证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  没有董事、监事、高级管理人员声明异议。

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  √不适用

  公司简介

  ■

  二、报告期主要业务或产品简介

  作为中国能源管理系统解决方案的主要供应商之一，公司集科研开发、生产经营、技术服务、系统集成于一体，以自动化+IT+互联网+节能环保为能源行业的安全、优质、环保提供全系列产品及全面解决方案。公司主要产品包括电力调度自动化系统、保护及变电站自动化系统、配电自动化系统、配电生产故障抢修指挥系统、智能视讯系统、信息管理系统、电能计量计费管理系统、电网综合能效管理系统、变频节能系统、分布式电源/储能机微网接入控制系统、节能型变压器、新能源监控与保护、电气化铁道牵引供电自动化系统、汽车用电线电缆等。解决方案包括企业能源综合解决方案、多元用户综合能源互联网解决方案、充电车联网运营监控解决方案、光伏电站集成控制解决方案、广域新能源运营监控解决方案等。报告期公司按照“深耕电网内、聚焦行业外、加大国际化”工作方针，坚持技术创新驱动和市场导向驱动的发展思路，持续向产业链的高端转型。

  1、在智能电网领域由卖产品向提供系统解决方案转型。在调度自动化领域，在多源数据信息融合和业务交互领域，与佛山供电局一起持续创新，建设佛山一体化配电网运行智能系统，已经形成调度、配网、备调、配用电调度四大系统为支撑的全息智能体系，被业内专家评为南方电网的标杆性工程。完成实施了北京市供电公司综合数据平台与信息交换项目、广州供电局综合数据平台与配用电调度系统等。在配电自动化领域，实现了国家电网公司配电自动化主站试点建设项目---重庆北培供电局智能配电网调度控制系统的安装、验收与运行，与广州供电局一起建设满足OS2标准规范的城市电网“快速复电”系统；在保护及变电站自动化领域，在全面符合国家电网公司有关智能变电站的全部技术规范的基础上，实现了系列产品升级并完成了国家电网公司新一代智能变电站、预制舱变电站的研发、现场安装和调试工作，具备了满足新一代智能变电站保护及自动化、变电站整站建设运维解决方案的能力。2015年公司在国家电网配网终端集中招标份额排名第二；具有自主知识产权的节能变压器突破多个省份；永磁开关也实现了首个规模订单。高压量测、实验室设备、谐波表等新产品，以及计量箱、运维等业务，为公司发展带来新的增长点。

  2、聚焦电力行业外领域，加大国际化业务拓展和产品完善。 报告期在综合分析行业用户需求的基础上，开发了智慧城市、新能源、轨道交通、石油石化、能源管理等电网外的行业整体解决方案，并进行了项目转化。完成了烟台万华工业园能源综合监控管理系统；在智慧城市领域，将视频监控技术与人工智能、物联网和云计算技术有机结合，对“天网”工程进行智慧化改造，构建了新一代智能化的违法犯罪打防管控体系；在新能源监控领域，推出了基于虚拟化平台的广域新能源运营监控解决方案；成功取得了烟台港岸电、南水北调工程信息集成、淄博光伏等行业外集成类项目。在海外市场，在取得印度前期17个城市的配电网自动化项目的基础上，通过进一步深耕，又取得了印度MP中央邦输电项目、ODISHA邦配电项目等；在非洲，以配电网SCADA/DMS/OMS一体化运营综合解决方案中标了赞比亚配网自动化改造项目。针对海外市场特点，形成了61850站SAS、常规变电站SAS/RTU、变电站负荷控制系统、配电自动化系统等系列解决方案。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  √ 否

  单位：人民币元

  ■

  2、分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  √ 否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  报告期内，公司秉承年初确定的工作指针，外部抓市场，内部抓管理、求变革，各项工作成效显著。为适应公司战略和管理的需要，推行了组织架构调整。重组销售内部架构，由过去的管控型转变为服务与支持型；推进扁平化管理，成立了研发部、行业解决方案部及工程中心，为实现公司聚焦研发、从卖产品到卖服务和解决方案的战略转型夯实基础；将各职能部门，打造为各级利润中心输入政策、服务与能力的平台。打造产品线、销售区域为基本单元的利润中心，技术和销售各利润单元共享KPI，使其利出一孔，破除了原有部门间的壁垒，整合了公司资源，提升了公司核心竞争力。

