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  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 远期结售汇业务额度及授权期间：公司拟开展2016年度远期结售汇业务，累计金额不超过人民币7.0亿元，授权期间自第五届董事会第十三次会议审议通过之日起至2016年度董事会召开之日止。

  ● 本项业务不构成关联交易。本事项已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，无需提交股东大会。

  一、开展远期结售汇的目的

  公司营业收入中外销占比大，主要采用美元、欧元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益会对公司的经营业务造成一定的影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司保持较为稳定的利润水平，并专注于生产经营，公司计划与银行开展远期结售汇业务。

  二、远期结售汇业务概述

  远期结售汇业务是指经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是，与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇品种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。

  三、远期结售汇业务的可行性分析

  公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司2016年度开展远期结售汇业务的议案》，董事会认为公司2016年度在授权额度内开展与银行的远期结售汇业务，是出于从锁定结售汇成本的角度考虑，降低汇率波动对公司业绩的影响，使公司保持较为稳定的利润水平，符合公司未来经营发展需要，风险可控，无损害公司和中小股东的利益行为。

  四、远期结售汇业务额度及授权期间

  1、远期结售汇业务额度及授权期间

  公司拟开展2016年度远期结售汇业务，累计金额不超过人民币7.0亿元，授权期间自第五届董事会第十三次会议审议通过之日起至2016年度董事会召开之日止。

  2、决策授权

  公司董事会授权公司董事长在上述金额范围内根据业务需要负责签署或授权他人签署相关协议、文件。

  3、远期结售汇业务汇率

  银行的远期结售汇套期保值业务汇率报价

  五、远期结售汇业务风险分析

  公司开展远期结售汇业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作。

  远期结售汇业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，但开展远期结售汇业务交易仍存在一定的风险：

  1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，在远期结售汇确认书约定的远期结售汇汇率低于实时汇率时，会造成汇兑损失；

  2、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期收回，会造成远期结汇延期导致公司损失。

  六、公司采取的风险控制措施

  公司开展远期结售汇业务交易遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，主要的风险控制措施如下：

  1、在签订远期结售汇业务合约时严格按照公司预测的收汇、付汇期和金额进行交易，所有远期结售汇业务均有真实的贸易背景；

  2、公司制定了《远期结售汇业务内控管理制度》，对远期结售汇额度、品种、审批权限、内部审核流程、信息披露等方面均作出了明确规定。根据该制度，公司设立了专门的风险控制岗位，实行授权和岗位牵制。公司将严格按照规定安排专业的从业人员，建立严格的授权和相关制度，加强相关人员的业务培训和职业道德培训，提高从业岗位人员的综合素质。同时建立异常情况报告制度，形成高效的风险处理程序；

  3、公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象，同时公司为部分外销产品购买了信用保险，从而降低客户违约风险。

  七、备查文件

  第五届董事会第十三次会议决议

  特此公告。

  浙江九洲药业股份有限公司

  董事会

  二零一六年四月九日