证券时报多媒体数字报

  股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2016-023号

  山东胜利股份有限公司

  八届十二次董事会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1.公司八届十二次董事会会议通知于2016年3月28日发出。

  2.本次会议于2016年4月7日以现场表决方式召开。

  3.本次会议应参加表决的董事11人，实际参加表决董事10人孔凡亭董事请假。

  4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经表决，会议审议并全票通过了如下事项：

  1.关于聘任公司CEO（首席执行官）的议案

  表决结果：10票赞成，0票反对，1票弃权

  会议决定聘任闫长勇先生为公司CEO，闫先生具有丰富的天然气运营和管理经验，亦为公司截止信息披露日的第二大股东，公司相信其担当此任将对公司清洁能源的运营和发展产生积极而重要的影响。

  公司独立董事对该事项发表了赞成的独立意见，认为闫长勇先生具备担任上市公司CEO的资格和能力，聘任程序符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定。

  上述人员简历见附件。

  2.关于同意孔凡亭辞去公司董事、副总裁职务的议案

  表决结果：10票赞成，0票反对，1票弃权

  公司董事、副总裁孔凡亭先生因个人原因提出辞去公司董事、副总裁职务，董事会经审议批准其辞职申请，辞职后其不再担任公司任何职务，其未持有本公司股份。

  孔凡亭先生辞职后，公司董事会成员减少至10人,低于公司《章程》规定的11人，公司董事会将尽快推荐人选,按法定程序予以补选，公司运营不会受此影响。

  3.关于推进公司车辆改革的议案

  表决结果：10票赞成，0票反对，1票弃权

  为规范公司公车管理，节约成本和费用，公司拟对公共车辆公开向公司高级管理人员、公司员工及社会人士进行处置。为保证车辆处置的公平、公正、合理，公司将对现有公车经公司委托二手车评估机构评估后，采用公开拍卖或市场化方式予以出售。

  特此公告。

  山东胜利股份有限公司董事会

  二〇一六年四月九日

  简历：

  闫长勇先生，1973年1月生，硕士学位，高级工程师，中国籍。历任东阿县质量监督站副站长，路灯管理所所长，园林处党委书记，环球商场管理处主任，聊城市永丰市政建设有限公司董事长，东阿县燃气有限责任公司总经理，东阿县东泰燃气有限责任公司、东阿县东泰压缩天然气有限责任公司董事长，山东胜利股份有限公司副总经理兼华气事业部总经理，现任山东胜利股份有限公司董事、副总裁。该候选人与山东胜利股份有限公司第一大股东山东胜利投资股份有限公司之间无关联关系。该候选人因本公司2014年度发行股份购买资产事项持有山东胜利股份有限公司42,701,119股受限流通股股份（其中6,405,168股份已于2015年11月16日解除限售）。该候选人最近三十六个月未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2016-024号

  山东胜利股份有限公司

  八届十二次监事会会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1.公司八届十二次监事会会议通知于2016年3月28日以书面及电子邮件方式发出。

  2.本次会议于2016年4月7日在济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座3202会议室以现场方式召开。

  3.本次会议应到监事5人，实到监事5人。

  4.本次会议由公司监事长孟莲女士主持。

  5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  经表决，会议全票赞成通过了如下事项：

  1.关于聘任公司CEO（首席执行官）的议案

  表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权

  监事会认为，闫长勇具备担任上市公司CEO的资格和能力，聘任程序亦符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定。