  报告期内，在国内外市场实现持续突破。公司在国家电网配网终端集中招标份额排名第二；三角型节能变压器突破多个省份，合同额8400万；永磁开关实现首个规模订单；取得烟台港岸电、南水北调工程信息集成、淄博光伏等行业外、集成类项目；海外中标赞比亚国家配网改造项目，在印度新签合同6400万。公司对大配电战略进行布局，随时准备根据未来配电招标方式和目标客户群的需求变化进行快速调整；电力行业外市场方面，光伏电站解决方案获得国家十佳案例，部分中标深圳线网项目及中标国网智研院柔性直流输电项目，在地铁线网市场、柔性直流市场方面进行了有效突破，为公司开拓了新的市场增长点。

  公司子公司威思顿报告期内在国网统招市场份额保持稳定，区域及零售市场保持快速增长。海颐软件成功登陆新三板，其自主开发的南网营销管理系统顺利通过南方电网公司组织的验收并成功运行，该系统体现了良好的系统性能；公司先后中标了广东、云南、贵州、海南、广西、广州、深圳等省地市电网公司的营销管理系统项目.纵横科技的产品在金融行业市场上有新的突破，初步形成了覆盖烟台、威海地区商业银行市场的局面。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用

  单位：元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  √ 不适用

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用

  （1）、报告期内，公司出售北京东方天宏节能环保科技有限公司全部股权，不再将其纳入合并范围；

  （2）、报告期内，子公司烟台海颐软件股份有限公司新设立全资子公司山东海颐数字技术有限公司、北京海颐软件有限公司，本期新纳入合并范围。

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  √ 不适用

  董事长：丁振华

  2016年4月7日

  证券代码 000682 证券简称 东方电子 公告编号 2016-07

  东方电子股份有限公司

  第八届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  东方电子股份有限公司第八届董事会第八次会议于2016年4月7日在公司会议室召开，会议通知于2016年3月28日以电子邮件的方式通知全体董事。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事8人，独立董事江秀臣因公务无法出席现场会议，委托独立董事房立棠代为表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议由董事长丁振华主持，审议并通过了以下议题：

  1、审议并通过了《公司2015年年度报告及其摘要》；

  表决情况： 9票同意；0票反对；0票弃权。

  2、审议并通过了《公司2015年度董事会工作报告》；

  表决情况： 9票同意；0票反对；0票弃权。

  3、审议并通过了《公司2015年度总经理工作报告》；

  表决情况： 9票同意；0票反对；0票弃权。

  4、审议并通过了《公司2015年度财务决算报告》：

  经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）和信审字【2016】第000320号审计确认，公司2015年度营业收入2,083,257,569.24 元，比去年同期增长13.18%；实现归属于母公司所有者的净利润50,209,638.60元，比去年同期增长13.69%；基本每股收益0.0513元，比去年同期增长13.50%；经营活动产生的现金流量净额166,291,184.94元，比去年同期增长41.84%%；截至2015年12月31日公司资产总额3,268,425,267.46元，比去年同期增长5.23%；归属于母公司的所有者权益为1,512,692,622.91元，比去年同期增长3.41%。

  表决情况： 9票同意；0票反对；0票弃权。

  5、审议并通过了《公司2015年度利润分配和资本公积金转增股本预案》：

  报告期内公司可供分配的净利润较少，且2016年公司所处行业国内外市场投资机会增大，竞争更加激烈，公司将坚持持续变革，加大海外和电力行业外市场发展，预计将有较大的资金需求。

  公司董事会决定2015年度不分派现金红利，不分配红股，不进行资本公积金转增股本。未分配利润将用于投资成立烟台东方能源有限公司开辟新的行业商机和用于新产品的研发和现有产品的升级整合。

  表决情况： 9票同意；0票反对；0票弃权。

  6、审议并通过了《关于聘请公司2016年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》：

  公司续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年,审计费为60万元（其中财务审计40万元，内控审计20万元），山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司服务14年。

  表决情况： 9票同意；0票反对；0票弃权。

  7、审议并通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》（报告全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）：

  表决情况： 9票同意；0票反对；0票弃权。

  8、审议并通过了《关于听取公司独立董事的述职报告的议案》（报告全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）；

