制定以下方案：

  董事长税前年薪为不超过120万元、副董事长税前年薪为不超过100万元；独立董事税前津贴为8万元，其中康从之不从公司领取任何薪酬、津贴；其他在公司担任职务的董事按照公司规定领取薪酬，不另外领取董事津贴。

  独立董事发表了同意的独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

  该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  表决结果：表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

  13、《关于公司高级管理人员2016年度薪酬的议案》

  结合公司经营业绩，对公司高级管理人员2016年度薪酬制定以下方案：

  总经理税前基本薪酬不超过120万元、副总经理、财务总监、董事会秘书税前薪酬为不超过100万元；另外，可根据2016年度绩效考核情况对公司高级管理人员给予绩效奖金。

  独立董事发表了同意的独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

  表决结果：表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

  14、《关于修订<众业达电气股份有限公司章程>的议案》

  鉴于公司已成功实施非公开发行，并决定回购注销未达到第一期解锁条件及因离职已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，公司总股本及注册资本将发生变化，同时公司拟结合实际情况，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他有关规定，对《公司章程》作出修订，并提请股东大会授权董事会办理本次章程修订的工商备案。详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《章程修正案》。

  该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  表决结果：表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

  15、《关于修订<众业达电气股份有限公司董事会议事规则>的议案》

  详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司董事会议事规则》。

  该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  表决结果：表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

  16、《关于修订<众业达电气股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

  详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司独立董事工作制度》。

  该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  表决结果：表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

  17、《关于修订<众业达电气股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

  详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司对外投资管理制度》。

  该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  表决结果：表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

  18、《关于修订<众业达电气股份有限公司关联交易决策制度>的议案》

  详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司关联交易决策制度》。

  该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  表决结果：表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

  19、《关于修订<众业达电气股份有限公司控股股东、实际行动人行为规范>的议案》

  详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司控股股东、实际行动人行为规范》。

  表决结果：表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

  20、《关于修订<众业达电气股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》

  详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》。

  表决结果：表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

  21、《关于修订<众业达电气股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

  详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

  表决结果：表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

  22、《关于修订<众业达电气股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》

  详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司重大信息内部报告制度》。

  表决结果：表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

  23、《关于修订<众业达电气股份有限公司对外提供财务资助管理制度>的议案》

  详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司对外提供财务资助管理制度》。

  表决结果：表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

  24、《关于修订<众业达电气股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

  详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

  表决结果：表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

  25、《关于废止<众业达电气股份有限公司董事会授权管理办法>的议案》

  表决结果：表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

  26、《关于补选董事的议案》

  鉴于翁建汉先生辞去公司第三届董事会董事职务，经公司提名委员会建议，公司董事会拟向公司股东大会提名李小勇先生（简历详见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司2015年度股东大会审议通过之日起至2017年4月10日。

  董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  独立董事发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

  该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  表决结果：表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

  27、《关于回购注销未达到第一期解锁条件及已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

  由于2015年度公司净利润增长率指标未达到激励计划第一期解锁条件以及原激励对象张向阳先生、翁建汉先生因离职已不符合激励条件，根据《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定及2015年第二次临时股东大会的授权，公司决定回购注销未达到第一期解锁条件及已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计651,504股，回购价格为6.38元/股。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销未达到第一期解锁条件及已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。董事裘荣庆、杨松、王宝玉为本次股权激励的激励对象，回避了表决过程。

  独立董事发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。律师出具了法律意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京市君合（广州）律师事务所关于众业达电气股份有限公司回购注销部分限制性股票的法律意见》。

  表决结果：表决票5票，同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

  28、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金的议案》

  同意公司使用募集资金对募投项目预先已投入的自有资金进行置换，置换募集资金总额为865.66万元，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金的公告》。

  独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见，审计机构出具了鉴证报告，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》、《第三届监事会第十五次会议决议公告》、《中信证券股份有限公司关于众业达电气股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自有资金的核查意见》、《众业达电气股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。

  表决结果：表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

  29、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

  为降低公司的财务费用、提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用暂时闲置的募集资金1亿元暂时补充流动资金，使用期限自2016年4月9日起不超过12个月。闲置募集资金暂时补充流动资金到期前，公司将及时归还募集资金专户。如果因项目建设加速推进形成对募集资金的使用提前，公司董事长负责将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金归还募集资金专用账户。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

  独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》、《第三届监事会第十五次会议决议公告》、《中信证券股份有限公司关于众业达电气股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》。

