证券时报多媒体数字报

  (上接B82版)

  针对上述三家公司存在的减值迹象,本公司根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》及《企业会计准则第8号——资产减值》等相关规定进行了减值测试。对于博源联化、苏天化、远兴江山三家公司,本公司聘请北京北方亚事资产评估有限责任公司对三家公司经营性资产组进行了评估,并出具了《内蒙古博源联合化工有限公司“天然气制甲醇”经营性资产组减值测试所涉及的各单项经营性资产评估咨询项目资产评估咨询报告书》(北方亚事咨评字【2016】第01-003号)、《内蒙古苏里格天然气化工有限公司“天然气制甲醇”经营性资产组减值测试所涉及的各单项经营性资产评估咨询项目资产评估咨询报告书》(北方亚事咨评字【2016】第01-004号)和《内蒙古远兴江山化工有限公司“甲醇制二甲基甲酰胺(DMF)”经营性资产组减值测试所涉及的各单项经营性资产评估咨询项目资产评估咨询报告书》(北方亚事咨评字【2016】第01-005号),上述三家公司已经按照评估结果对其经营性资产组计提了相应减值。本公司将账面投资成本与经评估后享有的净资产对应金额的差额计提减值准备,计提金额分别为博源联化45,717.62万元、苏天化13,370.18万元、远兴江山22,609.70万元,合计81,697.50万元。

  本公司子公司鄂尔多斯市今日商贸有限责任公司(简称“今日商贸”)注册资本1000万元,本公司对今日商贸的投资成本为257.02万元。2015年末净资产为-761.22万元,与账面投资金额偏差较大。根据账面价值257.02万元全额计提减值准备。

  (五)商誉减值损失

  2015年公司对合并报表范围内的内蒙古宇创能源有限公司和锡林郭勒准棚煤业有限责任公司形成的商誉进行了减值测试,存在减值迹象。经测试,两家公司计提商誉减值损失分别为81.72万元和150.72万元,两项商誉减值损失共计232.44万元。

  三、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响

  本次计提资产减值准备减少公司2015年度合并报表当期利润总额6,908.27万元,已在财务报表中反应。

  四、需履行的审批程序

  本次计提资产减值准备的议案已经公司第六届董事会第四十三次会议及第六届监事会第三十八次会议审议通过,独立董事发表了独立意见,监事会就该事项发表了相关意见。本次计提资产减值准备不涉及关联交易。根据相关规定,本议案经董事会审议通过后,尚需提交公司股东大会审批。

  五、独立董事意见

  公司本次计提资产减值准备依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,并履行了相应的审批程序,计提资产减值准备后,财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司整体利益,不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同意本次计提相关资产减值准备。

  六、监事会关于本次计提资产减值准备的意见

  公司本次计提资产减值准备的决议程序合法,依据充分;计提符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际情况,计提后更能公允反映公司财务状况和经营成果,同意本次计提资产减值准备。

  七、备查文件

  1、公司六届四十三次董事会决议;

  2、公司六届三十八次监事会决议;

  3、独立董事意见;

  4、《资产评估咨询报告书》(北方亚事咨评字【2016】第01-003号、第01-004号、第01-005号)。

  特此公告。

  内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

  二○一六年四月七日

  证券代码:000683 证券简称:远兴能源 公告编号:2016-027

  内蒙古远兴能源股份有限公司

  关于使用自有资金购买理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  内蒙古远兴能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月7日召开六届四十三次董事会,会议审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》,该事项不构成关联交易,无需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下:

  一、购买理财产品情况概述

  投资目的:在不影响公司日常经营的前提下,提高公司资金使用效率和收益水平,实现股东利益最大化。

  投资金额:公司根据经营发展计划和资金状况,不超过人民币20,000万元,在上述额度内,资金可以滚动使用。

  投资方式:通过银行等金融机构购买低风险理财产品,包括对货币基金、投资基金的投资。不得用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的委托理财产品。

  投资期限:不超过24个月

  二、购买理财产品的资金来源

  资金来源为公司自有资金。

  三、需履行的审批程序

  根据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,该事项无需提交公司股东大会审议。公司财务管理部负责理财产品投资的日常管理及执行,每笔理财产品均由理财专员进行收益核算,经部门经理、财务总监、总经理逐层审批后实施。

  四、该事项对公司的影响

  公司购买的理财产品为无风险或者低风险理财产品。购买理财产品所使用的资金经公司充分的预估和测算,不会对公司的日常经营运作产生不利影响,并有利于提高公司相关资金的使用效率。

  五、存在的风险和风险控制措施

  1、存在的风险:尽管理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

  2、风险控制措施:

  (1)公司董事会授权总经理和财务负责人签署相关合同文件并处理具体事宜,财务管理部设专人及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

  (2)公司审计小组负责对投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督,定期或不定期的对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,及时向公司管理层及董事会报告;

  (3)独立董事、监事会、董事会审计委员会有权对理财资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查,以董事会审计委员会核查为主。

  六、独立董事意见

  公司独立董事认为:公司使用自有资金购买理财产品,有利于提高公司资金使用效率和收益水平,实现股东利益最大化。公司已按照相关法律法规的要求提交公司董事会审议,并且公司内部制定了明确的审批流程及权限,内部控制良好。不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及股东,特别是中小股东的利益,同意公司使用自有资金购买理财产品。

  七、备查文件

  1、公司六届四十三次董事会决议;

  2、公司六届三十八次监事会决议;

