证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权，证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可，不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
兄弟科技股份有限公司 |
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2016-017
兄弟科技股份有限公司
第三届董事会
第二十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次会议通知于2016年4月5日以电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于2016年4月8日以通讯表决的形式召开。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
本次会议经表决形成决议如下：
审议通过了《关于选举顾菊英为专门委员会委员的议案》
1、选举顾菊英为第三届董事会薪酬与考核委员会委员
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的100%。
2、选举顾菊英为第三届董事会提名委员会委员
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的100%。
3、选举顾菊英为第三届董事会审计委员会委员
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的100%。
特此公告。
兄弟科技股份有限公司
董事会
2016年4月9日
本版导读：
| 江阴中南重工股份有限公司公告（系列） | 2016-04-09 | |
| 广东省宜华木业股份有限公司公告（系列） | 2016-04-09 | |
| 浙江华通医药股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 | 2016-04-09 | |
| 深圳市新亚电子制程股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告 | 2016-04-09 | |
| 江苏综艺股份有限公司关于计提资产减值准备的公告 | 2016-04-09 | |
| 兄弟科技股份有限公司 第三届董事会 第二十四次会议决议的公告 | 2016-04-09 | |
| 山东高速路桥集团股份有限公司 重大事项继续停牌公告 | 2016-04-09 | |
| 陕西省国际信托股份有限公司公告（系列） | 2016-04-09 |