  表决情况： 9票同意；0票反对；0票弃权。

  9、审议并通过了《关于公司2016年度日常关联交易额度的议案》（详见公告编号2016-10东方电子股份有限公司关于2016年日常关联交易额度的公告）；

  表决情况：8票同意；0票反对；0票弃权。关联董事杨恒坤对此议案回避表决。

  10、审议并通过了《关于公司子公司烟台东方威思顿电气股份有限公司投资银行理财产品额度的议案》（详见公告编号2016-09关于公司子公司烟台东方威思顿电气股份有限公司投资银行理财产品额度的公告）；

  表决情况： 9票同意；0票反对；0票弃权。

  11、审议并通过了《关于向银行申请授信额度的议案》:为满足公司业务发展的资金需求，公司决定向中信银行烟台分行综合授信额度5000万元，授信类型为信用，期限一年；华夏银行烟台分行授信额度10000万元，授信类型为信用，期限一年；交通银行烟台分行授信额度10000万元，授信类型为信用，期限一年。

  表决情况： 9票同意；0票反对；0票弃权。

  其中议案1、2、4、5、6、8、需提交股东大会审议。

  特此公告。

  东方电子股份有限公司董事会

  2016年4月7日

  证券代码 000682 证券简称 东方电子 公告编号 2016008

  东方电子股份有限公司

  第八届监事会第五会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  东方电子股份有限公司第八届监事会第五次会议于2016年4月7日在公司会议室召开，会议通知于2016年3月28日以送达、电子邮件的方式通知全体监事。会议应到监事3人，实际出席会议的监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

  1、审议通过了《关于公司2015年年度报告及摘要》的议案。

  监事会经审议，对公司2015年年度报告相关事项发表如下审核意见：

  （1）公司决策程序及年报编制符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定。

  （2）《公司2015年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，所包含的信息真实反映了公司2015年的经营业绩和财务状况等事项。

  （3）监事会在发表本意见前，未发现参与编制和审议《公司2015年度报告及摘要》的人员有违反保密规定的行为。

  表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

  2、审议通过了《关于公司监事会2015年工作报告》的议案。

  表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

  3、审议并通过了《公司2015年度财务决算报告》：

  经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）和信审字【2016】第000320号审计确认，公司2015年度营业收入2,083,257,569.24 元，比去年同期增长13.18%；实现归属于母公司所有者的净利润50,209,638.60元，比去年同期增长13.69%；基本每股收益0.0513元，比去年同期增长13.50%；经营活动产生的现金流量净额166,291,184.94元，比去年同期增长41.84%%；截至2015年12月31日公司资产总额3,268,425,267.46元，比去年同期增长5.23%；归属于母公司的所有者权益为1,512,692,622.91元，比去年同期增长3.41%。

  表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

  4、审议并通过了《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》：

  报告期内公司可供分配的净利润较少，且2016年公司所处行业国内外市场投资机会增大，竞争更加激烈，公司将坚持持续变革，加大海外和电力行业外市场发展，预计将有较大的资金需求。

  公司监事会同意董事会的决定2015年度不分派现金红利，不分配红股，不进行资本公积金转增股本。未分配利润将用于投资成立烟台东方能源有限公司开辟新的行业商机和用于新产品的研发和现有产品的升级整合。

  表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

  5、审议并通过了《关于聘请公司2016年度财务审计机构和内部控制审计机构》的议案：公司拟续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年,审计费为60万元（其中财务审计40万元，内控审计20万元）。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司服务14年。

  表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

  6、审议并通过了《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》。

  公司监事会认真审阅了公司2015年度内部控制自我评价报告，认为公司2015年度内部控制自我评价报告真实、准确地反映了目前公司内部控制的现状，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。监事会对公司2015年度内部控制自我评价报告不存在异议。

  表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

  前述1、2、3、4、5、项议题将提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  东方电子股份有限公司监事会

  2016年4月7日

  证券代码 000682 证券简称 东方电子 公告编号 2016-09

  东方电子股份有限公司关于子公司

  烟台东方威思顿电气股份有限公司

  投资银行理财产品额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于子公司烟台东方威思顿电气股份有限公司投资短期保本银行理财产品额度的议案》。为提高资金收益，公司子公司烟台东方威思顿电气股份有限公司（以下简称“威思顿公司”）申请在公司资金充裕时，投资短期保本银行理财产品，总额度为9000万元，该额度可滚动使用，期限为2016年4月7日至2017年4月30日。