  2.关于同意孔凡亭辞去公司董事、副总裁职务的议案

  表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权

  3.关于推进公司车辆改革的议案

  表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权

  为规范公司公车管理，节约成本和费用，公司对公共车辆公开向公司高级管理人员、公司员工及社会人士进行处置。

  为保证车辆处置的公平、公正、合理，公司将对现有公车经公司委托二手车评估机构评估后，采用公开拍卖或市场化方式予以出售。

  特此公告。

  山东胜利股份有限公司监事会

  二〇一六年四月九日

  股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2016-025号

  山东胜利股份有限公司

  董事会公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、情况概述

  山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2012年年度股东大会，审议通过了《关于公司与山东省塑料工业有限公司（以下简称“山塑集团“）互相提供不超过一亿元授信担保的议案》，同意本公司与山塑集团及其控股子公司互相提供不超过1亿元的担保，并予以披露。2014年12月12日，本公司根据股东大会审议通过的互保协议，为山塑集团控股子公司青岛通用塑料有限公司（以下简称“青岛通用塑料”）在招商银行2,000万元银行贷款提供质押担保，贷款期限1年，该笔银行贷款于2015年12月11日到期，贷款到期后经青岛通用塑料向银行申请，上述贷款予以展期，展期期限4个月。青岛通用塑料以其持有的30亩土地使用权为本公司提供的担保提供抵押反担保，此外，山塑集团及山塑集团第一大股东为本公司提供反担保，其中山塑集团第一大股东将其持有的山塑集团2,000万股股权（占山塑集团股权的20%）质押给本公司，已办理工商质押登记手续。上述担保履行了决策和持续披露程序（具体见公司股东大会公告及互保协议、公司2014年年度报告、2015年半年度报告、公司2014-074号、2015-074号专项公告）。

  青岛通用塑料有限公司在招商银行2,000万元银行贷款于2016年4月10日到期，根据与青岛通用塑料及招商银行沟通情况，鉴于青岛通用塑料目前的经营状况和还款能力，该公司预计在上述还款日前无力偿还上述借款本息。根据股东大会审议通过的互保协议及质押合同的相关规定，上述借款到期后本公司将承担担保责任，为此，本公司也将立即向青岛通用塑料启动担保追偿程序，充分保障公司利益。

  二、公司采取的措施及对公司的影响

  （一）采取的措施及安排

  1.公司要求山塑集团及其控股子公司青岛通用塑料抓紧履行还款责任；

  2.本公司根据签署的反担保协议立即启动对抵押资产的处置程序和相应司法程序；

  3.密切跟踪事项进度，酌情追加相应保全措施，确保公司资产安全；

  4.根据事项进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

  （二）对公司影响

  鉴于对方已对本公司抵押资产：青岛通用塑料以其持有的30亩土地使用权为本公司提供的担保提供抵押反担保，且山塑集团第一大股东谭方峰将其持有的山塑集团2,000万股股权（占山塑集团股权的20%，为第一大股东）质押给本公司，根据上述情况初步判断，预计公司本次承担的担保责任不会对公司产生重大影响。

  除上述涉及的担保外，本公司截止信息披露日无与山塑集团及其控股子公司其他担保。

  特此公告。

  山东胜利股份有限公司董事会

  二〇一六年四月九日

  证券代码：000407 证券简称：胜利股份 公告编号：2016-026号

  山东胜利股份有限公司

  2015年度业绩快报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

  一、2015年度主要财务数据和指标

  单位：元

  ■

  二、经营业绩和财务状况情况说明

  影响经营业绩和财务状况主要影响因素：

  1．公司清洁能源天然气业务在报告期实现快速发展，并保持快速发展势头；

  2.公司传统产业受到整体经济形势的影响营收及毛利率下降幅度较大，报告期加快了传统产业资产的处置和剥离。

  公司2015年度营业利润、利润总额较上年同期下降主要系公司传统产业毛利下降幅度较大，以及公司上期营业利润中包含有公司处置子公司获取的较大金额的投资收益金额，本期公司该项投资收益金额较小所致。

  三、与前次业绩预计的差异说明

  公司未发布过关于本期的业绩预告、业绩预告修正公告及盈利预测公告。

  四、其他说明

  本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，有关公司2015年年度报告详情，请参见公司将于2016年4月26日发布的年度报告全文及摘要，请广大投资者注意投资风险。

  五、备查文件

  经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

  特此公告。

  山东胜利股份有限公司董事会

  二O一六年四月九日

  证券代码：000407 证券简称：胜利股份 公告编号：2016-027号

  山东胜利股份有限公司

  2016年第一季度业绩预告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本期业绩预计情况

  1.业绩预告期间：2016年1月1日—2016年3月31日。

  2.预计的业绩：

  □亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

  ■

  二、业绩预告审计情况

  本次业绩预告未经会计师事务所预审计。

  三、业绩变动原因说明

  公司主营业务天然气产业快速增长及子公司山东陆宇商贸有限公司股权转让实现投资收益导致公司第一季度收益增加，其中天然气业务营收约为上年同期的300%，同时考虑公司有关传统产业资产减值等因素，综合判断，公司2016年第一季度预计盈利约5,200-5,600万元，比上年同期增长：540.28%-589.53%。

  四、其他相关说明

  1.本次公司2016年第一季度业绩预告是公司财务部门估算结果，具体财务数据请参见公司披露的2016年第一季度报告。

  2.公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,敬请广大投资者关注。

  特此公告。

  山东胜利股份有限公司董事会

  二〇一六年四月九日