  3、独立董事意见。

  内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

  二○一六年四月七日

  证券代码:000683 证券简称:远兴能源 公告编号:2016-028

  内蒙古远兴能源股份有限公司

  关于监事会主席辞职

  及选举监事候选人的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  内蒙古远兴能源股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到监事会主席宋为兔先生的书面辞职申请。宋为兔先生因工作变动申请辞去公司监事会主席、监事职务,辞职后不再担任公司其他职务。

  鉴于宋为兔先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,在改选出的监事就任前,宋为兔先生仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定,履行监事职务,其辞职申请在公司股东大会选任新监事补其缺额后生效。

  公司六届三十八次监事会审议通过了《关于更换监事的议案》。经公司控股股东内蒙古博源控股集团有限公司推荐,监事会选举邢占飞先生为第六届监事会监事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届监事会换届之日止。

  邢占飞先生简历,男,1974年2月出生,中共党员,中专学历,会计师、高级经营师,历任内蒙古博源联合化工有限公司财务总监,内蒙古博源控股集团有限公司副总经济师、投资总监。现任内蒙古博源控股集团有限公司总会计师。

  邢占飞先生持有本公司控股股东内蒙古博源控股集团有限公司0.99%的股份,任内蒙古博源控股集团有限公司总会计师,其未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

  宋为兔先生未持有公司股份,其任职期间工作认真、勤勉尽责,公司监事会对宋为兔先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

  内蒙古远兴能源股份有限公司监事会

  二○一六年四月七日

  证券代码:000683 证券简称:远兴能源 公告编号:2016-029

  内蒙古远兴能源股份有限公司

  关于召开2015年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  经内蒙古远兴能源股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")六届四十三次董事会会议审议通过,决定召开2015年年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下:

  一、召开会议基本情况

  1、会议召集人:公司董事会。

  2、现场会议召开地点:鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层公司会议室。

  3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

  4、现场会议召开时间:2016年4月29日(星期五)下午14:00开始。

  5、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年4月29日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年4月28日15:00至2016年4月29日15:00期间的任意时间。

  二、会议审议事项

  (一)议案名称

  1、《2015年度董事会工作报告》

  2、《2015年度监事会工作报告》

  3、《2015年度财务决算报告》

  4、《2015年年度报告及摘要》

  5、《2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》

  6、《关于2016年日常关联交易预计的议案》

  7、《关于计提资产减值准备的议案》

  8、《关于聘任年度审计机构的议案》

  9、《关于更换监事的议案》

  (二)披露情况

  以上议案相关情况请查阅公司于2016年4月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

  三、出席对象

  1、本次股东大会的股权登记日为:2016年4月22日,于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、本公司所聘请的律师。

  四、会议登记方式

  1、登记方式:采取现场、信函、传真的方式登记,本公司不接受电话登记。出席会议的个人股东请持本人证券账户卡、身份证、持股证明;法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到本公司办理登记。

  2、登记时间:2016年4月28日,上午9:00—11:30,下午14:30—17:00。

  3、登记地点:鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层证券事务部。

  4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

  五、股东大会联系方式

  联系地址:鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层证券事务部

  邮 编:017000

  联 系 人:王强、陈月青

  联系电话:0477-8139874

  联系传真:0477-8139833

  六、其它事项

  1、本次股东大会会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

  2、附件:《授权委托书》、《股东参加网络投票的操作程序》。

  内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

  二○一六年四月七日

  附件1:

  授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席内蒙古远兴能源股份有限公司2015年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人股票帐号: 持股数: 股

  委托人姓名(单位名称):

  委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

  被委托人:被委托人身份证号码:

  委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

  ■

  如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

  □可以 □不可以

  委托人签名(法人股东加盖公章):

  签署日期: 年 月 日

  附件2:

  内蒙古远兴能源股份有限公司

  股东参加网络投票的具体操作流程

  本次临时股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

  一、采用交易系统投票的投票程序

  1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年4月29日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所相关业务操作。

  2、网络投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下:

  投票代码:360683 投票简称:远兴投票

  证券“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  3、股东投票的具体流程

  1)输入买入指令;

  2)输入证券代码360683;

  3)在委托价格项下填写股东大会议案序号,具体情况如下:

  ■

  注:输入100元代表对总议案进行表决,即对所有议案表达相同意见;1.00元代表对议案1进行表决,依此类推。

  在股东对总议案表决时,如果股东先对一项或多项议案的投票表决,然后对总议案投票表决,以股东已投票表决的各议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对一项或多项议案的投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

  4)在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下:

  ■

  5)确认投票委托完成

  4、注意事项

  1)对同一议案的投票只能申报一次,投票不能撤单;

  2)对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计;

  3)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果。

  二、采用互联网投票的投票程序

  股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),通过身份认证后进行网络投票。

  1、办理身份认证手续

  股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  申请服务密码登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区,填写“姓名”、“身份证号”、“证券帐户”等资料,设置6-8位的服务密码;如成功申请,系统会返回一个4位数字的激活校验码。股东可以通过深圳证券交易所交易系统比照买入证券的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码成功后半日方可使用;如激活指令是上午11:30之前发出的,则当日下午13:00即可使用;如激活指令是上午11:30之后发出的,则次日方可使用。

  ■

  服务密码激活后长期有效,参加其他公司网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请。挂失也需要通过深圳证券交易所交易系统进行,方法与激活方法类似。

  ■

  申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话0755-25918485/25918486,亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)“证书服务”栏目。

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  3、股东进行投票的时间

  本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2016年4月28日下午15:00,网络投票结束时间为2016年4月29日下午15:00。