证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司简介

  ■

  二、报告期主要业务或产品简介

  本报告期，公司主要生产销售为化肥产品，其中尿素产品实现的营业收入超过公司营业收入总额的80％。化肥行业作为国计民生的重要行业之一，在我国经济社会发展过程中发挥有重要作用，公司经过多年发展，已构建起较为完善的销售网络，拥有稳定的优质客户，虽然公司生产规模不大，但生产的“群山”牌尿素以肥效长、农作物收成高、颗粒均匀、色泽好等特点享誉广西区内外，在广西、广东等地区具有较好的市场认知度和忠诚度，并占有较高的市场份额。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

  ■

  2、分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  （1）公司经营回顾

  报告期内，公司紧紧围绕“内抓管理降成本、外抓市场增效益、结构调整谋发展”的工作思路，以提质增效为中心，加强工艺管理，调整原料路线降低成本，创新营销模式，优化供销制度创造效益，探索转型思路，努力实现业务多元化，力求最大限度的减少效益下滑。尽管公司管理层采取了一系列应对措施，但面对国内宏观经济下行的形势和化肥行业产能严重过剩、化肥市场持续低迷的状态，以及信贷环境恶化造成融资成本加大、财务费用高、流动资金紧张等诸多不利因素影响，本报告期公司未能摆脱经营亏损的被动局面。回顾一年来，公司主要做了以下几方面工作：

  ①加强工艺管理，多举措全力降成本。公司一直把节能降耗和挖潜增效贯穿整个生产始终，报告期内一是抓好源头治理，通过反复摸索、调整，攻克工艺难关，逐步调整原料结构，使原料煤成本同比下降29%；二是抓好关键设备管理，确保设备长周期、高负荷运行，使得期间合成氨及尿素日产屡创新高；三是抓好生产运行管理，通过技术改进、脱瓶颈项目、对标管理和持续改进等措施，使得降本增效工作取得显著成效，虽然公司年度经营出现较大亏损，但扣除非经常性损益后实现的净利润已较上年度实现大幅减亏2.34亿元。

  ②创新营销模式，优化供销制度效益。报告期内，公司成立了价格委员会及招标委员会，面对激烈的市场竞争格局，始终坚持以市场为导向、以客户为中心，坚持“终端至上，直供为主”的营销思路，及时调整营销策略，强化价格管理，加大市场开发力度，不断优化营销结构，在销售区域内保持了较大的市场份额，公司销售收入较上年同期增加12%。

  ③探索转型思路，努力实现业务多元化。报告期内公司决定投资新三板企业“精耕天下”以开拓增效肥生态肥业务，期望进一步提高公司核心竞争力，但受资金因素影响，公司最终取消了该项投资。随着国家化肥产业规则政策的实施及农村土地流转加快、用肥专业化程度提高，用肥趋势将逐步从单质肥转向以复合肥为主导，水溶肥、生物质肥等新型高效肥料也将快速发展，公司的化肥产业将依托实际控制人的专业指导，在适当时机探寻新的发展机会。

  ④推进融资工作，合理安排资金筹措。报告期内，公司通过开展股票质押式回购业务、向关联方申请授信融资，保障了公司发展的资金需求；同时，建立了资金月度收支计划考核制度，加大资金的调拨、监控力度，进一步提高了资金利用率。

  报告期内，公司生产合成氨21.72万吨，完成年计划的103.44%，同比增长25.16%；生产尿素34.63万吨，完成年计划的98.96%，同比增长28.81%。报告期内，公司实现营业总收入6.23亿元，同比增加12.18%；营业总成本7.35亿元，同比减少19.20%；实现净利润-1.07亿元，同比下降700.05%；扣除非经常性损益后实现的净利润-1.11亿元，同比减亏68.29%。

  （2）行业竞争格局和发展趋势

  2015年，化肥市场国内整体产能过剩问题未见缓解，据卓创资讯统计，2015年中国尿素产能较2014年增长1.13%，达历史新高，加上铁路运费上调、尿素用电优惠政策分阶段取消、尿素增值税恢复征收、尿素出口底价压力续增等一系列因素影响，导致尿素价格一路下探，带着2015年沉重的包袱，未来预计尿素市场仍将利空因素占据主导地位，产业结构调整进程会更加迅速，尿素企业间的竞争日趋激烈。

