证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次会议的通知于2016年3月18日在《证券时报》、《证券日报》和《巨潮资讯网》上发出，在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

  2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

  二、会议召开的情况

  1、召集人：公司第五届董事会

  2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  3、会议召开时间：

  （1）现场会议时间：2016年4月8日（星期五）下午2：00；

  （2）网络投票时间：2016年4月7日至2016年4月8日；

  其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年4月7日下午15:00至2016年4月8日下午15:00期间的任意时间。

  4、现场会议召开地点：江西省景德镇市瓷都大道1055号开门子大酒店三楼会议室

  5、主持人：公司董事长蔡景章先生

  6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为3名，代表有表决权的股份264,665,103股，占公司股份总数的43.5976%。参与本次股东大会网络投票的股东共1名，代表有表决权的股份600股，占公司股份总数的0.0001％。

  2、公司第五届董事会、监事会及部分高级管理人员出席了会议。

  3、上海锦天城律师事务所沈国权、孙亦涛律师列席并见证了会议的召开。

  四、议案审议和表决情况

  本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了以下议案：

  1、审议通过了《2015年度董事会工作报告》

  表决结果：同意264,665,703股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股，占与会有表决权股份总数的0 %；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0 %。

  2、审议通过了《2015年度监事会工作报告》

  表决结果：同意264,665,703股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股，占与会有表决权股份总数的0 %；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0 %。

  3、审议通过了《2015年度财务决算报告》

  表决结果：同意264,665,703股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股，占与会有表决权股份总数的0 %；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0 %。

  4、审议通过了《2015年度利润分配预案》

  表决结果：同意264,665,703股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股，占与会有表决权股份总数的0 %；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0 %。

  其中中小股东的表决情况为：

  同意600股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

  5、审议通过了《2015年年度报告及摘要》

  表决结果：同意264,665,703股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股，占与会有表决权股份总数的0 %；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0 %。

  6、审议通过了《关于公司2016年向银行申请授信总量及授权的议案》

  表决结果：同意264,665,703股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股，占与会有表决权股份总数的0 %；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0 %。

  7、审议通过了《关于公司2016年度为子公司提供担保的议案》

  表决结果：同意264,665,703股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股，占与会有表决权股份总数的0 %；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0 %。

  其中中小股东的表决情况为：

  同意600股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

  8、审议通过了《关于聘任2016年度审计机构的议案》

  表决结果：同意264,665,703股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股，占与会有表决权股份总数的0 %；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0 %。

  其中中小股东的表决情况为：

  同意600股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

  9、审议通过了《2015年度内部控制评价报告》

  表决结果：同意264,665,703股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股，占与会有表决权股份总数的0 %；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0 %。

  其中中小股东的表决情况为：

  同意600股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

  10、审议通过了《2015年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》

  表决结果：同意264,665,703股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股，占与会有表决权股份总数的0 %；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0 %。

  其中中小股东的表决情况为：

  同意600股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

  11、审议通过了《关于朝阳黑猫搬迁并技改扩产的议案》

  表决结果：同意264,665,703股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股，占与会有表决权股份总数的0 %；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0 %。

  五、独立董事述职情况

  公司独立董事在本次年度股东大会上作述职报告。《独立董事2015年度述职报告》全文已于2016年3月18日刊登在巨潮咨询网。

  六、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

  2、律师姓名：沈国权、孙亦涛

  3、结论性意见：律师认为，公司2015年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

  特此公告。

  江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

  二○一六年四月九日