苏州海陆重工股份有限公司公告（系列）-证券时报多媒体数字报刊平台

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2016-04-09 来源：证券时报网作者：

证券代码：002255 证券简称：海陆重工公告编号：2016-020

苏州海陆重工股份有限公司

2015年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

1、本次会议无否决或修改提案的情况；

2、本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2016年4月8日下午14:30

（2）网络投票时间：

交易系统投票时间为：2016年4月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

互联网投票时间为：2016年4月7日下午15:00- 4月8日下午15:00期间的任何时间。

2、会议召开地点：江苏省张家港市东南大道一号公司三楼会议室。

3、会议召开方式：本次年度股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人和主持人：本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐元生先生主持。

5、出席本次会议的股东共计6名，代表股份数166,863,294股，占公司有表决权股份总数的26.89%。其中：

（1）出席本次股东大会现场会议表决的股东共6人，代表有表决权的股份166,863,294股，占公司有表决权股份总数的26.89% ；

（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.00%。

出席本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）0名，代表公司股份 0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.00%。

公司全体董事、监事、高管出席了会议，见证律师列席了会议。本次大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议召集、召开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。

二、议案审议表决情况

公司董事会提请股东大会审议的议案经出席会议的股东认真审议，并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，表决结果如下：

一、审议并通过了《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》。

公司第四届董事会独立董事顾建平先生、张彩虹女士、周中胜先生在会议上作述职报告。

同意票166,863,294股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%。

二、审议并通过了《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》。

三、审议并通过了《关于公司2015年度财务决算报告的议案》。

四、审议并通过了《关于公司2016年度财务预算报告的议案》。

五、审议并通过了《关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。

公司以2015年12月31日深圳证券交易所收市后的总股本620,634,524股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币0.30元（含税），共计18,619,035.72元，剩余未分配利润转入下一年度，本年度资本公积金不转增。

六、审议并通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》。

七、审议并通过了《关于公司除独立董事外的其他董事2015年度薪酬的议案》。

八、审议并通过了《关于公司职工代表监事2015年度薪酬的议案》。

九、审议并通过了《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》。

十、审议并通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年外部审计机构的议案》。

十一、审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

十二、审议并通过了《关于选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》，采用累积投票制。

会议采用累积投票制表决通过了该项议案。选举徐元生先生、陈吉强先生、朱建忠先生、韩新儿先生、徐冉先生、姚建军先生为公司第四届董事会非独立董事。公司第四届董事会董事任期三年，自股东大会通过之日起计算，任期自2016年4月8日至2019年4月7日。逐项累积投票表决情况如下：

1、选举徐元生先生为第四届董事会非独立董事；