  表决结果：表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

  30、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

  为提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用暂时闲置的募集资金不超过5.9亿元通过人民币协定存款、七天通知存款、定期存款或购买其他保本型理财产品等方式进行现金管理，期限自2016年4月9日起不超过12个月，资金在上述额度内可以滚动使用。同时，授权董事长在上述额度内行使决策权并签署相关文件。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

  独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》、《第三届监事会第十五次会议决议公告》、《中信证券股份有限公司关于众业达电气股份有限公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见》。

  表决结果：表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

  31、《关于召开2015年度股东大会的通知》

  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2015年度股东大会的通知》。

  表决结果：表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

  特此公告。

  众业达电气股份有限公司董事会

  2016年4月8日

  附件：候选人简历

  李小勇，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，电子工程专业、计算机应用专业的双学位，并于2004-2006年期间在中欧国际管理学院CEIBS完成深造。先后任职于上海瑞华自动化系统有限公司、欧姆龙中国有限公司、施耐德电气中国有限公司、上海新时达辛格林纳电气股份有限公司。2013年至今任工控网（北京）信息技术股份有限公司首席执行官。

  李小勇与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2016-33

  众业达电气股份有限公司董事会

  关于募集资金2015年度存放与

  使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司2015年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

  一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金数额和资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会“证监许可［2010］660 号”文核准，公司获准向社会公开发行29,000,000股人民币普通股［A股］股票，每股面值1元，每股发行价格39.90元。公司本次发行A股募集资金总额为人民币1,157,100,000.00元，扣除发行费用人民币61,584,000.00元，实际募集资金净额为人民币1,095,516,000.00元。该项募集资金已于2010年6月28日全部到位，并经广东正中珠江会计师事务所有限公司“广会所验字[2010]第08000350815号”验资报告审验。

  根据“上市公司执行企业会计准则监管问题解答”的要求，发行股票过程中发生的广告费、路演费、酒会及其他费用应该在发生时计入当期损益，在收到募集资金时，由于尚未界定发行费用的范围，公司将上述费用8,681,500.00元包含到发行费用。2010年12月已将其调增资本公积，并于2011年3月将其从基本户转回募集资金账户。

  调整后，发行费用为人民币52,902,500.00 元，实际募集资金净额为人民币1,104,197,500.00元。

  （二）2015年度募集资金使用情况及期末余额

  根据2010年第一次临时股东大会决议，募集资金在扣除发行费用后投入以下项目：

  ■

  截至2015年12月31日，公司募集资金使用情况如下：（金额单位：人民币元）

  ■

  截至2015年12月31日，公司募集资金总额1,104,197,500.00元，加上扣除手续费后累计利息收入净额23,240,519.90元,公司累计直接投入募投项目运用的募集资金504,525,395.61元，利用超募资金偿还银行借款130,000,000.00元，补充流动资金400,912,624.29元，收购北京迪安帝科技有限公司股权使用超募资金92,000,000.00元，累计已使用募集资金1,127,438,019.90元。募集资金已全部使用完毕。

  二、募集资金管理情况

  （一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况

  为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金实行严格的审批制度，便于对募集资金使用情况进行监督，以保证募集资金专款专用，并于2010年7月9日与保荐机构中信证券股份有限公司以及存放募集资金的中国工商银行汕头分行高新技术开发区支行，于2010年7月23日与保荐机构中信证券股份有限公司以及存放募集资金的中信银行股份有限公司成都锦绣支行、中国银行股份有限公司汕头分行、中国民生银行汕头分行衡山路支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。

  三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的相关当事人均严格履行协议，履行过程中不存在问题。

  （二）募集资金在各银行账户的存储情况

  2015年5月，按《募集资金专项存储及使用管理制度》规定，根据《募集资金三方监管协议》，公司将募集资金账户中国工商银行汕头分行高新技术开发区支行、中信银行成都锦绣支行、中国银行股份有限公司汕头分行、中国民生银行汕头分行衡山路支行进行注销登记。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  详见附表《募集资金使用情况对照表》。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  截至2015年12月31日，公司无变更募集资金投资项目情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  2015年度，公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

  附表：募集资金使用情况对照表

  众业达电气股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年四月八日

  附表：

  募集资金使用情况对照表

  2015年度

  编制单位：众业达电气股份有限公司 单位：万元

  ■

  证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2016-42

  众业达电气股份有限公司

  第三届监事会第十五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五次会议于2016年4月8日13:00在公司七楼会议室以现场方式召开，会议通知已于2016年3月28日以电子邮件方式向全体监事发出。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，公司董事会秘书和证券事务代表列席会议，会议由监事会主席张颖女士主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、《2015年年度报告及其摘要》