  （3）公司发展战略

  公司将根据国家化工行业、化肥行业发展的方向，充分利用本身拥有的地域、行业、管理等各项优势因素，以市场为导向，以效益为中心，在保持现有产能的基础上，通过加快产业和产品结构调整步伐，逐步发展高技术含量、高附加值的产品，优化和完善产品结构，丰富产品产业链，积极探寻公司转型发展之路，努力形成向新兴产业转变和发展的格局。

  （4）公司经营计划

  2016年，公司将积极创新思维，工作重心主要为稳内增、促改革、防风险，根据行业的发展情况和市场状况，结合公司的实际情况，制定公司2016年经营目标为：合成氨22万吨/年，尿素36万吨/年，甲醇2万吨/年，基本实现产销平衡。

  为实现上述目标，公司管理层将在董事会的领导下，着重完成以下工作：

  ①以持续改进为根本，严格落实安全环保责任制，加大安全环保管理考核力度，全面夯实安全生产基础；

  ②以管理提升为基础，加强工艺和设备管理以确保“安、稳、长、满、优”生产，同时狠抓营销工作创新改革，提升盈利能力，降低市场风险；

  ③以挖潜降耗为抓手，进一步优化原料结构及生产消耗，推进内部资源整合优化，全力促进企业内生增长；

  ④以资本市场为平台，抓住机遇对主营业务和经营战略进行适当调整和改变，增强公司的持续盈利能力和综合竞争实力，最大限度地保护全体股东特别是中小股东的利益。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  √ 适用 □ 不适用

  （1）报告期内，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长68.29%，减少亏损23,990.61万元，主要原因一是公司创新营销模式，加大市场开发力度，使得尿素销量增加导致收入增加；二是公司加强各项生产管理使得产品生产成本下降。

  （2）报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较同比下降700.05%，增加亏损12,484.78万元，主要原因是上一报告期公司出售国海证券股票获得投资收益37,243.49万元而本期没有。

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  广西河池化工股份有限公司董事会

  董事长：安楚玉

  二O一六年四月七日

  证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2016-013

  广西河池化工股份有限公司

  2016年度日常关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  释译

  除非另有说明，以下简称在本报告中的含义如下：

  “河池化工”“本公司”指广西河池化工股份有限公司。

  “河化集团”指广西河池化学工业集团公司。

  “元”“万元”指人民币元、万元。

  一、 日常关联交易基本情况

  （一）关联交易概述

  根据公司2015年度日常关联交易情况，结合2016年度生产经营计划，预计2016年度与广西河池化学工业集团公司（以下简称“河化集团”）将继续发生物业服务、印刷服务、销售材料等日常关联交易。根据深交所《股票上市规则》的有关规定，公司对2016年度日常关联交易情况进行预计：2016年度，预计接受河化集团劳务服务总额约100万元；预计向河化集团销售产品总额约300万元。

  2016年4月7日，本公司召开2015年年度董事会会议，会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于预测2016年度日常关联交易的议案，关联董事安楚玉、阳桂莲回避表决。

  上述关联交易无须提交公司股东大会审议。

  （二）预计关联交易类别和金额（单位：人民币万元）

  根据公司生产经营情况及各类采购或销售产品产地当前市场价格，预计公司2016年度日常关联交易情况如下：

  ■

  （三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额。

  ■

  二、关联方介绍和关联关系

  单位：广西河池化学工业集团公司

  1、经济性质：国有

  2、住 所：广西河池市六甲镇

  3、法定代表人：安楚玉

  4、注册资本：15,903万元人民币

  5、经营范围：草酸、硫酸铵、元明粉等产品的生产与销售。

  6、关联关系：河化集团持有本公司42.34%的股权，为本公司控股股东，是本公司的关联法人。

  7、履约能力分析：河化集团依法存续经营，根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，其向本公司支付的款项基本不会形成公司的坏账。

  8、日常关联交易总额：2016年，公司预计接受该公司劳务服务总额约100万元；向该公司销售产品和商品总额约300万元。

  9、财务状况：截止2015年12月31日，河化集团（本部）经审计的总资产为31,873.16万元，净资产为-7,914.97万元，2015年度实现营业收入301.82万元，实现净利润-3,176.18万元。