  按照《公司章程》规定，上述事宜无需提交股东大会审议。

  一、对外投资概述

  1、投资目的

  为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，威思顿公司拟利用自有闲置资金进行短期保本银行理财产品投资。

  2、投资额度

  威思顿公司拟循环使用投资额度不超过9000万元。

  3、投资品种

  威思顿公司运用闲置资金投资的品种为低风险的银行短期保本理财产品，该类理财产品风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是在风险可控的前提下提高闲置资金使用效益的重要理财手段。

  4、投资期限

  自获董事会审议通过之日起至2017年4月30日内有效。

  5、资金来源

  目前威思顿公司现金流充裕，公司在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，拥有大量的自有闲置资金。资金来源合法合规。

  二、投资风险分析及风险控制措施

  1、投资风险

  （1）尽管短期保本银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

  （2）威思顿公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

  （3）相关工作人员的操作风险。

  2、针对投资风险，拟采取措施如下：

  董事会同意威思顿公司授权董事长及总经理共同行使该项投资决策权，威思顿公司财务总监负责组织实施。公司财务部将进行日常监督，不定期对资金使用情况进行检查。

  东方电子股份有限公司董事会

  2016年4月7日

  证券代码 000682 证券简称 东方电子 公告编号：2016-10

  东方电子股份有限公司

  关于2016年度日常关联交易额度公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）关联交易概述

  1、2016年度，公司预计向东方电子集团有限公司的控股子公司烟台东方海华电子发展有限公司采购劳务，属于关联交易，预计发生额为2800万元。2015年度同类型的交易发生额为 3176.89 万元。

  2、2016年度，公司预计向东方电子集团有限公司控股子公司烟台东方瑞创达电子科技有限公司采购商品，预计发生的采购商品业务约为3000万元。2015年度同类型交易发生额为 2596.52万元。

  前述关联交易按照市场化原则进行，关联交易价格参考市场价格确定。

  （二）预计关联交易类别和金额（万元）

  ■

  二、发生关联交易的关联方基本情况

  1、烟台东方海华电子发展有限公司

  法定代表人：杨恒坤，注册资本：100万元，主营业务：电力设备及电力自动化系统、计算机软硬件、通信产品（不含移动电话）、仪器仪表、工业控制系统的销售及技术咨询服务；汽车电器及零部件、化工产品（不含危险品）、电子元器件、工程机械设备、五金交电、电线电缆、注塑模具、家用电器、体育器材、针纺织品、服装，货物及技术的进出口。

  2、烟台东方瑞创达电子科技有限公司

  法定代表人：李强，注册资本：1,000万元，主营业务：射频读写设备、射频天线、标签、软硬件中间件、智能卡、自动识别产品、计算机系统及软件、传感器、船舶电子、GPS等设备的开发、生产和销售。

  4、履约能力分析

  烟台东方海华电子发展有限公司、烟台东方瑞创达电子科技有限公司经营情况及财务状况正常，资信良好，具备履约能力。

  三、关联交易主要内容

  公司与关联人发生采购、销售商品关联交易按市场价格定价，遵循公平合理的定价原则。关联交易协议尚未签署，将在实际采购或销售过程中签订有关购销合同。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  公司与各关联方的采购、销售商品的关联交易，系日常生产经营过程中发生的产品购销，属于正常的业务往来，按照市场化原则，在平等、互利的基础上进行的，没有损害公司的利益，其收入和支出金额占当期营业收入和营业成本的比例均较低，对公司的主营业务、财务状况和经营成果不构成重大影响，公司主要业务不会因此对关联人形成依赖。公司与关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述交易不会对公司的独立性构成影响。

  五、独立董事意见

  我们认真审阅了公司《关于公司2016年度日常关联交易额度的议案》，认为公司预计2016年度与东方电子集团有限公司及其他关联方所发生的日常关联交易系正常的生产经营活动，按照市场化原则进行，不影响公司的独立性，未损害公司及其他股东的合法利益。

  六、备查文件

  1.公司第八届董事会第八次会议决议；

  2.独立董事事前认可该交易的书面文件及独立意见；

  东方电子股份有限公司董事会

  2016年4月7日