  根据《中华人民共和国证券法》第68条的规定，监事会对公司2015年年度报告进行审核并提出书面审核意见：“经审核，监事会认为董事会编制和审核众业达电气股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”

  《2015年年度报告及其摘要》尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015年年度报告》和《2015年年度报告摘要》。

  表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  2、《2015年度监事会工作报告》

  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015年度监事会工作报告》。

  该报告尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  3、《2015年度财务决算报告》

  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015年度财务决算报告》。

  该报告尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  4、《2016年度财务预算报告》

  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年度财务预算报告》。

  该报告尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  5、《2015年度内部控制评价报告》

  与会监事一致认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。《2015年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。

  详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015年度内部控制评价报告》。

  表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  6、《关于2016年日常关联交易预计情况的议案》

  公司预计2016年度与关联人广东依力得北美电气有限公司的日常关联交易总额在1,500万元以内（含1,500万元），并与广东依力得北美电气有限公司签订的《SF6全封闭全绝缘环网柜供货协议》。与会监事经认真审核后，认为上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，交易程序符合国家有关法律法规及《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定，交易价格合理，没有损害公司及全体股东的利益。

  详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2016年度日常关联交易预计公告》。

  表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  7、《2015年度利润分配预案》

  广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2015年度实现净利润153,438,084.01元（合并后归属于母公司所有者的净利润181,376,728.52元），根据《中华人民共和国公司法》、《众业达电气股份有限公司章程》的有关规定，按2015年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金15,343,808.40元，余下可分配利润为138,094,275.61元，加上以前年度母公司剩余可分配利润365,673,139.25元，母公司累计可分配利润为503,767,414.86元（合并后归属于母公司的未分配利润为841,486,918.48元）。

  在结合公司成长性及广大投资者合理诉求的基础上，为持续回报股东，与所有股东分享公司快速发展的经营成果，公司控股股东、实际控制人吴开贤先生提议公司2015年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，以母公司可分配利润向全体股东每10股分配现金股利1.1元（含税）。

  本预案需经2015年度股东大会审议批准后实施。

  表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  8、《关于公司监事2016年度薪酬的议案》

  结合公司经营业绩，对公司监事2016年度薪酬制定以下方案：

  在公司担任职务的监事按照公司规定领取薪酬，不另外领取监事津贴。

  该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  9、《关于回购注销未达到第一期解锁条件及已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

  经核查，鉴于公司2015年度业绩考核未达到公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》第一期解锁条件及原激励对象张向阳先生、翁建汉先生因离职已不符合激励条件，同意回购注销未达到第一期解锁条件及已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票651,504股，回购价格为6.38元/股。公司董事会关于本次回购注销未达到第一期解锁条件及已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合法、合规，符合公司激励计划及《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录1-3号》等相关规定。同意公司以6.38元/股为回购价格对未达到第一期解锁条件及已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共651,504股进行回购注销。

  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销未达到第一期解锁条件及已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

  表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  10、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金的议案》

  监事会认为：本次使用募集资金置换前期已投入募投项目的自有资金，不影响募投项目的正常进行，不存在与公司募集资金使用计划相抵触的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。本次募集资金置换时间距公司募投项目募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。同意公司使用募集资金对募投项目预先已投入的自有资金进行置换，置换募集资金总额为865.66万元。

  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金的公告》。

  表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  11、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

  监事会认为：（1）按照项目投资计划，将部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募投项目的有效实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等相关法律法规、规范性文件的有关规定。（2）同意公司自2016年4月9日起使用闲置募集资金1亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。

  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

  表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  12、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

  监事会认为：（1)按照项目投资计划，使用不超过5.9亿元的闲置募集资金进行现金管理不影响募投项目的有效实施，有利于提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等相关法律法规、规范性文件的有关规定。（2）同意公司自2016年4月9日起使用闲置募集资金不超过5.9亿元进行现金管理，使用期限不超过12个月。

  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

  表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  三、备查文件

  1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

  特此公告。

  众业达电气股份有限公司监事会

  2016年4月8日

  证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2016-39

  众业达电气股份有限公司

  关于召开2015年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1、股东大会届次：众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度股东大会。

  2、会议召集人：董事会。公司于2016年4月8日召开的公司第三届董事会第二十六次会议决定召开本次股东大会。

  3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、会议召开时间：

  （1）现场会议时间：2016年5月3日（星期二）下午14:30

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月3日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月2日15:00至2015年5月3日15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。