  三、关联交易主要内容

  （一）关联交易主要内容

  1、河化集团为公司提供物业管理、印刷、宾馆接待等服务，公司向河化集团销售水、电和材料。

  2、交易的定价政策和定价依据

  ■

  （二）关联交易协议签署情况

  公司与河化集团签署了《综合服务框架协议》，协议主要内容如下：

  甲方：广西河池化学工业集团公司

  乙方：广西河池化工股份有限公司

  1、双方提供的服务

  （1）水电服务：乙方向甲方提供经营及生活用水、电。

  （2）材料销售：乙方向甲方提供生产经营所需的原材料。

  （3）其他综合服务：甲方向乙方提供物业管理服务、印刷、宾馆接待服务（物业管理服务包括但不限于：房屋、建筑物的维修、道路、管网等公用设施的管理和维修、环境卫生、消防、保卫、绿化等服务）。

  2、费用的确定及结算原则

  （1）水电服务：甲方单独设置水表、电表计量，每月按水、电表读数计算实际耗用量。电费价格按国家物价管理部门规定的收费标准收取，2016年度乙方预计向甲方代收代缴电费约180万元；水费价格按乙方本企业供水价格双方协商确定，2016年度乙方预计向甲方收取水费60万元。

  （2）材料销售：乙方每月根据仓库领料单统计实际耗用量，属于直接采购材料的，按乙方实际采购价格结算；属于加工材料的按材料成本加合理税费结算，2016年度乙方预计向甲方销售材料60万元。

  （3）其他综合服务：各项服务费以实际发生成本加税费结算，2016年度乙方预计接受甲方印刷、宾馆接待、物业管理等服务100万元。

  3、结算方式：各项费用按月结算，每月支付一次。

  4、协议期限：协议有效期为壹年。

  四、交易目的和交易对上市公司的影响

  1、交易的必要性以及选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因和真实意图

  由于公司地处市郊，受交通、市场环境等条件限制，河化集团内部使用同一水电管道、线路以及其他公用服务设施，不可避免的存在一定关联交易，如河化集团为公司提供印刷、物业管理等劳务服务，公司向河化集团提供水电等服务，该类交易长期以来保证了公司生产经营的有序进行，且降低了公司的运营成本，为推动公司持续、健康、快速发展起到一定的积极作用，预计将在未来较长时间内存在此类关联交易。

  2、交易的公允性、有无损害公司利益

  公司与各关联方的交易为公司正常的购销行为，交易符合诚实信用、公平公正的原则，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

  3、上述交易对公司独立性的影响，公司主要业务是否因此类交易而对关联人形成依赖（或者被其控制）及依赖程度，相关解决措施等。

  上述交易对公司独立性无影响，公司与关联方的交易为公司正常的购销行为，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。

  五、独立董事意见

  公司独立董事事前审阅了上述交易的有关材料，同意将上述关联交易提交董事会审议，并对本次关联交易发表如下意见：

  公司预测的2016年度日常关联交易是日常生产经营活动中产生的正常经营业务，交易遵循了市场原则，关联交易价格公允，没有违反公开、公平、公正的原则。公司董事会在审议该议案时关联董事履行了回避义务，审批程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，未损害公司及股东的利益。

  六、其他相关说明

  备查文件目录：

  1、董事会决议及经董事签字的会议记录；

  2、经独立董事签字确认的独立董事意见等。

  广西河池化工股份有限公司董事会

  二O一六年四月九日

  证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2016-014

  广西河池化工股份有限公司

  关于向关联方支付担保费的

  关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、关联交易概述

  1、为保证公司生产经营资金的需求，公司在2016年度拟向各融资机构开展融资业务，并根据实际需要，由公司实际控制人中国化工集团公司及其子企业为公司对外融资（包括但不限于银行贷款、票据业务、融资租赁业务、债券融资等形式）提供连带责任担保。由于担保方为公司提供的连带责任担保存在一定风险，依据《中国化工集团公司融资担保管理办法》和国内信用担保公司的收费标准，公司将向担保方中国化工集团公司及其子企业支付担保费。

  2、中国化工集团公司为本公司实际控制人，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，中国化工集团公司及其子企业为本公司关联方，公司向其支付担保费的行为构成了关联交易。

  3、2016年4月7日，公司召开2015年年度董事会会议，会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议了《关于向关联方支付担保费的议案》，关联董事安楚玉、阳桂莲回避表决。公司独立董事均事前认可并同意此关联交易，并发表了独立意见。

