证券时报多媒体数字报

  证券代码：600978 证券简称：宜华木业 公告编码：临2016-027

  债券代码：122397 债券简称：15宜华债01

  债券代码：122405 债券简称：15宜华债02

  广东省宜华木业股份有限公司

  关于董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广东省宜华木业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2016年4月 8日收到董事刘壮青先生的书面辞职报告。刘壮青先生因工作原因，申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会审计委员会委员，董事会提名委员会委员等职务，刘壮青先生辞去上述职务后，将不在公司担任任何职务。

  刘壮青先生承诺在公司股东大会补选新任董事前，将继续按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定和要求，勤勉、尽职履行董事各项职责；并将继续遵守我国法律、法规及中国证监会、上海证券交易所等监管部门的监管要求，切实履行公司董事的有关法律义务，并承担相关责任。

  刘壮青先生的辞职申请，自公司股东大会选举产生新的董事之日起生效。刘壮青先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形。公司将根据《公司法》和《公司章程》有关规定，尽快提名董事候选人，并提交股东大会审议。

  公司董事会向刘壮青先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告

  广东省宜华木业股份有限公司董事会

  2016年4月9日

  证券代码：600978 证券简称：宜华木业 公告编码：临2016-028

  债券代码：122397 债券简称：15宜华债01

  债券代码：122405 债券简称：15宜华债02

  广东省宜华木业股份有限公司

  第五届董事会

  第二十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广东省宜华木业股份有限公司（以下简称"公司"）于2016年4月6日以电子邮件、传真、专人送达的方式向公司全体董事发出召开公司第五届董事会第二十四次会议(下称"本次会议")的通知，并于2016年4月7日以通讯表决的方式召开了本次会议。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东省宜华木业股份有限公司章程》、《广东省宜华木业股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。经各位董事认真审议并表决，会议形成如下决议：

  审议通过了《关于对公司全资子公司理想家居国际有限公司进行增资的议案》。

  公司董事会同意以现金出资的方式出资1.9亿美元，对公司在香港设立的全资子公司理想家居国际有限公司进行增资，本次增资完成后，该全资子公司注册资本由原来1,000万美元增加至2亿美元。

  具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公告。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告

  广东省宜华木业股份有限公司董事会

  2016年4月9日

  证券代码：600978 证券简称：宜华木业 公告编码：临2016-029

  债券代码：122397 债券简称：15宜华债01

  债券代码：122405 债券简称：15宜华债02

  广东省宜华木业股份有限公司

  拟对全资子公司理想家居国际

  有限公司进行增资的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  增资标的名称：理想家居国际有限公司

  增资金额：1.9亿美元

  一、对外投资概述

  1、公司拟以现金出资的方式出资1.9亿美元，对公司在香港设立的全资子公司理想家居国际有限公司（以下简称"理想家居"）进行增资。

  经公司第五届董事会第二十三次会议及2016年第一次临时股东大会审议通过《关于公司重大资产购买的议案》，公司拟通过理想家居作为收购主体，采用现金收购方式以法院方案全面收购在新加坡证券交易所上市的华达利国际控股有限公司（以下简称"华达利")100%股票，本次交易价格为399,783,218新元（约合人民币18.30亿元）。本次增资主要用于满足理想家居收购华达利股票对价支付。本次增资完成后，该全资子公司注册资本由原来1,000万美元增加至2亿美元，增资资金由公司自筹解决，包括运用自有资金及银行贷款。

  本次增资完成后，公司仍持有理想家居100%股权。

  2、董事会审议投资议案的表决情况

  经公司第五届董事会第二十四次会议审议，以赞成9票，反对0票，弃权0票的结果，一致同意该增资事项，并授权公司相关部门办理增资报批手续。

  根据《上海证券交易所上市规则》及《公司章程》的规定，本次出资在公司董事会批准权限内，无需提交公司股东大会批准，本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

  二、投资标的公司的基本情况

  1、基本信息

  名称：理想家居国际有限公司

  英文名称：Ideal Homes International Limited

  公司编号：2278786

  法定代表人：吴孟祥

  住所：3/F New York House 60, Connaught Rd Central, Hongkong

  注册资本：1,000万美元

  经营范围：对外投资，国际市场合作开发，进出口贸易等。

  成立日期：2015年8月25日

  2、主要财务数据

  理想家居2015年财务报告已经香港徐成基会计师事务所审计，并由其出具了标准无保留意见的审计报告。截止2015年12月31日，理想家居总资产为59.67万美元，净资产为59.16万美元；2015年实现营业收入0美元，实现净利润为-40.84万美元。

  三、对外投资对上市公司的影响

  本次增资将用于满足理想家居收购华达利股票对价支付，本次增资将有效促进公司的国际化进程，将通过资源的协同配置促进公司行业地位的提升和市场的拓展。

  四、其他说明

  本次对外投资事项经公司董事会审议通过后,还需报广东省商务厅审批。

  公司将密切关注上述对外投资事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

  五、备查文件

  公司第五届董事会第二十四次会议决议

  特此公告

  广东省宜华木业股份有限公司董事会

  2016年4月9日