  （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6、股权登记日：2016年4月22日

  7、出席对象：

  （1）截至2016年4月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）本公司聘请的律师。

  8、会议召开地点：广东省汕头市衡山路62号公司七楼会议室

  二、会议审议事项

  1、《2015年年度报告及其摘要》

  详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015年年度报告》和《2015年年度报告摘要》。

  2、《2015年度董事会工作报告》

  详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015年年度报告》之第四节“管理层讨论与分析”。

  3、《2015年度监事会工作报告》

  详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015年度监事会工作报告》。

  4、《2015年度财务决算报告》

  详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015年度财务决算报告》。

  5、《2016年度财务预算报告》

  详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年度财务预算报告》。

  6、《2015年度利润分配预案》

  详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第二十六次会议决议公告》。

  7、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构的议案》

  详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第二十六次会议决议公告》。

  8《关于公司董事2016年度薪酬的议案》

  详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第二十六次会议决议公告》。

  9、《关于公司监事2016年度薪酬的议案》

  详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届监事会第十五次会议决议公告》。

  10、《关于修订<众业达电气股份有限公司章程>的议案》

  详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司章程》、《章程修正案》。

  11、《关于修订<众业达电气股份有限公司董事会议事规则>的议案》

  详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司董事会议事规则》。

  12、《关于修订<众业达电气股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

  详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司独立董事工作制度》。

  13、《关于修订<众业达电气股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

  详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司对外投资管理制度》。

  14、《关于修订<众业达电气股份有限公司关联交易决策制度>的议案》

  详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司关联交易决策制度》。

  15、《关于补选董事的议案》

  详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第二十六次会议决议公告》。

  独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

  上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，将对持股5%以下的中小投资者表决单独计票。本公司将根据计票结果进行公开披露。

  三、会议登记方法

  1、登记时间：股权登记日2016年4月22日15:00至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束。

  2、登记地点：广东省汕头市衡山路62号公司证券部

  3、登记方式

  （1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证、法定代表人证明、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持证券账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件）、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。

  （2）自然人股东亲自出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持证券账户卡、本人身份证、股东书面授权委托书（详见附件）办理登记手续。

  （3）异地股东可采取传真或书面信函的方式于上述时间登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票代码：362441

  2.投票简称：众业投票

  3.投票时间：2016年5月3日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

  （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

  （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

  （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

  （2）选择公司会议进入投票界面；

  （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

  6.通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

  （1）在投票当日，“众业投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。议案号100代表总议案（不包含累积投票议案），申报价格为100.00元。

  本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的委托价格如下表：

  ■

  （4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数

  对于不采用累积投票的议案，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权，如下：

  ■

  （5）股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会需审议除累积投票议案之外的所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月2日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2016年5月3日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  五、其他

  1、会务常设联系人

  （1）姓名：张海娜、韩会敏

  （2）联系电话：0754-88738831

  （3）传 真：0754-88695366

  （4）电子邮箱：stock@zyd.cn

  2、与会股东的食宿、交通等全部费用自理。

  3、授权委托书剪报、复印、或按附件格式自制均有效。

  六、备查文件

  1、公司第三届董事会第二十六次会议决议；

  2、公司第三届监事会第十五次会议决议。

  特此公告。

  众业达电气股份有限公司董事会

  2016年4月8日

  授权委托书

  兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席众业达电气股份有限公司2015年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（个人）承担。

  委托人签名（盖章）：

  委托人身份证号码/营业执照注册号：

  委托人股东账号： 委托人持股数：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托日期： 2016年 月 日

  本公司（本人）对本次股东大会各项议案的表决意见：

  ■

  注：

  议案填写方式：议案的“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，用“√”方式填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”，该议案效力不影响其他议案的效力。

  证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2016-34

  众业达电气股份有限公司

  关于2016年度日常关联交易预计公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）关联交易概述

  1、众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2016年4月8日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于2016年日常关联交易预计情况的议案》，预计2016年度公司与关联人广东依力得北美电气有限公司（以下简称“广东依力得”）的日常关联交易总额在1,500万元以内（含1,500万元），并同意与广东依力得签订的《SF6全封闭全绝缘环网柜供货协议》。关联董事吴开贤、吴森杰回避了表决过程。

  2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》的规定，公司2016年度日常关联交易预计关联交易总金额属董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