  4、本次关联交易不需要提交股东大会审议，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、关联方介绍

  1、企业名称：中国化工集团公司

  2、企业性质：全民所有制

  3、注册地址：北京市海淀区北四环西路62号

  4、法定代表人：任建新

  5、注册资本：948,240.70万元

  6、经营范围：化工原料、化工产品、塑料、轮胎、橡胶制品、膜设备、化工设备的生产与销售；机械产品、电子产品、仪器仪表、建材、纺织品、轻工产品、林产品、林化产品的生产与销售；化工装备、化学清洗、防腐、石油化工、水处理技术的研究、开发、设计和施工；技术咨询、信息服务、设备租赁。

  7、关联关系：中国化工集团公司为本公司实际控制人，与本公司构成关联关系。

  8、财务状况：截止2014年12月31日，中国化工集团公司的总资产（合并）2,720.72亿元，净资产（合并）504.23亿元，2014年度实现营业收入（合并）2,576.31亿元，实现利润总额（合并）20.12亿元。

  截止2015年9月30日，化工集团的总资产（合并）2922.87亿元，净资产（合并）601.12亿元，2015年1-9月实现营业收入（合并）1763.13亿元，实现利润总额（合并）17.61亿元。

  三、关联交易标的基本情况

  中国化工集团公司及其子企业为公司向各融资机构开展融资业务提供连带责任担保，公司向其支付担保费。

  四、关联交易的定价政策和依据

  根据《中国化工集团公司融资担保管理办法》并参照国内信用担保公司收费标准，确定年担保费率不超过0.66%。

  2016年，中国化工集团公司及其子企业为公司提供总额不超过15亿元的贷款担保，公司预计将向中国化工集团公司及其子企业支付担保费约500万元。

  五、交易协议的主要内容

  本次交易尚未签署相关协议，授权公司经营层在每笔借款发生时签订相关的保证合同。

  六、涉及关联交易的其他安排

  无。

  七、交易目的和对本公司的影响

  本次关联交易能够及时补充公司生产经营所需的流动资金，可促进公司业务的发展，同时担保费用定价公允合理，没有损害公司及股东利益的情况发生。

  八、年初至披露日与该关联人累计发生的关联交易总额

  截止本公告披露日，公司与中国化工集团公司及其下属企业发生关联交易如下：关联方为公司借款提供担保，公司向其支付担保费0万元；关联方向公司提供借款2.7亿元人民币，公司向其支付借款利息321.49万元。

  九、独立董事的事前认可情况及发表的独立意见

  独立董事对本次关联交易发表如下独立意见：中国化工集团公司及其子企业为公司在各金融机构融资提供连带责任担保，依据市场原则公司向其支付担保费是合理的，该关联交易事项定价公允，未损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。该关联交易的决策程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的有关规定。

  十、备查文件

  1、公司2015年年度董事会会议决议

  2、独立董事意见

  广西河池化工股份有限公司董事会

  二O一六年四月九日

  证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2016-015

  广西河池化工股份有限公司

  关于召开2015年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据广西河池化工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2015年年度董事会会议决议，公司定于2016年5月6日以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开2015年年度股东大会，现将会议有关事项公告如下：

  一、召开会议基本情况

  （一）会议时间：

  1、现场会议召开时间：2016年5月6日（星期五）14:30

  2、网络投票时间：

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月6日深圳证券交易所股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00。

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的具体时间为：2016年5月5日15:00 至2016年5月6日15:00期间的任意时间。

  （二）现场会议地点：公司本部三楼会议室

  （三）会议召集人：广西河池化工股份有限公司董事会

  （四）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （五）参加会议的方式

  本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决为准。

  （六）会议出席对象

  ?1、截止2016年4月28日深圳证券交易所下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东（或委托代理人）；

  2、公司相关董事、监事及高级管理人员；

  3、公司聘请的律师；

  4、其他相关人员。

  二、会议审议事项

  （一）提案名称

  1、审议公司2015年度董事会工作报告。

  2、审议公司2015年度监事会工作报告。

  3、审议公司2015年度财务决算报告。

  4、审议公司2015年年度报告全文及摘要。

  5、审议公司2015年度利润分配方案。

  6、审议关于聘请审计中介机构的议案。

  7、审议关于公司2016年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案。

  8、审议关于计提资产减值准备的议案。

  （二）本公司独立董事将在2015年年度股东大会上进行述职。（该述职作为2015年年度股东大会的一个议程，但不作为议案进行审议）。

  （三）披露情况

  上述提案详细内容刊登于2016年4月9日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

  三、现场会议登记办法

  1. 登记手续：

  （1）法人股东持营业执照复印件、股东账户卡原件、法定代表人身份证明、法人授权委托书及代理人身份证办理登记手续；

  （2）社会公众股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续。委托代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

