证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议通知情况：公司董事会于2016年3月15日分别在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2015年度股东大会的通知》。

  2、召集人：公司第五届董事会

  3、表决方式：采取现场与网络投票相结合的表决方式

  4、召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2016年4月8日下午3:00；

  （2）网络投票时间:

  a)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月8日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

  b)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月7日下午15:00至2016年4月8日下午15:00期间的任意时间。

  5、现场会议召开地点：丽江和府洲际度假酒店会议室

  6、主持人：董事长和献中先生

  7、出席情况：

  （1）股东出席的总体情况：

  股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东8人，代表股份135,739,232股，占上市公司总股份的32.1136％。

  其中：通过现场投票的股东5人，代表股份134,781,682股，占上市公司总股份的31.8876％。

  通过网络投票的股东3人，代表股份957,550股，占上市公司总股份的0.2265％。

  中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东5人，代表股份5,812,590股，占上市公司总股份的1.3752％。

  其中：通过现场投票的股东2人，代表股份4,855,040股，占上市公司总股份的1.1486％。

  通过网络投票的股东3人，代表股份957,550股，占上市公司总股份的0.2265％。

  （2）公司部分董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员，保荐代表人以及北京大成（昆明）律师事务所黄松、李秀丽律师出席并见证了本次会议。

  会议的召集、召开符合《公司法》、《公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会按照会议议程，会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式进行了表决,审议通过了如下议案：

  1.审议通过了《2015年度董事会工作报告》

  总表决情况：

  同意135,739,232股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  2. 审议通过了《2015年度监事会工作报告》

  总表决情况：

  同意135,739,232股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  3.审议通过了《2015年度财务决算报告》

  总表决情况：

  同意135,739,232股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  4.审议通过了《2015年度利润分配议案》

  总表决情况：

  同意135,739,232股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意5,812,590股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  5.审议通过了《2015年年度报告及其摘要》

  总表决情况：

  同意135,739,232股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  6.审议通过了《关于聘请2016年度审计机构的议案》

  总表决情况：

  同意135,739,232股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意5,812,590股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  公司独立董事在本次股东大会上作了《2015年度独立董事述职报告》。

  三、律师出具的法律意见

  北京大成（昆明）律师事务所黄松律师、李秀丽律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司2015年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事宜均符合法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

  四、备查文件

  1、经董事会盖章及与会董事签署的丽江玉龙旅游股份有限公司2015年度股东大会决议；

  2、北京大成（昆明）律师事务所关于丽江玉龙旅游股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  丽江玉龙旅游股份有限公司

  董事会

  2016年4月9日