  （二）预计关联交易类别和金额

  ■

  （三）2016年1月1日至2016年4月7日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额。

  采购发生金额：369,932.48元（不含税）。

  二、关联人介绍和关联关系

  1、关联方基本情况

  广东依力得为中外合资企业，原名为汕头市德通开关有限公司，成立于2004年6月11日，注册资本2,050万元，各投资者出资比例为：陈一卫出资410万元，占注册资本20%；吴汉榕出资328万元，占注册资本16%；吴开贤出资328万元，占注册资本16%；姚惠平出资328万元，占注册资本16%；姚吉嘉出资246万元，占注册资本12%；汕头市雄润贸易有限公司出资102.5万元，占注册资本5%；依力得（北美）电气有限公司出资307.5万元，占注册资本15%。法定代表人陈一卫，注册地址汕头市金新北路10号厂房五层。

  广东依力得经营范围为高、低压电器设备及元器件、仪器仪表的加工、制造。主营业务为制造并销售DTSF全绝缘环网开关柜及与其配套的电子元器件产品。其中DTSF全绝缘环网开关柜采用了其自有技术，技术性较强，本公司的成套制造业务部门不具备生产该类专门成套制造产品的能力。因此，虽然广东依力得与本公司成套制造的业务部门所处的行业均属于成套制造业务的范畴，但广东依力得所生产的产品在功能、服务对象方面均区别于本公司生产的成套设备产品，双方不存在经营相同或相似业务的情形。

  截至2015年12月31日，广东依力得总资产1,673.12万元，净资产1,563.56万元，2015年度营业收入384.36万元，净利润-39.62万元（经审计）。

  2、与本公司的关联关系

  公司的控股股东和实际控制人吴开贤持有广东依力得16％股权并担任该公司董事，广东依力得与本公司构成关联方，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第十章第10.1.3条第三项规定的关联关系情形。

  广东依力得除了吴开贤之外的其他股东与公司的实际控制人、持股5%以上股东、董监高不存在关联关系。

  3、履约能力分析

  广东依力得具备提供本公司所需产品的能力，能够优先保障公司的需求。

  三、关联交易主要内容

  1、关联交易的定价原则及依据

  本公司与广东依力得之间的关联交易遵照公平公正的市场原则，以市场价格为基础协商确定，不存在损害公司和股东利益的行为。

  2、交易金额

  公司与广东依力得2016年度交易预计总额在1,500万元以内（包含1,500万元）。

  3、付款安排

  在收到合格发票后30-60天内付款。

  4、关联交易协议签署情况

  公司与广东依力得于2016年1月1日签署了《SF6全封闭全绝缘环网柜供货协议》，自公司董事会审议通过之日即2016年4月8日开始生效，有效期限至2016年12月31日止。

  四、关联交易目的和对公司的影响

  1、鉴于广东依力得在生产12KV中压全绝缘全封闭六氟化硫环网开关柜方面的技术优势，本公司在全国的经销网络优势，双方本着互惠互利、共同发展的原则进行合作。公司将根据市场需求情况决定对广东依力得产品的采购量，但关联交易金额占公司2016年度全年采购总额的比例预期仍保持在较低水平。

  2、与广东依力得的关联交易是与公司日常经营相关的关联交易，遵循公平、公正、公开的原则，有利于公司经营活动正常进行，符合公司和股东的利益。

  3、与广东依力得的关联交易不会影响公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

  五、独立董事事前认可及独立意见

  1、独立董事在公司第三届董事会第二十六次会议召开前审阅了本次关联交易的相关资料，并发表了事前认可意见，认为：“公司2016年度日常关联交易预计是根据公司2015年度发生的日常关联交易及生产经营的需要，对与广东依力得北美电气有限公司2016年度日常关联交易情况进行的合理估计。同意将该议案提交公司第三届董事会第二十六次会议进行审议。”

  2、独立董事对第三届董事会第二十六次会议《关于2016年日常关联交易预计情况的议案》发表了独立意见：“公司2016年度日常关联交易预计是根据公司2015年度已发生的日常关联交易及生产经营的需要，对与广东依力得北美电气有限公司2016年度日常关联交易情况进行的合理估计。公司与广东依力得北美电气有限公司之间的关联交易是在公平、互利的基础上进行的，不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时，关联董事回避了表决，其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。”

  六、保荐机构意见

  经核查，保荐人中信证券股份有限公司认为：“公司2016年度日常关联交易计划符合公司经营活动的需要，上述日常关联交易事项已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，表决时，关联董事回避表决，上述日常关联交易已经独立董事认可并发表了独立意见，符合《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法规和《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的规定。保荐人同意公司预计2016年度日常关联交易。”

  七、备查文件

  1、公司第三届董事会第二十六次会议决议；

  2、独立董事对相关事项发表的独立意见。

  特此公告。

  众业达电气股份有限公司董事会

  2016年4月8日