  2. 登记时间：2016年5月5日9:00～17:00

  3. 登记地点

  地 址：广西河池市广西河池化工股份有限公司证券部

  联 系 人：覃丽芳 陈延芬

  联系电话：0778—2266867 传 真：0778—2266867

  邮 编：547007

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  本次会议公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：360953

  2、投票简称：河化投票

  3、投票时间：2016年5月6日（星期五）的交易时间，即上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  4、通过交易系统进行网络投票的操作程序

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

  （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会需要表决的议案序号。

  100元代表总议案，股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见；

  1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推；

  每一议案应以相应的委托价格分别申报，各项议案设置情况如下：

  ■

  （3）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

  ■

  （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的以第一次申报为准。

  （5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  （二）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

  1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月5日15:00至2016年5月6日15:00期间的任意时间。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  3、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、其他事项

  1、会议费用：会议预期半天，参会股东交通食宿费自理。

  2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  特此公告。

  广西河池化工股份有限公司董事会

  二O一六年四月九日

  附：授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席广西河池化工股份有限公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人股东账号： 委托人持股数：

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  受托人签名： 受托人身份证号：

  委托人对下述议案表决如下：（请在相应的表决意见项下划“√”）

  ■

  注：1、如果委托人未对上述议案做出具体表决指示，视同为受托人可以按自己决定表决。

  2、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，有效期限自签署日至广西河池化工股份有限公司2015年年度股东大会结束。

  委托人签字：

  委托日期： 年 月 日

  证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2016-012

  广西河池化工股份有限公司

  2015年年度监事会决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广西河池化工股份有限公司2015年年度监事会会议于2016年4月7日在公司本部三楼会议室召开，会议通知已于2016年3月28日以书面、传真和电子邮件方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席张志勇先生主持，会议经认真研究，形成如下决议：

  一、审议通过了公司2015年度监事会工作报告。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  此议案尚须提交公司股东大会审议。

  二、审议通过了公司2015年年度报告全文及摘要。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  公司监事会认为：董事会编制和审议公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  此议案尚须提交公司股东大会审议。

  三、审议通过了公司2015年度利润分配方案。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  此议案尚须提交公司股东大会审议。

  四、审议通过了公司2015年度内部控制自我评价报告。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  公司监事会认为，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2015年12月31日 （内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。此报告遵循内部控制的基本原则，根据自身实际情况，进一步建立健全了涉及公司经营管理各环节的内部控制制度，保证了公司经营活动的有序进行。同时，公司建立了完整的内部控制组织机构，内控审计及相关人员配备到位，保证了公司内部控制制度的有效监督与执行。 2015年，公司内部重点控制活动规范、合法、有效，未发生违反国家证券监督管理机构相关规定及公司内部控制制度的情形。公司2015年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

  五、审议通过了关于计提资产减值准备的议案。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  公司监事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》以及其他相关会计法规规定，资产减值准备的计提能公允反映公司资产状况，符合公司实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。

  此议案尚须提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  广西河池化工股份有限公司监事会

  二O一六年四月九日

  证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2016-011

  广西河池化工股份有限公司

  2015年年度董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广西河池化工股份有限公司2015年年度董事会于2016年4月7日在公司本部三楼会议室召开，会议于2016年3月28日以书面、电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应到董事8人，实到董事8人。公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

  本次会议由董事长安楚玉先生主持，会议经认真研究，形成了以下决议：

  一、审议通过了公司2015年度总经理工作报告。

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过了公司2015年度董事会工作报告。

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  此议案尚须提交公司股东大会审议。

  三、审议通过了公司独立董事2015年度述职报告。

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  四、审议通过了公司2015年度财务决算报告。

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  此议案尚须提交公司股东大会审议。

  五、审议通过了公司2015年年度报告全文及摘要。

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  此议案尚须提交公司股东大会审议。

  六、审议通过了关于公司2015年度利润分配的议案。

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2015年度归属于上市公司所有者的净利润为-107,013,484.35元，加上2014年度未分配利润-215,799,202.97元，2015年度可供分配利润为-322,812,687.32元。鉴于本公司报告期可供分配利润为负数，公司本年度拟不进行利润分配及公积金转增股本。

  公司独立董事认为：根据《公司法》及证监会发布的《公开发行证券信息披露规范问答第 3 号——弥补亏损的来源、程序及信息披露》的有关规定，公司累计亏损未经全额弥补之前，不得向股东派发股利或以资本公积转增股本，故公司董事会作出不进行利润分配及公积金转增股本的决定符合相关法规规定及公司的实际情况，同意公司2015年度利润分配方案。

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  此议案尚须提交公司股东大会审议。

  七、审议通过了关于预测2016年度日常关联交易的议案。

  表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事安楚玉、阳桂莲回避表决。

  公司独立董事事前已书面同意将上述关联交易议案提交董事会审议，并对上述关联交易发表了独立意见。

  内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2016年度日常关联交易的公告》（公告编号：2016-013）。

  八、审议通过了公司2015年度内部控制自我评价报告。

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2015年度内部控制自我评价报告》。

  九、审议通过了关于聘请审计中介机构的议案。

  公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度财务、内部控制审计机构，聘期从2015年年度股东大会批准之日起至2016年年度股东大会结束之日止。同时，支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2015年度审计费用74万元人民币。

  公司独立董事事前已书面同意将本议案提交董事会审议。

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  此议案尚须提交公司股东大会审议。

  十、审议通过了关于公司2016年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案。

  为满足公司生产经营所需资金，同时也为了在多家银行进行综合选择以降低贷款成本，根据公司2016年生产经营、贷款到期、票据使用结算等情况，公司拟以信用、抵押、质押等方式向相关融资机构申请最高额度不超过15亿元的信贷及票据业务。在办理具体业务时，授权董事长代表公司签署相关法律文件，有效期自股东大会通过之日起至下一年年度股东大会召开日为止。

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  此议案尚须提交公司股东大会审议。

  十一、审议通过了《关于中国化工财务有限公司为公司提供金融服务的风险评估报告》。

  表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事安楚玉、阳桂莲回避表决。

  内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于中国化工财务有限公司为公司提供金融服务的风险评估报告》。

  十二、审议通过了关于向关联方支付担保费的议案。

  为保证公司生产经营资金的需求，公司在2016年度向各融资机构开展融资业务，并根据实际需要，由公司实际控制人中国化工集团公司及其子企业为公司对外融资（包括但不限于银行贷款、票据业务、融资租赁业务、债券融资等形式）提供连带责任担保。由于担保方为公司提供的连带责任担保存在一定风险，依据《中国化工集团公司融资担保管理办法》和国内信用担保公司的收费标准，公司将向担保方中国化工集团公司及其子企业支付担保费，预计2016年度向中国化工集团公司及其子企业支付担保费约500万元。

  表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事安楚玉、阳桂莲回避表决。

  公司独立董事事前已书面同意将上述关联交易议案提交董事会审议，并对上述关联交易发表了独立意见。

  内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于向关联方支付担保费的关联交易公告》（公告编号：2016-014）。

  十三、审议通过了关于计提资产减值准备的议案。

  1、计提坏账准备

  按照公司会计政策，2015年度对应收账款计提坏账准备1,055,296.68元，对其他应收款计提坏账准备566,278.39元，对预付账款计提坏账准备-635,392.91元，2015年上述三项合计计提坏账准备金额986,182.16元。其中，本年度公司对账龄已达5 年、收回的可能性极小的应收款项采用个别认定法全额计提坏帐准备，计提金额为619,326.28元。

  2、计提存货跌价准备情况

  2015年末公司对存货进行了全面清查，并进行了分类减值测试，对公司产品及库存原材料计提存货跌价准备25,509,848.85元。

  ■

  本期计提坏账准备及存货减值准备计入资产减值损失，影响当期利润26,496,031.01元。

  公司董事会认为：计提减值准备事项符合财务稳健性原则，符合公司经营的客观实际，有利于进一步增强企业的防范风险能力，确保公司的可持续发展。

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  此议案尚须提交公司股东大会审议。

  十四、审议通过了关于召开2015年年度股东大会的议案。

  公司定于2016年5月6日召开2015年年度股东大会。

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于召开2015年年度股东大会的通知》（公告编号：2016-015）。

  特此公告。

  广西河池化工股份有限公司董事会

  二O一六年四月九日